مجال العملات الرقمية غسيل الأموال Huione لا يزال يعمل على نطاق واسع، مع زيادة حجم معاملاته حتى بعد أن قامت FinCEN بتصنيفه كقضية رئيسية لغسيل الأموال.
على الرغم من التقارير التي تفيد بإغلاقها وإزالة موقعها الإلكتروني وقنواتها على تيليجرام، تواصل منصة غسل الأموال الرقمية الناطقة باللغة الصينية Huione العمل على نطاق واسع. وفقًا لبيانات Chaianalysis، زادت أحجام معاملات Huione حتى بعد إعلان 1 مايو من قبل FinCEN الذي صنفها كقضية رئيسية لغسل الأموال بموجب قانون USA PATRIOT.
المصدر: Chainalysisهذا يمثل الاستخدام الثاني ل FinCEN للقسمين 311 و 9714 ضد التمويل غير المشروع المرتبط بالعملات المشفرة ، بعد استهداف بورصة Bitzlato. يسمح القسم 311 للمنظمين بعزل الجهات الفاعلة السيئة بسرعة دون موافقة المحكمة. على الرغم من أن القاعدة ليست نهائية بعد ، إلا أن البنوك الأمريكية عادة ما تقطع العلاقات فور الإعلان عنها لتجنب المخاطر التنظيمية. من المحتمل أن يكون هذا قد قطع وصول Huione إلى الدولار الأمريكي من ذلك اليوم ، لكن بيانات المعاملات تظهر انقطاعا ضئيلا أو معدوما في عملياتها.
كما أفادت Chainalysis، resurfaced Huione تحت نطاق جديد، Huione.me، محتفظة بعلامتها التجارية القديمة وحضورها النشط على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك قنوات Telegram حيث لا يزال تفاعل المستخدمين قويًا. تستمر المنصة في إدراج رمزها المرتبط XOC والعملات المستقرة USDH للتداول.
بعد الإغلاق المفترض لـ Huione، لم تتمكن أي من خدمات الضمان الأخرى من مضاهاة حجمها أو حجم معاملاتها. بينما شهدت بعض المنصات، مثل Tudou Danbao، زيادات مؤقتة في النشاط، إلا أن هذه الزيادات هامشية مقارنة باستمرار عمليات Huione. وهذا يشير إلى أن المستخدمين قد بقوا إلى حد كبير داخل شبكة غسيل الأموال الخاصة بـ Huione بدلاً من الانتقال إلى مكان آخر.
المصدر: Chainalysisوفقا ل Chainalysis ، يسلط إصرار Huione الضوء على حدود الإنفاذ المجزأ. يتطلب تعطيل شبكات مثل هذه إجراءات منسقة عبر الحدود وتبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي. ستكون تحليلات Blockchain مفتاحا لسد الفجوات التي لا تستطيع الطرق التقليدية الوصول إليها.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
شبكة غسيل العملات الرقمية Huione تزدهر على الرغم من الإغلاق المفترض والعقوبات التنظيمية: Chainanalysis
مجال العملات الرقمية غسيل الأموال Huione لا يزال يعمل على نطاق واسع، مع زيادة حجم معاملاته حتى بعد أن قامت FinCEN بتصنيفه كقضية رئيسية لغسيل الأموال.
على الرغم من التقارير التي تفيد بإغلاقها وإزالة موقعها الإلكتروني وقنواتها على تيليجرام، تواصل منصة غسل الأموال الرقمية الناطقة باللغة الصينية Huione العمل على نطاق واسع. وفقًا لبيانات Chaianalysis، زادت أحجام معاملات Huione حتى بعد إعلان 1 مايو من قبل FinCEN الذي صنفها كقضية رئيسية لغسل الأموال بموجب قانون USA PATRIOT.
المصدر: Chainalysisهذا يمثل الاستخدام الثاني ل FinCEN للقسمين 311 و 9714 ضد التمويل غير المشروع المرتبط بالعملات المشفرة ، بعد استهداف بورصة Bitzlato. يسمح القسم 311 للمنظمين بعزل الجهات الفاعلة السيئة بسرعة دون موافقة المحكمة. على الرغم من أن القاعدة ليست نهائية بعد ، إلا أن البنوك الأمريكية عادة ما تقطع العلاقات فور الإعلان عنها لتجنب المخاطر التنظيمية. من المحتمل أن يكون هذا قد قطع وصول Huione إلى الدولار الأمريكي من ذلك اليوم ، لكن بيانات المعاملات تظهر انقطاعا ضئيلا أو معدوما في عملياتها.
كما أفادت Chainalysis، resurfaced Huione تحت نطاق جديد، Huione.me، محتفظة بعلامتها التجارية القديمة وحضورها النشط على وسائل التواصل الاجتماعي، بما في ذلك قنوات Telegram حيث لا يزال تفاعل المستخدمين قويًا. تستمر المنصة في إدراج رمزها المرتبط XOC والعملات المستقرة USDH للتداول.
بعد الإغلاق المفترض لـ Huione، لم تتمكن أي من خدمات الضمان الأخرى من مضاهاة حجمها أو حجم معاملاتها. بينما شهدت بعض المنصات، مثل Tudou Danbao، زيادات مؤقتة في النشاط، إلا أن هذه الزيادات هامشية مقارنة باستمرار عمليات Huione. وهذا يشير إلى أن المستخدمين قد بقوا إلى حد كبير داخل شبكة غسيل الأموال الخاصة بـ Huione بدلاً من الانتقال إلى مكان آخر.
المصدر: Chainalysisوفقا ل Chainalysis ، يسلط إصرار Huione الضوء على حدود الإنفاذ المجزأ. يتطلب تعطيل شبكات مثل هذه إجراءات منسقة عبر الحدود وتبادل المعلومات الاستخباراتية في الوقت الفعلي. ستكون تحليلات Blockchain مفتاحا لسد الفجوات التي لا تستطيع الطرق التقليدية الوصول إليها.