التشفير الأصول عبر الحدود استرداد: تحليل عميق لقضية بلان تيان غراي
في الآونة الأخيرة، أثار قضية غسيل الأموال العابرة للحدود التي تتعلق بمليارات البيتكوين اهتمامًا واسعًا. بطل القضية هو سيدة صينية من أصل بريطاني تعمل كموظفة توصيل، وتم توجيه الاتهام إليها بتهمة المساعدة في غسيل الأموال. مع الكشف عن المزيد من الوثائق القضائية، بدأت تفاصيل القضية تتضح - حيث أن الأموال المسروقة كانت مصدرها قضية جمع الأموال غير القانونية لشركة Tianjin Lantian Ge Rui.
وفقًا للتقارير، فإن الجاني الرئيسي في قضية Blue Sky Gray هرب إلى المملكة المتحدة بعد تحويل العائدات غير المشروعة إلى بيتكوين، واستفاد من هذه الأموال لتبييضها عبر عامل توصيل. وحتى الآن، قامت السلطات البريطانية بمصادرة وتجميد حوالي 61,000 بيتكوين، بقيمة 30 مليار يوان. ستقوم هذه المقالة بتحليل مفصل لهذه القضية العابرة للحدود، واستكشاف الطرق المحتملة لاسترداد الضحايا لخسائرهم.
مراجعة القضية: من جمع الأموال غير القانوني إلى غسيل الأموال عبر الحدود
في مارس 2014، قام الجاني الرئيسي وشركاؤه بتأسيس شركة لانتيان جراي في تيانجين. على الرغم من أن الشركة ليس لديها ترخيص مالي، إلا أنها قامت بالترويج بشكل واسع لمنتجات الاستثمار "المضمونة والعالية العائد" للجمهور، واعدة بأعلى عائد سنوي يصل إلى 300%. في غضون بضع سنوات فقط، افتتحت الشركة عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000.
من الجدير بالذكر أن الجاني الرئيسي قد دخل مجال تعدين البيتكوين منذ عام 2013، ولديه فهم معين للتشفير. لذلك، بعد جمع الأموال بشكل غير قانوني، قامت على الفور بتحويل الأموال إلى بيتكوين، مما وضع أساسًا لتحويل الأصول في المستقبل.
في عام 2017، حصل الجاني الرئيسي على عدة جوازات سفر بوسائل غير قانونية، ونجح في الهروب إلى المملكة المتحدة حاملاً فقط جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على عملة بيتكوين. من أجل تحويل الأموال المسروقة إلى نقد، قامت بتحديد عاملة توصيل صينية ك"قفاز أبيض"، لمساعدتها في غسل الأموال والتعامل مع مختلف الأمور.
ومع ذلك، سرعان ما جذب سعاة التوصيل الذين يترددون بشكل متكرر على الأماكن الفاخرة انتباه السلطات. بعد تحقيق طويل، ألقت الشرطة البريطانية القبض على ساعي التوصيل هذا، وضبطت تقريبًا جميع 61,000 قطعة من أموال البيتكوين المسروقة. على الرغم من أن المتهم الرئيسي هرب مرة أخرى، إلا أن الأمور قد حُسمت.
كيف يمكن للضحايا استرداد الأموال عبر الحدود؟
حالياً، قامت النيابة العامة في المملكة المتحدة وفقاً للقانون برفع إجراءات استرداد الأصول إلى المحكمة العليا. قبل أن تصدر المحكمة أمر المصادرة، يجب تحديد ما إذا كان هناك حقوق قانونية أخرى. إذن، كيف يمكن لضحايا قضية بلو سكاي غراي أن يدافعوا عن حقوقهم؟
1. تقديم طلب إلى السلطات القضائية المحلية لاسترداد الأصول عبر الحدود
وقعت كل من الصين والمملكة المتحدة على اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، مما يوفر أساسًا قانونيًا لاسترداد الأموال عبر الحدود. يمكن للضحايا تقديم المواد ذات الصلة إلى وزارة العدل وغيرها من المؤسسات في بلادنا، لطلب تقديم طلبات استرداد الأموال إلى الجانب البريطاني من خلال القنوات الرسمية. وقد كانت هذه الطريقة ناجحة في الممارسات القضائية الدولية.
2. رفع الدعوى المدنية بمفرده
من الناحية النظرية، يمكن للضحايا رفع دعوى مدنية مباشرة في المملكة المتحدة. ولكن نظرًا لصعوبة تقديم الأدلة وارتفاع تكاليف التقاضي، فهذه ليست الخيار الأفضل. تكمن الصعوبة الرئيسية في: من الصعب إثبات العلاقة بين البيتكوين الحالي والمبلغ المستثمر في البداية.
الخاتمة
تعتبر عملية استرداد الأصول التشفيرية عبر الحدود صعبة للغاية، ويتعين على الضحايا التحلي بالصبر. يجب على الجهات المعنية أن تبذل جهدًا نشطًا في التعاون القضائي الدولي، والعمل على استرداد خسائر الضحايا. في الوقت نفسه، تحذرنا هذه القضية مرة أخرى: يجب أن نكون حذرين عند مواجهة وعود العوائد العالية، والابتعاد عن فخاخ جمع الأموال غير القانونية.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 17
أعجبني
17
7
مشاركة
تعليق
0/400
AirdropworkerZhang
· منذ 47 د
يظهر مهارة كبيرة في غسيل الأموال وتناول الطعام مجانًا!
شاهد النسخة الأصليةرد0
MissedAirdropBro
· 07-30 21:38
سعر خدمة توصيل الطعام 300 مليار
شاهد النسخة الأصليةرد0
ForumLurker
· 07-30 14:35
في الوقت الحالي، لم يعد توصيل الطعام سهلاً.
شاهد النسخة الأصليةرد0
StakeTillRetire
· 07-30 14:31
ثلاثمائة مليار، لا يزال هناك توصيل طعام، يبدو الأمر مبالغًا فيه جدًا.
شاهد النسخة الأصليةرد0
ReverseFOMOguy
· 07-30 14:30
يا للأسف! كم من هذا المال يمكن أن يتم استرداده في النهاية؟
شاهد النسخة الأصليةرد0
VibesOverCharts
· 07-30 14:25
300 مليار حقاً هو من يوصل الطعام، مع هذه المهارة من الأفضل أن يؤسس تبادل بنفسه.
تطور جديد في قضية غري بلو سكاي: تم تجميد 61,000 عملة بيتكوين في إنجلترا
التشفير الأصول عبر الحدود استرداد: تحليل عميق لقضية بلان تيان غراي
في الآونة الأخيرة، أثار قضية غسيل الأموال العابرة للحدود التي تتعلق بمليارات البيتكوين اهتمامًا واسعًا. بطل القضية هو سيدة صينية من أصل بريطاني تعمل كموظفة توصيل، وتم توجيه الاتهام إليها بتهمة المساعدة في غسيل الأموال. مع الكشف عن المزيد من الوثائق القضائية، بدأت تفاصيل القضية تتضح - حيث أن الأموال المسروقة كانت مصدرها قضية جمع الأموال غير القانونية لشركة Tianjin Lantian Ge Rui.
وفقًا للتقارير، فإن الجاني الرئيسي في قضية Blue Sky Gray هرب إلى المملكة المتحدة بعد تحويل العائدات غير المشروعة إلى بيتكوين، واستفاد من هذه الأموال لتبييضها عبر عامل توصيل. وحتى الآن، قامت السلطات البريطانية بمصادرة وتجميد حوالي 61,000 بيتكوين، بقيمة 30 مليار يوان. ستقوم هذه المقالة بتحليل مفصل لهذه القضية العابرة للحدود، واستكشاف الطرق المحتملة لاسترداد الضحايا لخسائرهم.
مراجعة القضية: من جمع الأموال غير القانوني إلى غسيل الأموال عبر الحدود
في مارس 2014، قام الجاني الرئيسي وشركاؤه بتأسيس شركة لانتيان جراي في تيانجين. على الرغم من أن الشركة ليس لديها ترخيص مالي، إلا أنها قامت بالترويج بشكل واسع لمنتجات الاستثمار "المضمونة والعالية العائد" للجمهور، واعدة بأعلى عائد سنوي يصل إلى 300%. في غضون بضع سنوات فقط، افتتحت الشركة عشرات الفروع في جميع أنحاء البلاد، وتجاوز عدد الضحايا 100,000.
من الجدير بالذكر أن الجاني الرئيسي قد دخل مجال تعدين البيتكوين منذ عام 2013، ولديه فهم معين للتشفير. لذلك، بعد جمع الأموال بشكل غير قانوني، قامت على الفور بتحويل الأموال إلى بيتكوين، مما وضع أساسًا لتحويل الأصول في المستقبل.
في عام 2017، حصل الجاني الرئيسي على عدة جوازات سفر بوسائل غير قانونية، ونجح في الهروب إلى المملكة المتحدة حاملاً فقط جهاز كمبيوتر محمول يحتوي على عملة بيتكوين. من أجل تحويل الأموال المسروقة إلى نقد، قامت بتحديد عاملة توصيل صينية ك"قفاز أبيض"، لمساعدتها في غسل الأموال والتعامل مع مختلف الأمور.
ومع ذلك، سرعان ما جذب سعاة التوصيل الذين يترددون بشكل متكرر على الأماكن الفاخرة انتباه السلطات. بعد تحقيق طويل، ألقت الشرطة البريطانية القبض على ساعي التوصيل هذا، وضبطت تقريبًا جميع 61,000 قطعة من أموال البيتكوين المسروقة. على الرغم من أن المتهم الرئيسي هرب مرة أخرى، إلا أن الأمور قد حُسمت.
كيف يمكن للضحايا استرداد الأموال عبر الحدود؟
حالياً، قامت النيابة العامة في المملكة المتحدة وفقاً للقانون برفع إجراءات استرداد الأصول إلى المحكمة العليا. قبل أن تصدر المحكمة أمر المصادرة، يجب تحديد ما إذا كان هناك حقوق قانونية أخرى. إذن، كيف يمكن لضحايا قضية بلو سكاي غراي أن يدافعوا عن حقوقهم؟
1. تقديم طلب إلى السلطات القضائية المحلية لاسترداد الأصول عبر الحدود
وقعت كل من الصين والمملكة المتحدة على اتفاقية المساعدة المتبادلة في المسائل الجنائية، مما يوفر أساسًا قانونيًا لاسترداد الأموال عبر الحدود. يمكن للضحايا تقديم المواد ذات الصلة إلى وزارة العدل وغيرها من المؤسسات في بلادنا، لطلب تقديم طلبات استرداد الأموال إلى الجانب البريطاني من خلال القنوات الرسمية. وقد كانت هذه الطريقة ناجحة في الممارسات القضائية الدولية.
2. رفع الدعوى المدنية بمفرده
من الناحية النظرية، يمكن للضحايا رفع دعوى مدنية مباشرة في المملكة المتحدة. ولكن نظرًا لصعوبة تقديم الأدلة وارتفاع تكاليف التقاضي، فهذه ليست الخيار الأفضل. تكمن الصعوبة الرئيسية في: من الصعب إثبات العلاقة بين البيتكوين الحالي والمبلغ المستثمر في البداية.
الخاتمة
تعتبر عملية استرداد الأصول التشفيرية عبر الحدود صعبة للغاية، ويتعين على الضحايا التحلي بالصبر. يجب على الجهات المعنية أن تبذل جهدًا نشطًا في التعاون القضائي الدولي، والعمل على استرداد خسائر الضحايا. في الوقت نفسه، تحذرنا هذه القضية مرة أخرى: يجب أن نكون حذرين عند مواجهة وعود العوائد العالية، والابتعاد عن فخاخ جمع الأموال غير القانونية.