أفادت التقارير أن شرطة مدينة سوزو في مقاطعة آنهوي قد نجحت مؤخرًا في إحباط عملية كبيرة تتعلق ببيع وشراء بطاقات مصرفية بشكل غير قانوني، حيث تجاوزت قيمة الأموال المعنية 80 مليون يوان، وشملت أكثر من 20 مقاطعة ومدينة في جميع أنحاء البلاد. استخدم العصابة نموذج "مركز محايد" لإتمام عمليات نقل الأموال غير القانونية دون خروج بطاقات المصرف، واستفادت من المال الافتراضي لتفادي الكشف. تم الحكم على المشتبه بهم الرئيسيين.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تم حل قضية كبيرة بقيمة 80 مليون: حكم على عصابة إجرامية بغسيل الأموال باستخدام المال الافتراضي
أفادت التقارير أن شرطة مدينة سوزو في مقاطعة آنهوي قد نجحت مؤخرًا في إحباط عملية كبيرة تتعلق ببيع وشراء بطاقات مصرفية بشكل غير قانوني، حيث تجاوزت قيمة الأموال المعنية 80 مليون يوان، وشملت أكثر من 20 مقاطعة ومدينة في جميع أنحاء البلاد. استخدم العصابة نموذج "مركز محايد" لإتمام عمليات نقل الأموال غير القانونية دون خروج بطاقات المصرف، واستفادت من المال الافتراضي لتفادي الكشف. تم الحكم على المشتبه بهم الرئيسيين.