تم إدانة رجل بعدة جرائم بعد أن تم القبض عليه في مخطط للاحتيال على الحكومة الأمريكية بمبلغ 13 مليون دولار.
كارل ديلانو تورجاغبو، مقيم في جورجيا، يُدان بالاحتيال المصرفي، والاحتيال عبر الهاتف، وغسل الأموال بعد حصوله على قرض احتيالي بقيمة 9.6 مليون دولار من خطة حماية الدفع (PPP) وتقديم إقرارات ضريبية احتيالية أدت إلى توليد 3.4 مليون دولار في استردادات ضريبية من دائرة الإيرادات الداخلية (IRS).
يقول المدّعون الفيدراليون إن تورجابو قدّم إقرارين ضريبيين مختلفين إلى مصلحة الضرائب الأمريكية في فبراير 2021 بينما استخدم أرقام تأمين اجتماعي وتواريخ ميلاد مختلفة وادعى أنه تكبّد خسائر بملايين الدولارات لتعويض الأرباح من عمل مزعوم في تعدين الذهب في أفريقيا.
أدت الإقرارات الضريبية إلى إصدار شيك من الخزانة لتورجاكبو بمبلغ 3,366,240 دولار. يقول المدّعون إنّه بعد أيام تقدّم بطلب للحصول على قرض PPP بقيمة 9.6 مليون دولار.
يقول ثيودور هيرتزبيرغ، المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الشمالية من جورجيا، إن تورجا جبو قد أدرج 493 موظفًا وهميًا لشركته التي تُدعى كريمكوف إندستريز والذين يُزعم أنهم يعيشون في الولايات المتحدة ولكنهم يعملون في منجم في غانا، وكان العديد من الموظفين يحملون أسماء وهمية مثل "كيانو ريفز"، "جين هاكمان"، "أوليفر تويست" و"جون سنو"، وفقًا لتقارير فوكس 5 أتلانتا.
"كان هذا حقًا احتيالًا سيئ السمعة. إنه مؤذٍ بشكل رهيب أن هذه كانت أموالًا تهدف لمساعدة الأمريكيين الذين يعانون، وقد أُهدرَت وسُيئت استخدامها من قبل هذا المجرم."
قال المدعون إن تورجابو أنفق المال على ملذاته الشخصية، بما في ذلك 1,677,861.01 دولارًا لمنزله الشخصي، و332,999.80 دولارًا لسيارة لامبورغيني أفينتادور 2014، و120,799.79 دولارًا لسيارة بي إم دبليو M850xi 2022، و90,520 دولارًا لسيارة لاند روفر رينج روفر فيلار 2021، و51,000 دولار كدفعة مقدمة على يخت بطول 72 قدمًا، وأكثر من 1,000,000 دولار للعقارات والشاحنات والمقطورات لبدء عمل جديد، وأكثر من 15,000 دولار لجراحة تجميلية.
من المقرر أن تصدر حكم تورجابغو في 3 نوفمبر وقد يؤدي ذلك إلى عقوبة قصوى تصل إلى 170 عامًا في السجن.
تابعنا على X وفيسبوك وتيليجرام
لا تفوت أي لحظة – اشترك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني التي تُرسل مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق من حركة السعر
تصفح مزيج دايلي هودل
صورة مولدة: ميدجورني
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
الحكومة الأمريكية تتعرض للاحتيال بمبلغ 13,000,000 دولار من مليونير مزيف قام بتقديم قروض PPP احتيالية واستردادات ضريبية من IRS - ديلي هودل
تم إدانة رجل بعدة جرائم بعد أن تم القبض عليه في مخطط للاحتيال على الحكومة الأمريكية بمبلغ 13 مليون دولار.
كارل ديلانو تورجاغبو، مقيم في جورجيا، يُدان بالاحتيال المصرفي، والاحتيال عبر الهاتف، وغسل الأموال بعد حصوله على قرض احتيالي بقيمة 9.6 مليون دولار من خطة حماية الدفع (PPP) وتقديم إقرارات ضريبية احتيالية أدت إلى توليد 3.4 مليون دولار في استردادات ضريبية من دائرة الإيرادات الداخلية (IRS).
يقول المدّعون الفيدراليون إن تورجابو قدّم إقرارين ضريبيين مختلفين إلى مصلحة الضرائب الأمريكية في فبراير 2021 بينما استخدم أرقام تأمين اجتماعي وتواريخ ميلاد مختلفة وادعى أنه تكبّد خسائر بملايين الدولارات لتعويض الأرباح من عمل مزعوم في تعدين الذهب في أفريقيا.
أدت الإقرارات الضريبية إلى إصدار شيك من الخزانة لتورجاكبو بمبلغ 3,366,240 دولار. يقول المدّعون إنّه بعد أيام تقدّم بطلب للحصول على قرض PPP بقيمة 9.6 مليون دولار.
يقول ثيودور هيرتزبيرغ، المدعي العام للولايات المتحدة في المنطقة الشمالية من جورجيا، إن تورجا جبو قد أدرج 493 موظفًا وهميًا لشركته التي تُدعى كريمكوف إندستريز والذين يُزعم أنهم يعيشون في الولايات المتحدة ولكنهم يعملون في منجم في غانا، وكان العديد من الموظفين يحملون أسماء وهمية مثل "كيانو ريفز"، "جين هاكمان"، "أوليفر تويست" و"جون سنو"، وفقًا لتقارير فوكس 5 أتلانتا.
"كان هذا حقًا احتيالًا سيئ السمعة. إنه مؤذٍ بشكل رهيب أن هذه كانت أموالًا تهدف لمساعدة الأمريكيين الذين يعانون، وقد أُهدرَت وسُيئت استخدامها من قبل هذا المجرم."
قال المدعون إن تورجابو أنفق المال على ملذاته الشخصية، بما في ذلك 1,677,861.01 دولارًا لمنزله الشخصي، و332,999.80 دولارًا لسيارة لامبورغيني أفينتادور 2014، و120,799.79 دولارًا لسيارة بي إم دبليو M850xi 2022، و90,520 دولارًا لسيارة لاند روفر رينج روفر فيلار 2021، و51,000 دولار كدفعة مقدمة على يخت بطول 72 قدمًا، وأكثر من 1,000,000 دولار للعقارات والشاحنات والمقطورات لبدء عمل جديد، وأكثر من 15,000 دولار لجراحة تجميلية.
من المقرر أن تصدر حكم تورجابغو في 3 نوفمبر وقد يؤدي ذلك إلى عقوبة قصوى تصل إلى 170 عامًا في السجن.
تابعنا على X وفيسبوك وتيليجرام
لا تفوت أي لحظة – اشترك للحصول على تنبيهات البريد الإلكتروني التي تُرسل مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق من حركة السعر
تصفح مزيج دايلي هودل
صورة مولدة: ميدجورني