قبل بضعة أيام، أعلن مكتب المدعي العام في مقاطعة كولومبيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان منشور على الموقع الرسمي لوزارة العدل أن شركة Tether ساعدت مكتب التحقيقات الفيدرالي في مصادرة 40,000 USDT.
ومع ذلك، تكشف البيان أيضًا أن الأموال المستردة في الواقع هي جزء صغير فقط من تلك التي تم سرقتها.
سرقة الأموال والخداع
كل شيء ينشأ من ستيف ويتكوف، محتال مقيم في نيجيريا
وويتكوف وبعض من شركائه تظاهروا كأعضاء في لجنة تنصيب ترامب-فانس، مما أقنع الضحية بإعطائهم 250,300 دولار من العملات المشفرة.
لم يكن المحتالون في الواقع لهم أي علاقة باللجنة الحقيقية التي ساعدت دونالد ترامب في جمع الأموال لحفل تنصيبه في البيت الأبيض في يناير، إلى جانب نائب الرئيس جي دي فانس.
كان ويتكوف يرسل رسائل إلكترونية متظاهراً بأنه co-chair للجنة تنصيب ترامب-فانس. استخدم عنوان بريد إلكتروني مشابه جداً، ولكنه مختلف، مقارنة بعنوان اللجنة التنصيبية الحقيقية، لأن العنوان الرسمي كان على نطاق t47inaugural.com، بينما كان عنوان المحتال على نطاق t47lnaugural.com حيث تم استبدال الحرف الصغير “i” بحرف صغير “L”. لم يلاحظ الضحية الفرق، الذي كان كبيراً ولكنه ليس واضحاً جداً.
ثم طلب المحتال إرسال الأموال إلى محفظة تشفير، وعلى وجه الخصوص، في 26 ديسمبر 2024، أرسل الضحية 250,300 USDT، معتقدًا أنه قد خصصها بهذه الطريقة للجنة تنصيب ترامب-فانس. بدلاً من ذلك، خلال ساعتين من استلام الأموال، قام ويتكوف بتحويلها إلى محافظ تشفير أخرى.
استعادت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأموال بفضل مساعدة تيذر
أدرك الضحية الخداع فقط بعد إرسال الأموال، وفي تلك اللحظة قدم بلاغاً
على الرغم من أن ويتكوف قد غسل الأموال من خلال محافظ أخرى، تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي، بمساعدة تيثير، من تتبع واسترداد ما لا يقل عن 40,300 USDT، بفضل تحليل البلوكشين.
لقد صادرت مكتب التحقيقات الفيدرالي تلك الأموال، والآن يُنتظر الضوء الأخضر من الجهاز القضائي للتعويض النهائي للضحية
أعلنت المدعية العامة للولايات المتحدة جانين فيريس بييرو أن مكتبها قد قدم أيضًا شكوى كجزء من هذه العملية المتعلقة بخداع البريد الإلكتروني للشركات.
الآن القضية تحت التحقيق من قبل قسم الجرائم والجرائم الإلكترونية في مكتب واشنطن التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وقد تم تكليف الادعاء بالمساعد المدعي ريك بلايلوck، الابن.
تصريح مكتب المدعي العام يدعو المواطنين الذين يعتقدون أنهم ضحايا لجريمة إلكترونية، مثل اختراق البريد الإلكتروني للشركات، وعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، وعمليات الاحتيال الرومانسية، وعمليات الاحتيال الاستثمارية، وعمليات الاحتيال مثل "تسمين الخنازير"، للتواصل مع مركز الشكاوى من جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي على هذا الموقع.
التعليق
مع البيان الرسمي، شكرت وزارة العدل أيضًا علنًا وبشكل صريح شركة Tether على المساعدة المقدمة في تنفيذ نقل هذه الأصول، إلى جانب نائب المدير المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، ستيفن ج. جنسن، من مكتب واشنطن.
ذكرت المدعية جانين فيريس بيرو:
"يجب على جميع المتبرعين التحقق مرارًا وتكرارًا من أنهم يرسلون العملات المشفرة إلى المستلم المقصود. قد يكون من الصعب للغاية على وكالات إنفاذ القانون استعادة الأموال المفقودة بسبب الطبيعة المعقدة للغاية للبلوك تشين. ومع ذلك، فإن مكتبي وشركاؤنا في إنفاذ القانون مستعدون لمواجهة المجرمين وتعويض الضحايا".
أضاف نائب المدير المسؤول ستيفن ج. جنسن:
"تأخذ عمليات الاحتيال المتعلقة بسرقة الهوية أشكالًا عديدة وتكلف الأمريكيين مليارات الدولارات كل عام. لتجنب الوقوع ضحية، تحقق بعناية من عناوين البريد الإلكتروني، وعناوين مواقع الويب، وتهجئة جميع الرسائل التي تتلقاها. غالبًا ما يستغل المحتالون الفروق الدقيقة لخداعك وكسب ثقتك. لا ترسل أبدًا أموالًا، أو بطاقات هدايا، أو عملات رقمية، أو أصولًا أخرى لأشخاص لا تعرفهم شخصيًا أو تعاملت معهم عبر الإنترنت أو عبر الهاتف فقط. أبلغ عن عمليات الاحتيال المشتبه بها إلى مركز الشكاوى على الإنترنت في www.ic3.gov".
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
يشكر مكتب التحقيقات الفيدرالي Tether على مصادرة الأموال من لجنة تنصيب ترامب-فانس المزيفة
قبل بضعة أيام، أعلن مكتب المدعي العام في مقاطعة كولومبيا، في الولايات المتحدة الأمريكية، في بيان منشور على الموقع الرسمي لوزارة العدل أن شركة Tether ساعدت مكتب التحقيقات الفيدرالي في مصادرة 40,000 USDT.
ومع ذلك، تكشف البيان أيضًا أن الأموال المستردة في الواقع هي جزء صغير فقط من تلك التي تم سرقتها.
سرقة الأموال والخداع
كل شيء ينشأ من ستيف ويتكوف، محتال مقيم في نيجيريا
وويتكوف وبعض من شركائه تظاهروا كأعضاء في لجنة تنصيب ترامب-فانس، مما أقنع الضحية بإعطائهم 250,300 دولار من العملات المشفرة.
لم يكن المحتالون في الواقع لهم أي علاقة باللجنة الحقيقية التي ساعدت دونالد ترامب في جمع الأموال لحفل تنصيبه في البيت الأبيض في يناير، إلى جانب نائب الرئيس جي دي فانس.
كان ويتكوف يرسل رسائل إلكترونية متظاهراً بأنه co-chair للجنة تنصيب ترامب-فانس. استخدم عنوان بريد إلكتروني مشابه جداً، ولكنه مختلف، مقارنة بعنوان اللجنة التنصيبية الحقيقية، لأن العنوان الرسمي كان على نطاق t47inaugural.com، بينما كان عنوان المحتال على نطاق t47lnaugural.com حيث تم استبدال الحرف الصغير “i” بحرف صغير “L”. لم يلاحظ الضحية الفرق، الذي كان كبيراً ولكنه ليس واضحاً جداً.
ثم طلب المحتال إرسال الأموال إلى محفظة تشفير، وعلى وجه الخصوص، في 26 ديسمبر 2024، أرسل الضحية 250,300 USDT، معتقدًا أنه قد خصصها بهذه الطريقة للجنة تنصيب ترامب-فانس. بدلاً من ذلك، خلال ساعتين من استلام الأموال، قام ويتكوف بتحويلها إلى محافظ تشفير أخرى.
استعادت مكتب التحقيقات الفيدرالي الأموال بفضل مساعدة تيذر
أدرك الضحية الخداع فقط بعد إرسال الأموال، وفي تلك اللحظة قدم بلاغاً
على الرغم من أن ويتكوف قد غسل الأموال من خلال محافظ أخرى، تمكن مكتب التحقيقات الفيدرالي، بمساعدة تيثير، من تتبع واسترداد ما لا يقل عن 40,300 USDT، بفضل تحليل البلوكشين.
لقد صادرت مكتب التحقيقات الفيدرالي تلك الأموال، والآن يُنتظر الضوء الأخضر من الجهاز القضائي للتعويض النهائي للضحية
أعلنت المدعية العامة للولايات المتحدة جانين فيريس بييرو أن مكتبها قد قدم أيضًا شكوى كجزء من هذه العملية المتعلقة بخداع البريد الإلكتروني للشركات.
الآن القضية تحت التحقيق من قبل قسم الجرائم والجرائم الإلكترونية في مكتب واشنطن التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي. وقد تم تكليف الادعاء بالمساعد المدعي ريك بلايلوck، الابن.
تصريح مكتب المدعي العام يدعو المواطنين الذين يعتقدون أنهم ضحايا لجريمة إلكترونية، مثل اختراق البريد الإلكتروني للشركات، وعمليات الاحتيال المتعلقة بالعملات المشفرة، وعمليات الاحتيال الرومانسية، وعمليات الاحتيال الاستثمارية، وعمليات الاحتيال مثل "تسمين الخنازير"، للتواصل مع مركز الشكاوى من جرائم الإنترنت التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي على هذا الموقع.
التعليق
مع البيان الرسمي، شكرت وزارة العدل أيضًا علنًا وبشكل صريح شركة Tether على المساعدة المقدمة في تنفيذ نقل هذه الأصول، إلى جانب نائب المدير المسؤول عن مكتب التحقيقات الفيدرالي، ستيفن ج. جنسن، من مكتب واشنطن.
ذكرت المدعية جانين فيريس بيرو:
"يجب على جميع المتبرعين التحقق مرارًا وتكرارًا من أنهم يرسلون العملات المشفرة إلى المستلم المقصود. قد يكون من الصعب للغاية على وكالات إنفاذ القانون استعادة الأموال المفقودة بسبب الطبيعة المعقدة للغاية للبلوك تشين. ومع ذلك، فإن مكتبي وشركاؤنا في إنفاذ القانون مستعدون لمواجهة المجرمين وتعويض الضحايا".
أضاف نائب المدير المسؤول ستيفن ج. جنسن:
"تأخذ عمليات الاحتيال المتعلقة بسرقة الهوية أشكالًا عديدة وتكلف الأمريكيين مليارات الدولارات كل عام. لتجنب الوقوع ضحية، تحقق بعناية من عناوين البريد الإلكتروني، وعناوين مواقع الويب، وتهجئة جميع الرسائل التي تتلقاها. غالبًا ما يستغل المحتالون الفروق الدقيقة لخداعك وكسب ثقتك. لا ترسل أبدًا أموالًا، أو بطاقات هدايا، أو عملات رقمية، أو أصولًا أخرى لأشخاص لا تعرفهم شخصيًا أو تعاملت معهم عبر الإنترنت أو عبر الهاتف فقط. أبلغ عن عمليات الاحتيال المشتبه بها إلى مركز الشكاوى على الإنترنت في www.ic3.gov".