مؤخراً، تم إغلاق منصة Garantex للتداول بالعملات المشفرة المركزية في روسيا بشكل قسري من قبل وكالات إنفاذ القانون متعددة الجنسيات، وتم القبض على أحد مؤسسيها Aleksej Besciokov وسجنه. جاءت هذه الحادثة نتيجة لائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل الأمريكية في 7 مارس، وتأكيد الاعتقال المحدث في 13 مارس. كما أصدرت وكالة التحقيق المركزية في الهند بياناً حول هذا الأمر.
في الوقت نفسه، حدثت عملية تجميد واسعة النطاق للأموال المتعلقة بـ Garantex على السلسلة. ستقوم هذه المقالة بتحليل تفاصيل العقوبات والتجميد بعمق، لتذكير العاملين في Web3 بضرورة الحذر من التهديدات المحتملة التي قد يجلبها USDT.
خلفية العقوبات على Garantex
تأسست Garantex في عام 2019، وهي منصة روسية لتبادل العملات الرقمية. لفترة طويلة، تم اتهام هذه المنصة بتوفير خدمات غسيل الأموال للأنشطة غير القانونية. في أبريل 2022، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على Garantex، مشيرًا إلى أنها تعاملت مع أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات غير القانونية، بما في ذلك أسواق الشبكة المظلمة، وعصابات برامج الفدية، والهاكرز، بالإضافة إلى تمويل الإرهاب.
في 7 مارس 2025، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام ضد أليكسي بيشيوكوف وشريكه ألكسندر ميرا سيردا. وقد اتُهما بالتورط في مؤامرة غسل الأموال من خلال Garantex، وانتهاك العقوبات الأمريكية، وممارسة أعمال تحويل الأموال بدون ترخيص.
وفقًا للتقارير، منذ تأسيسها، قامت Garantex بمعالجة ما لا يقل عن 960 مليار دولار من معاملات التشفير، والتي تحتوي على كمية كبيرة من العائدات الإجرامية. أشارت السلطات الأمريكية إلى أن المنصة قدمت خدمات غسيل الأموال لمجموعات قراصنة كورية شمالية، وأوليغارشيين روس، والعديد من عصابات برامج الفدية.
إجراءات تنفيذ القانون على السلسلة
تزامن مع الاعتقالات غير المتصلة بالإنترنت هو إجراء تجميد ضخم على السلسلة. تم تنفيذ هذا الإجراء استجابةً لطلب الحكومة الأمريكية من قبل الوكالات الأمنية الأمريكية وشركة إصدار USDT. وفقًا لنتائج مراقبة شركة تحليل blockchain وإفصاح Garantex عن نفسها على وسائل التواصل الاجتماعي، قامت عملية إنفاذ القانون هذه بتجميد ما لا يقل عن 28 مليون دولار من USDT.
في عام 2022، عندما تم فرض عقوبات على Garantex، بدأت هذه المنصة في تغيير عناوين أعمالها بشكل متكرر، في محاولة لتجنب العقوبات المحتملة على السلسلة. ومع ذلك، فإن هذا التجميد على السلسلة لم يكن موجهًا مباشرةً إلى عنوان المحفظة الساخنة التجارية لـ Garantex، بل استهدف عددًا كبيرًا من العناوين الوسيطة وعناوين حيازة العملات التي تستخدم لتجنب تتبع الأموال. قبل القبض عليه، قام Aleksej Besciokov أو فريقه من وراءه بسحب مبالغ كبيرة من المنصات الرئيسية للتشفير ومنصات الدفع، وبعد تنظيف الأموال بشكل آلي للغاية، أعادوا تحويلها مرة أخرى إلى منصات تداول أخرى.
تعاون الجهات التنفيذية لمصدر USDT أوقف هذه العملية بشكل فعال، مما أدى مباشرة إلى توقف Garantex عن الخدمة.
انتشار تهديدات الأموال على الشبكة
من خلال تحليل الأنشطة على السلسلة لجميع العناوين المجمدة، ليس من الصعب اكتشاف أن Garantex قد استخدمت بكثافة عناوين الكيانات المركزية في عملية غسل الأموال.
كمثال على عنوان ترون الذي تم تجميده في هذه الحادثة، فإن مصدر الأموال في هذا العنوان هو عنوان محفظة ساخنة للسحب من منصة دفع أو تداول معينة. قبل التجميد، قام هذا العنوان بنقل جزء من الأموال إلى منصة تداول مركزية أخرى.
عنوان ترون آخر مجمد قبل التجميد، بالإضافة إلى التفاعل مع مستخدمي البورصة، كان له أيضًا ارتباط كبير مع منصات الدفع وحتى منصات المراهنات عبر الإنترنت.
من الواضح أنه خارج الأنشطة المجمدة على السلسلة، إذا قامت هذه المؤسسات المركزية بسبب متطلبات الامتثال بإجراء تقييمات للمخاطر على المستخدمين الذين يتلقون مثل هذه الأموال، فقد يتأثر التجار غير المتورطين أو المستخدمون العاديون الذين يتلقون الأموال ذات الصلة. في هذه الحالة، قد يواجه التطور الصحي لنظام العملات المشفرة بأكمله تحديات.
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تسجيلات الإعجاب 12
أعجبني
12
3
مشاركة
تعليق
0/400
MidnightGenesis
· منذ 6 س
داخل السلسلة بيانات تؤكد أن 2800w USDT العنوان المجمد يستدعي استثنائيًا. هذه المسألة ليست بهذه البساطة.
تم إغلاق تبادل التشفير الروسي Garantex وتم القبض على المؤسس، وتم تجميد 28 مليون USDT.
تم إغلاق منصة التشفير الروسية، واعتقال المؤسس
مؤخراً، تم إغلاق منصة Garantex للتداول بالعملات المشفرة المركزية في روسيا بشكل قسري من قبل وكالات إنفاذ القانون متعددة الجنسيات، وتم القبض على أحد مؤسسيها Aleksej Besciokov وسجنه. جاءت هذه الحادثة نتيجة لائحة الاتهام التي أصدرتها وزارة العدل الأمريكية في 7 مارس، وتأكيد الاعتقال المحدث في 13 مارس. كما أصدرت وكالة التحقيق المركزية في الهند بياناً حول هذا الأمر.
في الوقت نفسه، حدثت عملية تجميد واسعة النطاق للأموال المتعلقة بـ Garantex على السلسلة. ستقوم هذه المقالة بتحليل تفاصيل العقوبات والتجميد بعمق، لتذكير العاملين في Web3 بضرورة الحذر من التهديدات المحتملة التي قد يجلبها USDT.
خلفية العقوبات على Garantex
تأسست Garantex في عام 2019، وهي منصة روسية لتبادل العملات الرقمية. لفترة طويلة، تم اتهام هذه المنصة بتوفير خدمات غسيل الأموال للأنشطة غير القانونية. في أبريل 2022، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على Garantex، مشيرًا إلى أنها تعاملت مع أكثر من 100 مليون دولار من المعاملات غير القانونية، بما في ذلك أسواق الشبكة المظلمة، وعصابات برامج الفدية، والهاكرز، بالإضافة إلى تمويل الإرهاب.
في 7 مارس 2025، أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام ضد أليكسي بيشيوكوف وشريكه ألكسندر ميرا سيردا. وقد اتُهما بالتورط في مؤامرة غسل الأموال من خلال Garantex، وانتهاك العقوبات الأمريكية، وممارسة أعمال تحويل الأموال بدون ترخيص.
وفقًا للتقارير، منذ تأسيسها، قامت Garantex بمعالجة ما لا يقل عن 960 مليار دولار من معاملات التشفير، والتي تحتوي على كمية كبيرة من العائدات الإجرامية. أشارت السلطات الأمريكية إلى أن المنصة قدمت خدمات غسيل الأموال لمجموعات قراصنة كورية شمالية، وأوليغارشيين روس، والعديد من عصابات برامج الفدية.
إجراءات تنفيذ القانون على السلسلة
تزامن مع الاعتقالات غير المتصلة بالإنترنت هو إجراء تجميد ضخم على السلسلة. تم تنفيذ هذا الإجراء استجابةً لطلب الحكومة الأمريكية من قبل الوكالات الأمنية الأمريكية وشركة إصدار USDT. وفقًا لنتائج مراقبة شركة تحليل blockchain وإفصاح Garantex عن نفسها على وسائل التواصل الاجتماعي، قامت عملية إنفاذ القانون هذه بتجميد ما لا يقل عن 28 مليون دولار من USDT.
في عام 2022، عندما تم فرض عقوبات على Garantex، بدأت هذه المنصة في تغيير عناوين أعمالها بشكل متكرر، في محاولة لتجنب العقوبات المحتملة على السلسلة. ومع ذلك، فإن هذا التجميد على السلسلة لم يكن موجهًا مباشرةً إلى عنوان المحفظة الساخنة التجارية لـ Garantex، بل استهدف عددًا كبيرًا من العناوين الوسيطة وعناوين حيازة العملات التي تستخدم لتجنب تتبع الأموال. قبل القبض عليه، قام Aleksej Besciokov أو فريقه من وراءه بسحب مبالغ كبيرة من المنصات الرئيسية للتشفير ومنصات الدفع، وبعد تنظيف الأموال بشكل آلي للغاية، أعادوا تحويلها مرة أخرى إلى منصات تداول أخرى.
تعاون الجهات التنفيذية لمصدر USDT أوقف هذه العملية بشكل فعال، مما أدى مباشرة إلى توقف Garantex عن الخدمة.
انتشار تهديدات الأموال على الشبكة
من خلال تحليل الأنشطة على السلسلة لجميع العناوين المجمدة، ليس من الصعب اكتشاف أن Garantex قد استخدمت بكثافة عناوين الكيانات المركزية في عملية غسل الأموال.
كمثال على عنوان ترون الذي تم تجميده في هذه الحادثة، فإن مصدر الأموال في هذا العنوان هو عنوان محفظة ساخنة للسحب من منصة دفع أو تداول معينة. قبل التجميد، قام هذا العنوان بنقل جزء من الأموال إلى منصة تداول مركزية أخرى.
عنوان ترون آخر مجمد قبل التجميد، بالإضافة إلى التفاعل مع مستخدمي البورصة، كان له أيضًا ارتباط كبير مع منصات الدفع وحتى منصات المراهنات عبر الإنترنت.
من الواضح أنه خارج الأنشطة المجمدة على السلسلة، إذا قامت هذه المؤسسات المركزية بسبب متطلبات الامتثال بإجراء تقييمات للمخاطر على المستخدمين الذين يتلقون مثل هذه الأموال، فقد يتأثر التجار غير المتورطين أو المستخدمون العاديون الذين يتلقون الأموال ذات الصلة. في هذه الحالة، قد يواجه التطور الصحي لنظام العملات المشفرة بأكمله تحديات.