تمكنت شرطة سوزهو في مقاطعة آنهوي مؤخرًا من إحباط سلسلة من الجرائم الكبيرة المتعلقة بالشراء والبيع غير القانوني لبطاقات البنك، حيث تجاوزت قيمة الأموال المعنية 80 مليون يوان، وشملت أكثر من 20 مقاطعة ومدينة في جميع أنحاء البلاد. استخدم العصابة نموذج "مركز محايد" لإكمال تحويل الأموال غير القانوني دون خروج بطاقات البنك من البلاد، واستغلوا المال الافتراضي لتجنب التحقيق. وقد تم الحكم على المشتبه بهم الرئيسيين بالسجن.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تم القبض على عصابة إجرامية من خلال قضية غسيل الأموال بقيمة 80 مليون يوان باستخدام التشفير لتجنب التحقيق.
تمكنت شرطة سوزهو في مقاطعة آنهوي مؤخرًا من إحباط سلسلة من الجرائم الكبيرة المتعلقة بالشراء والبيع غير القانوني لبطاقات البنك، حيث تجاوزت قيمة الأموال المعنية 80 مليون يوان، وشملت أكثر من 20 مقاطعة ومدينة في جميع أنحاء البلاد. استخدم العصابة نموذج "مركز محايد" لإكمال تحويل الأموال غير القانوني دون خروج بطاقات البنك من البلاد، واستغلوا المال الافتراضي لتجنب التحقيق. وقد تم الحكم على المشتبه بهم الرئيسيين بالسجن.