زعمت غوجنين أنها حولت أكثر من 500 مليون دولار من خلال إيفيتا، مما ساعد البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات بشكل سري.
بحث عبر الإنترنت عن كونه قيد التحقيق، مما يدل على أنه كان يعلم على الأرجح أن أفعاله كانت إجرامية.
اتهم المدعون الفيدراليون يوري غوغنين، مؤسس شركة العملات المشفرة إيفيتا، في قضية غسيل أموال بقيمة 500 مليون دولار. يواجه غوغنين 22 تهمة جنائية تتعلق بمساعدة عملاء روس في نقل الأموال عبر النظام المالي الأمريكي من منتصف عام 2023 إلى أوائل عام 2025.
تدعي لائحة الاتهام أن غوغنين استخدم إيفيتا لمعالجة المعاملات التي تتجاوز العقوبات الأمريكية. متهم بتحويل الأموال للبنوك الروسية الخاضعة للقيود، بما في ذلك سبيربنك، وف تي بي، وسوفسكومبانك، وتينكوف. وفقًا للمسؤولين، فإن النشاط دعم الصادرات المحظورة وانتهك القوانين المالية الأمريكية.
يقول المدعون أيضًا إن غوجنين كذب على المؤسسات المالية المتعلقة بالعملات المشفرة، مدعيًا أن إيفيتا ليس لها أي علاقات مع الكيانات الروسية. وقد سمح له ذلك بتجنب التدقيق والتملص من الفحوصات الأساسية التي تُستخدم عادةً لاكتشاف التحويلات المشبوهة. ويدعي أن الشركة تخطت خطوات الامتثال المطلوبة وفشلت في الإبلاغ عن أنشطة مشكوك فيها، مما سهل التعامل مع الأموال غير المشروعة دون اكتشاف.
وزارة العدل تشير إلى عمليات البحث عبر الويب كوعي بالجرائم المزعومة
تشير التفاصيل الإضافية إلى أن غوجنين كان يعلم أنه من المحتمل أن يكون تحت المراقبة. أشارت وزارة العدل إلى عدة عمليات بحث عبر الإنترنت يُزعم أنه قام بها، مثل "هل يتم التحقيق معي" و"علامات قد تدل على أنك تحت التحقيق الجنائي."
بحث أيضًا ، "ما هي أفضل الطرق لمعرفة ما إذا كنت قيد التحقيق وماذا يمكن لشخص ما أن يفعل عندما يعتقد أنه قد يكون قيد التحقيق ،" وهو ما يدعي الادعاء أنه دليل على نية إخفاء سلوك غير قانوني.
تشمل التهم الاحتيال المصرفي، والاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وعدم الحفاظ على تدابير مكافحة غسل الأموال. يحمل الاحتيال المصرفي وحده عقوبة محتملة تصل إلى 30 عامًا عن كل تهمة. يمكن أن تؤدي تهم الاحتيال عبر الإنترنت إلى 20 عامًا لكل منها، وتتراوح التهم المتبقية بين 5 إلى 10 سنوات. إذا تم العثور على غاغنين مذنبًا في جميع التهم، فقد يواجه عقودًا في السجن.
تشديد أوسع على الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة
مدير مساعد في قسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي رومان روزهافسكي تناول الوضع:
"لتكن هذه بمثابة إشعار بأن استخدام العملة المشفرة لإخفاء الأنشطة غير القانونية لن يمنع مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركائنا من محاسبتك."
هذا الاتهام هو جزء من نمط أوسع من الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل في الأيام الأخيرة. قبل قضية غوجنين، قدم المدعون الفيدراليون طلبًا للاستيلاء على 7.74 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية. يُزعم أن هؤلاء الأفراد استخدموا هويات مزيفة لتأمين عمل عن بُعد مع شركات بلوكتشين مقرها الولايات المتحدة وقاموا بتحويل أرباحهم من خلال عمليات غسل، بما في ذلك تبادل الرموز والتنقل بين الشبكات.
بالإضافة إلى ذلك، يكشف تقرير حديث من شركة الأمن سايلنت بوش أن هاكرز كوريين شماليين قد سجلوا شركات مزيفة داخل الولايات المتحدة، مختبئين وراء أوراق العمل المشروعة. وفقًا لصحيفة اليابان تايمز، استخدم هؤلاء المهاجمون برامج ضارة وعروض عمل مزيفة للوصول إلى المطورين وسرقة البيانات قبل تدخل العملاء الفيدراليين.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
وزارة العدل توجه تهمًا لمدير تنفيذي في مجال العملات الرقمية بقرار اتهام من 22 نقطة في خطة غسيل الأموال بقيمة 500 مليون دولار - أخبار العملات الرقمية
اتهم المدعون الفيدراليون يوري غوغنين، مؤسس شركة العملات المشفرة إيفيتا، في قضية غسيل أموال بقيمة 500 مليون دولار. يواجه غوغنين 22 تهمة جنائية تتعلق بمساعدة عملاء روس في نقل الأموال عبر النظام المالي الأمريكي من منتصف عام 2023 إلى أوائل عام 2025.
تدعي لائحة الاتهام أن غوغنين استخدم إيفيتا لمعالجة المعاملات التي تتجاوز العقوبات الأمريكية. متهم بتحويل الأموال للبنوك الروسية الخاضعة للقيود، بما في ذلك سبيربنك، وف تي بي، وسوفسكومبانك، وتينكوف. وفقًا للمسؤولين، فإن النشاط دعم الصادرات المحظورة وانتهك القوانين المالية الأمريكية.
يقول المدعون أيضًا إن غوجنين كذب على المؤسسات المالية المتعلقة بالعملات المشفرة، مدعيًا أن إيفيتا ليس لها أي علاقات مع الكيانات الروسية. وقد سمح له ذلك بتجنب التدقيق والتملص من الفحوصات الأساسية التي تُستخدم عادةً لاكتشاف التحويلات المشبوهة. ويدعي أن الشركة تخطت خطوات الامتثال المطلوبة وفشلت في الإبلاغ عن أنشطة مشكوك فيها، مما سهل التعامل مع الأموال غير المشروعة دون اكتشاف.
وزارة العدل تشير إلى عمليات البحث عبر الويب كوعي بالجرائم المزعومة
تشير التفاصيل الإضافية إلى أن غوجنين كان يعلم أنه من المحتمل أن يكون تحت المراقبة. أشارت وزارة العدل إلى عدة عمليات بحث عبر الإنترنت يُزعم أنه قام بها، مثل "هل يتم التحقيق معي" و"علامات قد تدل على أنك تحت التحقيق الجنائي."
بحث أيضًا ، "ما هي أفضل الطرق لمعرفة ما إذا كنت قيد التحقيق وماذا يمكن لشخص ما أن يفعل عندما يعتقد أنه قد يكون قيد التحقيق ،" وهو ما يدعي الادعاء أنه دليل على نية إخفاء سلوك غير قانوني.
تشمل التهم الاحتيال المصرفي، والاحتيال عبر الإنترنت، والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة، وعدم الحفاظ على تدابير مكافحة غسل الأموال. يحمل الاحتيال المصرفي وحده عقوبة محتملة تصل إلى 30 عامًا عن كل تهمة. يمكن أن تؤدي تهم الاحتيال عبر الإنترنت إلى 20 عامًا لكل منها، وتتراوح التهم المتبقية بين 5 إلى 10 سنوات. إذا تم العثور على غاغنين مذنبًا في جميع التهم، فقد يواجه عقودًا في السجن.
تشديد أوسع على الجرائم المرتبطة بالعملات المشفرة
مدير مساعد في قسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي رومان روزهافسكي تناول الوضع:
هذا الاتهام هو جزء من نمط أوسع من الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل في الأيام الأخيرة. قبل قضية غوجنين، قدم المدعون الفيدراليون طلبًا للاستيلاء على 7.74 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بالعمال في مجال تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية. يُزعم أن هؤلاء الأفراد استخدموا هويات مزيفة لتأمين عمل عن بُعد مع شركات بلوكتشين مقرها الولايات المتحدة وقاموا بتحويل أرباحهم من خلال عمليات غسل، بما في ذلك تبادل الرموز والتنقل بين الشبكات.
بالإضافة إلى ذلك، يكشف تقرير حديث من شركة الأمن سايلنت بوش أن هاكرز كوريين شماليين قد سجلوا شركات مزيفة داخل الولايات المتحدة، مختبئين وراء أوراق العمل المشروعة. وفقًا لصحيفة اليابان تايمز، استخدم هؤلاء المهاجمون برامج ضارة وعروض عمل مزيفة للوصول إلى المطورين وسرقة البيانات قبل تدخل العملاء الفيدراليين.