أظهر تحقيق أجرته رويترز بالتعاون مع شركتي تحليل البلوكتشين Global Ledger و Recoveris أن وكالات الاستخبارات الروسية تستخدم بيتكوين لدفع الأجور لعملاء من المراهقين وذوي الخبرة المحدودة.
الحالة النموذجية هي لاكن بافان، مواطن كندي حُكم عليه بالسجن 20 شهرًا في بولندا في ديسمبر الماضي بعد أن اعترف بالتجسس لصالح روسيا. وفقًا للتقارير، تم تجنيد بافان من قبل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) في أواخر أبريل 2024، عندما كان في السابعة عشر من عمره. قبل ذلك، تم تطرف بافان عبر الإنترنت في عام 2023 وذهب إلى دونيتسك للانضمام إلى القوات التطوعية الموالية لروسيا المسماة انتربرغيد.
في دونيتسك، تم القبض على بافان من قبل عملاء FSB وتهديده، مما أجبره على أن يصبح جاسوسًا. بعد ذلك، تم تسليمه إلى قائد يحمل الاسم الحركي "سلون" ( والذي يعني "الفيل" باللغة الروسية ). كانت مهمة بافان هي الانتقال إلى العديد من المواقع المختلفة في أوروبا، بما في ذلك أوكرانيا، لجمع المعلومات الاستخباراتية وإعادتها إلى سلون.
في رحلته من دونيتسك إلى إسطنبول ثم إلى كوبنهاغن، تلقى بافان دفعة بعملة البيتكوين بقيمة تزيد عن 500 دولار من سلون. ومع ذلك، بعد يوم واحد فقط، في 22 مايو، عندما وصل إلى وارسو، قرر بافان تسليم نفسه للسلطات البولندية - منهياً "مسيرته" القصيرة كعميل.
صورة غير مؤرخة لـ لكان بافان وهو يقف بجانب سيارة عسكرية. قالت والدته إنه كان مهووسًا بالجيش منذ أن كان صغيرًا | المصدر: أنديلين نيلسون/ رويترعلى الرغم من أن الحادث انتهى هنا، إلا أن المحللين في جلوبال ليدجر وRecoveris تتبعوا حركة أموال بيتكوين بقيمة 500 دولار التي تلقاها بافان. وقد جاءت هذه المبلغ من محفظتين وسيطتين، كانتا قد تلقتا في السابق مئات الآلاف من دولارات بيتكوين من محفظة كبيرة تم إنشاؤها منذ يونيو 2022.
تظهر التحليلات أن المعاملات مع هذه المحافظ تحدث بشكل رئيسي خلال ساعات العمل في موسكو. يبلغ إجمالي البيتكوين المعالج عبر أكبر محفظة حوالي 600 مليون دولار، بما في ذلك التحويلات إلى بورصة Garantex - التي تم فرض عقوبات عليها. قال Global Ledger إن هذه المحفظة قد تكون ممولة من قبل منجم تعدين كبير وخدمة حفظ الأصول الرقمية.
على الرغم من عدم القدرة على تحديد من يقف وراء هذه المحافظ بشكل مؤكد، فإن كل من Global Ledger و Recoveris يشككان في أن لها علاقة مباشرة مع FSB. وفقًا لـ Global Ledger، فإن المعاملات المتعلقة بـ FSB تظهر علامات واضحة على عمليات غسل الأموال، بما في ذلك تقسيم الأموال، وخلطها مع معاملات كبيرة وتحويلها عبر العديد من المحافظ غير ذات الصلة لإخفاء المصدر.
شبكة التجسس للعملات المشفرة الروسية
على الرغم من أن لاكن بافان هو مجرد واحدة من العديد من الحالات، إلا أن شركة ريكوفرس ذكرت أنها رصدت أن وكالات الاستخبارات والأمن الروسية تستخدم باستمرار العملات المشفرة لتمويل أنشطة العملاء.
قال السيد مارتسين زراكوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة ريكوفرِس: "تم اكتشاف هذه الطريقة عدة مرات. على سبيل المثال، في عام 2023، تم اكتشاف مجموعة من الشباب البيلاروسيين والأوكرانيين في بولندا تتلقى عملة مشفرة من وكالة المخابرات العسكرية الروسية (GRU)."
تشمل مهمة هذه المجموعة: تركيب الكاميرات على طول خط السكك الحديدية الرئيسي من بولندا إلى أوكرانيا، ورسم الشعارات السياسية التي تهدف إلى تفريق المجتمع، ونشر الأخبار الكاذبة.
منذ ذلك الحين، تم اكتشاف العديد من حالات الدفع بالعملات المشفرة من FSB و GRU في بولندا - حتى أن هناك نفقات مرتبطة بأعمال التخريب.
زاراكوفسكي يكشف: "نحن نرى المحافظ المتعلقة بـ GRU/FSB تعمل بشكل متكرر، تقريبًا تتداول دائمًا خلال ساعات العمل في موسكو، من الساعة 6 صباحًا حتى 6 مساءً."
بالإضافة إلى تمويل الجواسيس، تستخدم روسيا العملات المشفرة لدفع رواتب المرتزقة في دونباس، بل وحتى لرشوة السياسيين الأوروبيين لنشر وجهات النظر المؤيدة لروسيا والمعادية لأوكرانيا.
مع نظام العقوبات الاقتصادية الواسع النطاق المفروض على روسيا، يعتقد العديد من الخبراء أن وكالات مثل FSB ستستمر في الاستفادة من العملات المشفرة في المستقبل القريب.
زاراكوفسكي أكد: "ميزة العملات المشفرة مثل بيتكوين هي أنها تتيح تحويل أي مبلغ من المال، حتى ملايين الدولارات، على الفور وتجاوز الحواجز الرقابية الحكومية - باستثناء مرحلة التحويل إلى العملات الوطنية."
علاوة على ذلك، فإن شفافية البلوكشين تساعد روسيا في مراقبة أنشطة إنفاق العملاء بشكل مكثف.
"يمكن للضباط الكبار تتبع التدفقات النقدية على البلوكشين والتحقق مما إذا كانت النفقات تخدم الأغراض التشغيلية أم لا"، قال. استخدمت الاستخبارات الروسية جواسيس مراهقين ودفع لهم بالبيتكوين.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
توظف المخابرات الروسية جواسيس من المراهقين وتدفع لهم بالبيتكوين
أظهر تحقيق أجرته رويترز بالتعاون مع شركتي تحليل البلوكتشين Global Ledger و Recoveris أن وكالات الاستخبارات الروسية تستخدم بيتكوين لدفع الأجور لعملاء من المراهقين وذوي الخبرة المحدودة.
الحالة النموذجية هي لاكن بافان، مواطن كندي حُكم عليه بالسجن 20 شهرًا في بولندا في ديسمبر الماضي بعد أن اعترف بالتجسس لصالح روسيا. وفقًا للتقارير، تم تجنيد بافان من قبل جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (FSB) في أواخر أبريل 2024، عندما كان في السابعة عشر من عمره. قبل ذلك، تم تطرف بافان عبر الإنترنت في عام 2023 وذهب إلى دونيتسك للانضمام إلى القوات التطوعية الموالية لروسيا المسماة انتربرغيد.
في دونيتسك، تم القبض على بافان من قبل عملاء FSB وتهديده، مما أجبره على أن يصبح جاسوسًا. بعد ذلك، تم تسليمه إلى قائد يحمل الاسم الحركي "سلون" ( والذي يعني "الفيل" باللغة الروسية ). كانت مهمة بافان هي الانتقال إلى العديد من المواقع المختلفة في أوروبا، بما في ذلك أوكرانيا، لجمع المعلومات الاستخباراتية وإعادتها إلى سلون.
في رحلته من دونيتسك إلى إسطنبول ثم إلى كوبنهاغن، تلقى بافان دفعة بعملة البيتكوين بقيمة تزيد عن 500 دولار من سلون. ومع ذلك، بعد يوم واحد فقط، في 22 مايو، عندما وصل إلى وارسو، قرر بافان تسليم نفسه للسلطات البولندية - منهياً "مسيرته" القصيرة كعميل.
تظهر التحليلات أن المعاملات مع هذه المحافظ تحدث بشكل رئيسي خلال ساعات العمل في موسكو. يبلغ إجمالي البيتكوين المعالج عبر أكبر محفظة حوالي 600 مليون دولار، بما في ذلك التحويلات إلى بورصة Garantex - التي تم فرض عقوبات عليها. قال Global Ledger إن هذه المحفظة قد تكون ممولة من قبل منجم تعدين كبير وخدمة حفظ الأصول الرقمية.
على الرغم من عدم القدرة على تحديد من يقف وراء هذه المحافظ بشكل مؤكد، فإن كل من Global Ledger و Recoveris يشككان في أن لها علاقة مباشرة مع FSB. وفقًا لـ Global Ledger، فإن المعاملات المتعلقة بـ FSB تظهر علامات واضحة على عمليات غسل الأموال، بما في ذلك تقسيم الأموال، وخلطها مع معاملات كبيرة وتحويلها عبر العديد من المحافظ غير ذات الصلة لإخفاء المصدر.
شبكة التجسس للعملات المشفرة الروسية
على الرغم من أن لاكن بافان هو مجرد واحدة من العديد من الحالات، إلا أن شركة ريكوفرس ذكرت أنها رصدت أن وكالات الاستخبارات والأمن الروسية تستخدم باستمرار العملات المشفرة لتمويل أنشطة العملاء.
قال السيد مارتسين زراكوفسكي، الرئيس التنفيذي لشركة ريكوفرِس: "تم اكتشاف هذه الطريقة عدة مرات. على سبيل المثال، في عام 2023، تم اكتشاف مجموعة من الشباب البيلاروسيين والأوكرانيين في بولندا تتلقى عملة مشفرة من وكالة المخابرات العسكرية الروسية (GRU)."
تشمل مهمة هذه المجموعة: تركيب الكاميرات على طول خط السكك الحديدية الرئيسي من بولندا إلى أوكرانيا، ورسم الشعارات السياسية التي تهدف إلى تفريق المجتمع، ونشر الأخبار الكاذبة.
منذ ذلك الحين، تم اكتشاف العديد من حالات الدفع بالعملات المشفرة من FSB و GRU في بولندا - حتى أن هناك نفقات مرتبطة بأعمال التخريب.
زاراكوفسكي يكشف: "نحن نرى المحافظ المتعلقة بـ GRU/FSB تعمل بشكل متكرر، تقريبًا تتداول دائمًا خلال ساعات العمل في موسكو، من الساعة 6 صباحًا حتى 6 مساءً."
بالإضافة إلى تمويل الجواسيس، تستخدم روسيا العملات المشفرة لدفع رواتب المرتزقة في دونباس، بل وحتى لرشوة السياسيين الأوروبيين لنشر وجهات النظر المؤيدة لروسيا والمعادية لأوكرانيا.
مع نظام العقوبات الاقتصادية الواسع النطاق المفروض على روسيا، يعتقد العديد من الخبراء أن وكالات مثل FSB ستستمر في الاستفادة من العملات المشفرة في المستقبل القريب.
زاراكوفسكي أكد: "ميزة العملات المشفرة مثل بيتكوين هي أنها تتيح تحويل أي مبلغ من المال، حتى ملايين الدولارات، على الفور وتجاوز الحواجز الرقابية الحكومية - باستثناء مرحلة التحويل إلى العملات الوطنية."
علاوة على ذلك، فإن شفافية البلوكشين تساعد روسيا في مراقبة أنشطة إنفاق العملاء بشكل مكثف.
"يمكن للضباط الكبار تتبع التدفقات النقدية على البلوكشين والتحقق مما إذا كانت النفقات تخدم الأغراض التشغيلية أم لا"، قال. استخدمت الاستخبارات الروسية جواسيس مراهقين ودفع لهم بالبيتكوين.
فانغ تيان