باينانس تدفع غرامة قدرها 43 مليار دولار، وزاو تشانغ بينغ يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي
أخيرًا انتهت الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد منصة تداول العملات الرقمية المعروفة. يجب على هذه المنصة دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار، مما يجعلها أعلى غرامة في تاريخ وزارة الخزانة الأمريكية.
في الآونة الأخيرة، عقدت وزارة العدل الأمريكية مؤتمرًا صحفيًا، أعلنت فيه عن التوصل إلى اتفاق تسوية مع هذه المنصة. حضر الاجتماع المدعي العام، ووزير المالية، ونائب المدعي العام، ورئيس لجنة تداول السلع الآجلة.
اعترفت المنصة ووافقت على دفع غرامة ضخمة
تم توجيه ثلاث تهم إلى هذه المنصة: انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال، التآمر للقيام بأعمال تحويل غير مرخصة، وانتهاك العقوبات الأمريكية.
تتركز الاتهامات بشكل أساسي على مكافحة غسل الأموال. أشار وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن المنصة فشلت في منع الإبلاغ بشكل فعال عن المعاملات المشبوهة المرتبطة بالمنظمات الإرهابية، والتي تشمل العديد من المنظمات المفروضة عليها عقوبات. تظهر الوثائق القضائية أن المنصة سمحت بما لا يقل عن 1,100,000 معاملة ذات صلة، مع مبلغ يتجاوز 898,000,000 دولار.
قال وزير المالية إن المنصة تجاهلت الالتزامات القانونية في سعيها لتحقيق الأرباح وفضلت النمو على الامتثال لمتطلبات القانون الأمريكي. ومن جهته، أشار وزير العدل إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المجرمين على المنصة يستخدمون العملات المشفرة لتحويل الأموال غير القانونية.
وفقًا لاتفاق التسوية، ستقوم المنصة بدفع غرامة جنائية تبلغ 1.8 مليار دولار، وسيتم مصادرة 2.5 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، يجب دفع غرامات إضافية للجهات ذات الصلة بوزارة المالية.
تغييرات في الإدارة العليا
وافق مؤسس المنصة على الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي، ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار. قد يواجه أقصى عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن، لكن قد تكون مدة العقوبة النهائية أقل. بموجب اتفاقية الإقرار بالذنب، تم منعه من المشاركة في أي عمليات أو إدارة للمنصة، وستنتهي هذه الحظر بعد ثلاث سنوات.
كجزء من التسوية، ستنسحب المنصة بالكامل من السوق الأمريكية، لكن فرعها الأمريكي سيستمر في العمل في الولايات المتحدة. كما يتعين على المنصة تعيين مراقب امتثال مستقل لمدة ثلاث سنوات، وتقديم تقارير عن الامتثال إلى الحكومة الأمريكية.
تعيين المدير التنفيذي الجديد
أعلنت المنصة أن المدير العالمي السابق للأسواق الإقليمية، ريتشارد تنغ، سيتولى منصب الرئيس التنفيذي. يتمتع تنغ بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في خدمات التمويل والتنظيم، وقد شغل مناصب رفيعة في العديد من المؤسسات المالية المهمة.
قال الرئيس التنفيذي الجديد إنه سيلتزم بالحفاظ على ثقة المستخدمين في القوة المالية والأمان للشركة، والتعاون مع الجهات التنظيمية للحفاظ على المعايير العالية، وتعزيز تطوير واستخدام Web3.
لم تجد الجهات التنظيمية أي انتهاكات أخرى
من الجدير بالذكر أن الجهات التنظيمية لم تتهم المنصة بتخصيص أموال المستخدمين أو المشاركة في التلاعب بالسوق. وهذا يثبت إلى حد ما التزام المنصة السابق بأمان أموال المستخدمين.
أفادت المنصة الرسمية أنه على الرغم من الاعتراف بوجود مشكلات تنظيمية في الماضي، إلا أنها أكدت أن أموال المستخدمين لم تتأثر، ولم تشارك في أي سلوكيات تلاعب بالسوق. وأشارت إلى أنها ستواصل تعزيز البناء التنظيمي والدخول في مرحلة جديدة من التطور.
شاهد النسخة الأصلية
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
تسوية بقيمة 4.3 مليار دولار من بينانس تنتهي أخيرًا، زهاو تشانغ بينغ يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي
باينانس تدفع غرامة قدرها 43 مليار دولار، وزاو تشانغ بينغ يتنحى عن منصب الرئيس التنفيذي
أخيرًا انتهت الإجراءات التنظيمية التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد منصة تداول العملات الرقمية المعروفة. يجب على هذه المنصة دفع غرامة قدرها 4.3 مليار دولار، مما يجعلها أعلى غرامة في تاريخ وزارة الخزانة الأمريكية.
في الآونة الأخيرة، عقدت وزارة العدل الأمريكية مؤتمرًا صحفيًا، أعلنت فيه عن التوصل إلى اتفاق تسوية مع هذه المنصة. حضر الاجتماع المدعي العام، ووزير المالية، ونائب المدعي العام، ورئيس لجنة تداول السلع الآجلة.
اعترفت المنصة ووافقت على دفع غرامة ضخمة
تم توجيه ثلاث تهم إلى هذه المنصة: انتهاك قوانين مكافحة غسيل الأموال، التآمر للقيام بأعمال تحويل غير مرخصة، وانتهاك العقوبات الأمريكية.
تتركز الاتهامات بشكل أساسي على مكافحة غسل الأموال. أشار وزارة الخزانة الأمريكية إلى أن المنصة فشلت في منع الإبلاغ بشكل فعال عن المعاملات المشبوهة المرتبطة بالمنظمات الإرهابية، والتي تشمل العديد من المنظمات المفروضة عليها عقوبات. تظهر الوثائق القضائية أن المنصة سمحت بما لا يقل عن 1,100,000 معاملة ذات صلة، مع مبلغ يتجاوز 898,000,000 دولار.
قال وزير المالية إن المنصة تجاهلت الالتزامات القانونية في سعيها لتحقيق الأرباح وفضلت النمو على الامتثال لمتطلبات القانون الأمريكي. ومن جهته، أشار وزير العدل إلى أن هناك عددًا كبيرًا من المجرمين على المنصة يستخدمون العملات المشفرة لتحويل الأموال غير القانونية.
وفقًا لاتفاق التسوية، ستقوم المنصة بدفع غرامة جنائية تبلغ 1.8 مليار دولار، وسيتم مصادرة 2.5 مليار دولار. بالإضافة إلى ذلك، يجب دفع غرامات إضافية للجهات ذات الصلة بوزارة المالية.
تغييرات في الإدارة العليا
وافق مؤسس المنصة على الاستقالة من منصب الرئيس التنفيذي، ودفع غرامة قدرها 50 مليون دولار. قد يواجه أقصى عقوبة تصل إلى 10 سنوات في السجن، لكن قد تكون مدة العقوبة النهائية أقل. بموجب اتفاقية الإقرار بالذنب، تم منعه من المشاركة في أي عمليات أو إدارة للمنصة، وستنتهي هذه الحظر بعد ثلاث سنوات.
كجزء من التسوية، ستنسحب المنصة بالكامل من السوق الأمريكية، لكن فرعها الأمريكي سيستمر في العمل في الولايات المتحدة. كما يتعين على المنصة تعيين مراقب امتثال مستقل لمدة ثلاث سنوات، وتقديم تقارير عن الامتثال إلى الحكومة الأمريكية.
تعيين المدير التنفيذي الجديد
أعلنت المنصة أن المدير العالمي السابق للأسواق الإقليمية، ريتشارد تنغ، سيتولى منصب الرئيس التنفيذي. يتمتع تنغ بأكثر من 30 عامًا من الخبرة في خدمات التمويل والتنظيم، وقد شغل مناصب رفيعة في العديد من المؤسسات المالية المهمة.
قال الرئيس التنفيذي الجديد إنه سيلتزم بالحفاظ على ثقة المستخدمين في القوة المالية والأمان للشركة، والتعاون مع الجهات التنظيمية للحفاظ على المعايير العالية، وتعزيز تطوير واستخدام Web3.
لم تجد الجهات التنظيمية أي انتهاكات أخرى
من الجدير بالذكر أن الجهات التنظيمية لم تتهم المنصة بتخصيص أموال المستخدمين أو المشاركة في التلاعب بالسوق. وهذا يثبت إلى حد ما التزام المنصة السابق بأمان أموال المستخدمين.
أفادت المنصة الرسمية أنه على الرغم من الاعتراف بوجود مشكلات تنظيمية في الماضي، إلا أنها أكدت أن أموال المستخدمين لم تتأثر، ولم تشارك في أي سلوكيات تلاعب بالسوق. وأشارت إلى أنها ستواصل تعزيز البناء التنظيمي والدخول في مرحلة جديدة من التطور.