وفقا ل Lianhe Zaobao ، أفادت قوة شرطة سنغافورة أن مكتب قيادة مكافحة الاحتيال ومنصة العملات المشفرة StraitsX أطلقا بشكل مشترك عملية إنفاذ في الفترة من 13 إلى 30 مايو لقمع غسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة. صادرت الشرطة أكثر من 200,000 دولار سنغافوري نقدا خلال العملية ، ويساعد 35 رجلا و 14 امرأة تتراوح أعمارهم بين 18 و 58 عاما في التحقيق. كشفت التحقيقات الأولية أن الأفراد يشتبه في أن لديهم حسابات عملات رقمية أو حسابات Singpass يستخدمها آخرون لكسب ما بين 400 دولار و 3000 دولار ، وأن الحسابات يشتبه في أنها استخدمت لغسيل الأموال. بموجب قانون الفساد والاتجار بالمخدرات والجرائم الخطيرة في سنغافورة ، يعاقب على مساعدة الآخرين على الاحتفاظ بعائدات الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة قدرها 50,000 ألف دولار ، أو كليهما. تناشد الشرطة الجمهور رفض إقراض حسابات مصرفية أو عملات مشفرة لتجنب التورط.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
عملت شرطة سنغافورة مع منصة الأصول الرقمية على مكافحة غسيل الأموال في الأصول الرقمية
وفقا ل Lianhe Zaobao ، أفادت قوة شرطة سنغافورة أن مكتب قيادة مكافحة الاحتيال ومنصة العملات المشفرة StraitsX أطلقا بشكل مشترك عملية إنفاذ في الفترة من 13 إلى 30 مايو لقمع غسيل الأموال باستخدام العملات المشفرة. صادرت الشرطة أكثر من 200,000 دولار سنغافوري نقدا خلال العملية ، ويساعد 35 رجلا و 14 امرأة تتراوح أعمارهم بين 18 و 58 عاما في التحقيق. كشفت التحقيقات الأولية أن الأفراد يشتبه في أن لديهم حسابات عملات رقمية أو حسابات Singpass يستخدمها آخرون لكسب ما بين 400 دولار و 3000 دولار ، وأن الحسابات يشتبه في أنها استخدمت لغسيل الأموال. بموجب قانون الفساد والاتجار بالمخدرات والجرائم الخطيرة في سنغافورة ، يعاقب على مساعدة الآخرين على الاحتفاظ بعائدات الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة قدرها 50,000 ألف دولار ، أو كليهما. تناشد الشرطة الجمهور رفض إقراض حسابات مصرفية أو عملات مشفرة لتجنب التورط.