أفادت وكالة PANews في 7 يونيو، أنه وفقًا للتقارير، تمكنت شرطة سوزهو في مقاطعة آنهوي مؤخرًا من إحباط قضية تتعلق ببيع بطاقات البنك باستخدام المال الافتراضي للقيام ب"غسيل الأموال عن بُعد"، حيث تجاوزت القيمة المتورطة 80 مليون يوان. وبحسب التحقيقات، فإن العصابة الإجرامية شكلت مجموعة "تذاكر" بالاعتماد على جماعات إجرامية خارجية، وقامت بتجنيد تجار بطاقات عبر برامج التواصل الاجتماعي، وتنظيم "أسطول تجار البطاقات" لجمع البطاقات وإتمام عمليات سحب الأموال وشراء المال الافتراضي وغيرها من العمليات، حيث يمكن غسل الأموال عبر الحدود دون خروج بطاقات البنك من البلاد.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
أعلنت شرطة أنهوى عن تفكيك قضية "غسيل الأموال عن بُعد" في المال الافتراضي، حيث تجاوزت قيمة الأموال المتورطة 80 مليون يوان.
أفادت وكالة PANews في 7 يونيو، أنه وفقًا للتقارير، تمكنت شرطة سوزهو في مقاطعة آنهوي مؤخرًا من إحباط قضية تتعلق ببيع بطاقات البنك باستخدام المال الافتراضي للقيام ب"غسيل الأموال عن بُعد"، حيث تجاوزت القيمة المتورطة 80 مليون يوان. وبحسب التحقيقات، فإن العصابة الإجرامية شكلت مجموعة "تذاكر" بالاعتماد على جماعات إجرامية خارجية، وقامت بتجنيد تجار بطاقات عبر برامج التواصل الاجتماعي، وتنظيم "أسطول تجار البطاقات" لجمع البطاقات وإتمام عمليات سحب الأموال وشراء المال الافتراضي وغيرها من العمليات، حيث يمكن غسل الأموال عبر الحدود دون خروج بطاقات البنك من البلاد.