رفع المدعون العامون في تايبيه دعوى قضائية ضد بورصة العملات الافتراضية في آسيا والمحيط الهادئ Ant BitAsset لانتهاكها اللوائح المتعلقة بالعلاقات بين الناس عبر المضيق ، وتم مقاضاة شخصين مسؤولين سابقين. (ملخص: تواطأ المصرفيون مع عصابات الاحتيال لفتح حسابات رئيسية "رمز السعر المكشوف لأول مرة" ، رخيصة مثل المحامين المعنيين؟ (ملحق الخلفية: سخرت الشرطة من عملية الاحتيال "كيف لا تزال على قيد الحياة" انهارت الأم وابنتها وماتت!) وراء غسيل أموال صائغ المجوهرات المخضرم USDT) وجه مكتب المدعي العام لمقاطعة تايبيه في 12 يونيو لائحة اتهام إلى شركة تداول العملات الافتراضية Asia Pacific Ion Technology ، والرئيس السابق Hu Zhilong ، ورئيس التسجيل الحالي Guo Baicun وممثل الشركة Guo Hongze بتهم تشمل إخفاء رأس مال البر الرئيسي وانتهاك قانون الشركات واللوائح الخاصة بالعلاقات الشعبية عبر المضيق. تستند القضية إلى اتفاقية تعاون أبرم عام 2018 ، مع Xinpai Blockchain Technology ، وهي شركة تابعة لمجموعة Xinpai Media Group ، كمالك مالي ومزود التكنولوجيا وراءها. وجد المدعي العام أن آسيا والمحيط الهادئ Eco كانت في الواقع تسيطر عليها الصناديق الصينية ، واعتقد أن منصة تداول العملات المشفرة ركزت على إخفاء رأس المال في البر الرئيسي ، لذلك تمت مقاضاتها جنائيا. ادعاء المدعي العام: زيادة كاذبة في رأس المال بقيمة 5 ملايين يوان ، واتخاذ القرار يتطلب موافقة الجانب الصيني ووفقا للائحة الاتهام ، قام Hu Zhilong بتحويل 5 ملايين يوان إلى الحساب قبل تأسيس الشركة كدليل على زيادة رأس المال ، وسحبها على الفور بعد الانتهاء من التسجيل ، منتهكا أحكام رأس المال الزائفة لقانون المحاسبة التجارية والقانون الجنائي. وشدد المدعي العام على أن قرارات الموظفين والمالية والتجارية الرئيسية يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل Xinpai Blockchain ، وحتى أختام الشركة ومستنداتها يجب التوقيع عليها عبر الإنترنت من خلال منصة DingTalk الصينية. "يظهر التحقيق أن شركة Asia Pacific Ion Technology Co.، Ltd. تسيطر عليها بشكل أساسي شركة Xinpai Blockchain الصينية ، ويجب أن يوافق الجانب الصيني على الموظفين الرئيسيين للشركة والقرارات المالية والتجارية ، وحتى طباعة الشركة ومستنداتها يجب التوقيع عليها من خلال منصة "DingTalk" الصينية. تولى Guo Baicun منصب الرئيس في ديسمبر 2018 وسيخدم حتى نوفمبر 2023. وزعم الادعاء أنه كان على علم بخلفية رأس المال في البر الرئيسي ولكنه لا يزال يتقاضى راتبا بالاسم، في انتهاك للمادة 73 من اللوائح المتعلقة بالعلاقات الشعبية عبر المضيق. وجد تحقيق الادعاء أنه إذا كانت هناك فجوة في التمويل خلال فترة العملية ، فقد تم تكوينها من قبل Gao Yanxiang ، وهو موظف في Xinpai ، من خلال تبادل طرف ثالث. واعتبر الادعاء هذه الخطوة دليلا مباشرا على السيطرة الكبيرة على رأس مال البر الرئيسي. تسريع التشريع: جلسة الاستماع العامة لقانون VASP تبدأ لأول مرة في نفس اليوم في اليوم الذي تم فيه الإعلان عن لائحة الاتهام ، عقد اليوان التشريعي جلسة استماع عامة حول قانون خدمات الأصول الافتراضية لمناقشة تراخيص VASP ومكافحة غسيل الأموال وخطوط الدفاع عن التلاعب بالسوق. وفقا لمعلومات البنك المركزي في الاجتماع ، تمثل العملات المستقرة أكثر من 80٪ من حجم تداول العملات المشفرة في تايوان ، والسلطات المختصة قلقة بشأن الشفافية وتدفقات رأس المال عبر الحدود. كما يتم تشديد الاتجاهات التنظيمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: تتطلب SFC أن تكون منصات التداول المركزية مرخصة ومتوافقة مع KYC ولوائح مكافحة غسيل الأموال. عدلت اليابان قانون خدمات الدفع للسماح بإصدار "أوامر الحفظ المحلية" لصالح الصرف الأجنبي الذي يسيء إدارته لحماية المستثمرين. تقارير ذات صلة إعلان باراغواي عن عملة البيتكوين كعملة قانونية هو "أخبار كاذبة" ، سرق حساب الرئيس X احذر من الاحتيال خيوط التقط "السلسلة الرئيسية المريرة للاحتيال على العملة الافتراضية": صدم لخسارة 60 مليونا ، أخذ بعض الأشخاص قروضا لقضم الخبز المحمص للحصول على "منصة التداول" الأصول البيئية لآسيا والمحيط الهادئ "BitAsset المتورطة في العمليات الممولة من الأراضي ، تمت مقاضاة شخصين مسؤولين" تم نشر هذا المقال لأول مرة في BlockTempo "الاتجاه الديناميكي - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر نفوذا في Blockchain".
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تتعلق المنصة "آسيا باسيفيك إينت" BitAsset بإدارة الأموال من البر الرئيسي، وقد تم مقاضاة شخصين مسؤولين عنها.
رفع المدعون العامون في تايبيه دعوى قضائية ضد بورصة العملات الافتراضية في آسيا والمحيط الهادئ Ant BitAsset لانتهاكها اللوائح المتعلقة بالعلاقات بين الناس عبر المضيق ، وتم مقاضاة شخصين مسؤولين سابقين. (ملخص: تواطأ المصرفيون مع عصابات الاحتيال لفتح حسابات رئيسية "رمز السعر المكشوف لأول مرة" ، رخيصة مثل المحامين المعنيين؟ (ملحق الخلفية: سخرت الشرطة من عملية الاحتيال "كيف لا تزال على قيد الحياة" انهارت الأم وابنتها وماتت!) وراء غسيل أموال صائغ المجوهرات المخضرم USDT) وجه مكتب المدعي العام لمقاطعة تايبيه في 12 يونيو لائحة اتهام إلى شركة تداول العملات الافتراضية Asia Pacific Ion Technology ، والرئيس السابق Hu Zhilong ، ورئيس التسجيل الحالي Guo Baicun وممثل الشركة Guo Hongze بتهم تشمل إخفاء رأس مال البر الرئيسي وانتهاك قانون الشركات واللوائح الخاصة بالعلاقات الشعبية عبر المضيق. تستند القضية إلى اتفاقية تعاون أبرم عام 2018 ، مع Xinpai Blockchain Technology ، وهي شركة تابعة لمجموعة Xinpai Media Group ، كمالك مالي ومزود التكنولوجيا وراءها. وجد المدعي العام أن آسيا والمحيط الهادئ Eco كانت في الواقع تسيطر عليها الصناديق الصينية ، واعتقد أن منصة تداول العملات المشفرة ركزت على إخفاء رأس المال في البر الرئيسي ، لذلك تمت مقاضاتها جنائيا. ادعاء المدعي العام: زيادة كاذبة في رأس المال بقيمة 5 ملايين يوان ، واتخاذ القرار يتطلب موافقة الجانب الصيني ووفقا للائحة الاتهام ، قام Hu Zhilong بتحويل 5 ملايين يوان إلى الحساب قبل تأسيس الشركة كدليل على زيادة رأس المال ، وسحبها على الفور بعد الانتهاء من التسجيل ، منتهكا أحكام رأس المال الزائفة لقانون المحاسبة التجارية والقانون الجنائي. وشدد المدعي العام على أن قرارات الموظفين والمالية والتجارية الرئيسية يجب أن تتم الموافقة عليها من قبل Xinpai Blockchain ، وحتى أختام الشركة ومستنداتها يجب التوقيع عليها عبر الإنترنت من خلال منصة DingTalk الصينية. "يظهر التحقيق أن شركة Asia Pacific Ion Technology Co.، Ltd. تسيطر عليها بشكل أساسي شركة Xinpai Blockchain الصينية ، ويجب أن يوافق الجانب الصيني على الموظفين الرئيسيين للشركة والقرارات المالية والتجارية ، وحتى طباعة الشركة ومستنداتها يجب التوقيع عليها من خلال منصة "DingTalk" الصينية. تولى Guo Baicun منصب الرئيس في ديسمبر 2018 وسيخدم حتى نوفمبر 2023. وزعم الادعاء أنه كان على علم بخلفية رأس المال في البر الرئيسي ولكنه لا يزال يتقاضى راتبا بالاسم، في انتهاك للمادة 73 من اللوائح المتعلقة بالعلاقات الشعبية عبر المضيق. وجد تحقيق الادعاء أنه إذا كانت هناك فجوة في التمويل خلال فترة العملية ، فقد تم تكوينها من قبل Gao Yanxiang ، وهو موظف في Xinpai ، من خلال تبادل طرف ثالث. واعتبر الادعاء هذه الخطوة دليلا مباشرا على السيطرة الكبيرة على رأس مال البر الرئيسي. تسريع التشريع: جلسة الاستماع العامة لقانون VASP تبدأ لأول مرة في نفس اليوم في اليوم الذي تم فيه الإعلان عن لائحة الاتهام ، عقد اليوان التشريعي جلسة استماع عامة حول قانون خدمات الأصول الافتراضية لمناقشة تراخيص VASP ومكافحة غسيل الأموال وخطوط الدفاع عن التلاعب بالسوق. وفقا لمعلومات البنك المركزي في الاجتماع ، تمثل العملات المستقرة أكثر من 80٪ من حجم تداول العملات المشفرة في تايوان ، والسلطات المختصة قلقة بشأن الشفافية وتدفقات رأس المال عبر الحدود. كما يتم تشديد الاتجاهات التنظيمية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ: تتطلب SFC أن تكون منصات التداول المركزية مرخصة ومتوافقة مع KYC ولوائح مكافحة غسيل الأموال. عدلت اليابان قانون خدمات الدفع للسماح بإصدار "أوامر الحفظ المحلية" لصالح الصرف الأجنبي الذي يسيء إدارته لحماية المستثمرين. تقارير ذات صلة إعلان باراغواي عن عملة البيتكوين كعملة قانونية هو "أخبار كاذبة" ، سرق حساب الرئيس X احذر من الاحتيال خيوط التقط "السلسلة الرئيسية المريرة للاحتيال على العملة الافتراضية": صدم لخسارة 60 مليونا ، أخذ بعض الأشخاص قروضا لقضم الخبز المحمص للحصول على "منصة التداول" الأصول البيئية لآسيا والمحيط الهادئ "BitAsset المتورطة في العمليات الممولة من الأراضي ، تمت مقاضاة شخصين مسؤولين" تم نشر هذا المقال لأول مرة في BlockTempo "الاتجاه الديناميكي - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر نفوذا في Blockchain".