نجحت شرطة سوzhou في مقاطعة آنهوي مؤخرًا في تفكيك شبكة إجرامية ضخمة لبيع وشراء بطاقات الائتمان بشكل غير قانوني، حيث تجاوزت قيمة الأموال المتورطة 80 مليون يوان، وشملت أكثر من 20 مقاطعة ومدينة في البلاد. قامت العصابة الإجرامية باستخدام نموذج "مركز محايد"، حيث تمت عمليات تحويل الأموال غير القانونية دون خروج بطاقات الائتمان من البلاد، واستغلت المال الافتراضي لتفادي التتبع. وقد تم الحكم على المشتبه بهم الرئيسيين.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تحقيقات في مدينة سوزهو بمقاطعة آنهوي ضد غسيل الأموال باستخدام المال الافتراضي، والمبلغ المعني يتجاوز 80 مليون يوان.
نجحت شرطة سوzhou في مقاطعة آنهوي مؤخرًا في تفكيك شبكة إجرامية ضخمة لبيع وشراء بطاقات الائتمان بشكل غير قانوني، حيث تجاوزت قيمة الأموال المتورطة 80 مليون يوان، وشملت أكثر من 20 مقاطعة ومدينة في البلاد. قامت العصابة الإجرامية باستخدام نموذج "مركز محايد"، حيث تمت عمليات تحويل الأموال غير القانونية دون خروج بطاقات الائتمان من البلاد، واستغلت المال الافتراضي لتفادي التتبع. وقد تم الحكم على المشتبه بهم الرئيسيين.