هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية تقاضي المدير السابق لشركة Blockchain Global لانتهاك واجباته كمدير.
تشمل الادعاءات إساءة استخدام أموال عملاء بورصة ACX.
غوانغو غادر أستراليا بعد انتهاء حظر السفر ولم يعد.
قدمت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) دعوى مدنية ضد المدير السابق لشركة Blockchain Global، السيد ليانغ "ألان" قوو. تنص الدعوى على أن قوو ارتكب "انتهاكات متعددة لواجباته كمدير."
أفصحت ASIC في بيان صحفي بتاريخ 28 مايو أن السيد قوه قد انتهك واجباته كمدير من خلال إجراء معاملات تتعلق بأموال عملاء ACX Exchange.
زعم المنظم أيضًا أنه قدم بيانات كاذبة ومضللة حول هذه المعاملات وفشل في الحفاظ على سجلات مالية دقيقة ومستندات.
بدأت بورصة ACX عملياتها في عام 2016 وتوقفت عن العمل في ديسمبر 2019. كانت شركة Blockchain Global تمتلك بورصة العملات الرقمية، وقد تم التداول بها لأكثر من ثلاث سنوات قبل الإغلاق.
خلال فترة الإغلاق ، لم يتمكن المستخدمون من سحب الأموال من حساباتهم. وبالتالي ، أفاد مصفو Blockchain Global أن مستخدمي البورصة السابقين مدينون بشكل جماعي بأكثر من 20 مليون دولار أسترالي ، أي ما يعادل 12.8 مليون دولار ، في مطالبات الدائنين غير المضمونة.
تحقيقات Blockchain Global
بعد إغلاق Blockchain Global وACX Exchange، تم تعيين مصفّين في 11 فبراير 2022. وقد أبلغ هؤلاء المصفّون السلطات بشأن مزاعم تورط السيد قوه في إغلاق كلا الشركتين. ويُزعم أيضًا أن قوه استخدم أموالًا من البورصة لتغطية مدفوعات الرهن العقاري الخاصة به.
في نوفمبر 2023 ، كشف المصفون أن Blockchain Global مدينة للدائنين غير المضمونين بما مجموعه 58.6 مليون دولار أسترالي ( 37.7 دولارا million). من هذا المبلغ ، تتكون 22.7 مليون دولار أسترالي ( 14.6 دولارا million) من مطالبات من العملاء السابقين لبورصة العملات المشفرة.
فرضت السلطات حظر سفر على قوه خلال التحقيق في الجرائم المحتملة المتعلقة بسلوكه مع كلا الشركتين. بدأت ASIC تحقيقها في يناير 2024. انتهت أوامر تقييد السفر في سبتمبر 2024، وبعد ذلك سُمح لقوه بمغادرة أستراليا ولم يعد بعد.
مؤخراً، أعلنت الحكومة الأسترالية التزامها بتبني العملات الرقمية من خلال إطار تنظيمي جديد. يهدف هذا الإطار إلى تعزيز الابتكار في قطاع العملات الرقمية مع ضمان حماية قوية للمستخدمين، مما يعود بالنفع في النهاية على الاقتصاد الأسترالي.
التالي
إخلاء المسؤولية: تلتزم Coinspeaker بتقديم تقارير محايدة وشفافة. تهدف هذه المقالة إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب ولكن لا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية أو استثمارية. نظرًا لأن ظروف السوق يمكن أن تتغير بسرعة، نشجعك على التحقق من المعلومات بنفسك واستشارة محترف قبل اتخاذ أي قرارات بناءً على هذا المحتوى.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
الجهة التنظيمية الأسترالية تقاضي المدير السابق لشركة Blockchain Global
ملاحظات رئيسية
قدمت هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) دعوى مدنية ضد المدير السابق لشركة Blockchain Global، السيد ليانغ "ألان" قوو. تنص الدعوى على أن قوو ارتكب "انتهاكات متعددة لواجباته كمدير."
أفصحت ASIC في بيان صحفي بتاريخ 28 مايو أن السيد قوه قد انتهك واجباته كمدير من خلال إجراء معاملات تتعلق بأموال عملاء ACX Exchange.
زعم المنظم أيضًا أنه قدم بيانات كاذبة ومضللة حول هذه المعاملات وفشل في الحفاظ على سجلات مالية دقيقة ومستندات.
بدأت بورصة ACX عملياتها في عام 2016 وتوقفت عن العمل في ديسمبر 2019. كانت شركة Blockchain Global تمتلك بورصة العملات الرقمية، وقد تم التداول بها لأكثر من ثلاث سنوات قبل الإغلاق.
خلال فترة الإغلاق ، لم يتمكن المستخدمون من سحب الأموال من حساباتهم. وبالتالي ، أفاد مصفو Blockchain Global أن مستخدمي البورصة السابقين مدينون بشكل جماعي بأكثر من 20 مليون دولار أسترالي ، أي ما يعادل 12.8 مليون دولار ، في مطالبات الدائنين غير المضمونة.
تحقيقات Blockchain Global
بعد إغلاق Blockchain Global وACX Exchange، تم تعيين مصفّين في 11 فبراير 2022. وقد أبلغ هؤلاء المصفّون السلطات بشأن مزاعم تورط السيد قوه في إغلاق كلا الشركتين. ويُزعم أيضًا أن قوه استخدم أموالًا من البورصة لتغطية مدفوعات الرهن العقاري الخاصة به.
في نوفمبر 2023 ، كشف المصفون أن Blockchain Global مدينة للدائنين غير المضمونين بما مجموعه 58.6 مليون دولار أسترالي ( 37.7 دولارا million). من هذا المبلغ ، تتكون 22.7 مليون دولار أسترالي ( 14.6 دولارا million) من مطالبات من العملاء السابقين لبورصة العملات المشفرة.
فرضت السلطات حظر سفر على قوه خلال التحقيق في الجرائم المحتملة المتعلقة بسلوكه مع كلا الشركتين. بدأت ASIC تحقيقها في يناير 2024. انتهت أوامر تقييد السفر في سبتمبر 2024، وبعد ذلك سُمح لقوه بمغادرة أستراليا ولم يعد بعد.
مؤخراً، أعلنت الحكومة الأسترالية التزامها بتبني العملات الرقمية من خلال إطار تنظيمي جديد. يهدف هذا الإطار إلى تعزيز الابتكار في قطاع العملات الرقمية مع ضمان حماية قوية للمستخدمين، مما يعود بالنفع في النهاية على الاقتصاد الأسترالي.
التالي إخلاء المسؤولية: تلتزم Coinspeaker بتقديم تقارير محايدة وشفافة. تهدف هذه المقالة إلى تقديم معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب ولكن لا ينبغي اعتبارها نصيحة مالية أو استثمارية. نظرًا لأن ظروف السوق يمكن أن تتغير بسرعة، نشجعك على التحقق من المعلومات بنفسك واستشارة محترف قبل اتخاذ أي قرارات بناءً على هذا المحتوى.