【عملة مستقرة理财 المنصة "鑫慷嘉" تنفجر، 2000000 شخص تعرضوا للاحتيال بمبلغ 130 مليار】 وفقًا لتقارير صحيفة "星岛记事"، حدثت قضية احتيال عملة مستقرة في البر الرئيسي. انفجرت مؤخرًا منصة الاستثمار المسماة "鑫慷嘉"، حيث بلغ عدد الأعضاء المتأثرين 2000000، والمبلغ المتورط هو 130 مليار يوان. وفقًا للتقارير على الإنترنت، تأسست "鑫慷嘉" في عام 2021 في قويتشو، تحت شعار "ربط رأس المال في دبي، وإنشاء منصة ثروة عالمية"، وادعت أنها تستخدم تقنية البيانات الكبيرة الفريدة لإجراء تداولات العقود الآجلة للذهب والنفط وسوق الصرف في الشرق الأوسط، ووعود المستثمرين بعوائد مذهلة تصل إلى 2% يوميًا. على سبيل المثال، إذا استثمر العضو 100000 دولار، فيمكنه كسب 2000 دولار يوميًا، مما يصل بأرباحه الشهرية إلى 60000 دولار. بالإضافة إلى ذلك، ادعت "鑫慷嘉" أنها أبرمت اتفاقية استراتيجية لمدة 5 سنوات مع شركة النفط الوطنية 中石油 (857)، مما أدى إلى انضمام عدد كبير من المستثمرين، بينما في الحقيقة كانت "鑫慷嘉" تشتري فقط معدات النفط من شركة 中石油.
على عكس مخططات بونزي التقليدية، تستخدم "Xin Kang Jia" USDT للتداول، مستفيدة من حرية تداول العملات المستقرة وخصائصها اللامركزية، لنقل مبالغ ضخمة إلى الخارج، مما يجعل من الصعب على السلطات المعنية تتبعها. بحلول 26 يونيو، انفجرت منصة "Xin Kang Jia"، واكتشف الأعضاء أنهم غير قادرين على "سحب الأموال". يُشاع أن المنصة قامت بنقل 1.8 مليار USDT(، أي حوالي 12.9 مليار يوان صيني)، على 12 دفعة، إلى 3 عناوين جديدة.
اليوم، أصدرت مكتب مجموعة العمل الخاصة لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية في مدينة شنتشن "تنبيهًا بشأن مخاطر التحذير من جمع الأموال غير القانونية تحت مسمى عملة مستقرة وغيرها."
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
المنصة المالية لعملة مستقرة "鑫慷嘉" تعرضت للانفجار، مما أدى إلى خداع 2 مليون شخص بمبلغ 130 مليار.
【عملة مستقرة理财 المنصة "鑫慷嘉" تنفجر، 2000000 شخص تعرضوا للاحتيال بمبلغ 130 مليار】 وفقًا لتقارير صحيفة "星岛记事"، حدثت قضية احتيال عملة مستقرة في البر الرئيسي. انفجرت مؤخرًا منصة الاستثمار المسماة "鑫慷嘉"، حيث بلغ عدد الأعضاء المتأثرين 2000000، والمبلغ المتورط هو 130 مليار يوان. وفقًا للتقارير على الإنترنت، تأسست "鑫慷嘉" في عام 2021 في قويتشو، تحت شعار "ربط رأس المال في دبي، وإنشاء منصة ثروة عالمية"، وادعت أنها تستخدم تقنية البيانات الكبيرة الفريدة لإجراء تداولات العقود الآجلة للذهب والنفط وسوق الصرف في الشرق الأوسط، ووعود المستثمرين بعوائد مذهلة تصل إلى 2% يوميًا. على سبيل المثال، إذا استثمر العضو 100000 دولار، فيمكنه كسب 2000 دولار يوميًا، مما يصل بأرباحه الشهرية إلى 60000 دولار. بالإضافة إلى ذلك، ادعت "鑫慷嘉" أنها أبرمت اتفاقية استراتيجية لمدة 5 سنوات مع شركة النفط الوطنية 中石油 (857)، مما أدى إلى انضمام عدد كبير من المستثمرين، بينما في الحقيقة كانت "鑫慷嘉" تشتري فقط معدات النفط من شركة 中石油. على عكس مخططات بونزي التقليدية، تستخدم "Xin Kang Jia" USDT للتداول، مستفيدة من حرية تداول العملات المستقرة وخصائصها اللامركزية، لنقل مبالغ ضخمة إلى الخارج، مما يجعل من الصعب على السلطات المعنية تتبعها. بحلول 26 يونيو، انفجرت منصة "Xin Kang Jia"، واكتشف الأعضاء أنهم غير قادرين على "سحب الأموال". يُشاع أن المنصة قامت بنقل 1.8 مليار USDT(، أي حوالي 12.9 مليار يوان صيني)، على 12 دفعة، إلى 3 عناوين جديدة. اليوم، أصدرت مكتب مجموعة العمل الخاصة لمكافحة الأنشطة المالية غير القانونية في مدينة شنتشن "تنبيهًا بشأن مخاطر التحذير من جمع الأموال غير القانونية تحت مسمى عملة مستقرة وغيرها."