يقاضي سكان جالي ثلاثة بنوك آسيوية، مدعين أنها لم تجرِ الفحوص اللازمة، ما أدى إلى التعرض للتشفير الاحتيال.

ChainCatcher News: رفع أحد سكان كاليفورنيا دعوى قضائية ضد ثلاثة بنوك مقرها آسيا لفشلها في إجراء مراجعة أساسية ، مما أدى إلى خسارته ما يقرب من 1 مليون دولار في عملية احتيال "قطع الخنازير". وفقًا للشكوى المقدمة في 31 ديسمبر 2024 ، زعم محامي كين ليم أن عميله تلقى فرصة استثمارية في العملة المشفرة عبر LinkedIn في يونيو 2023 ، وتم إقناعه بتحويل الأموال إلى محتال. تم إيداع الأموال في مصرف فوبون في هونغ كونغ ومصرف شينشينغ ومصرف ستاندرد تشارترد في سنغافورة ، وأخيرًا تم تحويلها إلى حساب طرف ثالث. اتهم المحامون هذه البنوك بعدم تنفيذ إجراءات الامتثال مثل "معرفة عميلك" (KYC) ومكافحة غسل الأموال، وعدم التعرف على الأنشطة الاحتيالية، مما سمح للمحتالين بفتح حسابات والقيام بعمليات الاحتيال.