بوت أخبار Gate ، وفقًا لتقرير المدونة المالية المعروفة ZeroHedge ، أفادت المدعية العامة المؤقتة في واشنطن العاصمة جانين بييرو (Jeanine Pirro) أن مكتبها قد استولى على أكثر من 2.253 مليار دولار من الأصول الرقمية ، والتي ترتبط بشبكة دولية ضخمة من الاحتيال وغسيل الأموال ، والتي قامت بخداع المئات من الضحايا من خلال عمليات احتيال استثمارية عبر الإنترنت.
الهدف من هذه العملية هو مكافحة عائدات الأنشطة الاحتيالية الدولية واسعة النطاق المتعلقة بشبكات الاتجار بالبشر المرتبطة بعصابات الجريمة المنظمة والأفراد الذين ينشطون في مواقع الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
قال العميل شون برادستريت من مكتب الخدمة السرية الأمريكية في سان فرانسيسكو إن هذه الكمية التي تبلغ قيمتها 225.3 مليون دولار من الأصول الرقمية تحتفظ بها حاليا إدارة المارشال الأمريكية، وهي "أكبر كمية من العملات الرقمية تم مصادرتها في تاريخ الخدمة السرية الأمريكية".
وفقًا للائحة الاتهام، استخدم جهاز الخدمة السرية الأمريكي ومكتب التحقيقات الفيدرالي تحليل blockchain لتتبع شبكة غسيل الأموال معقدة، تشمل أكثر من 144 حساب تداول للأصول الرقمية، و263000 صفقة، وأكثر من 30 مليار دولار من العملات الرقمية.
تُحوَّل الأموال من خلال وسطاء عدة إلى حسابات مختلفة لإخفاء مصدرها، وهناك أدلة تشير إلى أن هذه الأموال تأتي من مراكز احتيال تعمل على استغلال بيع العمالة.
تتضمن هذه الاحتيالات عادةً إغواء المجرمين للضحايا بتحويل الأموال للاستثمار فيما يسمى، وعادةً ما يكون ذلك في شكل الأصول الرقمية، لكن في النهاية يكون ذلك احتيالًا.
إحدى الحالات البارزة المذكورة في لائحة الاتهام هي أن المحتالين أقنعوا الرئيس التنفيذي لأحد بنوك كانساس باختلاس 47 مليون دولار من البنك من خلال عملية احتيال للعملات المشفرة للاستثمار في منصة تشفير مزيفة ، والتي من خلالها احتال المجرمون لاحقا على الأموال التي اختلسها.
في قضية أخرى، تم إقناع ضحية من تكساس بالاستثمار في منصة، وخسر 7 ملايين دولار، ولكنه عندما حاول سحب الأموال، أدرك أنها منصة احتيالية. أصبح أكثر من 430 شخصًا ضحايا للأفعال الاحتيالية الموصوفة في الشكوى.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
أعلنت المدعي العام الأمريكي عن أكبر عملية مصادرة للأصول الرقمية في التاريخ، بإجمالي مبلغ مصادرة قدره 225 مليون دولار.
بوت أخبار Gate ، وفقًا لتقرير المدونة المالية المعروفة ZeroHedge ، أفادت المدعية العامة المؤقتة في واشنطن العاصمة جانين بييرو (Jeanine Pirro) أن مكتبها قد استولى على أكثر من 2.253 مليار دولار من الأصول الرقمية ، والتي ترتبط بشبكة دولية ضخمة من الاحتيال وغسيل الأموال ، والتي قامت بخداع المئات من الضحايا من خلال عمليات احتيال استثمارية عبر الإنترنت.
الهدف من هذه العملية هو مكافحة عائدات الأنشطة الاحتيالية الدولية واسعة النطاق المتعلقة بشبكات الاتجار بالبشر المرتبطة بعصابات الجريمة المنظمة والأفراد الذين ينشطون في مواقع الاحتيال في جنوب شرق آسيا.
قال العميل شون برادستريت من مكتب الخدمة السرية الأمريكية في سان فرانسيسكو إن هذه الكمية التي تبلغ قيمتها 225.3 مليون دولار من الأصول الرقمية تحتفظ بها حاليا إدارة المارشال الأمريكية، وهي "أكبر كمية من العملات الرقمية تم مصادرتها في تاريخ الخدمة السرية الأمريكية".
وفقًا للائحة الاتهام، استخدم جهاز الخدمة السرية الأمريكي ومكتب التحقيقات الفيدرالي تحليل blockchain لتتبع شبكة غسيل الأموال معقدة، تشمل أكثر من 144 حساب تداول للأصول الرقمية، و263000 صفقة، وأكثر من 30 مليار دولار من العملات الرقمية.
تُحوَّل الأموال من خلال وسطاء عدة إلى حسابات مختلفة لإخفاء مصدرها، وهناك أدلة تشير إلى أن هذه الأموال تأتي من مراكز احتيال تعمل على استغلال بيع العمالة.
تتضمن هذه الاحتيالات عادةً إغواء المجرمين للضحايا بتحويل الأموال للاستثمار فيما يسمى، وعادةً ما يكون ذلك في شكل الأصول الرقمية، لكن في النهاية يكون ذلك احتيالًا.
إحدى الحالات البارزة المذكورة في لائحة الاتهام هي أن المحتالين أقنعوا الرئيس التنفيذي لأحد بنوك كانساس باختلاس 47 مليون دولار من البنك من خلال عملية احتيال للعملات المشفرة للاستثمار في منصة تشفير مزيفة ، والتي من خلالها احتال المجرمون لاحقا على الأموال التي اختلسها.
في قضية أخرى، تم إقناع ضحية من تكساس بالاستثمار في منصة، وخسر 7 ملايين دولار، ولكنه عندما حاول سحب الأموال، أدرك أنها منصة احتيالية. أصبح أكثر من 430 شخصًا ضحايا للأفعال الاحتيالية الموصوفة في الشكوى.