وجدت محكمة أمريكية أن المخططين وراء My Big Coin مسؤولين عن الاحتيال على المستثمرين من خلال مخطط عملة مشفرة مزيف، وأمرت بدفع ما يقرب من 26 مليون دولار كغرامات وتعويض.
وفقًا لإعلان رسمي صادر عن الهيئة التنظيمية، أصدرت المحكمة الفيدرالية الأمريكية لمنطقة ماساتشوستس حكمًا نهائيًا غيابيًا ضد مارك جيلسبي، جون روش، شركة My Big Coin Pay، وشركة My Big Coin.
بموجب الحكم، يُطلب من الأطراف دفع 19.32 مليون دولار كغرامات مالية مدنية و 6.44 مليون دولار كتعويض للضحايا الذين تم الاحتيال عليهم.
أكّد لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أن المحكمة فرضت أيضًا حظرًا دائمًا على التداول والتسجيل على المدعى عليهم، مما يمنعهم من المشاركة في أي أسواق منظمة من قبل CFTC أو الدخول في معاملات تتعلق بمصالح السلع أو السلع الرقمية.
وفقًا لاكتشافات CFTC ، عمل جيلسبى و روشي جنبًا إلى جنب مع المدعى عليه المدان راندال كرايتر لجذب الاستثمارات في My Big Coin (MBC) بينما زعموا أن الرمز مدعوم بالذهب ويتداول بنشاط في البورصات المعروفة.
كانت هذه التمثيلات كاذبة ومضللة، وقد أساء كرايتر استخدام معظم أموال المستثمرين لأغراض شخصية، حسبما قالت لجنة تداول السلع الآجلة. وقد أسفر المخطط عن خسائر تجاوزت 6 ملايين دولار لأكثر من 28 مستثمراً.
للأسف بالنسبة للضحايا، حذر المنظم من أنهم من غير المحتمل أن يستعيدوا خسائرهم، حيث قد لا يكون لدى المدعى عليهم أصول كافية.
مع قرار المحكمة، أنهت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) إجراءها التنفيذي ضد جيلسبي، روش، والكيانين التجاريين القائمين في نيفادا.
تم إسقاط التهم ضد متهم آخر يدعى مايكل كروجر بعد وفاته، بينما كان كرايتر، الشخصية المركزية في المخطط، قد توصل بالفعل إلى تسوية منفصلة مع لجنة تداول السلع الآجلة وهو حاليا يقضي عقوبة في سجن فيدرالي.
ما هي عملتي الكبيرة؟
تم تسويق My Big Coin كعملة افتراضية تعمل بشكل كامل من خلال My Big Coin Pay Inc.، التي كانت مقرها في لاس فيغاس.
عرضت الشركة خدمات الدفع باستخدام رمزها الخاص، مدعية أنه مدعوم بأصول ملموسة، بما في ذلك النفط والذهب، وادعت وجود روابط مزيفة مع شبكات مالية كبرى مثل ماستركارد.
من 2014 إلى 2017، استخدم كرايتر وزملاؤه وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والمواقع الترويجية لجمع أموال المستثمرين
أخبروا العملاء المحتملين أن أصولهم الرقمية يمكن تبادلها بسلاسة مقابل العملات الورقية أو cryptocurrencies الأخرى، بينما في الواقع، لم تكن البنية التحتية لدعم مثل هذه المطالبات موجودة قط.
بحلول عام 2018، كان المشروع قد أصبح تحت رادار لجنة تداول السلع الآجلة مع تقديم الجهة التنظيمية إجراء إنفاذ مدني يدعي انتهاكات لقانون تبادل السلع.
كما كانت القضية واحدة من المرات الأولى التي اعترفت فيها محكمة أمريكية بعملة افتراضية كسلعة تحت ولاية الهيئة التنظيمية.
تم القبض على كريتر، مؤسس الشركة، بعد توجيه اتهامات من هيئة المحلفين الكبرى في عام 2022، وأدين في يوليو من نفس العام بتهم متعددة، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت، والمعاملات النقدية غير القانونية، وتشغيل عمل لتحويل الأموال بدون ترخيص.
حُكم عليه بالسجن لمدة 100 شهر في يناير 2023.
تم تغريم مشغلي My Big Coin بمبلغ 26 مليون دولار بسبب احتيال العملات الرقمية، ولكن قد لا يتم تعويض الضحايا أبدا. ظهرت هذه التدوينة لأول مرة على Invezz.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تم تغريم مشغلي My Big Coin بمبلغ 26 مليون دولار بسبب احتيال في العملات المشفرة، ولكن قد لا يتم تعويض الضحايا أبداً.
وفقًا لإعلان رسمي صادر عن الهيئة التنظيمية، أصدرت المحكمة الفيدرالية الأمريكية لمنطقة ماساتشوستس حكمًا نهائيًا غيابيًا ضد مارك جيلسبي، جون روش، شركة My Big Coin Pay، وشركة My Big Coin.
بموجب الحكم، يُطلب من الأطراف دفع 19.32 مليون دولار كغرامات مالية مدنية و 6.44 مليون دولار كتعويض للضحايا الذين تم الاحتيال عليهم.
أكّد لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) أن المحكمة فرضت أيضًا حظرًا دائمًا على التداول والتسجيل على المدعى عليهم، مما يمنعهم من المشاركة في أي أسواق منظمة من قبل CFTC أو الدخول في معاملات تتعلق بمصالح السلع أو السلع الرقمية.
وفقًا لاكتشافات CFTC ، عمل جيلسبى و روشي جنبًا إلى جنب مع المدعى عليه المدان راندال كرايتر لجذب الاستثمارات في My Big Coin (MBC) بينما زعموا أن الرمز مدعوم بالذهب ويتداول بنشاط في البورصات المعروفة.
كانت هذه التمثيلات كاذبة ومضللة، وقد أساء كرايتر استخدام معظم أموال المستثمرين لأغراض شخصية، حسبما قالت لجنة تداول السلع الآجلة. وقد أسفر المخطط عن خسائر تجاوزت 6 ملايين دولار لأكثر من 28 مستثمراً.
للأسف بالنسبة للضحايا، حذر المنظم من أنهم من غير المحتمل أن يستعيدوا خسائرهم، حيث قد لا يكون لدى المدعى عليهم أصول كافية.
مع قرار المحكمة، أنهت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) إجراءها التنفيذي ضد جيلسبي، روش، والكيانين التجاريين القائمين في نيفادا.
تم إسقاط التهم ضد متهم آخر يدعى مايكل كروجر بعد وفاته، بينما كان كرايتر، الشخصية المركزية في المخطط، قد توصل بالفعل إلى تسوية منفصلة مع لجنة تداول السلع الآجلة وهو حاليا يقضي عقوبة في سجن فيدرالي.
ما هي عملتي الكبيرة؟
تم تسويق My Big Coin كعملة افتراضية تعمل بشكل كامل من خلال My Big Coin Pay Inc.، التي كانت مقرها في لاس فيغاس.
عرضت الشركة خدمات الدفع باستخدام رمزها الخاص، مدعية أنه مدعوم بأصول ملموسة، بما في ذلك النفط والذهب، وادعت وجود روابط مزيفة مع شبكات مالية كبرى مثل ماستركارد.
من 2014 إلى 2017، استخدم كرايتر وزملاؤه وسائل التواصل الاجتماعي والبريد الإلكتروني والمواقع الترويجية لجمع أموال المستثمرين
أخبروا العملاء المحتملين أن أصولهم الرقمية يمكن تبادلها بسلاسة مقابل العملات الورقية أو cryptocurrencies الأخرى، بينما في الواقع، لم تكن البنية التحتية لدعم مثل هذه المطالبات موجودة قط.
بحلول عام 2018، كان المشروع قد أصبح تحت رادار لجنة تداول السلع الآجلة مع تقديم الجهة التنظيمية إجراء إنفاذ مدني يدعي انتهاكات لقانون تبادل السلع.
كما كانت القضية واحدة من المرات الأولى التي اعترفت فيها محكمة أمريكية بعملة افتراضية كسلعة تحت ولاية الهيئة التنظيمية.
تم القبض على كريتر، مؤسس الشركة، بعد توجيه اتهامات من هيئة المحلفين الكبرى في عام 2022، وأدين في يوليو من نفس العام بتهم متعددة، بما في ذلك الاحتيال عبر الإنترنت، والمعاملات النقدية غير القانونية، وتشغيل عمل لتحويل الأموال بدون ترخيص.
حُكم عليه بالسجن لمدة 100 شهر في يناير 2023.
تم تغريم مشغلي My Big Coin بمبلغ 26 مليون دولار بسبب احتيال العملات الرقمية، ولكن قد لا يتم تعويض الضحايا أبدا. ظهرت هذه التدوينة لأول مرة على Invezz.