أعلنت المدعية العامة في نيويورك لتيشيا جيمس عن حملة لمكافحة شبكة احتيال عملات رقمية متطورة تعمل عبر المنصات الاجتماعية. في هذه الحملة، قامت القوات المعنية بتجميد 300,000 دولار من أصل رقمي، وضبطت 140,000 دولار إضافية بالإضافة إلى مجموعة من أسماء النطاقات وعناوين البريد الإلكتروني المتعلقة بالحادثة.
على الرغم من أن مكتب المدعي العام الفيدرالي في المنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) أعلن مؤخرًا أنه سيقلل من سرعة معالجة القضايا المتعلقة بالعملات الرقمية، لا تزال السيدة جيمس - واحدة من الأصوات الناقدة بشدة لصناعة الكريبتو - تواصل متابعة موقفها المتشدد. تم تنفيذ هذا النشاط بالتنسيق الوثيق مع العديد من وكالات إنفاذ القانون المحلية، مما يظهر العزم القوي على مكافحة أنماط الاحتيال المالي في الفضاء الرقمي.
الاحتيال على فيسبوك يستهدف سكان بروكلين
أصبحت الاحتيالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من النظام البيئي للعملات الرقمية الحديثة، وتعتبر هذه الحادثة الدليل الواضح على ذلك. أعلنت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، عن حملة قمع صارمة، كاشفةً عن تفاصيل مقلقة حول حجم وأساليب مجموعة المحتالين.
وفقًا للسيدة جيمس، استخدم مجموعة من الأشخاص الفيتناميين إعلانات باللغة الروسية على فيسبوك لخداع مئات المستثمرين للاعتقاد بأنهم يشاركون في منصات تداول الأصول الرقمية الموثوقة والتي تحقق أرباحًا عالية. في الواقع، هذه هي منصات مزيفة تم إنشاؤها لسرقة أموال الضحايا — مع إجمالي خسائر تصل إلى ملايين الدولارات.
"لقد صدق مئات المستثمرين في نيويورك أنهم يضعون ثقتهم وأموالهم في استثمارات آمنة وعالية العائد — لكنهم في النهاية حصلوا فقط على الخسارة والخداع. لقد تصرف مكتبي، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون، لوقف هؤلاء المحتالين وحماية سكان نيويورك. أدعو الناس إلى اليقظة تجاه إعلانات استثمار العملات الرقمية عبر الإنترنت"، أكدت.
لا يزال غير واضح منذ متى كانت هذه المجموعة الاحتيالية نشطة، ولكن السلطات أفادت بأنها بدأت تكتشف منشورات مشبوهة على فيسبوك منذ أكتوبر 2024، مما أدى إلى بدء تحقيق موسع لاحقًا.
استهدفت مجموعة من المجرمين الإلكترونيين المقيمين في فيتنام المجتمع الناطق باللغة الروسية في بروكلين، حيث نفذوا حملة احتيال معقدة انتشرت عبر العديد من الأحياء في نيويورك والولاية بأسرها. على الرغم من عدم الإعلان عن الرقم الإجمالي للخسائر، أكدت السلطات أن سكان بروكلين قد تعرضوا لعمليات احتيال بمبلغ لا يقل عن مليون دولار.
على الرغم من أن مجموعة المحتالين حاولت إخفاء آثارها من خلال استخدام خوادم البروكسي لنشر الإعلانات على فيسبوك وتوجيه الضحايا إلى تيليجرام للدردشة الخاصة، إلا أن السلطات لا تزال تتعقب الأدلة وتكشف عن الشبكة بالكامل.
تقوم الكيانات بإنشاء منصات تداول العملات الرقمية المزيفة بواجهة احترافية، تعرض نمو حسابات وهمية لخلق الثقة وجذب الضحايا "لإضافة المزيد من الأموال".
حملة المداهمة استولت على 140,000 دولار من العملات الرقمية، وجمدت 300,000 دولار إضافية من الأصول الرقمية، وأزالت العديد من النطاقات والبريد الإلكتروني المرتبط. من الجدير بالذكر، وفقًا للشرطة، أن مجموعة القراصنة استخدمت ما لا يقل عن 1 مليون دولار من أموال الضحايا للاستثمار في تدابير إخفاء الهوية والنشاط - لكن هذه الجهود لم تتمكن من وقف التحقيق وقد تتسبب في تكبدهم المزيد من الخسائر المالية.
تحليل شامل وتلخيص عن كيفية استهداف المحتالين للمقيمين الروس في نيويورك. على الرغم من اتخاذ العديد من التدابير الصارمة، لا تزال السلطات في نيويورك تفتقر إلى الوسائل القانونية المباشرة لمقاضاة الأفراد المختبئين في فيتنام - وهو المكان الذي يُعتقد أنه قاعدة عمليات شبكة الاحتيال بالعملات الرقمية بأكملها. حاليًا، لا يزال الفريق الذي يقف وراء الحملة خارج نطاق القانون ولم يتم القبض على أي شخص.
حكم المحكمة حدد فقط هوية ثلاثة أفراد، لكنه أكد أيضاً وجود "عديد من المتورطين الذين لم يتم ذكر أسمائهم". وهذا يدل على مدى التعقيد ودرجة التنظيم العالية للشبكة، التي تتجاوز ما تم الإعلان عنه علنًا.
تتوافق هذه القضية تمامًا مع الالتزام الذي قدمته المدعي العام ليتشيا جيمس العام الماضي: تعزيز مكافحة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالعملات المشفرة والاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي. خلال فترة ولايتها، كانت جيمس دائمًا من منتقدي صناعة العملات الرقمية، على الرغم من الاتجاه نحو تخفيف القيود ودعم العملات الرقمية من قبل الحكومة الفيدرالية خلال فترة ولاية الرئيس ترامب الثانية.
هذا الموقف الصارم يضعها أحيانًا في مواجهة مع بعض المسؤولين في مدينة نيويورك - حيث تسعى لبناء صورة كمركز للتكنولوجيا المالية و blockchain. ومع ذلك، فقد سجلت الحملة الأخيرة تنسيقًا فعالًا بين مكتب النائب العام وثلاث وكالات إنفاذ قانون على الأقل، مما يدل على توافق متزايد في التعامل مع المخاطر الناجمة عن الجريمة الرقمية عبر الحدود.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
نيويورك تكشف عن عملية احتيال كبيرة في العملات الرقمية تختبئ في فيتنام
أعلنت المدعية العامة في نيويورك لتيشيا جيمس عن حملة لمكافحة شبكة احتيال عملات رقمية متطورة تعمل عبر المنصات الاجتماعية. في هذه الحملة، قامت القوات المعنية بتجميد 300,000 دولار من أصل رقمي، وضبطت 140,000 دولار إضافية بالإضافة إلى مجموعة من أسماء النطاقات وعناوين البريد الإلكتروني المتعلقة بالحادثة.
على الرغم من أن مكتب المدعي العام الفيدرالي في المنطقة الجنوبية من نيويورك (SDNY) أعلن مؤخرًا أنه سيقلل من سرعة معالجة القضايا المتعلقة بالعملات الرقمية، لا تزال السيدة جيمس - واحدة من الأصوات الناقدة بشدة لصناعة الكريبتو - تواصل متابعة موقفها المتشدد. تم تنفيذ هذا النشاط بالتنسيق الوثيق مع العديد من وكالات إنفاذ القانون المحلية، مما يظهر العزم القوي على مكافحة أنماط الاحتيال المالي في الفضاء الرقمي.
الاحتيال على فيسبوك يستهدف سكان بروكلين
أصبحت الاحتيالات عبر وسائل التواصل الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من النظام البيئي للعملات الرقمية الحديثة، وتعتبر هذه الحادثة الدليل الواضح على ذلك. أعلنت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، عن حملة قمع صارمة، كاشفةً عن تفاصيل مقلقة حول حجم وأساليب مجموعة المحتالين.
وفقًا للسيدة جيمس، استخدم مجموعة من الأشخاص الفيتناميين إعلانات باللغة الروسية على فيسبوك لخداع مئات المستثمرين للاعتقاد بأنهم يشاركون في منصات تداول الأصول الرقمية الموثوقة والتي تحقق أرباحًا عالية. في الواقع، هذه هي منصات مزيفة تم إنشاؤها لسرقة أموال الضحايا — مع إجمالي خسائر تصل إلى ملايين الدولارات.
"لقد صدق مئات المستثمرين في نيويورك أنهم يضعون ثقتهم وأموالهم في استثمارات آمنة وعالية العائد — لكنهم في النهاية حصلوا فقط على الخسارة والخداع. لقد تصرف مكتبي، بالتعاون مع وكالات إنفاذ القانون، لوقف هؤلاء المحتالين وحماية سكان نيويورك. أدعو الناس إلى اليقظة تجاه إعلانات استثمار العملات الرقمية عبر الإنترنت"، أكدت.
لا يزال غير واضح منذ متى كانت هذه المجموعة الاحتيالية نشطة، ولكن السلطات أفادت بأنها بدأت تكتشف منشورات مشبوهة على فيسبوك منذ أكتوبر 2024، مما أدى إلى بدء تحقيق موسع لاحقًا.
استهدفت مجموعة من المجرمين الإلكترونيين المقيمين في فيتنام المجتمع الناطق باللغة الروسية في بروكلين، حيث نفذوا حملة احتيال معقدة انتشرت عبر العديد من الأحياء في نيويورك والولاية بأسرها. على الرغم من عدم الإعلان عن الرقم الإجمالي للخسائر، أكدت السلطات أن سكان بروكلين قد تعرضوا لعمليات احتيال بمبلغ لا يقل عن مليون دولار.
على الرغم من أن مجموعة المحتالين حاولت إخفاء آثارها من خلال استخدام خوادم البروكسي لنشر الإعلانات على فيسبوك وتوجيه الضحايا إلى تيليجرام للدردشة الخاصة، إلا أن السلطات لا تزال تتعقب الأدلة وتكشف عن الشبكة بالكامل.
تقوم الكيانات بإنشاء منصات تداول العملات الرقمية المزيفة بواجهة احترافية، تعرض نمو حسابات وهمية لخلق الثقة وجذب الضحايا "لإضافة المزيد من الأموال".
حملة المداهمة استولت على 140,000 دولار من العملات الرقمية، وجمدت 300,000 دولار إضافية من الأصول الرقمية، وأزالت العديد من النطاقات والبريد الإلكتروني المرتبط. من الجدير بالذكر، وفقًا للشرطة، أن مجموعة القراصنة استخدمت ما لا يقل عن 1 مليون دولار من أموال الضحايا للاستثمار في تدابير إخفاء الهوية والنشاط - لكن هذه الجهود لم تتمكن من وقف التحقيق وقد تتسبب في تكبدهم المزيد من الخسائر المالية.
! احتيال
تحليل شامل وتلخيص عن كيفية استهداف المحتالين للمقيمين الروس في نيويورك. على الرغم من اتخاذ العديد من التدابير الصارمة، لا تزال السلطات في نيويورك تفتقر إلى الوسائل القانونية المباشرة لمقاضاة الأفراد المختبئين في فيتنام - وهو المكان الذي يُعتقد أنه قاعدة عمليات شبكة الاحتيال بالعملات الرقمية بأكملها. حاليًا، لا يزال الفريق الذي يقف وراء الحملة خارج نطاق القانون ولم يتم القبض على أي شخص.
حكم المحكمة حدد فقط هوية ثلاثة أفراد، لكنه أكد أيضاً وجود "عديد من المتورطين الذين لم يتم ذكر أسمائهم". وهذا يدل على مدى التعقيد ودرجة التنظيم العالية للشبكة، التي تتجاوز ما تم الإعلان عنه علنًا.
تتوافق هذه القضية تمامًا مع الالتزام الذي قدمته المدعي العام ليتشيا جيمس العام الماضي: تعزيز مكافحة الأنشطة الإجرامية المتعلقة بالعملات المشفرة والاحتيال عبر وسائل التواصل الاجتماعي. خلال فترة ولايتها، كانت جيمس دائمًا من منتقدي صناعة العملات الرقمية، على الرغم من الاتجاه نحو تخفيف القيود ودعم العملات الرقمية من قبل الحكومة الفيدرالية خلال فترة ولاية الرئيس ترامب الثانية.
هذا الموقف الصارم يضعها أحيانًا في مواجهة مع بعض المسؤولين في مدينة نيويورك - حيث تسعى لبناء صورة كمركز للتكنولوجيا المالية و blockchain. ومع ذلك، فقد سجلت الحملة الأخيرة تنسيقًا فعالًا بين مكتب النائب العام وثلاث وكالات إنفاذ قانون على الأقل، مما يدل على توافق متزايد في التعامل مع المخاطر الناجمة عن الجريمة الرقمية عبر الحدود.
دين دين