تقييم مخاطر مشاريع Web3 وتتبع أمان الأموال

مع التطور السريع لتكنولوجيا blockchain، أصبحت مشاريع Web3 تحظى باهتمام واسع بشكل متزايد. ومع ذلك، فإن بعض الجهات السيئة تستخدم الدعاية الكاذبة والتسويق المفرط لجذب المستثمرين. قد يستخدمون وعودًا بعوائد مرتفعة، إعلانات رائعة، بيانات كاذبة، وخلفيات مختلقة لخداع الثقة. إذا وثق المستثمرون بهذه الدعايات الكاذبة، فقد يؤدي ذلك إلى خسائر كبيرة.

الأمر الأكثر خطورة هو أن بعض الجهات الفاعلة السيئة قد تستخدم استراتيجيات تسويقية خادعة. على سبيل المثال، في حالة انخفاض سوق العملات الرقمية، قد يقومون بعمليات بيع مشبوهة، مما يجبر المستثمرين على بيع خسائرهم، وبالتالي تحقيق أرباح ضخمة. هذا السلوك لا يضر فقط بمصالح المستثمرين بشكل كبير، بل يهدد أيضًا استقرار سوق العملات الرقمية بأسره.

استجابةً لهذه المخاطر، أطلقت بعض شركات الأمن خدمات تقييم مخاطر المشاريع الخاصة بـ Web3. تقوم هذه الخدمات بتقييم شامل لمخاطر المشاريع من خلال عدة معايير في اتجاهين، على السلسلة وخارج السلسلة، بما في ذلك 17 معيارًا على السلسلة و9 معايير خارج السلسلة، لتقديم تقييم أمني شامل للجهات المعنية بالمشروع.

خلال عملية التقييم، سيقوم فريق الأمان بتحليل حالة معاملات الأموال على السلسلة ومعلومات الترويج للمشروع، لتحديد تدفق الأموال أثناء تشغيل المشروع وما إذا كانت المنتجات تنفذ وفقًا للوثائق. على سبيل المثال، سيتم فحص ما إذا كانت رموز المشروع موزعة وفقًا لما هو موضح في الوثائق، وما إذا كانت منطق العقد تتوافق مع محتوى وثائق المشروع، وما إذا كانت هناك حالات من الهجوم الخبيث أو الأدوار الخاصة في العقد التي تستفيد من الأفعال الضارة.

عندما يتم تأكيد وجود أرباح غير قانونية من قبل الجهة المعنية بالمشروع، يمكن للمستثمرين السعي للحصول على خدمات تتبع العملات المشفرة. يمكن أن تساعد هذه الخدمات في فهم تاريخ المعاملات، بما في ذلك مبلغ المعاملة، الوقت، وغيرها من المعلومات، فضلاً عن تدفق الأموال للعملات المشفرة.

تتضمن خدمات تتبع العملات المشفرة عادة اتجاهين: تتبع الأموال التي يحققها المشروع بشكل غير قانوني وتتبع الأموال المسروقة. في حالة تحقيق المشروع أرباحًا غير مشروعة، ستقوم خدمة التتبع بتحليل تدفقات أموال المشروع، ومقارنة المستندات الترويجية للمشروع في فترات زمنية مختلفة، واستخدام وسائل تتبع الأموال لتحليل عناوين التفريغ الضار بعمق، واكتشاف خيوط المشروع لمساعدة المستثمرين في استرداد أموالهم.

في حالة سرقة الأموال، ستقوم خدمة التتبع بتتبع ومراقبة العنوان بعد تأكيد مبلغ الوقت والعنوان المسروق، وفي نفس الوقت تستخدم مكتبة العلامات المهنية لتأكيد وجهة الأموال. إذا دخلت الأموال إلى البورصة، يمكن الحصول على معلومات المهاجم من خلال التحقيق وجمع الأدلة؛ أما إذا دخلت الأموال إلى منصة خلط العملات، فستكون هناك حاجة لمزيد من التحليل وجمع الأدلة للحصول على معلومات المهاجم.

على الرغم من أن خدمات تقييم المخاطر لمشاريع Web3 تهدف إلى تعزيز أمان Web3 وتجنب خسائر المستثمرين، فإنه لا يمكن ضمان الدقة الكاملة للبيانات بسبب خصائص blockchain. لذلك، يجب على المستثمرين البقاء يقظين واختيار مشاريع Web3 بحذر. عند الاستثمار، ينبغي عليهم مراجعة الوثائق الرسمية المتعلقة بالمشروع ومعلومات أخرى بعناية لفهم الوضع الحقيقي للجهة المعنية بالمشروع وتجنب اتباع الاتجاهات بشكل أعمى.

إذا واجه المستثمرون للأسف سرقة الأموال، يجب عليهم الاتصال بشركة أمنية محترفة في الوقت المناسب لطلب المساعدة، واستعادة الأموال بأسرع ما يمكن من خلال وسائل قانونية. باختصار، في مجال Web3، فإن الحفاظ على اليقظة، والاستثمار بحذر، وطلب المساعدة المهنية في الوقت المناسب هو المفتاح لحماية أمان الأصول الخاصة بهم.