تخطط الخدمة السرية الأمريكية لمصادرة 225.3 مليون دولار من الأصول المشفرة من شبكة غسيل الأموال المرتبطة بالاحتيال بالتشفير، مما سجل أعلى مبلغ يتم استرداده في عملية واحدة.
في 19 يونيو ، وفقا لإعلان رسمي ، رفع مكتب المدعي العام لمقاطعة كولومبيا التابع لوزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية مدنية في المحكمة الفيدرالية تسعى إلى مصادرة أكثر من 225.3 مليون دولار من العملات المشفرة. ووفقا للائحة الاتهام، تأكدت الخدمة السرية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي من خلال تحليل بلوكتشين والوسائل التقنية الأخرى من أن العملة المشفرة مرتبطة بسرقة وغسل الأموال لحالات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة مثل "ذبح الخنازير". تزعم لائحة الاتهام أن عناوين العملات المشفرة المعنية شكلت شبكة معقدة لغسيل الأموال على السلسلة نفذت مئات الآلاف من المعاملات على وجه التحديد لإخفاء أصل وتدفق عائدات الاحتيال. يقوم المحتالون بتفريق الأموال من خلال عدد كبير من عناوين وحسابات العملات المشفرة ، مما يخلق ضبابا من الأموال. وأكد التحقيق أن عشرات الضحايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة قد تعرضوا للخداع من خلال الاعتقاد الخاطئ بمنصات استثمارية مزيفة ، وخسر أكثر من 400 ضحية مشتبه بهم حول العالم ملايين الدولارات في حالة واحدة. وأشار فرع الخدمة السرية في سان فرانسيسكو إلى أن القضية سجلت رقما قياسيا لأعلى عدد من مكالمة واحدة للعملات المشفرة في تاريخ الوكالة الممتد 160 عاما. قاد القضية فريق من المدعين العامين من قسم جرائم الكمبيوتر والملكية الفكرية بوزارة العدل ، مع مصدر العملات المستقرة Tether الذي قدم مساعدة استباقية في التحقيق.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تخطط الخدمة السرية الأمريكية لمصادرة 225.3 مليون دولار من الأصول المشفرة من شبكة غسيل الأموال المرتبطة بالاحتيال بالتشفير، مما سجل أعلى مبلغ يتم استرداده في عملية واحدة.
في 19 يونيو ، وفقا لإعلان رسمي ، رفع مكتب المدعي العام لمقاطعة كولومبيا التابع لوزارة العدل الأمريكية دعوى قضائية مدنية في المحكمة الفيدرالية تسعى إلى مصادرة أكثر من 225.3 مليون دولار من العملات المشفرة. ووفقا للائحة الاتهام، تأكدت الخدمة السرية الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي من خلال تحليل بلوكتشين والوسائل التقنية الأخرى من أن العملة المشفرة مرتبطة بسرقة وغسل الأموال لحالات الاحتيال في الاستثمار في العملات المشفرة مثل "ذبح الخنازير". تزعم لائحة الاتهام أن عناوين العملات المشفرة المعنية شكلت شبكة معقدة لغسيل الأموال على السلسلة نفذت مئات الآلاف من المعاملات على وجه التحديد لإخفاء أصل وتدفق عائدات الاحتيال. يقوم المحتالون بتفريق الأموال من خلال عدد كبير من عناوين وحسابات العملات المشفرة ، مما يخلق ضبابا من الأموال. وأكد التحقيق أن عشرات الضحايا في جميع أنحاء الولايات المتحدة قد تعرضوا للخداع من خلال الاعتقاد الخاطئ بمنصات استثمارية مزيفة ، وخسر أكثر من 400 ضحية مشتبه بهم حول العالم ملايين الدولارات في حالة واحدة. وأشار فرع الخدمة السرية في سان فرانسيسكو إلى أن القضية سجلت رقما قياسيا لأعلى عدد من مكالمة واحدة للعملات المشفرة في تاريخ الوكالة الممتد 160 عاما. قاد القضية فريق من المدعين العامين من قسم جرائم الكمبيوتر والملكية الفكرية بوزارة العدل ، مع مصدر العملات المستقرة Tether الذي قدم مساعدة استباقية في التحقيق.