استخدم عمال تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية هويات مزيفة لكسب العملات المشفرة من خلال وظائف في التكنولوجيا الأمريكية وتجاوز العقوبات.
تقوم وزارة العدل بمصادرة 7.7 مليون دولار من العملات المشفرة التي تم تحويلها إلى كوريا الشمالية من خلال معاملات عبر الإنترنت مخفية.
ربط المسؤولون المخطط بعملاء معروفين من كوريا الشمالية الذين استخدموا أدوات التشفير لإخفاء أثر المال.
أطلقت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) إجراءً للاستيلاء على أكثر من 7.7 مليون دولار في العملات المشفرة. تقول السلطات إن عمال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين حصلوا على هذه الأموال من خلال التظاهر بأنهم مستقلون أجانب. ويُزعم أنهم استخدموا هويات مسروقة أو مزيفة لتأمين وظائف عن بُعد في شركات blockchain والتكنولوجيا.
قدمت وزارة العدل شكوى مصادرة مدنية في واشنطن العاصمة، توضح كيف تطورت المخطط. تلقى العمال مدفوعات بالعملات المشفرة، principalmente في العملات المستقرة مثل USDC و USDT. ثم تم توجيه هذه الأموال من خلال سلسلة من المعاملات الخادعة لتجنب الكشف.
استراتيجيات كوريا الشمالية لتجنب العقوبات
وفقًا للشكوى، كان الهدف هو تجاوز العقوبات الأمريكية ودعم برامج تطوير الأسلحة في كوريا الشمالية. وذكرت التقارير أن العمال استخدموا عدة طرق لإخفاء أصول المدفوعات. وشمل ذلك تبادل الرموز، وتقسيم المعاملات إلى قطع أصغر، وفتح حسابات بأسماء وهمية.
تقول السلطات إن العملية مرتبطة بسيم هيون سوب. إنه ممثل لبنك التجارة الخارجية الكوري الشمالي وقد تم اتهامه في وقت سابق بجرائم ذات صلة. يُعتقد أن سيم قد عمل بشكل وثيق مع كيم سانغ مان، الذي يدير تشينيونغ، وهي شركة تكنولوجيا المعلومات الكورية الشمالية. وتفيد التقارير بأن تلك الشركة مرتبطة بوزارة الدفاع الكورية الشمالية.
تم غسل المدفوعات المشفرة من خلال قنوات معقدة
تقول وزارة العدل إن العمال قاموا بتحويل الأموال باستخدام شبكة واسعة من المنصات والوسطاء وأدوات التشفير. ساعدت هذه الأساليب في إخفاء مصدر المدفوعات قبل نقلها إلى السلطات الكورية الشمالية. كما شمل المخطط شراء الرموز غير القابلة للاستبدال. تم استخدام هذه الأصول لتخزين وتحويل الأموال بشكل مجهول.
أكد المسؤولون أن العملية سمحت لكوريا الشمالية بالوصول إلى الأسواق المالية الدولية بشكل غير مباشر. وقد مكّن النظام من الالتفاف على العقوبات واستخدام قطاع التشفير لتوليد الإيرادات. وقد صرحت وزارة العدل بأنها تنوي استخدام الأدوات القانونية لاسترداد الأموال ومنع إجراءات مماثلة.
شبكة أوسع من الاحتيال في قطاع التشفير
يقول المسؤولون الأمريكيون إن هذا جزء من نمط أوسع من النشاط الكوري الشمالي في عالم العملات المشفرة. لقد استهدف العمال الكوريون الشماليون بشكل متزايد شركات البلوك تشين في جميع أنحاء العالم. يتظاهرون بأنهم مطورون مؤهلون ويتسللون إلى الشركات بسير ذاتية مزيفة وهويات أجنبية.
أشار تقرير من فريق الأمن في جوجل في أبريل إلى استهداف موسع في أوروبا. جاء ذلك بعد تنفيذ أكثر صرامة في الولايات المتحدة. يقول الخبراء إن كوريا الشمالية الآن تبني شركات مزيفة في الولايات المتحدة لتبدو شرعية.
يقول المحققون إن هذه الشركات المزيفة تقدم أوراقًا قانونية وتتبنى هويات تجارية حقيقية. إنهم يستخدمون الهندسة الاجتماعية لخداع المطورين ونشر البرمجيات الضارة في الأنظمة قبل أن تتدخل الوكالات الفيدرالية.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تستهدف وزارة العدل 7.7 مليون دولار في مجال العملات الرقمية المرتبطة بمخطط احتيال لعامل تكنولوجيا المعلومات الكوري الشمالي
استخدم عمال تكنولوجيا المعلومات في كوريا الشمالية هويات مزيفة لكسب العملات المشفرة من خلال وظائف في التكنولوجيا الأمريكية وتجاوز العقوبات.
تقوم وزارة العدل بمصادرة 7.7 مليون دولار من العملات المشفرة التي تم تحويلها إلى كوريا الشمالية من خلال معاملات عبر الإنترنت مخفية.
ربط المسؤولون المخطط بعملاء معروفين من كوريا الشمالية الذين استخدموا أدوات التشفير لإخفاء أثر المال.
أطلقت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) إجراءً للاستيلاء على أكثر من 7.7 مليون دولار في العملات المشفرة. تقول السلطات إن عمال تكنولوجيا المعلومات الكوريين الشماليين حصلوا على هذه الأموال من خلال التظاهر بأنهم مستقلون أجانب. ويُزعم أنهم استخدموا هويات مسروقة أو مزيفة لتأمين وظائف عن بُعد في شركات blockchain والتكنولوجيا.
قدمت وزارة العدل شكوى مصادرة مدنية في واشنطن العاصمة، توضح كيف تطورت المخطط. تلقى العمال مدفوعات بالعملات المشفرة، principalmente في العملات المستقرة مثل USDC و USDT. ثم تم توجيه هذه الأموال من خلال سلسلة من المعاملات الخادعة لتجنب الكشف.
استراتيجيات كوريا الشمالية لتجنب العقوبات
وفقًا للشكوى، كان الهدف هو تجاوز العقوبات الأمريكية ودعم برامج تطوير الأسلحة في كوريا الشمالية. وذكرت التقارير أن العمال استخدموا عدة طرق لإخفاء أصول المدفوعات. وشمل ذلك تبادل الرموز، وتقسيم المعاملات إلى قطع أصغر، وفتح حسابات بأسماء وهمية.
تقول السلطات إن العملية مرتبطة بسيم هيون سوب. إنه ممثل لبنك التجارة الخارجية الكوري الشمالي وقد تم اتهامه في وقت سابق بجرائم ذات صلة. يُعتقد أن سيم قد عمل بشكل وثيق مع كيم سانغ مان، الذي يدير تشينيونغ، وهي شركة تكنولوجيا المعلومات الكورية الشمالية. وتفيد التقارير بأن تلك الشركة مرتبطة بوزارة الدفاع الكورية الشمالية.
تم غسل المدفوعات المشفرة من خلال قنوات معقدة
تقول وزارة العدل إن العمال قاموا بتحويل الأموال باستخدام شبكة واسعة من المنصات والوسطاء وأدوات التشفير. ساعدت هذه الأساليب في إخفاء مصدر المدفوعات قبل نقلها إلى السلطات الكورية الشمالية. كما شمل المخطط شراء الرموز غير القابلة للاستبدال. تم استخدام هذه الأصول لتخزين وتحويل الأموال بشكل مجهول.
أكد المسؤولون أن العملية سمحت لكوريا الشمالية بالوصول إلى الأسواق المالية الدولية بشكل غير مباشر. وقد مكّن النظام من الالتفاف على العقوبات واستخدام قطاع التشفير لتوليد الإيرادات. وقد صرحت وزارة العدل بأنها تنوي استخدام الأدوات القانونية لاسترداد الأموال ومنع إجراءات مماثلة.
شبكة أوسع من الاحتيال في قطاع التشفير
يقول المسؤولون الأمريكيون إن هذا جزء من نمط أوسع من النشاط الكوري الشمالي في عالم العملات المشفرة. لقد استهدف العمال الكوريون الشماليون بشكل متزايد شركات البلوك تشين في جميع أنحاء العالم. يتظاهرون بأنهم مطورون مؤهلون ويتسللون إلى الشركات بسير ذاتية مزيفة وهويات أجنبية.
أشار تقرير من فريق الأمن في جوجل في أبريل إلى استهداف موسع في أوروبا. جاء ذلك بعد تنفيذ أكثر صرامة في الولايات المتحدة. يقول الخبراء إن كوريا الشمالية الآن تبني شركات مزيفة في الولايات المتحدة لتبدو شرعية.
يقول المحققون إن هذه الشركات المزيفة تقدم أوراقًا قانونية وتتبنى هويات تجارية حقيقية. إنهم يستخدمون الهندسة الاجتماعية لخداع المطورين ونشر البرمجيات الضارة في الأنظمة قبل أن تتدخل الوكالات الفيدرالية.