نجحت شرطة آنهوي في الكشف عن قضية غسيل الأموال عبر العملات الافتراضية عبر المقاطعات، حيث تجاوز المبلغ المعني 80 مليون يوان.

أفادت التقارير أن شرطة سوزهو في مقاطعة آنهوي قد نجحت مؤخرًا في كسر قضية كبيرة تتعلق ببيع وشراء بطاقات الائتمان بشكل غير قانوني، حيث تجاوزت قيمة الأموال المعنية 80 مليون يوان، وشملت أكثر من 20 مقاطعة ومدينة في البلاد. استخدمت العصابة الإجرامية نموذج "مركز محايد" لإكمال تحويل الأموال بشكل غير قانوني دون خروج بطاقات الائتمان من البلاد، واستغلت المال الافتراضي لتجنب التتبع. وقد تم الحكم على المشتبه بهم الرئيسيين.

شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
  • أعجبني
  • 7
  • مشاركة
تعليق
0/400
HodlBelievervip
· منذ 12 س
مخاطر مسارات غسيل الأموال النموذجية
رد0
MoonRocketTeamvip
· 06-07 13:56
الشبكة القانونية لا يمكن الهروب منها
رد0
NftPhilanthropistvip
· 06-07 13:56
أذكياء، سلسلة خاطئة
رد0
EyeOfTheTokenStormvip
· 06-07 13:55
حمقى أيضا لديهم ربيعهم
رد0
DefiPlaybookvip
· 06-07 13:41
الشفافية في البيانات هي فقط
رد0
Layer3Dreamervip
· 06-07 13:33
تتدفق الأموال مثل إثباتات الدولة.
رد0
NftDataDetectivevip
· 06-07 13:30
أنماط مثيرة لتدفقات الأموال.
رد0
  • تثبيت