Was ist Wash Trading bei NFTs und wie identifizieren Sie einen

2022-05-10, 09:47

Wash Trading ist eine andere Form von Insiderhandel, weil ein Investor einen Rohstoff an sich selbst verkauft. Er kann es auch mit Verlust verkaufen und dann dieselbe Menge an Waren am selben Ort kaufen und es innerhalb kürzester Zeit mit Gewinn weiterverkaufen. Damit entsteht die vermeintliche Illusion, dass das Handelsvolumen für diesen Rohstoff gestiegen ist.

Was NFTs betrifft, so ist Wash-Handel eine Methode, um eine NFT wertvoller erscheinen zu lassen als die zugrunde liegende Nachfrage. Es funktioniert in einer Form, wenn jemand mehrere Kauf und Verkauf einer NFT vor und zurück an sich selbst tätigt, um den Preis zu erhöhen, und sie dann schließlich zum Verkauf anbietet, wenn der Preis stark gestiegen ist; eine unwissende Person sieht die NFT auf dem Markt und denkt, dass dies aufgrund des Marktvolumens eine wertvolle NFT ist und Preis, der von der Plattform als Ergebnis mehrerer Transaktionen angezeigt wird. Er kauft die NFT zu einem hohen Preis, während die Person, die zum Verkauf anbietet, einen besseren Gewinn erzielt und dem neuen Käufer eine in der Tat weniger wertvolle NFT hinterlässt. Laut Recherchen von Chainalysis sind die meisten Waschgeschäfte erfolglos, aber bei Erfolg fallen in der Regel beachtliche Gewinne an.

Quelle: Chainalysis

Was ist Wash Trading in NFT?

Wash Der Handel mit NFTs ist ein Prozess, bei dem der Verkäufer einer NFT mehrere Transaktionen mit sich selbst abwickelt, d. h. Kauf und Verkauf gleichzeitig, um einen falschen oder irreführenden Eindruck von der Liquidität und dem Wert der NFT zu vermitteln. Durch diese Aktivität steigt das Handelsvolumen der NFT mit dem Mindestpreis zu anderen Zeiten. Dieses Ziel besteht normalerweise darin, die NFT viel wertvoller erscheinen zu lassen, als sie ist.

Wie es funktioniert und wie man einen identifiziert

Die meisten NFT-Plattformen sind dezentrale P2P-Plattformen für NFT-Transaktionen. Benutzer können handeln, indem sie ein Wallet erstellen und sich direkt mit den Plattformen verbinden. Da Benutzer keine KYC-Bestätigung benötigen, bevor sie auf einem NFT-Marktplatz handeln, kann ein Benutzer mehrere Wallets erstellen und mit demselben NFT-Marktplatz verlinken, um an beiden Enden einer NFT-Transaktion teilzunehmen.

Diese Person verwendet verschiedene Wallets, um die exakte NFT mehrmals zu kaufen und zu verkaufen, was automatisch das Handelsvolumen von erhöht Die Bereicherung. Infolge dieser Handelsimplementierungen scheint der Basiswert sehr gefragt zu sein.

Das Identifizieren von Wash-Handel mit NFTs erfordert Fähigkeiten wie Blockchain-Analyse; damit können wir einen Wash-Trade verfolgen, indem wir Verkauf von NFTs an selbstfinanzierte Adressen. Das heißt; sie wurden entweder durch die Verkaufsadresse oder durch die Adresse finanziert, auf der die Verkaufsadresse ursprünglich stand.

Beispiele für Wash-Handel mit NFTs

Ein bemerkenswertes Beispiel für NFT-Wash-Handel ist CryptoPunk, ein NFT-Projekt, das Larva Labs ins Leben gerufen hat. Die Aktivität fand im Oktober 2021 statt, als Cryptopunk 9998 innerhalb weniger Stunden zwischen 3 Wallets auf der Ethereum-Blockchain für 124.467 ETH (über 532 Millionen $) verkauft wurde.

Quelle: www.ultcube88.com

Bloomberg berichtete am 5. April 2022, dass Statistiken vom NFT-Tracker CryptoSlam ergeben haben, dass Wash-Handel 18$ ausmachte. Milliarden oder 95% des gesamten Handelsvolumens auf dem NFT-Marktplatz sehen selten aus.

Rechtliche und andere Implikationen des Wash-Handels mit NFTs

Laut SEC ist Wash-Handel an den traditionellen Finanzmärkten illegal und wird als Mittel der Geldwäsche und Steuerhinterziehung angesehen. Aber in Bezug auf Kryptowährung und NFTs ist die Legalität des Wash-Handels noch immer etabliert.

Auch wenn einige Regierungen Kryptowährungen und NFT-Wash-Handel missbilligen, stellt die dezentrale Natur der NFT-Plattformen Eine große Herausforderung für die Strafverfolgung bei der Festnahme der an der Tat Beteiligten. Laut Chainalysis kann der Wash-Handel mit NFTs jedoch einen unfairen Markt für Personen schaffen, die künstlich aufgeblasene Token kaufen, und seine Existenz kann das Vertrauen in das Ökosystem untergraben und zukünftiges Wachstum einschränken.

Sie bestätigten auch, dass im NFT-Ökosystem 262 Benutzer eine NFT mehr als 25 Mal an eine selbstfinanzierte Adresse verkauft haben. Die Mehrheit der NFT-Waschhändler hat Geld verloren, aber die erfolgreichen NFT-Waschhändler haben so viel Geld verdient, dass diese Gruppe von 262 Personen 110 Personen hat, die insgesamt 8,9 Millionen $ Gewinn erzielt haben.

Es wird auch angenommen, dass der Handel mit NFT-Waschmitteln hauptsächlich als Mittel der Geldwäsche eingesetzt wird und auch mehrere illegale Sponsoren unterstützt. Cyberkriminalität in der NFT-Welt.

Quelle: Chainalysis

Wie man verhindert, dass man auf NFT Wash-Handelsbetrug hereinfallen

Der beste Ansatz, um den Kauf von NFTs mit einem fiktiven Wert oder falschem Wert zu verhindern, besteht darin, sie von einer zuverlässigen Quelle zu kaufen. Ein Schritt weiter könnte gehen, indem Sie eine Blockchain-Analyse der Wallet-Adressen durchführen, die der Fonds oder die an die NFT gebunden sind, die Sie besitzen möchten.

Mit dem Anstieg der Cyberkriminalität im NFT-Ökosystem müssen NFT-Plattformen Maßnahmen ergreifen, um solche Praktiken zu sanktionieren und zu verhindern. Es wäre auch von großem Vorteil, wenn die Betrugsbekämpfungsgesetze strikt durchgesetzt würden, um zu verhindern, dass Schurken kreative Investoren frustrieren und das Vertrauen durch die Plattformen gesichert wird.

Autor: Gate.io-Forscher M. Olatunji
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