اكتشفت سلطات إنفاذ القانون الصينية حالات استخدام آلية الرافعة المالية العالية لمنصة Hyperliquid لغسل الأموال ، والتي تعتقد أنها موجودة ، مما يسلط الضوء على تحديات تنظيم DeFi والتحكم في المخاطر. (ملخص: كسر جيمس وين العقد بعد ساعتين فقط من إنهاء العقد!) افتح 40 مرة أخرى من أجل BTC ، واطلب أيضا من المجتمع الإيداع) (ملحق الخلفية: خسارة أسبوعية تزيد عن 60 مليون دولار) جيمس وين: لا يزال لدي أموال أكثر منك ، ودخلي السلبي الشهري يتجاوز دخلك لمدة عام) كشفت وكالات إنفاذ القانون الصينية مؤخرا عن عدد من حالات غسيل الأموال للعملات المشفرة باستخدام منصة التداول اللامركزية Hyperliquid. منذ مارس 2025 ، تم اكتشاف ثلاث حالات على الأقل من هذا القبيل ، واستخدم المجرمون بذكاء الرافعة المالية العالية وآلية التصفية القسرية التي توفرها المنصة "لغسل" الأموال غير القانونية من خلال إحداث خسائر تداول خاطئة. تحليل طرق غسيل الأموال: تحويل الأموال تحت رافعة مالية عالية وفقا ل Mirror Tang ، المؤسس المشارك لشركة Web3 الأمنية Salus ، كشف على وسائل التواصل الاجتماعي أن الطريقة الأساسية لعمليات غسيل الأموال هذه هي التسبب عمدا في خسارة المراكز ذات الرافعة المالية العالية على منصة Hyperliquid ، وفي الوقت نفسه ، إنشاء مراكز عكسية مسبقا في البورصات المركزية لتحقيق الأرباح ، وذلك لإكمال عملية تبييض الأموال غير القانونية. لاحظت ميرور تانغ: "منذ مارس من هذا العام ، اكتشفت وكالات إنفاذ القانون الصينية ثلاث حالات غسيل أموال للعملات المشفرة باستخدام Hyperliquid. تتمثل طريقة التشغيل في استخدام آلية تصفية Hyperliquid عالية الرافعة المالية لطرد المكاسب غير القانونية: إحداث خسائر في التصفية على HL ، وعكس فتح المراكز في البورصات المركزية لتحقيق أرباح ، واستكمال تبييض الأموال ". على وجه التحديد ، فتح غاسلي الأموال لأول مرة عقودا ذات رافعة مالية عالية مع Hyperliquid بأموال غير قانونية ، وعملوا عمدا للتسبب في تصفية المراكز قسرا ، مما تسبب ظاهريا في خسائر استثمارية ضخمة. ومع ذلك ، فقد فتحوا بالفعل صفقات متزامنة مقابل مراكز Hyperliquid على منصات تداول مركزية أخرى. عندما يتم تصفية مركز Hyperliquid ، فإن المركز المعاكس على المنصة المركزية يحقق ربحا ، مما يسمح للأموال غير القانونية بالتدفق مرة أخرى إلى النظام المالي في شكل أرباح تجارية تبدو مشروعة. تشابه استراتيجيات التداول مع المتداولين المعروفين الجدير بالذكر أن ميرور تانغ تلاحظ أن هيكل هذا النوع من استراتيجيات غسيل الأموال يشبه إلى حد كبير بعض مسارات المعاملات التي يستخدمها جيمس وين تاجر العملات المشفرة المعروف، ولا يتهم وين نفسه بغسيل الأموال، ولكن هناك أوجه تشابه كبيرة في هذا النهج، مثل استخدام جيمس وين الشهير للرافعة المالية من 10 إلى 40 مرة في سوق العملات المشفرة للتداول قصير الأجل. تركز استراتيجية التداول الخاصة بها على اغتنام فرص التداول قصيرة الأجل الناشئة عن التقلبات العالية في معنويات السوق. ردا على هذه الأنشطة غير القانونية باستخدام آليات المنصة ، دعا Mirror Tang أيضا مؤسسي منصة Hyperliquid بشكل مباشر في تغريدته إلى إيلاء أهمية كبيرة لتدابير التحكم في المخاطر الخاصة بالمنصة وتعزيزها. وحذر من أنه إذا فشلت Hyperliquid في معالجة النقص الحالي في التحكم في المخاطر بشكل فعال ، فستواجه المنصة خطرا كبيرا بالتدخل التنظيمي في المستقبل. مع التطور السريع وشعبية منصات (DeFi) المالية اللامركزية ، أصبحت كيفية تشجيع الابتكار التكنولوجي والحفاظ على حيوية السوق مع منع المنصة بشكل فعال من استخدامها في الجرائم المالية مثل غسيل الأموال تحديا كبيرا يجب أن يواجهه المنظمون العالميون ومنصات DeFi نفسها معا. يسلط الكشف عن القضايا المتعلقة ب Hyperliquid الضوء مرة أخرى على الأساليب المتطورة للجرائم المالية والحاجة الملحة لتعزيز الشفافية والامتثال لمنصات DeFi لمعالجة المشكلة المتزايدة التعقيد المتمثلة في تدفقات رأس المال غير المشروعة. تقارير ذات صلة جيمس وين يؤدي "Crypto Gambler" لتقديم عرض ل Hyperliquid؟ الحوت العملاق جيمس وين "يخسر ويعترف بالهزيمة": التخلي عن العقد ، أريد أن أغادر هذا المكان الساقط فتح الحوت العملاق جيمس وين طلبا قصيرا وصرخ "هرعت Bitcoin إلى 120,000 ألف دولار": 99٪ BTC ، يجب استثمار عملة meme 1٪ "الصين تكتشف "قضية غسيل الأموال مفرطة السيولة": الطريقة مشابهة لجيمس وين ، حيث يخسر المال عمدا ويغسله للطرف المقابل "تم نشر هذا المقال لأول مرة في BlockTempo "الاتجاه الديناميكي - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر نفوذا في Blockchain".
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
الصين تكشف النقاب عن "قضية غسيل الأموال Hyperliquid": الطرق مشابهة لجيمس وين، يتعمدون خسارة الأموال لغسلها لصالح الطرف الآخر
اكتشفت سلطات إنفاذ القانون الصينية حالات استخدام آلية الرافعة المالية العالية لمنصة Hyperliquid لغسل الأموال ، والتي تعتقد أنها موجودة ، مما يسلط الضوء على تحديات تنظيم DeFi والتحكم في المخاطر. (ملخص: كسر جيمس وين العقد بعد ساعتين فقط من إنهاء العقد!) افتح 40 مرة أخرى من أجل BTC ، واطلب أيضا من المجتمع الإيداع) (ملحق الخلفية: خسارة أسبوعية تزيد عن 60 مليون دولار) جيمس وين: لا يزال لدي أموال أكثر منك ، ودخلي السلبي الشهري يتجاوز دخلك لمدة عام) كشفت وكالات إنفاذ القانون الصينية مؤخرا عن عدد من حالات غسيل الأموال للعملات المشفرة باستخدام منصة التداول اللامركزية Hyperliquid. منذ مارس 2025 ، تم اكتشاف ثلاث حالات على الأقل من هذا القبيل ، واستخدم المجرمون بذكاء الرافعة المالية العالية وآلية التصفية القسرية التي توفرها المنصة "لغسل" الأموال غير القانونية من خلال إحداث خسائر تداول خاطئة. تحليل طرق غسيل الأموال: تحويل الأموال تحت رافعة مالية عالية وفقا ل Mirror Tang ، المؤسس المشارك لشركة Web3 الأمنية Salus ، كشف على وسائل التواصل الاجتماعي أن الطريقة الأساسية لعمليات غسيل الأموال هذه هي التسبب عمدا في خسارة المراكز ذات الرافعة المالية العالية على منصة Hyperliquid ، وفي الوقت نفسه ، إنشاء مراكز عكسية مسبقا في البورصات المركزية لتحقيق الأرباح ، وذلك لإكمال عملية تبييض الأموال غير القانونية. لاحظت ميرور تانغ: "منذ مارس من هذا العام ، اكتشفت وكالات إنفاذ القانون الصينية ثلاث حالات غسيل أموال للعملات المشفرة باستخدام Hyperliquid. تتمثل طريقة التشغيل في استخدام آلية تصفية Hyperliquid عالية الرافعة المالية لطرد المكاسب غير القانونية: إحداث خسائر في التصفية على HL ، وعكس فتح المراكز في البورصات المركزية لتحقيق أرباح ، واستكمال تبييض الأموال ". على وجه التحديد ، فتح غاسلي الأموال لأول مرة عقودا ذات رافعة مالية عالية مع Hyperliquid بأموال غير قانونية ، وعملوا عمدا للتسبب في تصفية المراكز قسرا ، مما تسبب ظاهريا في خسائر استثمارية ضخمة. ومع ذلك ، فقد فتحوا بالفعل صفقات متزامنة مقابل مراكز Hyperliquid على منصات تداول مركزية أخرى. عندما يتم تصفية مركز Hyperliquid ، فإن المركز المعاكس على المنصة المركزية يحقق ربحا ، مما يسمح للأموال غير القانونية بالتدفق مرة أخرى إلى النظام المالي في شكل أرباح تجارية تبدو مشروعة. تشابه استراتيجيات التداول مع المتداولين المعروفين الجدير بالذكر أن ميرور تانغ تلاحظ أن هيكل هذا النوع من استراتيجيات غسيل الأموال يشبه إلى حد كبير بعض مسارات المعاملات التي يستخدمها جيمس وين تاجر العملات المشفرة المعروف، ولا يتهم وين نفسه بغسيل الأموال، ولكن هناك أوجه تشابه كبيرة في هذا النهج، مثل استخدام جيمس وين الشهير للرافعة المالية من 10 إلى 40 مرة في سوق العملات المشفرة للتداول قصير الأجل. تركز استراتيجية التداول الخاصة بها على اغتنام فرص التداول قصيرة الأجل الناشئة عن التقلبات العالية في معنويات السوق. ردا على هذه الأنشطة غير القانونية باستخدام آليات المنصة ، دعا Mirror Tang أيضا مؤسسي منصة Hyperliquid بشكل مباشر في تغريدته إلى إيلاء أهمية كبيرة لتدابير التحكم في المخاطر الخاصة بالمنصة وتعزيزها. وحذر من أنه إذا فشلت Hyperliquid في معالجة النقص الحالي في التحكم في المخاطر بشكل فعال ، فستواجه المنصة خطرا كبيرا بالتدخل التنظيمي في المستقبل. مع التطور السريع وشعبية منصات (DeFi) المالية اللامركزية ، أصبحت كيفية تشجيع الابتكار التكنولوجي والحفاظ على حيوية السوق مع منع المنصة بشكل فعال من استخدامها في الجرائم المالية مثل غسيل الأموال تحديا كبيرا يجب أن يواجهه المنظمون العالميون ومنصات DeFi نفسها معا. يسلط الكشف عن القضايا المتعلقة ب Hyperliquid الضوء مرة أخرى على الأساليب المتطورة للجرائم المالية والحاجة الملحة لتعزيز الشفافية والامتثال لمنصات DeFi لمعالجة المشكلة المتزايدة التعقيد المتمثلة في تدفقات رأس المال غير المشروعة. تقارير ذات صلة جيمس وين يؤدي "Crypto Gambler" لتقديم عرض ل Hyperliquid؟ الحوت العملاق جيمس وين "يخسر ويعترف بالهزيمة": التخلي عن العقد ، أريد أن أغادر هذا المكان الساقط فتح الحوت العملاق جيمس وين طلبا قصيرا وصرخ "هرعت Bitcoin إلى 120,000 ألف دولار": 99٪ BTC ، يجب استثمار عملة meme 1٪ "الصين تكتشف "قضية غسيل الأموال مفرطة السيولة": الطريقة مشابهة لجيمس وين ، حيث يخسر المال عمدا ويغسله للطرف المقابل "تم نشر هذا المقال لأول مرة في BlockTempo "الاتجاه الديناميكي - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر نفوذا في Blockchain".