تبادل "Bitshine" للتشفير تعرض لفضيحة تتعلق بالاحتيال وغسيل الأموال والجريمة المنظمة، حيث أن المسؤول شي تشي رن هو في الواقع أحد الشخصيات الرئيسية في عصابة تيان داو، والجهات الممولة خلف الكواليس تستثمر بكثافة في عالم العملات الرقمية. قامت إدارة الجرائم الجنائية بعمليات تفتيش شاملة لـ 45 متجراً، واكتشفت أن أكثر من ألف شخص تعرضوا للضرر، مع تدفق مالي بلغ 1.7 مليار، وتنبأت بأن هناك 4 شركات عملات مشبوهة أخرى ستخضع للتحقيق، وهذه مجرد قمة الجليد لمصنع المال الأسود.
بيع لحم الكلب تحت شعار رأس الخروف: 45 متجرًا غير قانوني يتعامل في غسيل الأموال بأكثر من 17 مليار
ذكرت Dongsen News أن المكتب الجنائي ولجنة التنظيم المالي حققوا بشكل مشترك في المعاملات غير القانونية للعملات الافتراضية ووجدوا أن Bitshine ، المعروفة باسم أكبر تاجر للعملات المادية في تايوان ، يشتبه في قيامها بالاحتيال وغسيل الأموال والوثائق المزورة والجريمة المنظمة. سرعان ما عرضت الشركة متاجر في شكل 1.5 مليون يوان من الاستثمار والامتياز ، وأنشأت 45 متجرا في تايوان ، لكنها ادعت أنها كانت تعمل جميعها بشكل مباشر:
وتبين أن 43 متجرا حاصلا على امتياز، منها 35 متجرا مرتبطا بتدفقات نقدية احتيالية، وأن المتجرين المتبقيين اللذين يديران مباشرة متورطان في معاملات غير قانونية تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار تايواني تايواني جديد.
حاليًا، بلغت المبالغ المتورطة 1.7 مليار، وعدد الضحايا يتجاوز الـ k شخص، مما يجعلها واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال في سوق العملات المشفرة في تايوان.
( أكبر متجر عملات رقمية فعلي في تايوان "بي شيانغ" متورط في غسيل الأموال، مكتب التحقيقات الجنائية ينفذ 33 عملية تفتيش، واعتقال 7 أشخاص )
تحالف تيانداو ينفق 7 مليون لإدخال عملة العلم، تتابع زوكسيان و سيساهاي للاستحواذ.
الأمر المثير للصدمة هو أن المالك المالي وراء Coin Xiang Technology منخرط بعمق في العالم السفلي المحلي. وجد التحقيق الذي أجراه المكتب الجنائي أن الشخص المسؤول ، شي تشيرين ، لم يدعي فقط أنه عضو في "جمعية العدالة لتحالف داو السماوي" ، ولكنه كان يدير أيضا عددا من تجار العملات غير الشرعيين في الماضي. في عام 2023 ، تولى فكرة العملة وزرع دائرة عملة العلم مقابل 70 مليون يوان ، مما مهد الطريق لتحالف Tiandao.
وفقًا للمعلومات، بعد أن نجح تحالف تيانداو في الدخول إلى عالم العملات الرقمية، بدأت عصابات مثل زهو ليانغ بانغ و سي هاي بانغ بالتنافس كذلك، حيث لم يقتصر الأمر على السيطرة على التبادل، بل تم تطوير "قنوات غسيل الأموال VIP" لتخصيص عمليات التحويل لعصابات الاحتيال، مما جعل تجار العملات بمثابة منصة مهمة لتداول الأموال السوداء.
تم استبعاد العملات من قائمة VASP ، مما أثار الشكوك بعد انسحاب ثلاث شركات عملات.
عملة想科技 كانت من المفترض أن تكون مزود عملات رقمية قانوني معتمد من قبل هيئة النقد (VASP)، وتم إلغاء تسجيلها بعد الحادث. الغريب أنه بعد فترة قصيرة من إلغاء تسجيل عملة想، قررت ثلاث شركات مسجلة للعملات: "ين تيان شيا، آسياباينت، يانغ جيا" الانسحاب بسرعة، ويقال إن جميعها مرتبطة بشكل وثيق بشي تشي رن.
أفادت إدارة الجنايات أنه يوجد أربعة شركات عملة أخرى مشبوهة تشتبه في تورطها في أنشطة غير قانونية ضمن قائمة الموافقة من هيئة الأسواق المالية، ولا تزال عملية التحقيق مستمرة، والهدف هو "تصفية" القوى غير القانونية المتواجدة في عالم العملات الرقمية.
( بيان غسيل الأموال من لجنة الأوراق المالية، إين تيانشيا، إين تيانشيا أشار إلى أنه تم الخلط، وقد انسحب من تلقاء نفسه )
المديرية العامة للأمن الجنائي تعلن: الإجراءات ضد الجريمة لم تنته بعد
بدأت إدارة الجرائم في نهاية شهر أبريل عملية مداهمة واسعة النطاق، حيث قامت بتفتيش 45 فرعًا لشركة CoinIdea في وقت واحد، وأعادت 12 مشتبهاً بهم، من بينهم شي تشي رن. تم تحويل القضية إلى النيابة العامة في شيلين للتحقيق بتهم الاحتيال، غسيل الأموال، الجرائم المنظمة وتزوير الوثائق.
خلال السنوات الأخيرة، انتقلت شركات العملات الرقمية من نظام التسجيل إلى نظام الترخيص، حيث طُلب منها تقديم هيكل تنظيمي وبيانات حول مكافحة غسيل الأموال. ومع ذلك، استخدم شي تشي رين وآخرون المناطق الرمادية في النظام لتوسيع نقاط تجارة العملات باستخدام نموذج الامتياز، واستقطاب تجار العملات غير القانونيين للعمل تحت مظلة متاجرهم، مما جعل العديد من أماكن التداول التي كان من المفترض أن تخضع للرقابة، تتحول في الواقع إلى محطات لتحويل أموال الاحتيال، مما أدى إلى تدمير خطير للنظام السوقي وثقة المستخدمين.
أشارت الإدارة الجنائية إلى أن هذه القضية ليست سوى البداية، حيث سيتم إجراء تدقيق شامل على المزيد من تجار العملات المسجلة، بهدف القضاء على الأورام غير القانونية في صناعة العملات الافتراضية.
(VASP التفتيش الكبير｜عملة افتراضية تدفع باتجاه عاصفة تنظيمية، أكبر فحص للعملات الافتراضية في تاريخ هيئة الأسواق المالية يبدأ)
هذه المقالة تكشف عن تفاصيل قضية غسيل الأموال في عالم العملات الرقمية: تحالف تياندوي يضخ عشرة ملايين لرفع العلم، ومكتب الشرطة الجنائية يكشف عن وجود 4 قنابل موقوتة أخرى، ظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
تم الكشف عن القصة الداخلية لقضية غسيل الأموال: حطم تحالف Heavenly Dao عشرات الملايين من الأعلام ، وكشف المكتب الجنائي أن هناك 4 قنابل غير منفجرة
تبادل "Bitshine" للتشفير تعرض لفضيحة تتعلق بالاحتيال وغسيل الأموال والجريمة المنظمة، حيث أن المسؤول شي تشي رن هو في الواقع أحد الشخصيات الرئيسية في عصابة تيان داو، والجهات الممولة خلف الكواليس تستثمر بكثافة في عالم العملات الرقمية. قامت إدارة الجرائم الجنائية بعمليات تفتيش شاملة لـ 45 متجراً، واكتشفت أن أكثر من ألف شخص تعرضوا للضرر، مع تدفق مالي بلغ 1.7 مليار، وتنبأت بأن هناك 4 شركات عملات مشبوهة أخرى ستخضع للتحقيق، وهذه مجرد قمة الجليد لمصنع المال الأسود.
بيع لحم الكلب تحت شعار رأس الخروف: 45 متجرًا غير قانوني يتعامل في غسيل الأموال بأكثر من 17 مليار
ذكرت Dongsen News أن المكتب الجنائي ولجنة التنظيم المالي حققوا بشكل مشترك في المعاملات غير القانونية للعملات الافتراضية ووجدوا أن Bitshine ، المعروفة باسم أكبر تاجر للعملات المادية في تايوان ، يشتبه في قيامها بالاحتيال وغسيل الأموال والوثائق المزورة والجريمة المنظمة. سرعان ما عرضت الشركة متاجر في شكل 1.5 مليون يوان من الاستثمار والامتياز ، وأنشأت 45 متجرا في تايوان ، لكنها ادعت أنها كانت تعمل جميعها بشكل مباشر:
وتبين أن 43 متجرا حاصلا على امتياز، منها 35 متجرا مرتبطا بتدفقات نقدية احتيالية، وأن المتجرين المتبقيين اللذين يديران مباشرة متورطان في معاملات غير قانونية تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار تايواني تايواني جديد.
حاليًا، بلغت المبالغ المتورطة 1.7 مليار، وعدد الضحايا يتجاوز الـ k شخص، مما يجعلها واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال في سوق العملات المشفرة في تايوان.
( أكبر متجر عملات رقمية فعلي في تايوان "بي شيانغ" متورط في غسيل الأموال، مكتب التحقيقات الجنائية ينفذ 33 عملية تفتيش، واعتقال 7 أشخاص )
تحالف تيانداو ينفق 7 مليون لإدخال عملة العلم، تتابع زوكسيان و سيساهاي للاستحواذ.
الأمر المثير للصدمة هو أن المالك المالي وراء Coin Xiang Technology منخرط بعمق في العالم السفلي المحلي. وجد التحقيق الذي أجراه المكتب الجنائي أن الشخص المسؤول ، شي تشيرين ، لم يدعي فقط أنه عضو في "جمعية العدالة لتحالف داو السماوي" ، ولكنه كان يدير أيضا عددا من تجار العملات غير الشرعيين في الماضي. في عام 2023 ، تولى فكرة العملة وزرع دائرة عملة العلم مقابل 70 مليون يوان ، مما مهد الطريق لتحالف Tiandao.
وفقًا للمعلومات، بعد أن نجح تحالف تيانداو في الدخول إلى عالم العملات الرقمية، بدأت عصابات مثل زهو ليانغ بانغ و سي هاي بانغ بالتنافس كذلك، حيث لم يقتصر الأمر على السيطرة على التبادل، بل تم تطوير "قنوات غسيل الأموال VIP" لتخصيص عمليات التحويل لعصابات الاحتيال، مما جعل تجار العملات بمثابة منصة مهمة لتداول الأموال السوداء.
تم استبعاد العملات من قائمة VASP ، مما أثار الشكوك بعد انسحاب ثلاث شركات عملات.
عملة想科技 كانت من المفترض أن تكون مزود عملات رقمية قانوني معتمد من قبل هيئة النقد (VASP)، وتم إلغاء تسجيلها بعد الحادث. الغريب أنه بعد فترة قصيرة من إلغاء تسجيل عملة想، قررت ثلاث شركات مسجلة للعملات: "ين تيان شيا، آسياباينت، يانغ جيا" الانسحاب بسرعة، ويقال إن جميعها مرتبطة بشكل وثيق بشي تشي رن.
أفادت إدارة الجنايات أنه يوجد أربعة شركات عملة أخرى مشبوهة تشتبه في تورطها في أنشطة غير قانونية ضمن قائمة الموافقة من هيئة الأسواق المالية، ولا تزال عملية التحقيق مستمرة، والهدف هو "تصفية" القوى غير القانونية المتواجدة في عالم العملات الرقمية.
( بيان غسيل الأموال من لجنة الأوراق المالية، إين تيانشيا، إين تيانشيا أشار إلى أنه تم الخلط، وقد انسحب من تلقاء نفسه )
المديرية العامة للأمن الجنائي تعلن: الإجراءات ضد الجريمة لم تنته بعد
بدأت إدارة الجرائم في نهاية شهر أبريل عملية مداهمة واسعة النطاق، حيث قامت بتفتيش 45 فرعًا لشركة CoinIdea في وقت واحد، وأعادت 12 مشتبهاً بهم، من بينهم شي تشي رن. تم تحويل القضية إلى النيابة العامة في شيلين للتحقيق بتهم الاحتيال، غسيل الأموال، الجرائم المنظمة وتزوير الوثائق.
خلال السنوات الأخيرة، انتقلت شركات العملات الرقمية من نظام التسجيل إلى نظام الترخيص، حيث طُلب منها تقديم هيكل تنظيمي وبيانات حول مكافحة غسيل الأموال. ومع ذلك، استخدم شي تشي رين وآخرون المناطق الرمادية في النظام لتوسيع نقاط تجارة العملات باستخدام نموذج الامتياز، واستقطاب تجار العملات غير القانونيين للعمل تحت مظلة متاجرهم، مما جعل العديد من أماكن التداول التي كان من المفترض أن تخضع للرقابة، تتحول في الواقع إلى محطات لتحويل أموال الاحتيال، مما أدى إلى تدمير خطير للنظام السوقي وثقة المستخدمين.
أشارت الإدارة الجنائية إلى أن هذه القضية ليست سوى البداية، حيث سيتم إجراء تدقيق شامل على المزيد من تجار العملات المسجلة، بهدف القضاء على الأورام غير القانونية في صناعة العملات الافتراضية.
(VASP التفتيش الكبير｜عملة افتراضية تدفع باتجاه عاصفة تنظيمية، أكبر فحص للعملات الافتراضية في تاريخ هيئة الأسواق المالية يبدأ)
هذه المقالة تكشف عن تفاصيل قضية غسيل الأموال في عالم العملات الرقمية: تحالف تياندوي يضخ عشرة ملايين لرفع العلم، ومكتب الشرطة الجنائية يكشف عن وجود 4 قنابل موقوتة أخرى، ظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.