【محكمة أوكرانية تأمر بنقل الأصول المعنية من حساب CEX إلى إدارة الأصول】قضت محكمة بيشترسكي في كييف، أوكرانيا، بنقل الأصول الافتراضية التي تم الاستيلاء عليها خلال تحقيق في احتيال كبير والقمار غير القانوني إلى الوكالة الوطنية لاسترداد الأصول وإدارتها (ARMA). الأصول المعنية تأتي من المحفظة الرقمية المسجلة في تبادل التشفير CEX، والتي تعود للأوكراني (ОСОБА_6)، ويشتبه في استخدامها لغسيل الأموال عبر منصات غير مرخصة مثل rollbit.com. إجمالي الأصول المحتجزة يتجاوز 500 مليون هريفنيا، وهو ما يفوق بكثير الحد الأدنى للتنظيم.
تشمل هذه الأصول مجموعة متنوعة من العملات المشفرة: بيتكوين، إيثريوم، لايتكوين، سولانا و Tether (USDT)، موزعة على عدة حسابات فرعية مرتبطة بمعرف المستخدم الرئيسي لمنصة CEX. إجمالي المبلغ المحتجز من العملات المشفرة المختلفة يتجاوز 500 مليون هريفنيا، وهو ما يتجاوز بكثير العتبة التنظيمية الوطنية المنصوص عليها في القانون الأوكراني. كما تطلب حكم المحكمة أن تقوم CEX، المسجلة في سيشيل باسم Nest Services Limited، بتنفيذ نقل هذه الأصول والتعاون مع السلطات الأوكرانية. من المتوقع أن تقوم ARMA ببيع هذه الأصول من خلال منصة المزاد الإلكتروني الرسمية، للوفاء بمسؤولياتها في إدارة الممتلكات المحتجزة وإعادة قيمتها إلى الميزانية الوطنية.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
أصدرت المحكمة الأوكرانية أمراً بنقل الأصول المعنية من حساب CEX إلى إدارة الأصول.
【محكمة أوكرانية تأمر بنقل الأصول المعنية من حساب CEX إلى إدارة الأصول】قضت محكمة بيشترسكي في كييف، أوكرانيا، بنقل الأصول الافتراضية التي تم الاستيلاء عليها خلال تحقيق في احتيال كبير والقمار غير القانوني إلى الوكالة الوطنية لاسترداد الأصول وإدارتها (ARMA). الأصول المعنية تأتي من المحفظة الرقمية المسجلة في تبادل التشفير CEX، والتي تعود للأوكراني (ОСОБА_6)، ويشتبه في استخدامها لغسيل الأموال عبر منصات غير مرخصة مثل rollbit.com. إجمالي الأصول المحتجزة يتجاوز 500 مليون هريفنيا، وهو ما يفوق بكثير الحد الأدنى للتنظيم. تشمل هذه الأصول مجموعة متنوعة من العملات المشفرة: بيتكوين، إيثريوم، لايتكوين، سولانا و Tether (USDT)، موزعة على عدة حسابات فرعية مرتبطة بمعرف المستخدم الرئيسي لمنصة CEX. إجمالي المبلغ المحتجز من العملات المشفرة المختلفة يتجاوز 500 مليون هريفنيا، وهو ما يتجاوز بكثير العتبة التنظيمية الوطنية المنصوص عليها في القانون الأوكراني. كما تطلب حكم المحكمة أن تقوم CEX، المسجلة في سيشيل باسم Nest Services Limited، بتنفيذ نقل هذه الأصول والتعاون مع السلطات الأوكرانية. من المتوقع أن تقوم ARMA ببيع هذه الأصول من خلال منصة المزاد الإلكتروني الرسمية، للوفاء بمسؤولياتها في إدارة الممتلكات المحتجزة وإعادة قيمتها إلى الميزانية الوطنية.