أعلنت وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا عن توجيه الاتهام إلى المواطن الروسي البالغ من العمر 38 عامًا، والمقيم في نيويورك، يوري غوغنين (المعروف أيضًا باسم يوري ماشوكوف أو جورج غوغنين) من قبل هيئة المحلفين الفيدرالية بتهمة استخدام شركته للأصول الرقمية "Evita" لمساعدة بنك روسي خاضع للعقوبات في إجراء تحويلات مالية، حيث تتعلق التهم بـ 22 جريمة تتجاوز قيمتها 530 مليون دولار.
غسل الأموال عبر منصات الأصول الرقمية: من روسيا إلى النظام المالي الأمريكي
وفقا لوثائق الادعاء ، تتلقى Gugnin ، من خلال شركتيها اللتين تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لهما ، Evita Investments Inc. و Evita Pay Inc. ، USDT( من العملات المشفرة المحولة من العملاء الأجانب ) العملات المستقرة بشكل أساسي ، والتي تم غسلها في النظام المالي الأمريكي ، وتم تحويلها في النهاية إلى دولارات أمريكية أو عملات ورقية أخرى. يتم دفع الأموال من خلال حسابات مصرفية في مانهاتن ، ويتم حجب المصدر عمدا ، مما يحجب الطرف المقابل الفعلي والغرض من الأموال.
البنك المعني ومنصات تبادل العملات الرقمية تعرضا للاحتيال
لتسهيل تدفق الأموال، قدم Gugnin معلومات مضللة للعديد من البنوك ومنصات العملات الرقمية، مدعيًا أن Evita لم تتعامل مع الشركات الروسية، ولم تتورط في معاملات مع الكيانات الخاضعة للعقوبات. ومع ذلك، في الواقع، جاء العديد من عملاء Gugnin من روسيا، وكانت الأموال تأتي من بنوك خاضعة للعقوبات، بما في ذلك:
بنك الادخار الروسي (PJSC Sberbank)
PJSC Sovcombank
بنك في تي بي (PJSC VTB Bank)
بنك تينكوف (JSC Tinkoff Bank)
بالإضافة إلى ذلك، يمتلك حسابات في JSC Alfa-Bank و Sberbank، وقد كانت هناك معاملات مالية مع هذه الحسابات خلال فترة وجوده في الولايات المتحدة.
مساعدة في شراء التكنولوجيا الحساسة: تدفق تقنيات الرقابة على الصادرات إلى الشركات النووية الروسية
لم يقتصر Gugnin على غسل الأموال، بل ساعد أيضًا العملاء الأجانب في شراء التقنيات الحساسة والمعدات الإلكترونية الخاضعة لرقابة الصادرات الأمريكية. وأشارت النيابة إلى أنه ساعد مزودًا لشركة Rosatom الروسية الحكومية في شراء مكونات الخادم المقيدة، وكانت مصادر التمويل تأتي من مزود في موسكو. من أجل إخفاء هوية العميل الروسي، كان يقوم كثيرًا بتعديل محتوى الفواتير، مسحًا اسم العميل وعنوانه رقميًا.
تساؤلات عديدة: معرفة القانون وخرقه، والبحث عن "ما إذا كان قد تم التحقيق"
Gugnin يعرف تمامًا عن عدم قانونية تصرفاته. لقد قام بعدة عمليات بحث على الإنترنت، مثل:
"كيف تعرف إذا كان هناك تحقيق ضدك" (如何知道自己是否遭到調查)
"عقوبات غسل الأموال في الولايات المتحدة"
"عقوبات انتهاكات العقوبات السلع الفاخرة في الاتحاد الأوروبي" (التحذيرات بشأن بيع السلع الفاخرة في الاتحاد الأوروبي)
لقد زار أيضًا عدة صفحات على الويب، بما في ذلك "هل يتم التحقيق معي؟" و"ما هي العلامات التي تشير إلى أنك قيد التحقيق الجنائي؟".
رفض الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال، والاشتباه في تقديم طلب مزور لرخصة
يدعي غوقنين أن إيفيتا لديها آليات صارمة لمكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC)، لكن في الواقع، لم يقدم تقرير الأنشطة المشبوهة (SAR) وفقًا لقانون السرية المصرفية، ولم ينفذ أي خطة امتثال. لقد قدم حتى مستندات طلب مزيفة إلى ولاية فلوريدا، ونجح في الحصول على ترخيص تدفق الأموال، مما جذب منصات الأصول الرقمية للتعاون معه.
يواجه اتهامات بجناية ، وقد تصل العقوبة إلى مئات السنين.
تواجه غوغنين حاليًا 22 تهمة جنائية تشمل:
الاحتيال المصرفي (أقصى عقوبة 30 سنة لكل حالة)
احتيال التحويل الكهربائي، انتهاك قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، غسيل الأموال والتآمر (حد أقصى 20 سنة لكل منها)
عدم تنفيذ نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وعدم تقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة (بحد أقصى 10 سنوات لكل حالة)
العمل بدون ترخيص في إدارة تدفقات الأموال والتآمر للاحتيال على الحكومة الأمريكية (حتى 5 سنوات كحد أقصى لكل قضية)
تستمر الولايات المتحدة في تصعيد حملتها ضد "تسرب التكنولوجيا الحساسة"
تتحمل وزارة العدل الأمريكية ووزارة التجارة مسؤولية التحقيق في هذه العملية من خلال "قوة ضربة التكنولوجيا المدمرة". تهدف هذه المجموعة المشتركة إلى منع التقنيات الحيوية الأمريكية من الوقوع في أيدي دول معادية، وحماية أمان سلسلة التوريد. وأكدت وزارة العدل الأمريكية: "أي محاولة للتغلب على العقوبات، أو مساعدة دول معادية في الحصول على تكنولوجيا حساسة، ستؤدي في النهاية إلى محاسبة مرتكبيها."
هذه المقالة تتعلق برجل من نيويورك متهم بغسل أموال تزيد عن 5 مليارات دولار! تم اتهامه باستخدام شركة للتشفير لغسل الأموال لصالح بنك روسي مفروض عليه عقوبات، وظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
رجل من نيويورك متهم بغسيل الأموال بأكثر من 5 مليارات دولار! اتُهم باستخدام شركة أصول رقمية لغسيل الأموال لصالح بنك روسي مفروض عليه عقوبات
أعلنت وزارة العدل الأمريكية مؤخرًا عن توجيه الاتهام إلى المواطن الروسي البالغ من العمر 38 عامًا، والمقيم في نيويورك، يوري غوغنين (المعروف أيضًا باسم يوري ماشوكوف أو جورج غوغنين) من قبل هيئة المحلفين الفيدرالية بتهمة استخدام شركته للأصول الرقمية "Evita" لمساعدة بنك روسي خاضع للعقوبات في إجراء تحويلات مالية، حيث تتعلق التهم بـ 22 جريمة تتجاوز قيمتها 530 مليون دولار.
غسل الأموال عبر منصات الأصول الرقمية: من روسيا إلى النظام المالي الأمريكي
وفقا لوثائق الادعاء ، تتلقى Gugnin ، من خلال شركتيها اللتين تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لهما ، Evita Investments Inc. و Evita Pay Inc. ، USDT( من العملات المشفرة المحولة من العملاء الأجانب ) العملات المستقرة بشكل أساسي ، والتي تم غسلها في النظام المالي الأمريكي ، وتم تحويلها في النهاية إلى دولارات أمريكية أو عملات ورقية أخرى. يتم دفع الأموال من خلال حسابات مصرفية في مانهاتن ، ويتم حجب المصدر عمدا ، مما يحجب الطرف المقابل الفعلي والغرض من الأموال.
البنك المعني ومنصات تبادل العملات الرقمية تعرضا للاحتيال
لتسهيل تدفق الأموال، قدم Gugnin معلومات مضللة للعديد من البنوك ومنصات العملات الرقمية، مدعيًا أن Evita لم تتعامل مع الشركات الروسية، ولم تتورط في معاملات مع الكيانات الخاضعة للعقوبات. ومع ذلك، في الواقع، جاء العديد من عملاء Gugnin من روسيا، وكانت الأموال تأتي من بنوك خاضعة للعقوبات، بما في ذلك:
بنك الادخار الروسي (PJSC Sberbank)
PJSC Sovcombank
بنك في تي بي (PJSC VTB Bank)
بنك تينكوف (JSC Tinkoff Bank)
بالإضافة إلى ذلك، يمتلك حسابات في JSC Alfa-Bank و Sberbank، وقد كانت هناك معاملات مالية مع هذه الحسابات خلال فترة وجوده في الولايات المتحدة.
مساعدة في شراء التكنولوجيا الحساسة: تدفق تقنيات الرقابة على الصادرات إلى الشركات النووية الروسية
لم يقتصر Gugnin على غسل الأموال، بل ساعد أيضًا العملاء الأجانب في شراء التقنيات الحساسة والمعدات الإلكترونية الخاضعة لرقابة الصادرات الأمريكية. وأشارت النيابة إلى أنه ساعد مزودًا لشركة Rosatom الروسية الحكومية في شراء مكونات الخادم المقيدة، وكانت مصادر التمويل تأتي من مزود في موسكو. من أجل إخفاء هوية العميل الروسي، كان يقوم كثيرًا بتعديل محتوى الفواتير، مسحًا اسم العميل وعنوانه رقميًا.
تساؤلات عديدة: معرفة القانون وخرقه، والبحث عن "ما إذا كان قد تم التحقيق"
Gugnin يعرف تمامًا عن عدم قانونية تصرفاته. لقد قام بعدة عمليات بحث على الإنترنت، مثل:
"كيف تعرف إذا كان هناك تحقيق ضدك" (如何知道自己是否遭到調查)
"عقوبات غسل الأموال في الولايات المتحدة"
"عقوبات انتهاكات العقوبات السلع الفاخرة في الاتحاد الأوروبي" (التحذيرات بشأن بيع السلع الفاخرة في الاتحاد الأوروبي)
لقد زار أيضًا عدة صفحات على الويب، بما في ذلك "هل يتم التحقيق معي؟" و"ما هي العلامات التي تشير إلى أنك قيد التحقيق الجنائي؟".
رفض الامتثال لقوانين مكافحة غسيل الأموال، والاشتباه في تقديم طلب مزور لرخصة
يدعي غوقنين أن إيفيتا لديها آليات صارمة لمكافحة غسل الأموال (AML) ومعرفة عميلك (KYC)، لكن في الواقع، لم يقدم تقرير الأنشطة المشبوهة (SAR) وفقًا لقانون السرية المصرفية، ولم ينفذ أي خطة امتثال. لقد قدم حتى مستندات طلب مزيفة إلى ولاية فلوريدا، ونجح في الحصول على ترخيص تدفق الأموال، مما جذب منصات الأصول الرقمية للتعاون معه.
يواجه اتهامات بجناية ، وقد تصل العقوبة إلى مئات السنين.
تواجه غوغنين حاليًا 22 تهمة جنائية تشمل:
الاحتيال المصرفي (أقصى عقوبة 30 سنة لكل حالة)
احتيال التحويل الكهربائي، انتهاك قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، غسيل الأموال والتآمر (حد أقصى 20 سنة لكل منها)
عدم تنفيذ نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وعدم تقديم تقارير عن الأنشطة المشبوهة (بحد أقصى 10 سنوات لكل حالة)
العمل بدون ترخيص في إدارة تدفقات الأموال والتآمر للاحتيال على الحكومة الأمريكية (حتى 5 سنوات كحد أقصى لكل قضية)
تستمر الولايات المتحدة في تصعيد حملتها ضد "تسرب التكنولوجيا الحساسة"
تتحمل وزارة العدل الأمريكية ووزارة التجارة مسؤولية التحقيق في هذه العملية من خلال "قوة ضربة التكنولوجيا المدمرة". تهدف هذه المجموعة المشتركة إلى منع التقنيات الحيوية الأمريكية من الوقوع في أيدي دول معادية، وحماية أمان سلسلة التوريد. وأكدت وزارة العدل الأمريكية: "أي محاولة للتغلب على العقوبات، أو مساعدة دول معادية في الحصول على تكنولوجيا حساسة، ستؤدي في النهاية إلى محاسبة مرتكبيها."
هذه المقالة تتعلق برجل من نيويورك متهم بغسل أموال تزيد عن 5 مليارات دولار! تم اتهامه باستخدام شركة للتشفير لغسل الأموال لصالح بنك روسي مفروض عليه عقوبات، وظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.