المجرمون في المملكة المتحدة يتجهون إلى السبائك الذهبية لغسل أموال المخدرات وتجنب الاكتشاف

الصفحة الرئيسيةالأخبار* تزداد نسبة توجه العصابات الإجرامية في المملكة المتحدة نحو الذهب لإخفاء أرباح تهريب المخدرات.

• قابلية نقل الذهب، قيمته العالية، وغياب إمكانية تتبعه تجعله جذابًا لعمليات غسيل الأموال.
• وجدت السلطات حالات لعصابات تستخدم العملات الذهبية، والسبائك، والحبوب لتخزين وتحريك الأموال غير المشروعة.
• يلاحظ الخبراء نقص البيانات القوية التي تدعم اتجاهًا متزايدًا، مشيرين أساسًا إلى الأدلة الشفهية.
• الذهب أصعب على سلطات إنفاذ القانون تتبعه من العملات المشفرة، ولكنه أكثر خطورة في النقل بكميات كبيرة. تستخدم مجموعات الجريمة المنظمة في المملكة المتحدة الذهب كأداة لنقل وإخفاء عائدات الأنشطة المخدرة غير القانونية. يختار المجرمون الذهب لأنه سهل النقل، ويحمل قيمة كبيرة بكميات صغيرة، ومن الصعب على السلطات تتبعه.

• الإعلانات - تصف التقارير الأخيرة حوادث محددة كشفت فيها شرطة المملكة المتحدة عن مخابئ من الذهب تتعلق بالاتجار بالمخدرات. في إحدى القضايا عام 2024 ، عثرت سلطات إنفاذ القانون على حوالي 32,400 دولار من العملات الذهبية في خزنة تابعة لتاجر مخدرات في إسيكس. قضية أخرى في عام 2022 تضمنت عصابة في برمنغهام حولت 135,100 دولار من مبيعات المخدرات إلى سبائك ذهبية. في برادفورد ، أدانت الشرطة أعضاء العصابات في عملية واسعة النطاق قامت بغسل ما يقرب من 359.4 مليون دولار عن طريق شراء حبوب الذهب ، والتي تم إرسالها بعد ذلك إلى الخارج.

شرح المستشار القانوني غاري كارول أن الذهب يسمح للمجرمين بضغط كميات كبيرة من النقود إلى شكل غير ملحوظ. وقال: "يسمح الذهب للمجرمين بتحويل 13000 دولار من أموال المخدرات إلى شيء يمكنهم وضعه في راحة أيديهم. الفائدة الأخرى هي أن الذهب يميل إلى تقدير قيمته." كما أشار كارول إلى التحول نحو مجتمع بلا نقود كعامل في الانتقال إلى الذهب.

ومع ذلك ، يسلط الخبراء الضوء على عدم وجود بيانات شاملة تظهر زيادة كبيرة في هذا الاتجاه. لم يتم الاستشهاد إلا بعدد قليل من الحالات على مدى السنوات الثلاث الماضية ، ولا تزال الإحصاءات الرسمية التي تتعقب الاستخدام الإجرامي للذهب نادرة. صرح ** آري ريدبورد ** من ** TRM Labs ** ، * "من الصعب القياس الكمي ، لأن الذهب لا يتحرك على blockchain. السبب الرئيسي لاستخدام المجرمين لها هو أنها غير شفافة ". * أكد أن عدم إمكانية تتبع الذهب جذابة ، على الرغم من أنه أكبر حجما وأكثر خطورة في النقل من الأصول الرقمية.

بينما يمكن تتبع العملات المشفرة من خلال تحليل البلوكشين - ما لم يتم استخدام أدوات الخصوصية أو خدمات الخلط - فإن معاملات الذهب لا تترك أثرًا رقميًا. تجد وكالات إنفاذ القانون أنه من الأصعب استرداد الأموال المسروقة المخفية في الذهب مقارنة بالعملات المشفرة.

تُظهر التقارير من وكالات الولايات المتحدة، مثل تقييمات المخاطر في وزارة الخزانة، أن الذهب يُعتبر وسيلة لتجاوز العقوبات وغسل الأموال. يتوقع الخبراء أن يظل الذهب جزءًا من مخططات غسل الأموال الإجرامية حتى مع استخدام المجرمين للتقنيات الجديدة والعملات المشفرة في المعاملات غير القانونية.

للمزيد من التفاصيل حول أسعار الذهب الأخيرة، راجع سعر الذهب، وللحوادث المرجعية، قم بزيارة شرطة إسيكس، إكسبريس آند ستار، وشرطة ويست يوركشاير.

• إعلان - #### المقالات السابقة:

• حركة Bitcoin DeFi تهدف إلى تحويل الذهب الرقمي إلى أصل نشط
• حملة برمجيات خبيثة تستهدف مستخدمي ماين كرافت من خلال تنزيلات مود مزيفة
• JD.com تسعى للحصول على تراخيص العملات المستقرة عالميًا للمدفوعات بين الشركات
• NMECON تطلق منصة تبادل العملات المشفرة AI 5.0 في سوق الولايات المتحدة
• تم قبول صندوق BUIDL من بلاك روك كضمان على Crypto.com

• إعلان -