رجل من نيويورك يحتال على مصلحة الضرائب الأمريكية من خلال شيك استرداد ضريبي مسروق بقيمة 810,000 دولار في مخطط احتيال مصرفي وسرقة الهوية - صحيفة دايلي هودل
رجل من يونكرز، نيويورك، قد أقر بالذنب في التهم المتعلقة بمخطط شيك استرداد ضريبي احتيالي استخدم الهوية المسروقة لمدير شركة استثمار.
في بيان، يذكر مكتب الإيرادات الداخلية (IRS) أنه في ديسمبر 2023، قام ستيفن وير بفتح حسابات مصرفية في ائتمان اتحاد في تاينغسبورو، ماساتشوستس، تحت اسم شركة استثمار مقرها كونيتيكت وأحد مديريها.
تظاهر وير بأنه الهوية التنفيذية من خلال تقديم الاسم الكامل للرجل، تاريخ الميلاد، رقم الضمان الاجتماعي والمستندات ذات الصلة. ثم قام بإيداع شيك صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية قابل للدفع للشركة الاستثمارية وللتنفيذي بمبلغ 810,337 دولار.
تمت الموافقة على الشيك، واستخدم وير بطاقة خصم لسحب الأموال من الحساب. ثم استخدم المال لشراء سلع من تجار مختلفين في نيويورك، نيوهامبشير وماساتشوستس.
استمر في انتحال شخصية المدير وعاد إلى اتحاد الائتمان عدة مرات على مدار الأيام والأسابيع التالية لتحويل أكثر من 634,000 دولار من الأموال المسروقة.
تم اعتقال وير وتوجيه الاتهام إليه في سبتمبر 2024 وتم اتهامه في أكتوبر 2024. تقول مصلحة الضرائب إنه اعترف بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالاحتيال المصرفي واثنتين تتعلقان بالسرقة المت aggravated الهوية في محكمة اتحادية في بوسطن في 24 يوليو. من المقرر أن تكون عقوبته في 8 أكتوبر.
تابعنا على X وفيسبوك وتيليجرام
لا تفوت أي نبضة - اشترك للحصول على تنبيهات عبر البريد الإلكتروني تصل مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
رجل من نيويورك يحتال على مصلحة الضرائب الأمريكية من خلال شيك استرداد ضريبي مسروق بقيمة 810,000 دولار في مخطط احتيال مصرفي وسرقة الهوية - صحيفة دايلي هودل
رجل من يونكرز، نيويورك، قد أقر بالذنب في التهم المتعلقة بمخطط شيك استرداد ضريبي احتيالي استخدم الهوية المسروقة لمدير شركة استثمار.
في بيان، يذكر مكتب الإيرادات الداخلية (IRS) أنه في ديسمبر 2023، قام ستيفن وير بفتح حسابات مصرفية في ائتمان اتحاد في تاينغسبورو، ماساتشوستس، تحت اسم شركة استثمار مقرها كونيتيكت وأحد مديريها.
تظاهر وير بأنه الهوية التنفيذية من خلال تقديم الاسم الكامل للرجل، تاريخ الميلاد، رقم الضمان الاجتماعي والمستندات ذات الصلة. ثم قام بإيداع شيك صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية قابل للدفع للشركة الاستثمارية وللتنفيذي بمبلغ 810,337 دولار.
تمت الموافقة على الشيك، واستخدم وير بطاقة خصم لسحب الأموال من الحساب. ثم استخدم المال لشراء سلع من تجار مختلفين في نيويورك، نيوهامبشير وماساتشوستس.
استمر في انتحال شخصية المدير وعاد إلى اتحاد الائتمان عدة مرات على مدار الأيام والأسابيع التالية لتحويل أكثر من 634,000 دولار من الأموال المسروقة.
تم اعتقال وير وتوجيه الاتهام إليه في سبتمبر 2024 وتم اتهامه في أكتوبر 2024. تقول مصلحة الضرائب إنه اعترف بالذنب في تهمة واحدة تتعلق بالاحتيال المصرفي واثنتين تتعلقان بالسرقة المت aggravated الهوية في محكمة اتحادية في بوسطن في 24 يوليو. من المقرر أن تكون عقوبته في 8 أكتوبر.
تابعنا على X وفيسبوك وتيليجرام
لا تفوت أي نبضة - اشترك للحصول على تنبيهات عبر البريد الإلكتروني تصل مباشرة إلى صندوق الوارد الخاص بك
تحقق من حركة السعر
تصفح مزيج دايلي هودل
صورة تم إنشاؤها: ميدجورني