أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن مصادرة أكثر من 225 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال مالية معقدة. تمثل هذه الخطوة خطوة حاسمة في مكافحة نوع محدد من الاحتيال يسمى "تسمين الخنازير"، والذي يهدف إلى خداع المستثمرين بمخططات متزايدة التعقيد.
وزارة العدل: مصادرة قياسية ضد الاحتيالات المتعلقة بالعملات الرقمية في الولايات المتحدة
الأربعاء الماضي، قدمت وزارة العدل شكوى مصادرة مدنية تتعلق بأكثر من 225.3 مليون دولار في العملات المشفرة، تم الحصول عليها من خلال أنشطة غسيل الأموال غير المشروعة. من المهم التأكيد على أنه في مثل هذه الحالات، تركز القوانين الأمريكية على الأصول المعنية، وهي الأصول نفسها، بدلاً من المتهمين المزعومين.
وفقًا للسلطات، فإن هذه الرقم الضخم يأتي من ضحايا احتيال استثماري شمل أكثر من 400 شخص، عانى كل منهم من خسائر اقتصادية كبيرة.
شهادة جانين بيرو
جانين بيررو، المدعي الفيدرالي المؤقت في منطقة كولومبيا ومقدمة أخبار فوكس السابقة المعروفة، أكدت أن الأموال المصادرة ستستخدم لتعويض الضحايا، مما يساعد على استرداد المدخرات التي أُخذت بطريقة احتيالية.
حتى دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الأساليب الدقيقة للخطة، أوضحت بيدرو أن الهدف الرئيسي من وزارة العدل هو دعم أولئك الذين فقدوا مدخراتهم، وأن هذا الإجراء هو جزء من صراع أوسع ضد الاحتيالات في العملات الرقمية.
ما هو احتيال "ذبح الخنازير"
يصف مصطلح "تسمين الخنازير" عملية احتيال يقوم فيها المحتالون "بتسمين" الضحية تدريجياً، حيث يقنعونهم بإجراء استثمارات صغيرة في البداية، والتي تزداد قيمتها مع مرور الوقت، حتى يتم eroded رأس المال بالكامل. هذه الممارسة تعتبر خبيثة بشكل خاص لأنها تعتمد على بناء ثقة زائفة ونجاح ظاهري في البداية.
أكدت تيثر أنها تعاونت مع السلطات أثناء التحقيق ، وربطت رسميا هذه المصادرة الهائلة بمخطط "ذبح الخنازير".
السياق الأوسع لعمليات الاحتيال في العملات الرقمية في 2024
تقرير حديث من مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي يسلط الضوء على كيف أن الاحتيالات المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2024 تسببت في خسائر تجاوزت 5.8 مليار دولار فقط في الولايات المتحدة. بالنظر إلى أنواع أخرى من الاحتيالات المرتبطة بالأصول الرقمية، فإن الإجمالي يصل إلى أكثر من 9.3 مليار دولار من الأضرار.
مبادرات أخرى لمكافحة عمليات الاحتيال في العملات المشفرة في الولايات المتحدة
في نفس اليوم الذي قدمت فيه وزارة العدل شكواها، صادرت السلطات في نيويورك 140,000 دولار وجمدت 300,000 دولار أخرى مرتبطة بمخطط استثماري احتيالي تم الترويج له من خلال إعلانات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي. حددت القضية أكثر من 300 ضحية، حيث تجاوزت الخسائر الإجمالية مليون دولار.
التحديات التشريعية والتشغيلية
خلال مؤتمر صحفي، تجنبت بيرو التعليق على ما إذا كان القسم ينوي تحليل روابط ترامب بقطاع العملات الرقمية، محوّلة الانتباه إلى قضايا الاحتيال التي تشمل المواطنين العاديين.
كما أبرزت أهمية إقرار قانون GENIUS مؤخراً في مجلس الشيوخ، وهو مشروع قانون يهدف إلى تنظيم العملات المستقرة، التي تمثل مكوناً ذا أهمية متزايدة في نظام التشفير.
التأثير وآفاق مواجهة الاحتيال في العملات المشفرة
إن الحجز القياسي لأكثر من 225 مليون دولار يظهر التزام السلطات الأمريكية المتزايد في مواجهة الظواهر الإجرامية التي تستغل الانتشار الواسع للعملات المشفرة.
لا تمثل فقط رادعًا للمحتالين، ولكن أيضًا أملًا ملموسًا في التعافي لآلاف الضحايا الذين يخاطرون برؤية مدخراتهم تُمحى.
علاوة على ذلك، تشير المبادرات التشريعية مثل قانون GENIUS إلى مسار واضح نحو إطار تنظيمي أكثر قوة وحماية للمستثمرين. ومع ذلك، فإن عالم التشفير لا يزال معقدًا، وسيكون الانخراط النشط للمؤسسات ومصدري الأصول الرقمية والمواطنين أمرًا حاسمًا لضمان مزيد من الأمان والشفافية.
شاهد النسخة الأصلية
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
وزارة العدل تستولي على 225 مليون دولار مرتبطة بعمليات الاحتيال على العملات المشفرة "تقطيع الخنازير"
أعلنت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) عن مصادرة أكثر من 225 مليون دولار من العملات المشفرة المرتبطة بعمليات احتيال مالية معقدة. تمثل هذه الخطوة خطوة حاسمة في مكافحة نوع محدد من الاحتيال يسمى "تسمين الخنازير"، والذي يهدف إلى خداع المستثمرين بمخططات متزايدة التعقيد.
وزارة العدل: مصادرة قياسية ضد الاحتيالات المتعلقة بالعملات الرقمية في الولايات المتحدة
الأربعاء الماضي، قدمت وزارة العدل شكوى مصادرة مدنية تتعلق بأكثر من 225.3 مليون دولار في العملات المشفرة، تم الحصول عليها من خلال أنشطة غسيل الأموال غير المشروعة. من المهم التأكيد على أنه في مثل هذه الحالات، تركز القوانين الأمريكية على الأصول المعنية، وهي الأصول نفسها، بدلاً من المتهمين المزعومين.
وفقًا للسلطات، فإن هذه الرقم الضخم يأتي من ضحايا احتيال استثماري شمل أكثر من 400 شخص، عانى كل منهم من خسائر اقتصادية كبيرة.
شهادة جانين بيرو
جانين بيررو، المدعي الفيدرالي المؤقت في منطقة كولومبيا ومقدمة أخبار فوكس السابقة المعروفة، أكدت أن الأموال المصادرة ستستخدم لتعويض الضحايا، مما يساعد على استرداد المدخرات التي أُخذت بطريقة احتيالية.
حتى دون تقديم مزيد من التفاصيل حول الأساليب الدقيقة للخطة، أوضحت بيدرو أن الهدف الرئيسي من وزارة العدل هو دعم أولئك الذين فقدوا مدخراتهم، وأن هذا الإجراء هو جزء من صراع أوسع ضد الاحتيالات في العملات الرقمية.
ما هو احتيال "ذبح الخنازير"
يصف مصطلح "تسمين الخنازير" عملية احتيال يقوم فيها المحتالون "بتسمين" الضحية تدريجياً، حيث يقنعونهم بإجراء استثمارات صغيرة في البداية، والتي تزداد قيمتها مع مرور الوقت، حتى يتم eroded رأس المال بالكامل. هذه الممارسة تعتبر خبيثة بشكل خاص لأنها تعتمد على بناء ثقة زائفة ونجاح ظاهري في البداية.
أكدت تيثر أنها تعاونت مع السلطات أثناء التحقيق ، وربطت رسميا هذه المصادرة الهائلة بمخطط "ذبح الخنازير".
السياق الأوسع لعمليات الاحتيال في العملات الرقمية في 2024
تقرير حديث من مركز شكاوى الجرائم الإلكترونية التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي يسلط الضوء على كيف أن الاحتيالات المتعلقة بالعملات المشفرة في عام 2024 تسببت في خسائر تجاوزت 5.8 مليار دولار فقط في الولايات المتحدة. بالنظر إلى أنواع أخرى من الاحتيالات المرتبطة بالأصول الرقمية، فإن الإجمالي يصل إلى أكثر من 9.3 مليار دولار من الأضرار.
مبادرات أخرى لمكافحة عمليات الاحتيال في العملات المشفرة في الولايات المتحدة
في نفس اليوم الذي قدمت فيه وزارة العدل شكواها، صادرت السلطات في نيويورك 140,000 دولار وجمدت 300,000 دولار أخرى مرتبطة بمخطط استثماري احتيالي تم الترويج له من خلال إعلانات مزيفة على وسائل التواصل الاجتماعي. حددت القضية أكثر من 300 ضحية، حيث تجاوزت الخسائر الإجمالية مليون دولار.
التحديات التشريعية والتشغيلية
خلال مؤتمر صحفي، تجنبت بيرو التعليق على ما إذا كان القسم ينوي تحليل روابط ترامب بقطاع العملات الرقمية، محوّلة الانتباه إلى قضايا الاحتيال التي تشمل المواطنين العاديين.
كما أبرزت أهمية إقرار قانون GENIUS مؤخراً في مجلس الشيوخ، وهو مشروع قانون يهدف إلى تنظيم العملات المستقرة، التي تمثل مكوناً ذا أهمية متزايدة في نظام التشفير.
التأثير وآفاق مواجهة الاحتيال في العملات المشفرة
إن الحجز القياسي لأكثر من 225 مليون دولار يظهر التزام السلطات الأمريكية المتزايد في مواجهة الظواهر الإجرامية التي تستغل الانتشار الواسع للعملات المشفرة.
لا تمثل فقط رادعًا للمحتالين، ولكن أيضًا أملًا ملموسًا في التعافي لآلاف الضحايا الذين يخاطرون برؤية مدخراتهم تُمحى.
علاوة على ذلك، تشير المبادرات التشريعية مثل قانون GENIUS إلى مسار واضح نحو إطار تنظيمي أكثر قوة وحماية للمستثمرين. ومع ذلك، فإن عالم التشفير لا يزال معقدًا، وسيكون الانخراط النشط للمؤسسات ومصدري الأصول الرقمية والمواطنين أمرًا حاسمًا لضمان مزيد من الأمان والشفافية.