أفادت CoinVoice مؤخرًا، وفقًا لتقرير لصحيفة联合早报، أن قوات الشرطة في سنغافورة قد أبلغت أن قسم مكافحة الاحتيال التابع لها قد قام بالتعاون مع منصة الأصول الرقمية StraitsX من 13 إلى 30 مايو لتنفيذ عملية قانونية ضد غسيل الأموال باستخدام الأصول الرقمية. وقد تمكنت الشرطة خلال العملية من ضبط أكثر من 200,000 دولار سنغافوري نقدًا، و35 رجلًا و14 امرأة يساعدون في التحقيق، تتراوح أعمارهم بين 18 و58 عامًا.
أظهرت التحقيقات الأولية أن هؤلاء الأشخاص يشتبه في أنهم قاموا بتسليم حساباتهم الخاصة بالأصول الرقمية أو حسابات Singpass لشخص آخر مقابل مكافأة تتراوح بين 400 إلى 3000 يوان، ويشتبه في أن الحسابات ذات الصلة قد تم استخدامها في غسيل الأموال. وأشارت الشرطة إلى أن معظم المشتبه بهم تواصلوا مع أشخاص مجهولين عبر Telegram أو WhatsApp، وقدموا معلوماتهم الشخصية وفقاً للتعليمات.
أكدت الشرطة أن التعاون مع StraitsX، المسجلة كمزود رسمي للدفع الرقمي، يساعد في استخدام الحلول التكنولوجية لرصد الحسابات المشبوهة واتخاذ الإجراءات بسرعة. وفقًا لقانون سنغافورة بشأن الفساد والاتجار بالمخدرات والجرائم الخطيرة، فإن مساعدة الآخرين في الاحتفاظ بعائدات الجريمة قد يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة قدرها 50,000 دولار، أو كلاهما. دعت الشرطة الجمهور إلى رفض إقراض الحسابات المصرفية أو حسابات الأصول الرقمية لتجنب التورط في القضية.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
شرطة سنغافورة تتعاون مع منصة التشفير لمكافحة غسيل الأموال، 49 شخصًا يشتبه في إقراض الحسابات المشفرة وهويات سنغافورية.
أفادت CoinVoice مؤخرًا، وفقًا لتقرير لصحيفة联合早报، أن قوات الشرطة في سنغافورة قد أبلغت أن قسم مكافحة الاحتيال التابع لها قد قام بالتعاون مع منصة الأصول الرقمية StraitsX من 13 إلى 30 مايو لتنفيذ عملية قانونية ضد غسيل الأموال باستخدام الأصول الرقمية. وقد تمكنت الشرطة خلال العملية من ضبط أكثر من 200,000 دولار سنغافوري نقدًا، و35 رجلًا و14 امرأة يساعدون في التحقيق، تتراوح أعمارهم بين 18 و58 عامًا.
أظهرت التحقيقات الأولية أن هؤلاء الأشخاص يشتبه في أنهم قاموا بتسليم حساباتهم الخاصة بالأصول الرقمية أو حسابات Singpass لشخص آخر مقابل مكافأة تتراوح بين 400 إلى 3000 يوان، ويشتبه في أن الحسابات ذات الصلة قد تم استخدامها في غسيل الأموال. وأشارت الشرطة إلى أن معظم المشتبه بهم تواصلوا مع أشخاص مجهولين عبر Telegram أو WhatsApp، وقدموا معلوماتهم الشخصية وفقاً للتعليمات.
أكدت الشرطة أن التعاون مع StraitsX، المسجلة كمزود رسمي للدفع الرقمي، يساعد في استخدام الحلول التكنولوجية لرصد الحسابات المشبوهة واتخاذ الإجراءات بسرعة. وفقًا لقانون سنغافورة بشأن الفساد والاتجار بالمخدرات والجرائم الخطيرة، فإن مساعدة الآخرين في الاحتفاظ بعائدات الجريمة قد يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى ثلاث سنوات أو غرامة قدرها 50,000 دولار، أو كلاهما. دعت الشرطة الجمهور إلى رفض إقراض الحسابات المصرفية أو حسابات الأصول الرقمية لتجنب التورط في القضية.