وفقًا لأحدث المعلومات، اعترف خمسة رجال بالذنب في تورطهم في عملية احتيال دولية متطورة بقيمة 36.9 مليون دولار كانت مصممة فقط لاستهداف الأمريكيين.
تفيد المعلومات من مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة وسط كاليفورنيا بأن المجموعة استخدمت مخطط احتيالي معقد، مستغلة شركات وهمية وحسابات مصرفية أمريكية لجمع الأموال المسروقة.
علاوة على ذلك، تم تحويل الأموال المسروقة إلى USDT ثم تم نقلها إلى محفظة تديرها مركز احتيال في كمبوديا
تشكل اعترافات الذنب علامة بارزة في الحملة المستمرة للحكومة الأمريكية ضد عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة وغسل الأموال الدولية، لا سيما تلك التي تُدبر من آسيا.
بعد هذه الاحتيالات، أعربت السلطات عن قلقها بشأن العدد المتزايد من هذه الاحتيالات المرتبطة بمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، والتي غالباً ما تتضمن مسارات مالية معقدة وتبادلات مشفرة غير منظمة.
حالة هذا الأمر جذبت أيضًا الانتباه إلى مخاطر الأمن القومي الأوسع، حيث يتم التحقيق في الروابط بين هذه العمليات وجماعة الهاكرز المدعومة من الدولة الكورية الشمالية، مجموعة لازاروس.
واصلت السلطات الأمريكية التعاون مع الوكالات الدولية لتتبع الأصول المسروقة ومحاسبة الجناة، مما يدل على موقف قوي ضد الجرائم المالية عبر الحدود التي تستغل سرية البلوك تشين وتستهدف الضحايا غير المدركين من خلال عمليات الاحتيال الاستثمارية الاحتيالية وعمليات الاحتيال الرومانسية.
من الجدير بالذكر أن المدعى عليهم جوزيف وونغ، ييتشينغ تشانغ، خوسيه سوماريبا، شينغشينغ هي، وجينغليانغ سو قد استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، مما أدى إلى إشراك الضحايا في رسائل طويلة وحتى الاتصال بهم لكسب ثقتهم. وهذا يساعد المحتالين بشكل أكبر على جعل الضحايا يستثمرون في مخططهم الوهمي للعملات المشفرة.
قالت وزارة العدل: "كان المحتالون يخبرون الضحايا أن استثماراتهم تتزايد قيمتها بينما في الواقع، كانت تلك الأموال مسروقة ولم تُستثمر على الإطلاق."
كما يبرز أن "سوماريبا وهو أسس Axis Digital وفتح حساب بنك Deltec. انضم سو إلى Axis Digital كمدير وشارك في تحويل الأصول الرقمية ونقل أموال الضحايا."
لقد كانت عمليات الاحتيال في العملات المشفرة في ذروتها خلال السنوات القليلة الماضية
على مدى السنوات القليلة الماضية، استمر المحتالون في إزعاج سوق الأصول الرقمية من خلال استهداف حاملي العملات المشفرة باستخدام تقنيات احتيال مختلفة تتضمن سحب السجادة، واحتيال بونزي، وذبح الخنازير، والهندسة الاجتماعية، وغيرها.
وفقًا للإحصائيات المتاحة، فقد فقد سوق العملات المشفرة 1.4 مليار دولار سنويًا من 2022 إلى 2024، مع 472 مليون دولار فقط في الربع الأول من 2025. من 2016 إلى 2018، بلغ إجمالي عمليات احتيال خروج ICO 98.6 مليون دولار.
تشير عدة تقارير متاحة إلى أن المحتالين، في معظم الأحيان، يستخدمون أسماء المشاهير أو الشخصيات المعروفة لإطلاق مشاريع وهمية، حيث يمكنهم من خلال استخدام الأسماء والصور جذب المزيد والمزيد من المستثمرين.
أدى احتيال التصيد الاحتيالي واحتيال استنزاف المحفظة في عام 2024 بشكل جماعي إلى القضاء على أكثر من 1.2 مليار دولار من العملات المشفرة ، وبدأت وسائل التواصل الاجتماعي 42٪ من جهات اتصال عمليات الاحتيال الاستثمارية في الربع الأول من عام 2025 ، مع كون منصات مثل Instagram و WhatsApp هي الأكثر شيوعا.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
خمسة يعترفون بالذنب في احتيال بقيمة 36.9 مليون دولار في مجال العملات الرقمية يستهدفون أمريكا
وفقًا لأحدث المعلومات، اعترف خمسة رجال بالذنب في تورطهم في عملية احتيال دولية متطورة بقيمة 36.9 مليون دولار كانت مصممة فقط لاستهداف الأمريكيين.
تفيد المعلومات من مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة وسط كاليفورنيا بأن المجموعة استخدمت مخطط احتيالي معقد، مستغلة شركات وهمية وحسابات مصرفية أمريكية لجمع الأموال المسروقة.
علاوة على ذلك، تم تحويل الأموال المسروقة إلى USDT ثم تم نقلها إلى محفظة تديرها مركز احتيال في كمبوديا
تشكل اعترافات الذنب علامة بارزة في الحملة المستمرة للحكومة الأمريكية ضد عمليات الاحتيال في مجال العملات المشفرة وغسل الأموال الدولية، لا سيما تلك التي تُدبر من آسيا.
بعد هذه الاحتيالات، أعربت السلطات عن قلقها بشأن العدد المتزايد من هذه الاحتيالات المرتبطة بمراكز الاحتيال في جنوب شرق آسيا، والتي غالباً ما تتضمن مسارات مالية معقدة وتبادلات مشفرة غير منظمة.
حالة هذا الأمر جذبت أيضًا الانتباه إلى مخاطر الأمن القومي الأوسع، حيث يتم التحقيق في الروابط بين هذه العمليات وجماعة الهاكرز المدعومة من الدولة الكورية الشمالية، مجموعة لازاروس.
واصلت السلطات الأمريكية التعاون مع الوكالات الدولية لتتبع الأصول المسروقة ومحاسبة الجناة، مما يدل على موقف قوي ضد الجرائم المالية عبر الحدود التي تستغل سرية البلوك تشين وتستهدف الضحايا غير المدركين من خلال عمليات الاحتيال الاستثمارية الاحتيالية وعمليات الاحتيال الرومانسية.
من الجدير بالذكر أن المدعى عليهم جوزيف وونغ، ييتشينغ تشانغ، خوسيه سوماريبا، شينغشينغ هي، وجينغليانغ سو قد استخدموا وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة، مما أدى إلى إشراك الضحايا في رسائل طويلة وحتى الاتصال بهم لكسب ثقتهم. وهذا يساعد المحتالين بشكل أكبر على جعل الضحايا يستثمرون في مخططهم الوهمي للعملات المشفرة.
قالت وزارة العدل: "كان المحتالون يخبرون الضحايا أن استثماراتهم تتزايد قيمتها بينما في الواقع، كانت تلك الأموال مسروقة ولم تُستثمر على الإطلاق."
كما يبرز أن "سوماريبا وهو أسس Axis Digital وفتح حساب بنك Deltec. انضم سو إلى Axis Digital كمدير وشارك في تحويل الأصول الرقمية ونقل أموال الضحايا."
لقد كانت عمليات الاحتيال في العملات المشفرة في ذروتها خلال السنوات القليلة الماضية
على مدى السنوات القليلة الماضية، استمر المحتالون في إزعاج سوق الأصول الرقمية من خلال استهداف حاملي العملات المشفرة باستخدام تقنيات احتيال مختلفة تتضمن سحب السجادة، واحتيال بونزي، وذبح الخنازير، والهندسة الاجتماعية، وغيرها.
وفقًا للإحصائيات المتاحة، فقد فقد سوق العملات المشفرة 1.4 مليار دولار سنويًا من 2022 إلى 2024، مع 472 مليون دولار فقط في الربع الأول من 2025. من 2016 إلى 2018، بلغ إجمالي عمليات احتيال خروج ICO 98.6 مليون دولار.
تشير عدة تقارير متاحة إلى أن المحتالين، في معظم الأحيان، يستخدمون أسماء المشاهير أو الشخصيات المعروفة لإطلاق مشاريع وهمية، حيث يمكنهم من خلال استخدام الأسماء والصور جذب المزيد والمزيد من المستثمرين.
أدى احتيال التصيد الاحتيالي واحتيال استنزاف المحفظة في عام 2024 بشكل جماعي إلى القضاء على أكثر من 1.2 مليار دولار من العملات المشفرة ، وبدأت وسائل التواصل الاجتماعي 42٪ من جهات اتصال عمليات الاحتيال الاستثمارية في الربع الأول من عام 2025 ، مع كون منصات مثل Instagram و WhatsApp هي الأكثر شيوعا.