الرئيسيةالأخبار* يواجه قس وزوجته من كولورادو اتهامات مدنية بالاحتيال في الأوراق المالية لترويجهم لعملة مشفرة ذات طابع ديني.
تدعي الجهات التنظيمية الحكومية أن الزوجين جمعا 3.4 مليون دولار من أكثر من 300 مستثمر بين يونيو 2022 وأبريل 2023.
يدعي المحققون أن الأموال قد استخدمت جزئيًا لتغطية نفقات شخصية فاخرة بدلاً من أغراض تجارية مشروعة.
يدعي المدعى عليهم أنهم تصرفوا بحسن نية واعتقدوا أن العملة المشفرة كانت "عملة منفعة" لا تتطلب التسجيل.
لم تصدر المحكمة بعد حكمًا؛ ولم يتم توجيه أي اتهامات جنائية حتى تاريخ النشر.
إيلي ريجالادو وزوجته، كايتلين ريجالادو، مؤسسا كنيسة النعمة المنتصرة على الإنترنت فقط ومبتكرا INDXcoin، ظهرا في محكمة مدنية في كولورادو حيث يتهمهم المسؤولون الحكوميون بخداع المستثمرين المسيحيين. تركز القضية على مزاعم بأن ريجالادو وعدوا بـ "ثروة إلهية" من عملة مشفرة تقول الجهات التنظيمية الحكومية إنها بلا قيمة.
إعلان - وفقًا لقسم الأوراق المالية في كولورادو، جمع الزوجان حوالي 3.4 مليون دولار من أكثر من 300 شخص على مدى عشرة أشهر. يسعى مفوض الأوراق المالية في الولاية تونغ تشان لاسترداد 3.4 مليون دولار، وتجميد الأصول، ومنع دائم. تزعم الوكالة أن الريجالادوس أساءوا استخدام أموال المستثمرين لأغراض شخصية، بما في ذلك سيارة رينج روفر، والسفر، والوجبات الفاخرة، والمجوهرات، وتجديدات المنزل، والمدفوعات إلى مصلحة الضرائب.
وجدت المحاسبة الجنائية كريستينا مالارد، التي شهدت نيابة عن المسؤولين الحكوميين، أن أكثر من 1.3 مليون دولار تم إنفاقها على نفقات غير تجارية. "نحن نزعم أن السيد ريجالادو استغل ثقة وإيمان مجتمعه المسيحي الخاص وأنه باع لهم وعودًا غير واقعية بالثروة عندما باع لهم عملات رقمية عديمة القيمة تقريبًا،" قالت إدارة مفوض الأوراق المالية في كولورادو في بيان صدر في يناير.
أجاب ريغالادوس أنهم يعتقدون أن INDXcoin كانت عملة ذات فائدة - مما يعني أنها تقدم استخدامًا محددًا داخل منصة ولا تعتبر أمانًا. تُظهر ملفات المحكمة أن الزوجين ادعيا أنهما اعتمدا على الإرشادات القانونية والمعلومات المقدمة في ورقة المعلومات الخاصة بهم. كما ألقيا اللوم على المشاكل التقنية مع مطور طرف ثالث لفشل المنصة، بدلاً من الخداع. وذكرا، "لم يكن لدى ريغالادوس نية للاحتيال على المستثمرين،" وقالا إنهما تصرفا بناءً على مهمتهما الدينية.
بدأت العملية القانونية في يناير، عندما أمر القاضي ديفيد غولدبرغ من محكمة مقاطعة دنفر بتجميد أصول الزوجين. ثم وسعت الدولة شكواها لتشمل أفرادًا إضافيين يُزعم أنهم ساعدوا في تسويق العملة دون مؤهلات مناسبة. من بين الأشخاص المذكورين والد ريجالادو، وصهره، والواعظ التلفزيوني جيسي دوبلانتيس، الذي ورد أنه تلقى عمولات تصل إلى 27,000 دولار.
رفض متحدث باسم قسم الأوراق المالية في كولورادو التعليق، مشيرًا إلى القضية الجارية. على الرغم من أن إيلي ريجالادو قد قضى وقتًا في السجن سابقًا بتهمة سرقة السيارات، إلا أن السلطات لم توجه اتهامات جنائية تتعلق بـ INDXcoin حتى وقت النشر. من المتوقع أن يصدر قرار المحكمة في الأسابيع القادمة وفقًا لإجراءات المحاكمة في كولورادو.
مقالات سابقة:
إطلاق النسخة التجريبية الهجينة لـ Theta EdgeCloud، مما يمهد الطريق للذكاء الاصطناعي اللامركزي
البيتكوين يرتفع بنسبة 10% مع تراجع التوترات في الشرق الأوسط، يصل إلى 108,200 دولار
سوق التنبؤ كالشي يحقق تقييمًا بقيمة 2 مليار دولار في جولة السلسلة C بقيمة 185 مليون دولار
الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق (ESMA) تقترح إصلاحات كبيرة لجعل نظام تجريبي لتكنولوجيا دفاتر الحسابات الموزعة (DLT) دائمًا في الاتحاد الأوروبي
سوق المخدرات الروسي في الدارك نت يطلق عملة ميم موري كوين على سولانا
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
قس في كولورادو يواجه الحكم بسبب احتيال "ثروة إلهية" في مجال العملات الرقمية
الرئيسيةالأخبار* يواجه قس وزوجته من كولورادو اتهامات مدنية بالاحتيال في الأوراق المالية لترويجهم لعملة مشفرة ذات طابع ديني.
وجدت المحاسبة الجنائية كريستينا مالارد، التي شهدت نيابة عن المسؤولين الحكوميين، أن أكثر من 1.3 مليون دولار تم إنفاقها على نفقات غير تجارية. "نحن نزعم أن السيد ريجالادو استغل ثقة وإيمان مجتمعه المسيحي الخاص وأنه باع لهم وعودًا غير واقعية بالثروة عندما باع لهم عملات رقمية عديمة القيمة تقريبًا،" قالت إدارة مفوض الأوراق المالية في كولورادو في بيان صدر في يناير.
أجاب ريغالادوس أنهم يعتقدون أن INDXcoin كانت عملة ذات فائدة - مما يعني أنها تقدم استخدامًا محددًا داخل منصة ولا تعتبر أمانًا. تُظهر ملفات المحكمة أن الزوجين ادعيا أنهما اعتمدا على الإرشادات القانونية والمعلومات المقدمة في ورقة المعلومات الخاصة بهم. كما ألقيا اللوم على المشاكل التقنية مع مطور طرف ثالث لفشل المنصة، بدلاً من الخداع. وذكرا، "لم يكن لدى ريغالادوس نية للاحتيال على المستثمرين،" وقالا إنهما تصرفا بناءً على مهمتهما الدينية.
بدأت العملية القانونية في يناير، عندما أمر القاضي ديفيد غولدبرغ من محكمة مقاطعة دنفر بتجميد أصول الزوجين. ثم وسعت الدولة شكواها لتشمل أفرادًا إضافيين يُزعم أنهم ساعدوا في تسويق العملة دون مؤهلات مناسبة. من بين الأشخاص المذكورين والد ريجالادو، وصهره، والواعظ التلفزيوني جيسي دوبلانتيس، الذي ورد أنه تلقى عمولات تصل إلى 27,000 دولار.
رفض متحدث باسم قسم الأوراق المالية في كولورادو التعليق، مشيرًا إلى القضية الجارية. على الرغم من أن إيلي ريجالادو قد قضى وقتًا في السجن سابقًا بتهمة سرقة السيارات، إلا أن السلطات لم توجه اتهامات جنائية تتعلق بـ INDXcoin حتى وقت النشر. من المتوقع أن يصدر قرار المحكمة في الأسابيع القادمة وفقًا لإجراءات المحاكمة في كولورادو.
مقالات سابقة: