باينانس، تبادل العملات الرقمية الرائد، حققت خطوة كبيرة أخرى في الحرب العالمية ضد الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية. في منشور حديث على X، كشف الرئيس التنفيذي ريتشارد تنغ أن وحدة الاستخبارات المالية (FIU) الخاصة بباينانس قد ساعدت الشرطة الفلبينية في حل قضية اختطاف تطلب فدية بقيمة 3.75 مليون دولار.
لقد استخدم المجرمون أدوات رقمية ومشغلي كازينوهات لإخفاء الأموال المسروقة، ولكن الدعم السريع من Binance ساعد في تتبع تلك الأموال. وهذا يظهر أن التعاون بين شركات التكنولوجيا والوكالات التنفيذية للقانون يمكن أن يمنع الاحتيال.
بينانس تساعد في حل قضية فدية معقدة
بدأت القضية عندما طلب المجرمون من عائلة الضحية دفع 3.75 مليون دولار كفدية. تم إرسال هذا المبلغ في البداية عبر مشغلي الكازينوهات، الذين يساعدون العملاء الأغنياء في السفر والمقامرة. بعد ذلك، تم تحويل هذا المبلغ عبر عدة منصات رقمية باستخدام طرق غسيل الأموال المتقدمة.
هذا يجعل من الصعب على الشرطة المحلية تتبع الأموال. ومع ذلك، تدخلت Binance للمساعدة. استخدم فريق FIU في تبادل التحليل على السلسلة لمشاهدة نشاط المحفظة على البلوكشين. البيانات تظهر نشاط محفظة مشبوهة وتتبع حركة الأموال المغسولة على بعض منصات العملات المشفرة.
هذا يساعد الشرطة في تحديد أين ذهبت الأموال المسروقة. يمكنهم تتبع جزء منها للعودة إلى أنشطة القمار والجماعات الإجرامية المشتبه بها خارج البلاد. وأفادت مجموعة مكافحة الجريمة الإلكترونية في الفلبين أن الاستجابة السريعة من Binance كانت مفيدة لعملية التحقيق.
لقد استخدم مجرمو الجسر منصات تداول العملات المشفرة عالية المخاطر لسحب الأموال، مما يظهر نموذجًا شائعًا حول كيفية إساءة استخدام المجرمين للأدوات الرقمية. تسلط هذه الحادثة الضوء على القلق المتزايد بشأن دور العملات المشفرة في تسهيل الجرائم المالية العالمية.
جرائم استخدام تقنيات متقدمة لغسل الأموال الإلكترونية
تستخدم مجموعات الجريمة حاليًا تقنيات متقدمة لإخفاء الأموال المسروقة. يقومون بتحويل الأموال بين سلاسل الكتل المختلفة، وهي طريقة تُعرف باسم القفز بين السلاسل. كما يستخدمون منصات DeFi وهويات مزيفة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لجعل عملية التتبع أكثر صعوبة.
أفاد تقرير من Lucinity، وهي شركة برمجيات للجريمة المالية، كيف يتم استخدام هذه الأدوات بشكل خاطئ لتبييض الأموال القذرة. وهذا يوضح لماذا تعتبر دعم Binance مهمًا جدًا في الحرب ضد الجريمة الرقمية.
الجهود العالمية لبينانس في قمع عمليات احتيال العملات الرقمية
لقد تعاملت Binance مع قضايا مشابهة من قبل. في عام 2024، عملت Binance مع السلطات في تايوان لاكتشاف عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 6.2 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت مجموعة إنفاذ القانون التابعة لـ Binance في ماليزيا الشرطة في استرداد 1.6 مليون دولار من عملية ابتزاز أخرى.
تسلط هذه القضية الأخيرة الضوء على الدور النشط لبينانس في الحرب ضد الجرائم المالية على مستوى العالم. تُظهر القضية في الفلبين كيف يمكن أن يُحدث التعاون مع الحكومة فرقًا كبيرًا. كما تثبت أن التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة قوية للإمساك بالأشخاص الذين يستخدمونها لأغراض غير مشروعة.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
الاختطاف للحصول على فدية في الفلبين: تتورط Binance وتكشف عن مخطط متطور لغسيل الأموال
باينانس، تبادل العملات الرقمية الرائد، حققت خطوة كبيرة أخرى في الحرب العالمية ضد الجرائم المتعلقة بالعملات الرقمية. في منشور حديث على X، كشف الرئيس التنفيذي ريتشارد تنغ أن وحدة الاستخبارات المالية (FIU) الخاصة بباينانس قد ساعدت الشرطة الفلبينية في حل قضية اختطاف تطلب فدية بقيمة 3.75 مليون دولار. لقد استخدم المجرمون أدوات رقمية ومشغلي كازينوهات لإخفاء الأموال المسروقة، ولكن الدعم السريع من Binance ساعد في تتبع تلك الأموال. وهذا يظهر أن التعاون بين شركات التكنولوجيا والوكالات التنفيذية للقانون يمكن أن يمنع الاحتيال.
بينانس تساعد في حل قضية فدية معقدة بدأت القضية عندما طلب المجرمون من عائلة الضحية دفع 3.75 مليون دولار كفدية. تم إرسال هذا المبلغ في البداية عبر مشغلي الكازينوهات، الذين يساعدون العملاء الأغنياء في السفر والمقامرة. بعد ذلك، تم تحويل هذا المبلغ عبر عدة منصات رقمية باستخدام طرق غسيل الأموال المتقدمة. هذا يجعل من الصعب على الشرطة المحلية تتبع الأموال. ومع ذلك، تدخلت Binance للمساعدة. استخدم فريق FIU في تبادل التحليل على السلسلة لمشاهدة نشاط المحفظة على البلوكشين. البيانات تظهر نشاط محفظة مشبوهة وتتبع حركة الأموال المغسولة على بعض منصات العملات المشفرة. هذا يساعد الشرطة في تحديد أين ذهبت الأموال المسروقة. يمكنهم تتبع جزء منها للعودة إلى أنشطة القمار والجماعات الإجرامية المشتبه بها خارج البلاد. وأفادت مجموعة مكافحة الجريمة الإلكترونية في الفلبين أن الاستجابة السريعة من Binance كانت مفيدة لعملية التحقيق. لقد استخدم مجرمو الجسر منصات تداول العملات المشفرة عالية المخاطر لسحب الأموال، مما يظهر نموذجًا شائعًا حول كيفية إساءة استخدام المجرمين للأدوات الرقمية. تسلط هذه الحادثة الضوء على القلق المتزايد بشأن دور العملات المشفرة في تسهيل الجرائم المالية العالمية. جرائم استخدام تقنيات متقدمة لغسل الأموال الإلكترونية تستخدم مجموعات الجريمة حاليًا تقنيات متقدمة لإخفاء الأموال المسروقة. يقومون بتحويل الأموال بين سلاسل الكتل المختلفة، وهي طريقة تُعرف باسم القفز بين السلاسل. كما يستخدمون منصات DeFi وهويات مزيفة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لجعل عملية التتبع أكثر صعوبة. أفاد تقرير من Lucinity، وهي شركة برمجيات للجريمة المالية، كيف يتم استخدام هذه الأدوات بشكل خاطئ لتبييض الأموال القذرة. وهذا يوضح لماذا تعتبر دعم Binance مهمًا جدًا في الحرب ضد الجريمة الرقمية. الجهود العالمية لبينانس في قمع عمليات احتيال العملات الرقمية لقد تعاملت Binance مع قضايا مشابهة من قبل. في عام 2024، عملت Binance مع السلطات في تايوان لاكتشاف عملية احتيال بالعملات المشفرة بقيمة 6.2 مليون دولار. بالإضافة إلى ذلك، ساعدت مجموعة إنفاذ القانون التابعة لـ Binance في ماليزيا الشرطة في استرداد 1.6 مليون دولار من عملية ابتزاز أخرى. تسلط هذه القضية الأخيرة الضوء على الدور النشط لبينانس في الحرب ضد الجرائم المالية على مستوى العالم. تُظهر القضية في الفلبين كيف يمكن أن يُحدث التعاون مع الحكومة فرقًا كبيرًا. كما تثبت أن التكنولوجيا يمكن أن تكون أداة قوية للإمساك بالأشخاص الذين يستخدمونها لأغراض غير مشروعة.