تحقيقات في مدينة سوزهو بمقاطعة آنهوي ضد غسيل الأموال باستخدام المال الافتراضي، والمبلغ المعني يتجاوز 80 مليون يوان.

نجحت شرطة سوzhou في مقاطعة آنهوي مؤخرًا في تفكيك شبكة إجرامية ضخمة لبيع وشراء بطاقات الائتمان بشكل غير قانوني، حيث تجاوزت قيمة الأموال المتورطة 80 مليون يوان، وشملت أكثر من 20 مقاطعة ومدينة في البلاد. قامت العصابة الإجرامية باستخدام نموذج "مركز محايد"، حيث تمت عمليات تحويل الأموال غير القانونية دون خروج بطاقات الائتمان من البلاد، واستغلت المال الافتراضي لتفادي التتبع. وقد تم الحكم على المشتبه بهم الرئيسيين.

شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
  • أعجبني
  • 6
  • مشاركة
تعليق
0/400
SatoshiLegendvip
· منذ 10 س
رمز المصدر终会曝光
رد0
PumpAnalystvip
· منذ 13 س
تسليم الأموال في النهاية سيؤدي إلى القبض عليك
رد0
DaoGovernanceOfficervip
· منذ 13 س
ضعف توثيق KYC
رد0
BlockchainTalkervip
· منذ 13 س
في الواقع، يحتاج التشفير إلى تنظيم.
رد0
TommyTeacher1vip
· منذ 13 س
في هذا العصر، غسيل الأموال أيضًا عالي التقنية
رد0
SatoshiChallengervip
· منذ 13 س
حيل قديمة بغطاء جديد
رد0
  • تثبيت