في أمرها المؤرخ 2 يونيو 2025، قالت لجنة تداول السلع والعقود الآجلة إن المشغلين المسميين لـ My Big Coin يتعين عليهم دفع 25.8 مليون دولار كغرامات للجنة.
الرقم 9084-25 الذي أصدرته هيئة تداول العقود الآجلة يأمر مارك غيليسبى من ميشيغان وجون روش من كاليفورنيا بدفع غرامة مالية مدنية تصل إلى 19,326,324 دولارًا أمريكيًا بشكل مشترك ومنفصل، بالإضافة إلى 6,442,108 دولارًا أمريكيًا كتعويض للضحايا الذين تعرضوا للاحتيال فيما يتعلق بدورهم في مخطط احتيال الأصول الرقمية.
يصدر الأمر من قبل CFTC أيضًا أمرًا دائمًا ضد المدعى عليه ويمنعهم من التداول في أي سوق خاضع لتنظيم CFTC
وفقًا للمعلومات، من يناير 2014 على الأقل حتى يونيو 2017، كان جيلسباي، شركة My Big Coin Pay Inc.، شركة My Big Coin Inc.، وروتش، مع راندي كارتر، يديرون مخطط أصول رقمية حيث عرضوا بشكل احتيالي بيع عملة افتراضية تعمل بشكل كامل، My Big Coin.
نظرة سريعة على عملية الاحتيال "My Big Coin" و "My Big Coin Pay"
من الجدير بالذكر أن "My Big Coin" و "My Big Coin Pay" كانت بقيادة راندال وجيليسبى وروش، وقد احتالوا على المستثمرين بأكثر من 6 ملايين دولار بين عامي 2014 و2017.
كان My Big Coin Pay مقره في لاس فيغاس وقد روج لعملة مشفرة مزيفة، MBC ( My Big Coin)، زاعماً بشكل كاذب أنها مدعومة بالذهب والنفط، كما زعم أيضاً أن لديه شراكة مع MasterCard.
تم تداول المعلومات الكاذبة حول الاحتيال على نطاق واسع باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى وصول 28 ضحية إلى موقعهم. تشير بعض التقارير إلى أن المحتالين قد استخدموا الأموال المسروقة من أجل ترفهم والحفاظ على أسلوب حياة.
تم توجيه التهم للمدبرين الذين تم تحديدهم في عام 2018 وتم إدانتهم لاحقًا بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال
هل تتزايد عمليات الاحتيال بونزي في العملات المشفرة في عام 2025؟
وفقًا للبيانات من لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، فقد تم تسجيل زيادة كبيرة في خسائر الاحتيال بالعملات المشفرة، والتي تشمل أيضًا خطط بونزي.
في عام 2025، وصلت خسائر الاحتيال في العملات المشفرة إلى 472 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025، بزيادة عن 336 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024، مما يشير إلى اتجاه واضح في النمو. شكلت عمليات الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة ومخططات بونزي 6,174 حالة مع خسائر قدرها 279 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025.
تلاحظ مقالة من المراجعة القانونية الوطنية بتاريخ 04 أبريل 2025 أن عدد عمليات الاحتيال الهرمية قد زاد مع مرور الوقت
تشير بيانات FTC و SEC، جنبًا إلى جنب مع البيان التنظيمي الذي يرسم صورة للمشاكل المتزايدة، إلى أن الجهات الفاعلة السيئة تتمكن من النهب بسهولة مقارنة بسرعة الإجراءات من الجهات التنظيمية.
تحديثات أسعار سوق العملات المشفرة
على مدار الـ 24 ساعة الماضية، كانت قيمة سوق العملات المشفرة 3.25 تريليون دولار، مع زيادة نسبتها 3.45% وكان حجم التداول 172.7 مليار دولار، مما يعكس زيادة قدرها 28.80%.
بعد خسارة بنسبة 2.45%، وصلت قيمة البيتكوين الآن إلى 104,720 دولار، وسجلت قيمتها السوقية خسارة بنسبة 2.36%، ليصل إجمالي القيمة إلى 2.08 تريليون دولار. حالياً، يتداول الإيثريوم بسعر 2,520 دولار مع خسارة بنسبة 7.89%.
وفقًا لبيانات CoinMarketCap، تتصدر قائمة الرابحين خلال اليوم AB، تليها UNUS SED LEO، وPAX Gold، وTether Gold، من بين آخرين.
من ناحية أخرى، فإن الخاسرين هم SPX6900، الذي فقد 19.36% من سعره، تليه Fartcoin، Celestia، Dogwifhat، Optimism، Bonk، Pepe، Floki، و Lido DAO.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
هيئة تداول السلع الآجلة الأمريكية تفرض غرامة قدرها 25 مليون دولار على مشغلي "ماي بيغ كوين"
في أمرها المؤرخ 2 يونيو 2025، قالت لجنة تداول السلع والعقود الآجلة إن المشغلين المسميين لـ My Big Coin يتعين عليهم دفع 25.8 مليون دولار كغرامات للجنة.
الرقم 9084-25 الذي أصدرته هيئة تداول العقود الآجلة يأمر مارك غيليسبى من ميشيغان وجون روش من كاليفورنيا بدفع غرامة مالية مدنية تصل إلى 19,326,324 دولارًا أمريكيًا بشكل مشترك ومنفصل، بالإضافة إلى 6,442,108 دولارًا أمريكيًا كتعويض للضحايا الذين تعرضوا للاحتيال فيما يتعلق بدورهم في مخطط احتيال الأصول الرقمية.
يصدر الأمر من قبل CFTC أيضًا أمرًا دائمًا ضد المدعى عليه ويمنعهم من التداول في أي سوق خاضع لتنظيم CFTC
وفقًا للمعلومات، من يناير 2014 على الأقل حتى يونيو 2017، كان جيلسباي، شركة My Big Coin Pay Inc.، شركة My Big Coin Inc.، وروتش، مع راندي كارتر، يديرون مخطط أصول رقمية حيث عرضوا بشكل احتيالي بيع عملة افتراضية تعمل بشكل كامل، My Big Coin.
نظرة سريعة على عملية الاحتيال "My Big Coin" و "My Big Coin Pay"
من الجدير بالذكر أن "My Big Coin" و "My Big Coin Pay" كانت بقيادة راندال وجيليسبى وروش، وقد احتالوا على المستثمرين بأكثر من 6 ملايين دولار بين عامي 2014 و2017.
كان My Big Coin Pay مقره في لاس فيغاس وقد روج لعملة مشفرة مزيفة، MBC ( My Big Coin)، زاعماً بشكل كاذب أنها مدعومة بالذهب والنفط، كما زعم أيضاً أن لديه شراكة مع MasterCard.
تم تداول المعلومات الكاذبة حول الاحتيال على نطاق واسع باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مما أدى إلى وصول 28 ضحية إلى موقعهم. تشير بعض التقارير إلى أن المحتالين قد استخدموا الأموال المسروقة من أجل ترفهم والحفاظ على أسلوب حياة.
تم توجيه التهم للمدبرين الذين تم تحديدهم في عام 2018 وتم إدانتهم لاحقًا بالاحتيال الإلكتروني وغسل الأموال
هل تتزايد عمليات الاحتيال بونزي في العملات المشفرة في عام 2025؟
وفقًا للبيانات من لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، فقد تم تسجيل زيادة كبيرة في خسائر الاحتيال بالعملات المشفرة، والتي تشمل أيضًا خطط بونزي.
في عام 2025، وصلت خسائر الاحتيال في العملات المشفرة إلى 472 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025، بزيادة عن 336 مليون دولار في نفس الفترة من عام 2024، مما يشير إلى اتجاه واضح في النمو. شكلت عمليات الاحتيال في استثمارات العملات المشفرة ومخططات بونزي 6,174 حالة مع خسائر قدرها 279 مليون دولار في الربع الأول من عام 2025.
تلاحظ مقالة من المراجعة القانونية الوطنية بتاريخ 04 أبريل 2025 أن عدد عمليات الاحتيال الهرمية قد زاد مع مرور الوقت
تشير بيانات FTC و SEC، جنبًا إلى جنب مع البيان التنظيمي الذي يرسم صورة للمشاكل المتزايدة، إلى أن الجهات الفاعلة السيئة تتمكن من النهب بسهولة مقارنة بسرعة الإجراءات من الجهات التنظيمية.
تحديثات أسعار سوق العملات المشفرة
على مدار الـ 24 ساعة الماضية، كانت قيمة سوق العملات المشفرة 3.25 تريليون دولار، مع زيادة نسبتها 3.45% وكان حجم التداول 172.7 مليار دولار، مما يعكس زيادة قدرها 28.80%.
بعد خسارة بنسبة 2.45%، وصلت قيمة البيتكوين الآن إلى 104,720 دولار، وسجلت قيمتها السوقية خسارة بنسبة 2.36%، ليصل إجمالي القيمة إلى 2.08 تريليون دولار. حالياً، يتداول الإيثريوم بسعر 2,520 دولار مع خسارة بنسبة 7.89%.
وفقًا لبيانات CoinMarketCap، تتصدر قائمة الرابحين خلال اليوم AB، تليها UNUS SED LEO، وPAX Gold، وTether Gold، من بين آخرين.
من ناحية أخرى، فإن الخاسرين هم SPX6900، الذي فقد 19.36% من سعره، تليه Fartcoin، Celestia، Dogwifhat، Optimism، Bonk، Pepe، Floki، و Lido DAO.