تم توجيه تهمة لمؤسس روسي يبلغ من العمر 38 عامًا لشركة دفع العملات الرقمية من قبل وزارة العدل الأمريكية بتهمة تشغيل مخطط لغسيل الأموال بملايين الدولارات.
وفقًا لبيان وزارة العدل الذي صدر في 9 يونيو، يواجه يوري غوغنين، مؤسس شركة إيفيتا للعملات المشفرة ومقره نيويورك، لائحة اتهام تتكون من 22 بندًا تتعلق باستخدام شركته لتمويل أكثر من 500 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.
يدعي المدعون العامون أن غوقنين قام بتحويل الأموال من خلال النظام المالي الأمريكي لدعم المعاملات للبنوك الروسية الخاضعة للعقوبات، وخداع المؤسسات المالية الأمريكية، والمساعدة في تصدير التكنولوجيا الخاضعة للرقابة إلى الحكومة الروسية.
كما اتهم المؤسس بخداع البنوك وبورصات العملات المشفرة من خلال إخفاء الطبيعة الحقيقية لأعمال إيفيتا، مدعيا زورا أن شركته ليس لديها تعاملات مع كيانات روسية أو منظمات خاضعة للعقوبات. بالإضافة إلى ذلك ، فشلت Evita في تنفيذ ضوابط مكافحة غسيل الأموال المطلوبة ولم تبلغ عن نشاط مشبوه ، مما مكن من إجراء معاملات غير قانونية.
إذا أدين، يواجه غوجنين ما يصل إلى 65 عامًا في السجن عن كل تهمة من تهم الاحتيال المصرفي والاحتيال عبر الأسلاك، وغسل الأموال، وعدم تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال، من بين أمور أخرى.
تأتي اتهامات Iurii Gugnin في الوقت الذي تكثف فيه وزارة العدل حملتها على أنشطة التشفير غير المشروعة. قبل أيام فقط ، تقدمت الوكالة بمصادرة ما يقرب من 7.74 مليون دولار مرتبطة بمخطط غسيل مماثل يديره مجرمو الإنترنت الكوريون الشماليون. كانت الأموال ، في تلك الحالة ، مرتبطة بأفراد وكيانات يستخدمون هويات مزيفة للحصول على عمل في شركات مقرها الولايات المتحدة. ثم تم تحويل العائدات من خلال عملية غسيل منسقة تتضمن تكتيكات مثل التنقل بين السلسلة ومقايضات الرموز المميزة لإخفاء أصل الأموال.
علق مساعد مدير قسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي روماني روزهافسكي على اتهامات جوجنين، حيث أكد على التزام وكالات إنفاذ القانون الأمريكية بكشف الفاعلين السيئين. "دع هذا يكون بمثابة تنبيه بأن استخدام العملة المشفرة لإخفاء السلوك غير القانوني لن يمنع مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركائنا من محاسبتك"، كما قال.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
مؤسس مجال العملات الرقمية متهم في تحقيق وزارة العدل بغسل 500 مليون دولار
تم توجيه تهمة لمؤسس روسي يبلغ من العمر 38 عامًا لشركة دفع العملات الرقمية من قبل وزارة العدل الأمريكية بتهمة تشغيل مخطط لغسيل الأموال بملايين الدولارات.
وفقًا لبيان وزارة العدل الذي صدر في 9 يونيو، يواجه يوري غوغنين، مؤسس شركة إيفيتا للعملات المشفرة ومقره نيويورك، لائحة اتهام تتكون من 22 بندًا تتعلق باستخدام شركته لتمويل أكثر من 500 مليون دولار من الأموال غير المشروعة.
يدعي المدعون العامون أن غوقنين قام بتحويل الأموال من خلال النظام المالي الأمريكي لدعم المعاملات للبنوك الروسية الخاضعة للعقوبات، وخداع المؤسسات المالية الأمريكية، والمساعدة في تصدير التكنولوجيا الخاضعة للرقابة إلى الحكومة الروسية.
كما اتهم المؤسس بخداع البنوك وبورصات العملات المشفرة من خلال إخفاء الطبيعة الحقيقية لأعمال إيفيتا، مدعيا زورا أن شركته ليس لديها تعاملات مع كيانات روسية أو منظمات خاضعة للعقوبات. بالإضافة إلى ذلك ، فشلت Evita في تنفيذ ضوابط مكافحة غسيل الأموال المطلوبة ولم تبلغ عن نشاط مشبوه ، مما مكن من إجراء معاملات غير قانونية.
إذا أدين، يواجه غوجنين ما يصل إلى 65 عامًا في السجن عن كل تهمة من تهم الاحتيال المصرفي والاحتيال عبر الأسلاك، وغسل الأموال، وعدم تنفيذ تدابير مكافحة غسل الأموال، من بين أمور أخرى.
تأتي اتهامات Iurii Gugnin في الوقت الذي تكثف فيه وزارة العدل حملتها على أنشطة التشفير غير المشروعة. قبل أيام فقط ، تقدمت الوكالة بمصادرة ما يقرب من 7.74 مليون دولار مرتبطة بمخطط غسيل مماثل يديره مجرمو الإنترنت الكوريون الشماليون. كانت الأموال ، في تلك الحالة ، مرتبطة بأفراد وكيانات يستخدمون هويات مزيفة للحصول على عمل في شركات مقرها الولايات المتحدة. ثم تم تحويل العائدات من خلال عملية غسيل منسقة تتضمن تكتيكات مثل التنقل بين السلسلة ومقايضات الرموز المميزة لإخفاء أصل الأموال.
علق مساعد مدير قسم مكافحة التجسس في مكتب التحقيقات الفيدرالي روماني روزهافسكي على اتهامات جوجنين، حيث أكد على التزام وكالات إنفاذ القانون الأمريكية بكشف الفاعلين السيئين. "دع هذا يكون بمثابة تنبيه بأن استخدام العملة المشفرة لإخفاء السلوك غير القانوني لن يمنع مكتب التحقيقات الفيدرالي وشركائنا من محاسبتك"، كما قال.