مؤخرا، تمكنت شرطة سوزهو في مقاطعة آنهوي من إحباط قضية كبيرة للغاية تتعلق بشراء وبيع بطاقات الائتمان بشكل غير قانوني، حيث تجاوزت المبالغ المتورطة 80 مليون يوان، وغطت أكثر من 20 مقاطعة ومدينة في البلاد. استخدم أفراد العصابة نموذج "مركز محايد" لإكمال تحويل الأموال غير القانوني دون خروج بطاقات الائتمان من البلاد، واستغلوا المال الافتراضي لتجنب التتبع. وقد تم الحكم على المشتبه بهم الرئيسيين.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
نجحت شرطة أنهوي في الكشف عن قضية غسيل الأموال الكبرى المتعلقة بالمال الافتراضي، حيث تجاوزت المبالغ المتورطة 80 مليون يوان.
مؤخرا، تمكنت شرطة سوزهو في مقاطعة آنهوي من إحباط قضية كبيرة للغاية تتعلق بشراء وبيع بطاقات الائتمان بشكل غير قانوني، حيث تجاوزت المبالغ المتورطة 80 مليون يوان، وغطت أكثر من 20 مقاطعة ومدينة في البلاد. استخدم أفراد العصابة نموذج "مركز محايد" لإكمال تحويل الأموال غير القانوني دون خروج بطاقات الائتمان من البلاد، واستغلوا المال الافتراضي لتجنب التتبع. وقد تم الحكم على المشتبه بهم الرئيسيين.