في 9 يونيو ، بعد تحقيق مشترك متعدد الوكالات استمر 18 شهرا ، قامت وكالات إنفاذ القانون الأسترالية بتفكيك منظمة متطورة لغسيل الأموال في كوينزلاند ، وتم توجيه الاتهام إلى أربعة أفراد. يشتبه في أن المجموعة تقوم بشحن الأموال سرا في جميع أنحاء البلاد وغسل ملايين الدولارات من عائدات الجريمة. تم اتهام رجل يبلغ من العمر 32 عاما من هيثوود ، بريسبان ، بكونه عميلا رئيسيا لشبكة غسيل الأموال ، حيث قام بغسل حوالي 9.5 مليون دولار على مدى 15 شهرا. ووجهت إليه تهمة غسل الأموال ورفض تقديم كلمة مرور هاتفه المحمول يوم الخميس 5 يونيو/حزيران، وتم احتجازه ومن المتوقع أن يمثل أمام محكمة بريسبان الجزئية اليوم (9 يونيو/حزيران). في ديسمبر 2023 ، بدأت QJOCTF تحقيقا في المعاملات المالية المشبوهة وربطت الرجل في النهاية بشركة كبيرة قبلت العديد من عمليات النقل المشبوهة لطرف ثالث. تابع المحققون تدفق الأموال ووجدوا أنه عميل لشبكة غسيل أموال رفيعة المستوى تديرها شركة أمنية في جولد كوست. قامت شركة الأمن بتحويل ما يصل إلى 190 مليون دولار نقدا إلى عملة مشفرة من خلال وحدة النقل النقدي المدرعة. ولا تزال التحقيقات جارية في مصدر المبلغ النقدي البالغ 190 مليون دولار. استخدمت شركة الأمن التي تتخذ من جولد كوست مقرا لها شبكة معقدة من الحسابات المصرفية والشركات والسعاة وحسابات العملات المشفرة لغسل ملايين الدولارات من الأموال غير المشروعة على مدى 18 شهرا.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
أستراليا تحبط منظمة غسيل الأموال للأصول الرقمية، المبلغ المتورط يصل إلى 1.9 مليون دولار أسترالي
في 9 يونيو ، بعد تحقيق مشترك متعدد الوكالات استمر 18 شهرا ، قامت وكالات إنفاذ القانون الأسترالية بتفكيك منظمة متطورة لغسيل الأموال في كوينزلاند ، وتم توجيه الاتهام إلى أربعة أفراد. يشتبه في أن المجموعة تقوم بشحن الأموال سرا في جميع أنحاء البلاد وغسل ملايين الدولارات من عائدات الجريمة. تم اتهام رجل يبلغ من العمر 32 عاما من هيثوود ، بريسبان ، بكونه عميلا رئيسيا لشبكة غسيل الأموال ، حيث قام بغسل حوالي 9.5 مليون دولار على مدى 15 شهرا. ووجهت إليه تهمة غسل الأموال ورفض تقديم كلمة مرور هاتفه المحمول يوم الخميس 5 يونيو/حزيران، وتم احتجازه ومن المتوقع أن يمثل أمام محكمة بريسبان الجزئية اليوم (9 يونيو/حزيران). في ديسمبر 2023 ، بدأت QJOCTF تحقيقا في المعاملات المالية المشبوهة وربطت الرجل في النهاية بشركة كبيرة قبلت العديد من عمليات النقل المشبوهة لطرف ثالث. تابع المحققون تدفق الأموال ووجدوا أنه عميل لشبكة غسيل أموال رفيعة المستوى تديرها شركة أمنية في جولد كوست. قامت شركة الأمن بتحويل ما يصل إلى 190 مليون دولار نقدا إلى عملة مشفرة من خلال وحدة النقل النقدي المدرعة. ولا تزال التحقيقات جارية في مصدر المبلغ النقدي البالغ 190 مليون دولار. استخدمت شركة الأمن التي تتخذ من جولد كوست مقرا لها شبكة معقدة من الحسابات المصرفية والشركات والسعاة وحسابات العملات المشفرة لغسل ملايين الدولارات من الأموال غير المشروعة على مدى 18 شهرا.