قامت سلطات القانون في الإمارات العربية المتحدة (UAE) باعتقال مؤسس WhiteRock إلدارد إلهام، وفقًا لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي شاركه المحقق في blockchain زاك إكس بي تي. تم اعتقال إلهام بعد أن أصبح شخصًا مثيرًا للاهتمام بسبب مزاعمه بارتباطه في احتيال الخروج ZKasino، الذي سرق 30 مليون دولار.
وفقًا للإشعار الذي شاركه ZachXBT، تم القبض على إلهام من قبل السلطات في الإمارات العربية المتحدة، التي تواصلت بعد ذلك مع هولندا لإبلاغهم بالقبض عليه. ومن المقرر أن يتم تسليمه إلى البلد الذي سيواجه فيه تهمًا جنائية. كان مشروع ZKasino الذي شارك فيه يتم تسويقه كمنصة قمار لامركزية وجمع أكثر من 30 مليون دولار في أموال البيع المسبق العام الماضي. ومع ذلك، فشل في تقديم ما وعد به، ويدعي أن الفريق لجأ إلى تحويل أموال المستثمرين.
السلطات الإماراتية تعتقل إلدير إلهام على خلفية احتيال زكازينو
يأتي هذا الاعتقال بعد عدة أشهر من اعتقال إلهام نورزاي، شخصية رئيسية أخرى مرتبطة بالمخطط، على يد السلطات الهولندية في أبريل من العام الماضي. تم الإفراج عن نورزاي لاحقًا، وبعد ذلك بدأت الأموال المسروقة فجأة في التبييض على السلسلة عبر الشبكات مثل ZkSync وStarknet وEthereum وSolana. وقد أعرب ضحايا الاحتيال عن رضاهم عن الاعتقال، حيث قاموا بالتوجه إلى قسم التعليقات في المنشور لمشاركة آرائهم.
بدأ زاك إكس بي تي الربط عندما كشف عن وجود صلة بين عضو واحد على الأقل من فريق احتيال الخروج بقيمة 30 مليون دولار من ZKasino ومشروع WhiteRock من خلال تتبع المعاملات على السلسلة التي تربط بين كلا المشروعين وعنوان بريد إلكتروني شخصي. وفقًا لزاك إكس بي تي، انطلقت WhiteRock (WHITE) في المشهد في أواخر العام الماضي، مع عدد من العلامات الحمراء الكبيرة التي لم تذهب دون أن تلاحظ.
سلط المحقق على السلسلة الضوء على بعض من تلك العلامات الحمراء، بما في ذلك فريق مجهول بلا تاريخ، شراكات مزيفة، والعديد من المحافظ الجانبية الممولة عبر التبادلات الفورية. كان المحقق قادرًا أيضًا على العثور على صلة إلدار بـ WhiteRock بعد التواصل مع مؤثر تم دفعه عبر محفظة تسويق WhiteRock. كما اكتشف ZachXBT أن المحفظة كانت تحتوي على أموال من مكافأة ZKasino المسروقة.
كانت هناك أيضًا عدة معاملات بين أواخر فبراير وبداية مارس 2025 حيث تم تحويل أموال ZKasino إلى تبادل فوري، حيث تلقت محافظ WhiteRock كميات مماثلة من تبادلات فورية أخرى عبر XMR. على الرغم من آفاقها المشبوهة، لم تقم WhiteRock بعد بعملية احتيال الخروج، ولكن يعتقد ZachXBT أن ارتباط إلدير بالمشروع، بالإضافة إلى تاريخ المشروع مع أسماء مثل ZKasino، يعني أن هناك احتمالًا كبيرًا أن يحدث ذلك في النهاية.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
سلطات الإمارات توقف مؤسس وايت روك بتهمة الاحتيال بقيمة 30 مليون دولار على زكازينو - كوينفيا
قامت سلطات القانون في الإمارات العربية المتحدة (UAE) باعتقال مؤسس WhiteRock إلدارد إلهام، وفقًا لمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي شاركه المحقق في blockchain زاك إكس بي تي. تم اعتقال إلهام بعد أن أصبح شخصًا مثيرًا للاهتمام بسبب مزاعمه بارتباطه في احتيال الخروج ZKasino، الذي سرق 30 مليون دولار.
وفقًا للإشعار الذي شاركه ZachXBT، تم القبض على إلهام من قبل السلطات في الإمارات العربية المتحدة، التي تواصلت بعد ذلك مع هولندا لإبلاغهم بالقبض عليه. ومن المقرر أن يتم تسليمه إلى البلد الذي سيواجه فيه تهمًا جنائية. كان مشروع ZKasino الذي شارك فيه يتم تسويقه كمنصة قمار لامركزية وجمع أكثر من 30 مليون دولار في أموال البيع المسبق العام الماضي. ومع ذلك، فشل في تقديم ما وعد به، ويدعي أن الفريق لجأ إلى تحويل أموال المستثمرين.
السلطات الإماراتية تعتقل إلدير إلهام على خلفية احتيال زكازينو
يأتي هذا الاعتقال بعد عدة أشهر من اعتقال إلهام نورزاي، شخصية رئيسية أخرى مرتبطة بالمخطط، على يد السلطات الهولندية في أبريل من العام الماضي. تم الإفراج عن نورزاي لاحقًا، وبعد ذلك بدأت الأموال المسروقة فجأة في التبييض على السلسلة عبر الشبكات مثل ZkSync وStarknet وEthereum وSolana. وقد أعرب ضحايا الاحتيال عن رضاهم عن الاعتقال، حيث قاموا بالتوجه إلى قسم التعليقات في المنشور لمشاركة آرائهم.
سلط المحقق على السلسلة الضوء على بعض من تلك العلامات الحمراء، بما في ذلك فريق مجهول بلا تاريخ، شراكات مزيفة، والعديد من المحافظ الجانبية الممولة عبر التبادلات الفورية. كان المحقق قادرًا أيضًا على العثور على صلة إلدار بـ WhiteRock بعد التواصل مع مؤثر تم دفعه عبر محفظة تسويق WhiteRock. كما اكتشف ZachXBT أن المحفظة كانت تحتوي على أموال من مكافأة ZKasino المسروقة.
كانت هناك أيضًا عدة معاملات بين أواخر فبراير وبداية مارس 2025 حيث تم تحويل أموال ZKasino إلى تبادل فوري، حيث تلقت محافظ WhiteRock كميات مماثلة من تبادلات فورية أخرى عبر XMR. على الرغم من آفاقها المشبوهة، لم تقم WhiteRock بعد بعملية احتيال الخروج، ولكن يعتقد ZachXBT أن ارتباط إلدير بالمشروع، بالإضافة إلى تاريخ المشروع مع أسماء مثل ZKasino، يعني أن هناك احتمالًا كبيرًا أن يحدث ذلك في النهاية.