خبير التحقيقات الجنائية الشهير مليون يوتيوبر Coffeezilla أصدر مؤخرًا فيديو يكشف أن هناك من يشتبه في أنه استخدم معلومات داخلية، لاستهداف عملة Melania Coin الخاصة بالسيدة الأولى قبل إصدارها الرسمي، حيث قام بشرائها بـ (، ثم حقق أرباحًا تزيد عن 21 مليون دولار، مما قد يكون أول حالة في التاريخ تتورط فيها أحد أفراد عائلة الرئيس في معاملات داخلية.
عملة الميم "قُصِفَت": 24 محفظة غامضة تسبق الدخول وتحصل على أرباح تتجاوز 100 مليون دولار
وفقًا لتقرير فاينانشال تايمز وتحليل البيانات على السلسلة، قبل الإصدار الرسمي لـ Melania Meme Coin، كان هناك 24 محفظة مجهولة قد اشترت العملة مسبقًا. بعد الإصدار العام، قامت هذه المحافظ بسرعة ببيع الرموز، وتقدر الأرباح الإجمالية بحوالي 100 مليون دولار. تم تتبع محفظتين ترتبطان مباشرة بالشخصية المثيرة للجدل هيدن ديفيس، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت عملة Melania Meme Coin تتضمن تداولًا داخليًا.
قال المحققون إن هذه المعاملات المفاجئة حدثت قبل دقائق من إعلان إصدار العملة، وهو سلوك غير عادي للغاية، والسؤال هو كيف عرفوا أن العملة ستصدر؟
ظهر المتحكمون خلف المحفظتين الكبيرتين إلى السطح
محفظة واحدة من بين 24 محفظة غامضة تم الكشف عنها، اشترت رموزًا بقيمة 40,000 دولار قبل 3 دقائق و21 ثانية من إطلاق العملة الميمية، وبعد ذلك قامت ببيعها محققة ربحًا قدره 2,500,000 دولار. بينما استثمرت محفظة أخرى 800,000 دولار قبل ثوانٍ من الإعلان، وتحولت أخيرًا إلى 18,500,000 دولار. جميع هذه المحافظ خرجت بالكامل وتحولت إلى نقد في أقل من 30 يومًا بعد إصدار الرموز.
بعد التحقيق، كانت الأنشطة على السلسلة لمحفظتين مشبوهتين مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمحفظة هايدن ديفيس الشخصية. وقد تم تتبع هايدن ديفيس من قبل وسائل الإعلام بتهم تتعلق بسرقة عملة Libra التي أصدرها رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، وقد اعترف لاحقًا علنًا بأنه قد أخذ أكثر من 100 مليون دولار، لكنه "اختفى عن الأنظار" بعد أن وعد بإعادة جزء من الأموال.
وجد الصحفيون بناءً على معلومات عنوان المحفظة التي قام Hayden Davis بإرجاع الأموال المفقودة لمؤسس Barstool Sports Dave Portnoy، من خلال مقارنة السجلات على السلسلة، أن تلك المحفظة تبعد "خطوات قليلة" فقط عن محفظة القنص الخاصة بـ Melania Coin، مما يدل على وجود تداخل وارتباط عال.
هايـدن دافيس يعتـرف بالتعاون مع فريق ميلانيا كوين، وينفي التداول الداخلي
في مقابلة استقصائية، سُئل هايدن دافيس عما إذا كان قد شارك في الإصدار الداخلي لعملة ميلانيا، واعترف بأنه كان مشاركًا، لكنه نفى أنه جنى أرباحًا من ذلك، مدعيًا أن فريق ميلانيا لم يحقق أي مكاسب من هذه المضاربات. لكن يبدو أن الأمور ليست بهذه البساطة، حيث تُظهر محادثات المجموعة المسربة أن هايدن دافيس وشقيقه جيديون دافيس، الذين تدير شركتهم كيلسيير، وفريق التعاون الخاص بهم دي فاي تونا، لديهم علاقات تعاون فعلية مع فريق ميلانيا.
سجل المحادثة يكشف أنهم قاموا بتوزيع 10 ملايين عملة Melania على الأعضاء قبل إصدار العملة الميمية، وهدفهم كان إنشاء صندوق سيولة لتوفير السيولة في السوق، مما يدل على أنهم كانوا على علم مسبق من الناحية الفنية والإعلامية.
وفقًا للتحقيق، طلب غيديون دافيس في محادثة من الشركاء إعادة 1.5 مليون عملة سولانا (حوالي عدة ملايين من الدولارات) "للتحويل" لأغراض أخرى، ولا تزال الأهداف المحددة بحاجة إلى مزيد من التوضيح.
هل قفل التخزين غير فعال؟ ما يسمى بـ "حظر البيع لمدة 30 يومًا" قد يكون مجرد كلمات دعاية.
وفقًا لمعلومات الموقع الرسمي لعملة ميلانيا، ينبغي أن تكون العملات التي يحتفظ بها الفريق محجوزة لمدة 30 يومًا، لكن هذه المحافظ الغامضة المرتبطة بالفريق يمكنها أن تبدأ في البيع بعد أقل من ساعة من الإصدار، مما يشير إلى أن "الحجز" قد يكون مجرد دعاية خارجية، وليس معيارًا يتم تنفيذه بالفعل.
هذا السلوك لا يضر فقط بمصالح المستثمرين العاديين، بل قد ينتهك أيضًا قوانين الأوراق المالية والاحتيال في الولايات المتحدة، خاصة إذا تم التأكد من أن المتداولين يمتلكون معلومات غير معلنة ويقومون بالتداول من الداخل، مما يشكل جريمة جنائية.
لا يزال فريق التحقيق يحلل المزيد من أنشطة المحافظ على السلسلة وتحركات الأموال والجدول الزمني للتداول، في محاولة لفهم الكل. يعتقد المحققون أن هذه عملية واضحة من المعلومات. على الرغم من أن هايدن ديفيس ادعى أنه كان يساعد في الترويج عندما تعاون مع فريق عملة ميلانيا، إلا أن هناك العديد من الأدلة التي تشير إلى أنه قد يكون قد شارك في صفقات مضاربة قبل إصدار العملة. وإذا تم إثبات أن هذا السلوك له ارتباط مباشر بأفراد عائلة الرئيس، فسيكون ذلك الحدث الأول في تاريخ السياسة الأمريكية الذي تتورط فيه عائلة الرئيس في تداول داخلي للعملات المشفرة.
جرائم قانونية في عصر التشفير؟
تسلط هذه الحادثة الضوء على المنطقة الرمادية التي كانت موجودة دائمًا في عالم العملات المشفرة، ومع ذلك، يعتقد Coffeezilla أن السيدة الأولى ميلانيا لم تكن على علم بأي من عمليات العملات الميمية، ولا تزال هذه التحقيقات جارية، ومن المحتمل أن تظهر المزيد من الحقائق.
ملاحظة: في عالم العملات المشفرة، تشير كلمة Sniper (القناص) إلى الأشخاص أو الروبوتات (bots) الذين يقومون بشراء الرموز الجديدة في اللحظة التي يتم فيها إصدارها، وعادةً ما يكون ذلك قبل أو عند نشر الأخبار، والهدف هو الاستفادة من شراء السعر الأولي، وعند ارتفاع السعر بشكل كبير يتم تحقيق الربح بسرعة.
هذه المقالة Coffeezilla: قد تتضمن عملة Melania 2100 مليون دولار من عمليات التداول بالداخل والتي ظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
أعجبني
إعجاب
1
مشاركة
تعليق
0/400
GateUser-407c4856
· منذ 21 س
يجب مراجعة أحداث تداول الأصول الرقمية الداخلية ومعالجتها كجرائم احتيال وسرقة
Coffeezilla: قد تتضمن عملة ميم ميلانيا 21 مليون دولار من تداولات داخلية.
خبير التحقيقات الجنائية الشهير مليون يوتيوبر Coffeezilla أصدر مؤخرًا فيديو يكشف أن هناك من يشتبه في أنه استخدم معلومات داخلية، لاستهداف عملة Melania Coin الخاصة بالسيدة الأولى قبل إصدارها الرسمي، حيث قام بشرائها بـ (، ثم حقق أرباحًا تزيد عن 21 مليون دولار، مما قد يكون أول حالة في التاريخ تتورط فيها أحد أفراد عائلة الرئيس في معاملات داخلية.
عملة الميم "قُصِفَت": 24 محفظة غامضة تسبق الدخول وتحصل على أرباح تتجاوز 100 مليون دولار
وفقًا لتقرير فاينانشال تايمز وتحليل البيانات على السلسلة، قبل الإصدار الرسمي لـ Melania Meme Coin، كان هناك 24 محفظة مجهولة قد اشترت العملة مسبقًا. بعد الإصدار العام، قامت هذه المحافظ بسرعة ببيع الرموز، وتقدر الأرباح الإجمالية بحوالي 100 مليون دولار. تم تتبع محفظتين ترتبطان مباشرة بالشخصية المثيرة للجدل هيدن ديفيس، مما أثار تساؤلات حول ما إذا كانت عملة Melania Meme Coin تتضمن تداولًا داخليًا.
قال المحققون إن هذه المعاملات المفاجئة حدثت قبل دقائق من إعلان إصدار العملة، وهو سلوك غير عادي للغاية، والسؤال هو كيف عرفوا أن العملة ستصدر؟
ظهر المتحكمون خلف المحفظتين الكبيرتين إلى السطح
محفظة واحدة من بين 24 محفظة غامضة تم الكشف عنها، اشترت رموزًا بقيمة 40,000 دولار قبل 3 دقائق و21 ثانية من إطلاق العملة الميمية، وبعد ذلك قامت ببيعها محققة ربحًا قدره 2,500,000 دولار. بينما استثمرت محفظة أخرى 800,000 دولار قبل ثوانٍ من الإعلان، وتحولت أخيرًا إلى 18,500,000 دولار. جميع هذه المحافظ خرجت بالكامل وتحولت إلى نقد في أقل من 30 يومًا بعد إصدار الرموز.
بعد التحقيق، كانت الأنشطة على السلسلة لمحفظتين مشبوهتين مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بمحفظة هايدن ديفيس الشخصية. وقد تم تتبع هايدن ديفيس من قبل وسائل الإعلام بتهم تتعلق بسرقة عملة Libra التي أصدرها رئيس الأرجنتين خافيير ميلي، وقد اعترف لاحقًا علنًا بأنه قد أخذ أكثر من 100 مليون دولار، لكنه "اختفى عن الأنظار" بعد أن وعد بإعادة جزء من الأموال.
وجد الصحفيون بناءً على معلومات عنوان المحفظة التي قام Hayden Davis بإرجاع الأموال المفقودة لمؤسس Barstool Sports Dave Portnoy، من خلال مقارنة السجلات على السلسلة، أن تلك المحفظة تبعد "خطوات قليلة" فقط عن محفظة القنص الخاصة بـ Melania Coin، مما يدل على وجود تداخل وارتباط عال.
هايـدن دافيس يعتـرف بالتعاون مع فريق ميلانيا كوين، وينفي التداول الداخلي
في مقابلة استقصائية، سُئل هايدن دافيس عما إذا كان قد شارك في الإصدار الداخلي لعملة ميلانيا، واعترف بأنه كان مشاركًا، لكنه نفى أنه جنى أرباحًا من ذلك، مدعيًا أن فريق ميلانيا لم يحقق أي مكاسب من هذه المضاربات. لكن يبدو أن الأمور ليست بهذه البساطة، حيث تُظهر محادثات المجموعة المسربة أن هايدن دافيس وشقيقه جيديون دافيس، الذين تدير شركتهم كيلسيير، وفريق التعاون الخاص بهم دي فاي تونا، لديهم علاقات تعاون فعلية مع فريق ميلانيا.
سجل المحادثة يكشف أنهم قاموا بتوزيع 10 ملايين عملة Melania على الأعضاء قبل إصدار العملة الميمية، وهدفهم كان إنشاء صندوق سيولة لتوفير السيولة في السوق، مما يدل على أنهم كانوا على علم مسبق من الناحية الفنية والإعلامية.
وفقًا للتحقيق، طلب غيديون دافيس في محادثة من الشركاء إعادة 1.5 مليون عملة سولانا (حوالي عدة ملايين من الدولارات) "للتحويل" لأغراض أخرى، ولا تزال الأهداف المحددة بحاجة إلى مزيد من التوضيح.
هل قفل التخزين غير فعال؟ ما يسمى بـ "حظر البيع لمدة 30 يومًا" قد يكون مجرد كلمات دعاية.
وفقًا لمعلومات الموقع الرسمي لعملة ميلانيا، ينبغي أن تكون العملات التي يحتفظ بها الفريق محجوزة لمدة 30 يومًا، لكن هذه المحافظ الغامضة المرتبطة بالفريق يمكنها أن تبدأ في البيع بعد أقل من ساعة من الإصدار، مما يشير إلى أن "الحجز" قد يكون مجرد دعاية خارجية، وليس معيارًا يتم تنفيذه بالفعل.
هذا السلوك لا يضر فقط بمصالح المستثمرين العاديين، بل قد ينتهك أيضًا قوانين الأوراق المالية والاحتيال في الولايات المتحدة، خاصة إذا تم التأكد من أن المتداولين يمتلكون معلومات غير معلنة ويقومون بالتداول من الداخل، مما يشكل جريمة جنائية.
لا يزال فريق التحقيق يحلل المزيد من أنشطة المحافظ على السلسلة وتحركات الأموال والجدول الزمني للتداول، في محاولة لفهم الكل. يعتقد المحققون أن هذه عملية واضحة من المعلومات. على الرغم من أن هايدن ديفيس ادعى أنه كان يساعد في الترويج عندما تعاون مع فريق عملة ميلانيا، إلا أن هناك العديد من الأدلة التي تشير إلى أنه قد يكون قد شارك في صفقات مضاربة قبل إصدار العملة. وإذا تم إثبات أن هذا السلوك له ارتباط مباشر بأفراد عائلة الرئيس، فسيكون ذلك الحدث الأول في تاريخ السياسة الأمريكية الذي تتورط فيه عائلة الرئيس في تداول داخلي للعملات المشفرة.
جرائم قانونية في عصر التشفير؟
تسلط هذه الحادثة الضوء على المنطقة الرمادية التي كانت موجودة دائمًا في عالم العملات المشفرة، ومع ذلك، يعتقد Coffeezilla أن السيدة الأولى ميلانيا لم تكن على علم بأي من عمليات العملات الميمية، ولا تزال هذه التحقيقات جارية، ومن المحتمل أن تظهر المزيد من الحقائق.
ملاحظة: في عالم العملات المشفرة، تشير كلمة Sniper (القناص) إلى الأشخاص أو الروبوتات (bots) الذين يقومون بشراء الرموز الجديدة في اللحظة التي يتم فيها إصدارها، وعادةً ما يكون ذلك قبل أو عند نشر الأخبار، والهدف هو الاستفادة من شراء السعر الأولي، وعند ارتفاع السعر بشكل كبير يتم تحقيق الربح بسرعة.
هذه المقالة Coffeezilla: قد تتضمن عملة Melania 2100 مليون دولار من عمليات التداول بالداخل والتي ظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.