فككت الشرطة الفيتنامية قضية الاحتيال على العملات المشفرة MTC (Matrix Chain) ، والتي شملت ما يقرب من 400 مليون دولار ، ووقع أكثر من 130,000 ألف شخص ضحية ، وهو أمر صادم للغاية. (ملخص: الحكومة الفيتنامية تعلن حظرا على Telegram: محاربة الجريمة!) الاتصال المشفر لا يتماشى مع الأمن القومي) (ملحق الخلفية: تتعاون وزارة المالية الفيتنامية مع Bybit لدفع بورصات العملات المشفرة الرسمية ، أكبر سوق محتمل في جنوب شرق آسيا يسرع الامتثال) تحظى العملات المشفرة في فيتنام بشعبية كبيرة ، وهناك العديد من عمليات الاحتيال في إغراء العوائد المرتفعة. في الآونة الأخيرة ، نجحت الشرطة الفيتنامية في إغلاق مجموعة احتيال كبيرة للعملات المشفرة تعرف باسم "Matrix Chain" (MTC) ، والتي تشمل ما يقرب من 400 مليون دولار وأكثر من 138,000 حساب. احتيال فيتنام بين المقاطعات وفقا للمعلومات العامة من الشرطة الفيتنامية ، جذبت عملية احتيال MTC انتباه شرطة مقاطعة دونغ ناي منذ أوائل عام 2024. بعد ما يقرب من 200 يوم من التحقيق ، أنشأت إدارة التحقيقات الجنائية في مقاطعة دونغ ناي فريقا خاصا للقضايا ، وفي 19 مايو 2025 ، جنبا إلى جنب مع الشرطة الجنائية في هانوي ومدينة هو تشي منه وأماكن أخرى ، أطلقت في وقت واحد اعتقالات وتفتيش ، واعتقلوا نجوين كوك هونغ ، وبوي ثو ثانه نغا وخمسة مشتبه بهم أساسيين آخرين بضربة واحدة ، وأعلنوا حل القضية. أربعة مشتبه بهم رئيسيين ، برئاسة فاي شي على اليسار وروان نان في أعلى اليمين ما هي سلسلة المصفوفة (MTC)؟ جذبت MTC المستثمرين من خلال الترويج لاحتمال "أرباح عالية للغاية وعمولات عالية للغاية" لرموز MTC الخاصة بها من خلال منصات تداول العملات المشفرة المزيفة. من أجل توسيع نفوذهم ، يقومون في كثير من الأحيان بأنشطة ترويجية ويؤسسون نظاما متعدد المستويات للامتيازات والرهون البحرية من الشمال إلى الجنوب ، باستخدام نموذج "القائد" لتطوير الخط السفلي. وفقا لتفاصيل اعتراف المشتبه به الذي كشفت عنه الشرطة الفيتنامية: "كلف المشتبه به الرئيسي Bui Guoxiong بتطوير برنامج العملة الافتراضية MTC في فبراير 2023 وتعاون مع Bui Qingya. تتطلب المنصة من المشاركين دفع رسوم قدرها 1 USDT ، وتدار الأموال من قبل Wanshi ، ويتم توزيع جزء منها على القادة والعروض الترويجية ، ويتم سرقة ال 55٪ المتبقية من قبل المالك ، ويتم التلاعب بسعر رموز MTC في البورصة اللامركزية PancakeSwap ، في انتظار الفرصة لصرف أموال USDT للمستثمرين ، ويتم استخدام العائدات غير القانونية لشراء العقارات في هانوي وأماكن أخرى ". بل إن بعض الأصول غير المشروعة مسجلة بأسماء المشتبه بهم وعائلاتهم في محاولة لإخفاء عائدات الجريمة. الشرطة تصادر مبلغا كبيرا من الأموال المسروقة لشراء سيارة شهيرة أكثر من 130,000 ضحية جذبت منصة MTC أكثر من 138,000 حساب مسجل وأعادت شحن ما مجموعه 394,276,762 USDT ( حوالي V ) 10 تريليون ND ، وتكبد المستثمرون خسائر فادحة. توضح القضية المستوى العالي للمشاركة العامة في سوق العملات المشفرة في فيتنام ، ولكن النقص النسبي في التنظيم ، مما يوفر أرضا خصبة لعمليات الاحتيال الاستثمارية عبر الإنترنت ، وخاصة المخططات الهرمية وخطط الاستثمار عالية العائد. غالبا ما يجذب المحتالون المستثمرين بمنصات مزيفة وذكاء اصطناعي (AI) هويات مزيفة ووعود غير واقعية بالعوائد ، مثل "سحب الشحنات" (Pump و Dump). تقارير ذات صلة عملية احتيال التشفير "هجوم رابط اجتماع مزيف" تحليل كامل: ستة قوانين حديدية للدفاع طويل الأجل لا يزال مؤسس Zerebro الراحل جيفي يو يبيع الرموز المميزة؟ استجواب KOL: الموت المزيف للتهرب من مسؤولية الاحتيال "فككت فيتنام قضية الاحتيال في العملات المشفرة: اجتذبت Matrix Chain ما يقرب من 400 مليون دولار ، وتم القبض على المشتبه به الرئيسي" تم نشر هذا المقال لأول مرة في BlockTempo "الاتجاه الديناميكي - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر نفوذا في Blockchain".
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
فيتنام تكشف عن قضية احتيال ضخمة تتعلق بالأصول الرقمية: Matrix Chain جمعت حوالي 400 مليون دولار، والزعيم الرئيسي تم القبض عليه
فككت الشرطة الفيتنامية قضية الاحتيال على العملات المشفرة MTC (Matrix Chain) ، والتي شملت ما يقرب من 400 مليون دولار ، ووقع أكثر من 130,000 ألف شخص ضحية ، وهو أمر صادم للغاية. (ملخص: الحكومة الفيتنامية تعلن حظرا على Telegram: محاربة الجريمة!) الاتصال المشفر لا يتماشى مع الأمن القومي) (ملحق الخلفية: تتعاون وزارة المالية الفيتنامية مع Bybit لدفع بورصات العملات المشفرة الرسمية ، أكبر سوق محتمل في جنوب شرق آسيا يسرع الامتثال) تحظى العملات المشفرة في فيتنام بشعبية كبيرة ، وهناك العديد من عمليات الاحتيال في إغراء العوائد المرتفعة. في الآونة الأخيرة ، نجحت الشرطة الفيتنامية في إغلاق مجموعة احتيال كبيرة للعملات المشفرة تعرف باسم "Matrix Chain" (MTC) ، والتي تشمل ما يقرب من 400 مليون دولار وأكثر من 138,000 حساب. احتيال فيتنام بين المقاطعات وفقا للمعلومات العامة من الشرطة الفيتنامية ، جذبت عملية احتيال MTC انتباه شرطة مقاطعة دونغ ناي منذ أوائل عام 2024. بعد ما يقرب من 200 يوم من التحقيق ، أنشأت إدارة التحقيقات الجنائية في مقاطعة دونغ ناي فريقا خاصا للقضايا ، وفي 19 مايو 2025 ، جنبا إلى جنب مع الشرطة الجنائية في هانوي ومدينة هو تشي منه وأماكن أخرى ، أطلقت في وقت واحد اعتقالات وتفتيش ، واعتقلوا نجوين كوك هونغ ، وبوي ثو ثانه نغا وخمسة مشتبه بهم أساسيين آخرين بضربة واحدة ، وأعلنوا حل القضية. أربعة مشتبه بهم رئيسيين ، برئاسة فاي شي على اليسار وروان نان في أعلى اليمين ما هي سلسلة المصفوفة (MTC)؟ جذبت MTC المستثمرين من خلال الترويج لاحتمال "أرباح عالية للغاية وعمولات عالية للغاية" لرموز MTC الخاصة بها من خلال منصات تداول العملات المشفرة المزيفة. من أجل توسيع نفوذهم ، يقومون في كثير من الأحيان بأنشطة ترويجية ويؤسسون نظاما متعدد المستويات للامتيازات والرهون البحرية من الشمال إلى الجنوب ، باستخدام نموذج "القائد" لتطوير الخط السفلي. وفقا لتفاصيل اعتراف المشتبه به الذي كشفت عنه الشرطة الفيتنامية: "كلف المشتبه به الرئيسي Bui Guoxiong بتطوير برنامج العملة الافتراضية MTC في فبراير 2023 وتعاون مع Bui Qingya. تتطلب المنصة من المشاركين دفع رسوم قدرها 1 USDT ، وتدار الأموال من قبل Wanshi ، ويتم توزيع جزء منها على القادة والعروض الترويجية ، ويتم سرقة ال 55٪ المتبقية من قبل المالك ، ويتم التلاعب بسعر رموز MTC في البورصة اللامركزية PancakeSwap ، في انتظار الفرصة لصرف أموال USDT للمستثمرين ، ويتم استخدام العائدات غير القانونية لشراء العقارات في هانوي وأماكن أخرى ". بل إن بعض الأصول غير المشروعة مسجلة بأسماء المشتبه بهم وعائلاتهم في محاولة لإخفاء عائدات الجريمة. الشرطة تصادر مبلغا كبيرا من الأموال المسروقة لشراء سيارة شهيرة أكثر من 130,000 ضحية جذبت منصة MTC أكثر من 138,000 حساب مسجل وأعادت شحن ما مجموعه 394,276,762 USDT ( حوالي V ) 10 تريليون ND ، وتكبد المستثمرون خسائر فادحة. توضح القضية المستوى العالي للمشاركة العامة في سوق العملات المشفرة في فيتنام ، ولكن النقص النسبي في التنظيم ، مما يوفر أرضا خصبة لعمليات الاحتيال الاستثمارية عبر الإنترنت ، وخاصة المخططات الهرمية وخطط الاستثمار عالية العائد. غالبا ما يجذب المحتالون المستثمرين بمنصات مزيفة وذكاء اصطناعي (AI) هويات مزيفة ووعود غير واقعية بالعوائد ، مثل "سحب الشحنات" (Pump و Dump). تقارير ذات صلة عملية احتيال التشفير "هجوم رابط اجتماع مزيف" تحليل كامل: ستة قوانين حديدية للدفاع طويل الأجل لا يزال مؤسس Zerebro الراحل جيفي يو يبيع الرموز المميزة؟ استجواب KOL: الموت المزيف للتهرب من مسؤولية الاحتيال "فككت فيتنام قضية الاحتيال في العملات المشفرة: اجتذبت Matrix Chain ما يقرب من 400 مليون دولار ، وتم القبض على المشتبه به الرئيسي" تم نشر هذا المقال لأول مرة في BlockTempo "الاتجاه الديناميكي - وسائل الإعلام الإخبارية الأكثر نفوذا في Blockchain".