في الولايات المتحدة، تم رفع دعاوى قضائية من قبل SEC و CFTC ضد العديد من altcoin وشركات العملات الرقمية قبل دونالد ترامب. بينما انتهت العديد من الدعاوى بعد ترامب، انتهت دعوى واحدة أخرى.
ولكن في هذه القضية فرضت المحكمة غرامة قدرها حوالي 26 مليون دولار على شركة My Big Coin التي تعتبر شركة خدمات العملات المشفرة والمدفوعات الافتراضية.
بناءً على ذلك، أمر قاضي المحكمة الفيدرالية في ماساتشوستس My Big Coin بدفع 25.8 مليون دولار إلى CFTC بسبب احتيال في العملات المشفرة.
وفقًا لقرار المحكمة، تم فرض غرامة إدارية قدرها 19.32 مليون دولار على شركة My Big Coin ومديريها مارك جيلسبي وجون روش، الذين يُزعم أنهم خدعوا المستثمرين بمبلغ 6.44 مليون دولار.
كما حظر القاضي غيلسبي مشاركة شركة روش والشركات التابعة لها في الأسواق التي تدخل ضمن اختصاص CFTC أو القيام بأي نشاط آخر يتعلق بالسوق.
قالت CFTC في بيان رسمي إنها حذرت المستثمرين بشأن نقص الأموال.
"حصل المدعى عليهم على أكثر من 6 ملايين دولار من خلال مطالبات احتيالية من ما لا يقل عن 28 عميلاً، بما في ذلك الادعاءات والمعلومات الخاطئة والمضللة حول قيمة MBC، واستخدامها، ووضعها التجاري، وكون MBC مدعومة بالذهب."
قام كرايتر بتحويل تقريباً كل الأموال التي طلبها العملاء إلى جيبه الخاص واستخدم هذه الأموال المسروقة بشكل غير عادل.
CFTC، تُحذر من أن أوامر استرداد الأموال للضحايا قد لا تؤدي إلى استرداد الأموال المفقودة، لأن المجرمين قد لا يمتلكون أموالاً أو أصولاً كافية.
ماذا حدث؟
اتهمت CFTC بأن Gillespie و Roche و أحد المشغلين الآخرين، مايكل كروجر، قد خدعوا المستثمرين من خلال My Big Coin (MBC) بين يناير 2014 ويونيو 2017، مما أدى إلى خداع ما لا يقل عن 28 مستثمرًا بأكثر من 6 ملايين دولار.
CFTC بالإضافة إلى ذلك، قامت برفع دعوى قضائية ضد أحد المديرين، وهو مايكل كروجر، لكن هذه الدعوى سقطت بسبب وفاة كروجر.
*ليس نصيحة استثمارية.
تابعوا مجموعتنا على Telegram وحسابنا على Twitter وقناتنا على Youtube للحصول على أخبار خاصة وتحليلات وبيانات على السلسلة! كما يمكنكم البدء فوراً في متابعة الأسعار الحية من خلال تحميل تطبيقاتنا على Android و IOS!
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
محكمة أمريكية تفرض غرامة قدرها 26 مليون دولار على هذه العملة الرقمية ومديريها!
في الولايات المتحدة، تم رفع دعاوى قضائية من قبل SEC و CFTC ضد العديد من altcoin وشركات العملات الرقمية قبل دونالد ترامب. بينما انتهت العديد من الدعاوى بعد ترامب، انتهت دعوى واحدة أخرى.
ولكن في هذه القضية فرضت المحكمة غرامة قدرها حوالي 26 مليون دولار على شركة My Big Coin التي تعتبر شركة خدمات العملات المشفرة والمدفوعات الافتراضية.
بناءً على ذلك، أمر قاضي المحكمة الفيدرالية في ماساتشوستس My Big Coin بدفع 25.8 مليون دولار إلى CFTC بسبب احتيال في العملات المشفرة.
وفقًا لقرار المحكمة، تم فرض غرامة إدارية قدرها 19.32 مليون دولار على شركة My Big Coin ومديريها مارك جيلسبي وجون روش، الذين يُزعم أنهم خدعوا المستثمرين بمبلغ 6.44 مليون دولار.
كما حظر القاضي غيلسبي مشاركة شركة روش والشركات التابعة لها في الأسواق التي تدخل ضمن اختصاص CFTC أو القيام بأي نشاط آخر يتعلق بالسوق.
قالت CFTC في بيان رسمي إنها حذرت المستثمرين بشأن نقص الأموال.
"حصل المدعى عليهم على أكثر من 6 ملايين دولار من خلال مطالبات احتيالية من ما لا يقل عن 28 عميلاً، بما في ذلك الادعاءات والمعلومات الخاطئة والمضللة حول قيمة MBC، واستخدامها، ووضعها التجاري، وكون MBC مدعومة بالذهب."
قام كرايتر بتحويل تقريباً كل الأموال التي طلبها العملاء إلى جيبه الخاص واستخدم هذه الأموال المسروقة بشكل غير عادل.
CFTC، تُحذر من أن أوامر استرداد الأموال للضحايا قد لا تؤدي إلى استرداد الأموال المفقودة، لأن المجرمين قد لا يمتلكون أموالاً أو أصولاً كافية.
ماذا حدث؟
اتهمت CFTC بأن Gillespie و Roche و أحد المشغلين الآخرين، مايكل كروجر، قد خدعوا المستثمرين من خلال My Big Coin (MBC) بين يناير 2014 ويونيو 2017، مما أدى إلى خداع ما لا يقل عن 28 مستثمرًا بأكثر من 6 ملايين دولار.
CFTC بالإضافة إلى ذلك، قامت برفع دعوى قضائية ضد أحد المديرين، وهو مايكل كروجر، لكن هذه الدعوى سقطت بسبب وفاة كروجر.
*ليس نصيحة استثمارية.
تابعوا مجموعتنا على Telegram وحسابنا على Twitter وقناتنا على Youtube للحصول على أخبار خاصة وتحليلات وبيانات على السلسلة! كما يمكنكم البدء فوراً في متابعة الأسعار الحية من خلال تحميل تطبيقاتنا على Android و IOS!