قد يقوم وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق مع شركة الاستثمار المعروفة Dragonfly Capital، بسبب استثمارها في شركة تطوير Tornado Cash، PepperSec, Inc. في عام 2020. تم فرض عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على Tornado Cash بسبب اتهامات بمساعدتها في غسيل الأموال وتجنب العقوبات، مما أثار جدلاً حاداً في صناعة التشفير حول حقوق الخصوصية والامتثال. وتتمسك Dragonfly بأن قرارات استثمارها تمت وفقاً للامتثال، وهي مستعدة للرد بقوة على أي اتهامات.
دراگونفلاي للدفاع عن الاستثمار: لا توجد إشارات انتهاك بناءً على المشورة القانونية
أصدر الشريك الإداري لدراغونفلاي، حسيب قريشي، بيانًا على منصة التواصل الاجتماعي، قال فيه إن الاستثمار في PepperSec كان ناتجًا عن الإيمان بـ "تقنيات حماية الخصوصية مفتوحة المصدر"، وقد استشار الفريق القانوني مسبقًا، ولم يتم اكتشاف أي مشاكل امتثال. وأكد قائلاً: "نحن نعتقد أن هذا الاستثمار تم اتخاذه كحكم تجاري معقول بدافع حسن النية."
هذا التصريح صدر خلال محاكمة مطور Tornado Cash Roman Storm من قبل وزارة العدل الأمريكية، حيث لمح المدعي العام إلى أن Dragonfly قد تكون الهدف التالي للتحقيق. في هذا السياق، رد قريشي قائلاً: "بيانات الحكومة تبدو أكثر كوسيلة ردع. سيكون من السخيف جداً توجيه الاتهامات في هذه المرحلة."
تسبب فرض العقوبات على Tornado Cash في نشوب حرب الامتثال لخصوصية التشفير
Tornado Cash هو بروتوكول لخلط العملات الرقمية مشفر لامركزي، يسمح للمستخدمين بإرسال واستلام الأصول الرقمية بشكل مجهول. على الرغم من أن هذه الأداة كانت تهدف في الأصل إلى تعزيز الخصوصية، إلا أنه تم إساءة استخدامها تدريجياً من قبل القراصنة والمنظمات الخاضعة للعقوبات (مثل المنظمات المرتبطة بكوريا الشمالية). في عام 2023، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى ضد المطورين رومان ستورم ورومان سيمينوف، متهمة إياهما بالمشاركة في غسيل الأموال وانتهاك قوانين العقوبات الدولية.
يتم محاكمة Storm حاليًا في نيويورك، وإذا تم إدانته، فقد يواجه عقوبة تصل إلى عدة عقود من السجن.
تورنادو كاش يظهر مرونة بعد فرض العقوبات
على الرغم من أن مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) فرض عقوبات على Tornado Cash في عام 2022، مشيرًا إلى أنه متورط في تدفقات أموال غير قانونية تقدر بمليارات الدولارات، إلا أن البيانات تظهر أن الطلب على هذه البروتوكول لا يزال قويًا. وفقًا لبيانات Flipside Crypto، لا يزال Tornado Cash يستقبل ودائع تصل إلى 1.9 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024.
تظهر هذه الظاهرة أن الحاجة إلى خصوصية المعاملات بين مستخدمي البلوكشين لم تتلاشى بسبب تشديد الرقابة.
تم إزالته من قائمة العقوبات، قد يحقق Tornado Cash ولادة جديدة
في مارس من هذا العام، صرّح وزارة الخزانة الأمريكية في جلسة محكمة أنه نظرًا لأن Tornado Cash والعناوين المرتبطة بها قد تم إزالتها من قائمة العقوبات، فلا حاجة لمتابعة الحكم القضائي. يُعتبر هذا التغيير تخفيفًا كبيرًا في سياسة العقوبات.
بعد ذلك، قام المطور Gunboats بنقل بروتوكول Tornado Cash إلى شبكة الاختبار العامة لسلسلة MegaETH عالية الأداء. تتمتع MegaETH بقدرة معالجة تصل إلى 20000 معاملة في الثانية، مما قد يوفر وسيلة جديدة لإحياء تقنيات الخصوصية في التشفير بال结合 مع وظائف المعاملات الخاصة.
تقول Gunboats إن دافعها هو الإلهام الناتج عن إزالة Tornado Cash من قائمة OFAC.
الخاتمة
إن استثمار Dragonfly في مطور Tornado Cash الذي يواجه التحقيق يبرز التناقض الحاد بين بروتوكولات الخصوصية في مجال التشفير والامتثال التنظيمي الحالي. مع تطور التكنولوجيا وتطور التنظيم، ستظل البروتوكولات مثل Tornado Cash في مركز عاصفة السياسات. بالنسبة لمستخدمي التشفير والمطورين، سيكون كيفية تحقيق التوازن بين السعي لحماية الخصوصية والامتثال موضوعًا طويل الأمد. في المستقبل، قد تصبح منصات عالية الأداء مثل MegaETH ساحة معركة جديدة لبروتوكولات الخصوصية من الجيل التالي.
شاهد النسخة الأصلية
قد تحتوي هذه الصفحة على محتوى من جهات خارجية، يتم تقديمه لأغراض إعلامية فقط (وليس كإقرارات/ضمانات)، ولا ينبغي اعتباره موافقة على آرائه من قبل Gate، ولا بمثابة نصيحة مالية أو مهنية. انظر إلى إخلاء المسؤولية للحصول على التفاصيل.
تواجه استثمارات Dragonfly Capital في مطوري Tornado Cash تحقيقًا، مما يثير جدلًا جديدًا حول تنظيم بروتوكولات الخصوصية.
قد يقوم وزارة العدل الأمريكية بالتحقيق مع شركة الاستثمار المعروفة Dragonfly Capital، بسبب استثمارها في شركة تطوير Tornado Cash، PepperSec, Inc. في عام 2020. تم فرض عقوبات من قبل وزارة الخزانة الأمريكية على Tornado Cash بسبب اتهامات بمساعدتها في غسيل الأموال وتجنب العقوبات، مما أثار جدلاً حاداً في صناعة التشفير حول حقوق الخصوصية والامتثال. وتتمسك Dragonfly بأن قرارات استثمارها تمت وفقاً للامتثال، وهي مستعدة للرد بقوة على أي اتهامات.
دراگونفلاي للدفاع عن الاستثمار: لا توجد إشارات انتهاك بناءً على المشورة القانونية أصدر الشريك الإداري لدراغونفلاي، حسيب قريشي، بيانًا على منصة التواصل الاجتماعي، قال فيه إن الاستثمار في PepperSec كان ناتجًا عن الإيمان بـ "تقنيات حماية الخصوصية مفتوحة المصدر"، وقد استشار الفريق القانوني مسبقًا، ولم يتم اكتشاف أي مشاكل امتثال. وأكد قائلاً: "نحن نعتقد أن هذا الاستثمار تم اتخاذه كحكم تجاري معقول بدافع حسن النية."
هذا التصريح صدر خلال محاكمة مطور Tornado Cash Roman Storm من قبل وزارة العدل الأمريكية، حيث لمح المدعي العام إلى أن Dragonfly قد تكون الهدف التالي للتحقيق. في هذا السياق، رد قريشي قائلاً: "بيانات الحكومة تبدو أكثر كوسيلة ردع. سيكون من السخيف جداً توجيه الاتهامات في هذه المرحلة."
تسبب فرض العقوبات على Tornado Cash في نشوب حرب الامتثال لخصوصية التشفير Tornado Cash هو بروتوكول لخلط العملات الرقمية مشفر لامركزي، يسمح للمستخدمين بإرسال واستلام الأصول الرقمية بشكل مجهول. على الرغم من أن هذه الأداة كانت تهدف في الأصل إلى تعزيز الخصوصية، إلا أنه تم إساءة استخدامها تدريجياً من قبل القراصنة والمنظمات الخاضعة للعقوبات (مثل المنظمات المرتبطة بكوريا الشمالية). في عام 2023، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى ضد المطورين رومان ستورم ورومان سيمينوف، متهمة إياهما بالمشاركة في غسيل الأموال وانتهاك قوانين العقوبات الدولية.
يتم محاكمة Storm حاليًا في نيويورك، وإذا تم إدانته، فقد يواجه عقوبة تصل إلى عدة عقود من السجن.
تورنادو كاش يظهر مرونة بعد فرض العقوبات على الرغم من أن مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية (OFAC) فرض عقوبات على Tornado Cash في عام 2022، مشيرًا إلى أنه متورط في تدفقات أموال غير قانونية تقدر بمليارات الدولارات، إلا أن البيانات تظهر أن الطلب على هذه البروتوكول لا يزال قويًا. وفقًا لبيانات Flipside Crypto، لا يزال Tornado Cash يستقبل ودائع تصل إلى 1.9 مليار دولار في النصف الأول من عام 2024.
تظهر هذه الظاهرة أن الحاجة إلى خصوصية المعاملات بين مستخدمي البلوكشين لم تتلاشى بسبب تشديد الرقابة.
تم إزالته من قائمة العقوبات، قد يحقق Tornado Cash ولادة جديدة في مارس من هذا العام، صرّح وزارة الخزانة الأمريكية في جلسة محكمة أنه نظرًا لأن Tornado Cash والعناوين المرتبطة بها قد تم إزالتها من قائمة العقوبات، فلا حاجة لمتابعة الحكم القضائي. يُعتبر هذا التغيير تخفيفًا كبيرًا في سياسة العقوبات.
بعد ذلك، قام المطور Gunboats بنقل بروتوكول Tornado Cash إلى شبكة الاختبار العامة لسلسلة MegaETH عالية الأداء. تتمتع MegaETH بقدرة معالجة تصل إلى 20000 معاملة في الثانية، مما قد يوفر وسيلة جديدة لإحياء تقنيات الخصوصية في التشفير بال结合 مع وظائف المعاملات الخاصة.
تقول Gunboats إن دافعها هو الإلهام الناتج عن إزالة Tornado Cash من قائمة OFAC.
الخاتمة إن استثمار Dragonfly في مطور Tornado Cash الذي يواجه التحقيق يبرز التناقض الحاد بين بروتوكولات الخصوصية في مجال التشفير والامتثال التنظيمي الحالي. مع تطور التكنولوجيا وتطور التنظيم، ستظل البروتوكولات مثل Tornado Cash في مركز عاصفة السياسات. بالنسبة لمستخدمي التشفير والمطورين، سيكون كيفية تحقيق التوازن بين السعي لحماية الخصوصية والامتثال موضوعًا طويل الأمد. في المستقبل، قد تصبح منصات عالية الأداء مثل MegaETH ساحة معركة جديدة لبروتوكولات الخصوصية من الجيل التالي.