في 23 أغسطس من العام الماضي، أصدرت المحكمة العليا للشعب 30 موضوعًا للمناقصات للجمهور، بما في ذلك المعالجة القضائية للعملات الافتراضية المعنية. في ذلك الوقت، كتب المحامي ليو مقالًا خاصًا لتحليل هذا الموضوع (انظر: "الاتجاهات الجديدة في معالجة العملات الافتراضية المعنية، التي أصبحت موضوع بحث رئيسي للمحكمة العليا")، ومؤخراً، وفقًا للمعلومات العامة، علمنا أن جامعة الشعب الصينية هي واحدة من الوحدات الفائزة بالعطاء (كما أن جامعة جنوب غرب للعلوم السياسية والقانون قد شاركت أيضًا في بحث هذا الموضوع).
مؤخراً، شارك ممثلون من مؤسسات مثل الأستاذ يانغ دونغ من كلية الحقوق بجامعة الشعب الصينية، والقاضي تشين شينغوانغ من المحكمة العليا، والمهندس ما زهي من قسم معدات الشرطة في المعهد الأول لوزارة الأمن العام، بالإضافة إلى ممثلين من شركات مثل شركة الصين موبايل ميمو، وبورصة بكين لتداول الملكية، والشركة المحدودة للخدمات المالية والتداول في هونغ كونغ، وشركة تكنولوجيا الحسابات السحابية (تيانجين) في "ندوة مغلقة لدراسة مسألة التعامل مع الأموال الافتراضية المعنية".
ماذا قالت الندوة؟
من خلال المقال "عقد الاجتماع المغلق حول "البحث في قضايا التعامل مع المال الافتراضي المتعلق بالقضايا" الذي نظمته المحكمة العليا لعام 2024" يمكننا أن نعلم أن مجموعة البحث من جامعة الشعب الصينية لا تزال تعمل على دراسة التعامل القضائي مع المال الافتراضي المتعلق بالقضايا، حيث ذكر البروفيسور يانغ دونغ، رئيس المجموعة، أنهم قاموا بزيارة الولايات المتحدة لإجراء بحث.
قال قاضي محكمة بكين الثالثة الجنائية إنه في ظل تحديد أن المال الافتراضي له خصائص الملكية، تواجه القضايا المتعلقة (بالعملات) تحديات في تصنيف القضايا، وحساب المبالغ الإجرامية، وتحديد أشكال الجرائم (بعبارة بسيطة، لا توجد حتى الآن أعراف عملية متشكلة).
قدمت بورصة بكين لحقوق الملكية عرضًا لعملية العمل والتقدم الأخير في المعالجة المشتركة (للمزيد، انظر المقال السابق للمحامي ليو: "ما هي القناة الجديدة لمعالجة الأموال الافتراضية المتعلقة بقسم الشرطة في بكين؟ هل يمكن الآن فتح المعالجة؟").
يعتقد المهندس ما زهي من وزارة الأمن العام أن التعاون بين المحكمة والسلطات الأمنية في مرحلة التنفيذ أمر مهم جداً. يقترح استخدام "آلية التفويض المزدوج"، حيث تتولى كيانات مستقلة من الداخل والخارج مهام المعالجة. بالنسبة لوديعة العملات الافتراضية المعنية، يمكن تعزيز الأمان من خلال استخدام خطابات الضمان، والمحافظ الباردة، والتأمين.
وجهات نظر خبراء آخرين لن أكررها المحامي ليو.
ثانياً، هل هناك أي مستجدات في الممارسات الحالية للتصرف؟
من خلال محتوى هذه الندوة، حكم المحامي ليو أن مجموعة البحث في جامعة الشعب الصينية لا تزال في مرحلة مبكرة من دراسة معالجة الأموال الافتراضية المعنية، ولم تظهر بعد وجهات نظر حاسمة.
سواء كانت مجموعة البحث تتوجه إلى الولايات المتحدة للدراسة، أو كانت وجهة نظر القضاة، فإنها تظل في الأساس في المرحلة النظرية الأكاديمية.
شهدت بورصة بكين لحقوق الملكية (المعروفة باسم "北交所") وشرطة الأمن العام تقدمًا جديدًا في الممارسة العملية. على سبيل المثال، في الأيام القليلة الماضية، وقعت بورصة北交所 اتفاقية إطار التعاون بشأن معالجة الأموال الافتراضية المعنية مع إدارة الأمن العام في بكين، ولكن وفقًا لما فهمه المحامي ليو، فإن عملية المعالجة الحقيقية لا تتم مباشرة من قبل北交所، بل يتم تفويض شركة خدمات (أي شركة معالجة طرف ثالث) للقيام بالمعالجة.
لا تزال الممارسات الحالية في التعامل تركز بشكل رئيسي على التعاون بين الداخل والخارج، ولا توجد تغييرات جديدة تذكر. لكن من وجهة نظر المحامي ليو، فإن الدفع نحو التعامل قد تباطأ بشكل واضح في جميع أنحاء البلاد منذ بداية هذا العام، والسبب الرئيسي لذلك هو أن هناك شكوك حول ما إذا كان يمكن التعامل مع المال الافتراضي المتعلق بالقضية بشكل قانوني.
لكن "الإعلان الرسمي" من إدارة الأمن العام في بكين من الناحية الموضوعية قد يدفع بالفعل نحو العمل على معالجة القضايا في جميع أنحاء البلاد في المستقبل. لأن إدارة الأمن العام في بكين يجب أن تكون أول جهة تعلن علنًا عن تفاصيل تعاونها في الأعمال القضائية المتعلقة بالمال الافتراضي.
ثالثًا، تأثير بحث موضوعات المحكمة العليا على نماذج المعالجة المستقبلية
في مقال الترويج لندوة الشرح، لاحظ المحامي ليو أن النقاط التي يركز عليها خبراء مجموعة البحث في جامعة الشعب الصينية هي:
أولاً، ذكر القاضي في محكمة بكين الثالثة أن المحاكم في مختلف المناطق تواجه صعوبات في تنفيذ القضايا المتعلقة بالعملات. فهل من الممكن أن تنتقل صلاحيات الجهات القضائية في المستقبل من الشرطة الحالية إلى مكتب التنفيذ بالمحكمة لتكليف التنفيذ؟
ثانياً، يجب أن تكون رسوم خدمة التصريف أكثر شفافية. أشار أكثر من مشارك إلى أن الحاجة إلى دراسة الجوانب المتعلقة بمعقولية أسعار التصريف وشفافية الرسوم يجب أن تكون محور البحث في المستقبل.
ثالثًا، ستصبح آلية التعاون بين الإدارات أكثر شيوعًا. في جانب التفويض، سيكون من الضروري في المستقبل التعاون بين وزارة الأمن العام والمحكمة ووزارة المالية الحكومية، وحتى بين بنك الصين (الفروع المحلية) ومصلحة الدولة للنقد الأجنبي (الفروع المحلية) وأقسام أخرى؛ في جانب المعالجة، وفقًا لنموذج المعالجة المشتركة بين الداخل والخارج، يجب أن تتم عملية التصريف النهائية في الخارج، وإذا حدثت نزاعات قانونية أثناء المعالجة في الخارج، فسيكون من الضروري التعاون القضائي عبر الحدود بين السلطات القضائية الخارجية والداخلية.
الرابع، الخاتمة
قبل إنشاء احتياطي استراتيجي وطني للعملات الافتراضية في الصين، يجب أن تواجه جميع العملات الافتراضية التي تم حجزها من قبل السلطات القضائية في البر الرئيسي مصيرًا يتمثل في التصفية والتحويل إلى نقود؛ وفيما يتعلق بـ"إشعار 9.24"، لا يمكن لأي شخص في البر الرئيسي للصين القيام بعمليات تبادل بين العملات الافتراضية والعملات القانونية حتى يتم تعديل أو إلغاء هذا الإشعار، ولا يزال يتعين إجراء التصفية في الخارج.
بالنسبة للامتثال للمعالجة القضائية، فإن الأمر يتطلب كل من التحقق النظري والتصميم، بالإضافة إلى الابتكار والتجريب العملي، خاصة فيما يتعلق بمعالجة الأموال الافتراضية المعنية.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
ما هي الاتجاهات الجديدة في معالجة الأموال الافتراضية في الصين، وماذا قالت دراسة الموضوعات القضائية في المحكمة العليا؟
في 23 أغسطس من العام الماضي، أصدرت المحكمة العليا للشعب 30 موضوعًا للمناقصات للجمهور، بما في ذلك المعالجة القضائية للعملات الافتراضية المعنية. في ذلك الوقت، كتب المحامي ليو مقالًا خاصًا لتحليل هذا الموضوع (انظر: "الاتجاهات الجديدة في معالجة العملات الافتراضية المعنية، التي أصبحت موضوع بحث رئيسي للمحكمة العليا")، ومؤخراً، وفقًا للمعلومات العامة، علمنا أن جامعة الشعب الصينية هي واحدة من الوحدات الفائزة بالعطاء (كما أن جامعة جنوب غرب للعلوم السياسية والقانون قد شاركت أيضًا في بحث هذا الموضوع).
مؤخراً، شارك ممثلون من مؤسسات مثل الأستاذ يانغ دونغ من كلية الحقوق بجامعة الشعب الصينية، والقاضي تشين شينغوانغ من المحكمة العليا، والمهندس ما زهي من قسم معدات الشرطة في المعهد الأول لوزارة الأمن العام، بالإضافة إلى ممثلين من شركات مثل شركة الصين موبايل ميمو، وبورصة بكين لتداول الملكية، والشركة المحدودة للخدمات المالية والتداول في هونغ كونغ، وشركة تكنولوجيا الحسابات السحابية (تيانجين) في "ندوة مغلقة لدراسة مسألة التعامل مع الأموال الافتراضية المعنية".
ماذا قالت الندوة؟
من خلال المقال "عقد الاجتماع المغلق حول "البحث في قضايا التعامل مع المال الافتراضي المتعلق بالقضايا" الذي نظمته المحكمة العليا لعام 2024" يمكننا أن نعلم أن مجموعة البحث من جامعة الشعب الصينية لا تزال تعمل على دراسة التعامل القضائي مع المال الافتراضي المتعلق بالقضايا، حيث ذكر البروفيسور يانغ دونغ، رئيس المجموعة، أنهم قاموا بزيارة الولايات المتحدة لإجراء بحث.
قال قاضي محكمة بكين الثالثة الجنائية إنه في ظل تحديد أن المال الافتراضي له خصائص الملكية، تواجه القضايا المتعلقة (بالعملات) تحديات في تصنيف القضايا، وحساب المبالغ الإجرامية، وتحديد أشكال الجرائم (بعبارة بسيطة، لا توجد حتى الآن أعراف عملية متشكلة).
قدمت بورصة بكين لحقوق الملكية عرضًا لعملية العمل والتقدم الأخير في المعالجة المشتركة (للمزيد، انظر المقال السابق للمحامي ليو: "ما هي القناة الجديدة لمعالجة الأموال الافتراضية المتعلقة بقسم الشرطة في بكين؟ هل يمكن الآن فتح المعالجة؟").
يعتقد المهندس ما زهي من وزارة الأمن العام أن التعاون بين المحكمة والسلطات الأمنية في مرحلة التنفيذ أمر مهم جداً. يقترح استخدام "آلية التفويض المزدوج"، حيث تتولى كيانات مستقلة من الداخل والخارج مهام المعالجة. بالنسبة لوديعة العملات الافتراضية المعنية، يمكن تعزيز الأمان من خلال استخدام خطابات الضمان، والمحافظ الباردة، والتأمين.
وجهات نظر خبراء آخرين لن أكررها المحامي ليو.
ثانياً، هل هناك أي مستجدات في الممارسات الحالية للتصرف؟
من خلال محتوى هذه الندوة، حكم المحامي ليو أن مجموعة البحث في جامعة الشعب الصينية لا تزال في مرحلة مبكرة من دراسة معالجة الأموال الافتراضية المعنية، ولم تظهر بعد وجهات نظر حاسمة.
سواء كانت مجموعة البحث تتوجه إلى الولايات المتحدة للدراسة، أو كانت وجهة نظر القضاة، فإنها تظل في الأساس في المرحلة النظرية الأكاديمية.
شهدت بورصة بكين لحقوق الملكية (المعروفة باسم "北交所") وشرطة الأمن العام تقدمًا جديدًا في الممارسة العملية. على سبيل المثال، في الأيام القليلة الماضية، وقعت بورصة北交所 اتفاقية إطار التعاون بشأن معالجة الأموال الافتراضية المعنية مع إدارة الأمن العام في بكين، ولكن وفقًا لما فهمه المحامي ليو، فإن عملية المعالجة الحقيقية لا تتم مباشرة من قبل北交所، بل يتم تفويض شركة خدمات (أي شركة معالجة طرف ثالث) للقيام بالمعالجة.
لا تزال الممارسات الحالية في التعامل تركز بشكل رئيسي على التعاون بين الداخل والخارج، ولا توجد تغييرات جديدة تذكر. لكن من وجهة نظر المحامي ليو، فإن الدفع نحو التعامل قد تباطأ بشكل واضح في جميع أنحاء البلاد منذ بداية هذا العام، والسبب الرئيسي لذلك هو أن هناك شكوك حول ما إذا كان يمكن التعامل مع المال الافتراضي المتعلق بالقضية بشكل قانوني.
لكن "الإعلان الرسمي" من إدارة الأمن العام في بكين من الناحية الموضوعية قد يدفع بالفعل نحو العمل على معالجة القضايا في جميع أنحاء البلاد في المستقبل. لأن إدارة الأمن العام في بكين يجب أن تكون أول جهة تعلن علنًا عن تفاصيل تعاونها في الأعمال القضائية المتعلقة بالمال الافتراضي.
ثالثًا، تأثير بحث موضوعات المحكمة العليا على نماذج المعالجة المستقبلية
في مقال الترويج لندوة الشرح، لاحظ المحامي ليو أن النقاط التي يركز عليها خبراء مجموعة البحث في جامعة الشعب الصينية هي:
أولاً، ذكر القاضي في محكمة بكين الثالثة أن المحاكم في مختلف المناطق تواجه صعوبات في تنفيذ القضايا المتعلقة بالعملات. فهل من الممكن أن تنتقل صلاحيات الجهات القضائية في المستقبل من الشرطة الحالية إلى مكتب التنفيذ بالمحكمة لتكليف التنفيذ؟
ثانياً، يجب أن تكون رسوم خدمة التصريف أكثر شفافية. أشار أكثر من مشارك إلى أن الحاجة إلى دراسة الجوانب المتعلقة بمعقولية أسعار التصريف وشفافية الرسوم يجب أن تكون محور البحث في المستقبل.
ثالثًا، ستصبح آلية التعاون بين الإدارات أكثر شيوعًا. في جانب التفويض، سيكون من الضروري في المستقبل التعاون بين وزارة الأمن العام والمحكمة ووزارة المالية الحكومية، وحتى بين بنك الصين (الفروع المحلية) ومصلحة الدولة للنقد الأجنبي (الفروع المحلية) وأقسام أخرى؛ في جانب المعالجة، وفقًا لنموذج المعالجة المشتركة بين الداخل والخارج، يجب أن تتم عملية التصريف النهائية في الخارج، وإذا حدثت نزاعات قانونية أثناء المعالجة في الخارج، فسيكون من الضروري التعاون القضائي عبر الحدود بين السلطات القضائية الخارجية والداخلية.
الرابع، الخاتمة
قبل إنشاء احتياطي استراتيجي وطني للعملات الافتراضية في الصين، يجب أن تواجه جميع العملات الافتراضية التي تم حجزها من قبل السلطات القضائية في البر الرئيسي مصيرًا يتمثل في التصفية والتحويل إلى نقود؛ وفيما يتعلق بـ"إشعار 9.24"، لا يمكن لأي شخص في البر الرئيسي للصين القيام بعمليات تبادل بين العملات الافتراضية والعملات القانونية حتى يتم تعديل أو إلغاء هذا الإشعار، ولا يزال يتعين إجراء التصفية في الخارج.
بالنسبة للامتثال للمعالجة القضائية، فإن الأمر يتطلب كل من التحقق النظري والتصميم، بالإضافة إلى الابتكار والتجريب العملي، خاصة فيما يتعلق بمعالجة الأموال الافتراضية المعنية.