كشفت الشرطة في هونغ كونغ عن ثلاثة عصابات متورطة في غسيل الأموال المال الافتراضي، حيث تم القبض على 27 شخصا وتم تورط المبلغ الذي يتجاوز 300 مليون دولار هونغ كونغي.
أفاد تقرير من جولدن فاينانس بأن السلطات القانونية في هونغ كونغ قامت مؤخراً بحملة ضد غسيل الأموال باسم العملية الروحية والعصابة السوداء والشبحية. تمكنت الشرطة من القبض على 27 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 19 و 55 عاماً، وتم تفكيك ثلاث عصابات غسيل أموال. وقالت الشرطة إنها حصلت على معلومات من السلطات السنغافورية في مارس الماضي تفيد بوجود أكثر من 30 عملية احتيال بقيمة 30 مليون دولار تم تحويلها عبر عدة حسابات وصولاً إلى حسابات مجهولة في هونغ كونغ. وأشارت التحقيقات إلى أن إحدى العصابات قامت باستخدام حسابات بنكية مزيفة لتجنب الكشف عنها، كما تم استخدام المال الافتراضي للتعامل مع منصات تداول الأصول الرقمية المحلية. وأعلنت الشرطة أيضاً أنها اعتقلت 5693 شخصاً بتهمة غسيل الأموال في النصف الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 40٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، وأن 4465 منهم كانوا يحملون حسابات بنكية مزيفة، أي 78٪ من المعتقلين.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
كشفت الشرطة في هونغ كونغ عن ثلاثة عصابات متورطة في غسيل الأموال المال الافتراضي، حيث تم القبض على 27 شخصا وتم تورط المبلغ الذي يتجاوز 300 مليون دولار هونغ كونغي.
أفاد تقرير من جولدن فاينانس بأن السلطات القانونية في هونغ كونغ قامت مؤخراً بحملة ضد غسيل الأموال باسم العملية الروحية والعصابة السوداء والشبحية. تمكنت الشرطة من القبض على 27 شخصاً تتراوح أعمارهم بين 19 و 55 عاماً، وتم تفكيك ثلاث عصابات غسيل أموال. وقالت الشرطة إنها حصلت على معلومات من السلطات السنغافورية في مارس الماضي تفيد بوجود أكثر من 30 عملية احتيال بقيمة 30 مليون دولار تم تحويلها عبر عدة حسابات وصولاً إلى حسابات مجهولة في هونغ كونغ. وأشارت التحقيقات إلى أن إحدى العصابات قامت باستخدام حسابات بنكية مزيفة لتجنب الكشف عنها، كما تم استخدام المال الافتراضي للتعامل مع منصات تداول الأصول الرقمية المحلية. وأعلنت الشرطة أيضاً أنها اعتقلت 5693 شخصاً بتهمة غسيل الأموال في النصف الأول من هذا العام، بزيادة قدرها 40٪ عن الفترة نفسها من العام الماضي، وأن 4465 منهم كانوا يحملون حسابات بنكية مزيفة، أي 78٪ من المعتقلين.