فترة تجربة لمدة 7 أيام، كان زو جون يتعلم كيف يتنكر كإمرأة يابانية لجذب المستخدمين الكنديين للانضمام إلى المجموعة. عند الإغلاق، تم إرسال النقود مجمعة، "إما أن تودع على دفعات في البنك، أو تشتري الذهب."
الضحية في الخارج، ومن الصعب الإبلاغ عن الحادث للشرطة المحلية. في بعض الأحكام، لا توجد شهادة من الضحية، ويمكن فقط الإدانة بناءً على عدد الرسائل المرسلة.
غالبًا ما يكون الذين تم القبض عليهم من الأفراد في القاعدة في منظمات إجرامية، قادمين من الريف، وصغار في السن، وذوي مستوى تعليمي منخفض. العديد من الأشخاص يتبنون فكرة خاطئة مفادها "إن خداع الأجانب للحصول على المال ليس جريمة".
العملات الرقمية تتداول بين منصات ودول مختلفة. "لا فائدة من معرفة أين ذهبت الأموال، المشكلة هي كيفية استعادتها."
النص الرئيسي
يبلغ من العمر 26 عامًا، تشو جون (اسم مستعار) لديه سر. منذ حوالي سنة ونصف، كان رسميًا موظفًا في "شركة تجارة خارجية"، لكنه كان في الواقع مع زملائه يقومون بخداع الأجانب للحصول على أموالهم.
تبدأ هذه الوظيفة في نوفمبر 2023 وتنتهي في مارس 2024. دخل المكتب في منتصف الليل الساعة 12 وخرج في الساعة 8 صباحًا. "أعمل على كندا"، شرح لصحفي من جنوب الأسبوع سبب العمل في الليل.
وفقًا لوصف زو جون، فإن هذه الوظيفة هي كالتالي: يتظاهر الموظفون بأنهم نساء يابانيات على منصات التواصل الاجتماعي، ويستخدمون "كتاب الحوار" للبحث عن المستخدمين من كندا للدردشة الخاصة، ثم يقومون بدعوتهم إلى تطبيق دردشة خاص، ويوصون بتحميل تطبيق لتداول العملات الافتراضية في متجر الإنترنت المحلي، ويشجعون المستخدمين على شراء وبيع العملات الافتراضية هناك لكسب المال.
هناك معلمون مخصصون يعلمون المستخدمين كيفية الاستخدام على التطبيق، بالإضافة إلى مستخدمين حققوا أرباحًا يشاركون تجاربهم. ولكن كل شيء مزيف، "كل ذلك من صنعنا وراء الكواليس".
يحول المستخدمون الكنديون الدولار الكندي إلى عملات افتراضية مثل البيتكوين والإيثيريوم، ويستثمرونها في هذا التطبيق. يمكن لصاحب الشركة رؤية كل شيء في الخلفية. تمر هذه العملات الافتراضية بعدة يدين وتذهب إلى المحفظة الإلكترونية التي تتحكم بها "شركة التجارة الخارجية"، وبعد فترة من الوقت، يتم تحويل البيتكوين من قبل الشركة إلى عملة افتراضية مرتبطة بقيمة الدولار، وهي تيثر، ثم يتم غسلها عدة مرات لتتحول إلى نقد باليوان، وتصل إلى يد شيو زونغ وزملائه. وعندما يرغب المستخدم في سحب أمواله، يدرك أن قنوات السحب قد أغلقت بالفعل. "قال القائد، نحن فقط نساعد المستخدمين في الاحتفاظ بهذه العملات الافتراضية مؤقتًا، لكن فيما بعد أدركت أن هذا هو 'قتل اللعبة الأجنبية'."
"قتل الأطباق الغربية" هو مصطلح شعبي في جرائم الاحتيال عبر الاتصالات، وهو مشابه لـ"قتل خنزير"، لكن الضحايا هم أجانب. تقوم العصابات الإجرامية بالتواصل مع الأجانب من خلال "كتيب النصوص"، وبرامج الترجمة، وبرامج الدردشة لكسب ثقتهم، ثم يقومون بخداعهم للاستثمار، وبالتالي سرقة أموالهم.
على مدى السنوات القليلة الماضية، كان "قتل الألواح الأجنبية" هدفًا للهيئات القضائية في مختلف الأماكن. في أبريل 2025، أبلغت محكمة منطقة تنمية الاقتصاد في مدينة هه تشو بمقاطعة شاندونغ عن قضية "قتل الألواح الأجنبية" التي تم النظر فيها مؤخرًا. قام 9 من المحتالين خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يناير 2024، بالاحتيال على 66800 شخص من الهند، بمبلغ إجمالي بلغ 517 مليون روبية هندية (ما يعادل أكثر من 40 مليون يوان صيني).
إن القضاء على "قتل الأجانب" ليس بالأمر السهل. اكتشف صحفي من "جنوب الأسبوع" أنه بالإضافة إلى الذهاب إلى الخارج للعمل في الاحتيال الإلكتروني، هناك بعض "قتل الأجانب" الذين يختبئون أيضًا في أماكن ذات كثافة سكانية عالية في المدن الداخلية. من وجهة نظر الغرباء، يبدو أن ما يفعله هؤلاء العاملون هو مجرد عمل محترم وعادي.
1 أساليب الكلام ، الشخصية ، "التجارة الإلكترونية عبر الحدود"
كانت وظيفة "قتل الأطباق الأجنبية" في شركة في مبنى تيان هوي، هي أول وظيفة وجدها زو جون بعد تخرجه في شنتشن.
يقع مبنى Tianhui في منطقة Yausong في منطقة Longhua ، مع مجمعات صناعية كبيرة مثل Foxconn و Huawei داخل دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد ، بالإضافة إلى سوق Sanhe Talent (الذي أعيدت تسميته الآن باسم "Striver Square") ، والذي اشتهر في السابق ب "عمله اليومي". إنه مبنى مكاتب دائري مكون من 8 طوابق يتكون من أربعة مباني ABCD. في صباح يوم 18 مايو 2025 ، جاء مراسل من Southern Weekend إلى هنا ، وواجهت بوابة Block B من المبنى تقاطع حركة المرور الكثيفة ، والتي دخل منها Zhou Jun مبنى المكاتب.
باستثناء بعض المحلات التي تم تحويلها إلى فنادق ومتاجر، تم تقسيم باقي وحدات المبنى إلى غرف ذات أحجام متفاوتة، تقع على جانبي الممر. معظمها محاط بجدران زجاجية غير شفافة، حيث لا تظهر أسماء الشركات والمؤسسات بشكل أساسي على الجدران الخارجية، مما يجعل من الصعب على الآخرين معرفة الأنشطة الرئيسية للشركات من الخارج.
من الظاهر أن عمل تشو جون لديه جوانب جذابة حقًا: صناعة التجارة الخارجية، حيث تقدم الشركة مستلزمات المكتب مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وبرامج الترجمة؛ وقت التنقل قصير، حيث يتطلب الذهاب إلى العمل عبور إشارتين ضوئيتين فقط؛ العمل 6 أيام في الأسبوع، "لأن الأجانب لا يحبون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد"، مع أوقات دخول وخروج ثابتة، بعد انتهاء العمل لا يتواصل الزملاء أو المدير؛ الراتب الأساسي هو 4000 يوان، على الرغم من عدم وجود تأمين اجتماعي أو صندوق ادخار، إلا أن هناك عمولة تتراوح بين 10% إلى 20%، ولا سقف للعمولة.
بعد انضمامه إلى الشركة، اكتشف أن هناك العديد من الشكوك: فترة تجريبية لمدة 7 أيام، كان تشو جون مشغولًا بدراسة كتاب يتضمن نصوصًا، يعلم به كيفية التظاهر كامرأة يابانية لجذب المستخدمين للانضمام إلى المجموعة؛ لم يتم توقيع عقد عمل، ولا يمكن توضيح اسم الشركة، وزملاء العمل لا يعرفون أسماءهم الحقيقية، ويتبادلون الألقاب أو الأسماء الإنجليزية؛ المكتب يستخدم خوادم خارجية، والمجموعة العمل تم إنشاؤها على الإنترنت الخارجي، والهاتف الذكي المستخدم للعمل مزود أيضًا ببطاقة هاتف من الخارج؛ عادةً ما يتم دفع الرواتب نقدًا، وعند الإغلاق قد يكون هناك أكوام من النقد، "هناك من استلم أكثر من عشرات الآلاف من النقد مرة واحدة، إما أن يتم إيداعها في البنك على دفعات، أو الذهاب لشراء الذهب."
اكتشف تشو جون أيضاً أن معظم زملائه لديهم علاقات من نفس المدينة أو زملاء دراسة أو أصدقاء، وبعضهم يبدو أنهم بالكاد بلغوا سن الرشد. في ذلك الوقت، كان تشو جون هو الشخص الوحيد الذي وجد هذه الشركة من خلال منصة توظيف على الإنترنت، وكان وصف الوظيفة المعلنة هو "خدمة العملاء والمبيعات للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود". بعد مرور أكثر من عام، قال تشو جون إنه لم يعد بإمكانه العثور على معلومات التوظيف الخاصة بهذه الشركة آنذاك.
درس تشو جون في كلية العلوم الهندسية، واتجاه توظيفه هو العمل في المصنع كعامل صناعي، حيث يتعامل مع الآلات والمعدات. لكنه يرغب في العمل في مكتب، ويعتقد أنه بعد اجتياز امتحان اللغة الإنجليزية من المستوى الرابع، يريد تجربة التجارة الخارجية، حيث تناسبه الوظائف مثل التشغيل، خدمة العملاء، والمبيعات التي لا تتطلب مؤهلات متخصصة.
لم يمض وقت طويل على تقديم السيرة الذاتية، حتى دعت الشركة المذكورة زو جين لإجراء مقابلة. حجم الشركة ليس كبيرًا، حيث يتواجد حوالي 20 شخصًا، ومعلقة على السقف أعلام دول مختلفة ملونة، والمكتب مليء بالشباب الذين يكتبون بسرعة، يحتلون مكتبًا صغيرًا في مبنى تيان هوي. لم تكن الأسئلة التي طرحها المحاور كثيرة، بما في ذلك ما إذا كان زو جين يعرف التجارة العابرة للحدود، وما إذا كان يعرف كيفية استخدام الحسابات الاجتماعية الخارجية. بعد تقديم معلومات بطاقة الهوية، انضم بسرعة إلى العمل.
تحتوي هذه الشركة على "قسم المحادثات الدقيقة" و"قسم العقود"، بدأ شونغ جون في "قسم المحادثات الدقيقة"، حيث يحتاج إلى الدردشة مع الأجانب واحدًا لواحد، ولكن بعد انتهاء فترة التجربة، كان قلقًا من الانخراط مباشرة في الاحتيال، لذلك اختار الانتقال إلى "قسم العقود"، ليصبح "متلاعبًا" في مجموعة تطبيق الدردشة الخاص WhatsApp، حيث كان مسؤولًا عن التحفيز والتشجيع على دفع الأموال في التطبيق، ويتقاضى راتبًا ثابتًا قدره 4000 يوان شهريًا.
إن "قسم العقود" يشبه إلى حد كبير شبكة واسعة ، حيث يوجد موظفون متخصصون يجمعون أرقام الهواتف التي تم شراؤها من الموردين العلويين أو يجذبون المستخدمين الذين يأتون للاستفسار عبر إعلانات الدفع. يتم إضافة كل مجموعة من حوالي 300 شخص إلى أكثر من 100 مجموعة. حصل تشو جون أيضًا على "كتاب نصوص" جديد ، حيث تمثل شخصيته الجديدة مستثمرًا ، حيث يساهم في خلق أجواء في المجموعة ويخبر الآخرين أنه حقق الكثير من العوائد من خلال اتباع الخبراء الاستثماريين في التطبيق. لكن في الواقع، فإن ذلك الخبير الاستثماري الذي يدعي أنه من مورغان ستانلي هو زميل تشو جون، ويتم صيانة التطبيق من قبل زميل آخر. الشركة وراء التطبيق هي مجرد شركة وهمية مسجلة في أونتاريو بكندا، ولا يمكن رؤية المبلغ الذي استثمره المستخدمون في هذا التطبيق إلا من قبل المدير.
بالمقارنة مع العمولة الأعلى في "جينغ لياو"، فإن عمولة قسم "العقود" أقل قليلاً، حيث تبلغ 20%. يحتاج القسمان في النهاية إلى جذب الضحايا المحتملين إلى التطبيق. أما عن متى يتم "القتل"، فيحدد ذلك من قبل القادة الصغار في الفريق. بعد فترة قصيرة من وصوله، شهد "قتل اليانغ بان". عند إغلاق السوق، دعا المدير الجميع في القسم لتناول العشاء في مطعم قريب للاحتفال. "كان هناك 3 بيتكوين في الخلفية، وبحسب سعر بيتكوين الذي كان يبلغ 60 ألف دولار في ذلك الوقت، تم جمع أكثر من مليون يوان (صيني)."
عندما يواجه إغلاق السوق أو الحصول على أموال، يشعر تشو جين بأن كل هذا "مبالغ فيه للغاية". خوفًا من المخاطر العالية وراء العوائد العالية، كان يخطط للبحث عن وظيفة جديدة بعد عيد الربيع في عام 2024، لكن في إحدى ليالي مارس، جاءت مجموعة من الغرباء فجأة إلى المكتب، وطلبوا من المدير التوسط لحل مشكلة "تقسيم الغنائم غير المتساوي"، وإلا فسوف يتصلون بالشرطة. في وقت لاحق، قامت تلك المجموعة حقًا بالاتصال بالشرطة، وفي ذلك اليوم، باستثناء المدير الذي لم يحضر إلى المكتب، تم اصطحاب باقي الناس إلى مركز الشرطة.
لأنه مجرد موظف في المستوى الأدنى، ولأن الأدلة غير كافية للإدانة، لم يمكث تشو جون في مركز الشرطة أكثر من 24 ساعة قبل أن يتم الإفراج عنه. منذ ذلك الحين، غادر هذه الشركة تمامًا وغير بطاقة هاتفه أيضًا، آملاً أن يتخلص من هذه التجربة، "كما لو أن الحلم قد انتهى".
مبنى تيان هوي الداخلي. (صحفي من جنوب الأسبوع وانغ شيو كيو لين / تصوير)
2"أشعر بغرابة، لا أجرؤ على السؤال أكثر"
ما مر به تشو جون هو نموذج نموذجي لما يسمى "قتل اللوحة الأجنبية": في نظام استثماري مزيف، يتم خلق انطباع زائف بالربح للضحايا، مع محاولة جعل الضحايا يستثمرون المزيد من الأموال.
كلارا، وهي أمريكية من أصل صيني، كانت ضحية لهذا النموذج. بعد أن تعرفت على "مستثمر" من خلال منصة التواصل الاجتماعي لينكد إن في عام 2023، تم تقديمها إلى موقع استثماري للعملات الرقمية، معتقدة أنه يمكنها تحقيق أرباح من خلال التداول هناك. أخبرت كلارا صحفي من صحيفة جنوب الأسبوع، أنها استثمرت في البيتكوين من قبل وتعرف كيفية التعامل، حتى اكتشفت أنها غير قادرة على سحب الأرباح من الموقع المزيف، وكانت قد استثمرت 3 بيتكوين. "إنهم يخدعون أشخاصًا مثلنا الذين يبدو أنهم يفهمون أكثر، ويعتقدون أنهم لن يتم خداعهم."
بالإضافة إلى الاستثمارات الوهمية، هناك نماذج أخرى للاحتيال مثل "قتل اليافعين" التي تسرق أموال الضحايا، بالإضافة إلى إنشاء صناديق في الخارج، وكذلك الوظائف الجزئية و"قتل الخنازير" التي تتكرر فيها عمليات مثل الطلبات الوهمية.
يعد التاجر بالعوائد ، وقرص رأس المال ، المعروف أيضا باسم "قرص المساعدة المتبادلة" ، ويجذب الناس باستمرار إلى "الاستثمار" ، ويستخدم استثمار الوافدين الجدد لملء اهتمام المستثمرين القدامى حتى ينهار ، وهو في الأساس مخطط بونزي. اتصل مراسل من Southern Weekend ب Ah Qiang (ليس اسمه الحقيقي) باسم تبادل الأقران ، وقال إنه فعل هذا النوع من "قتل السوق الأجنبية" في السنوات القليلة الماضية.
قبل أبريل 2024، كانت الفرقة التي ينتمي إليها قد عملت على خطط تمويل في الهند وجنوب إفريقيا ونيجيريا. "(المشاركون) يحسبون الأموال بناءً على الرصيد عند الإغلاق، (النموذج) يشبه الهرم، ويجب سحب الأشخاص." يتذكر آ قيانغ أن عدد المشاركين في خطة جنوب إفريقيا كان حوالي 1000 شخص، وفي خطة الهند كان حوالي 13000 شخص. كموظف ميداني، كان يحصل على 10% من العمولة عند إتمام كل صفقة.
على عكس المشاركة النشطة من آي تشيانغ، فإن بعض الممارسين ينتمون إلى ما يسمى بـ "قتل الأجانب".
"سوف أشارك بعض الصور التي تلمس جوانب حياتي." في سبتمبر 2023، انضم الخريج من الكلية تشانغ شو (اسم مستعار) إلى شركة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، حيث شغل منصب "موظف خدمة العملاء لجذب الزبائن". تشانغ شو هو أيضًا طالب في تخصص الهندسة، وكانت اعتبارات التوظيف لديه مشابهة لزهو جون. بعد انضمامه، زودته الشركة بخمس هواتف ليقوم بإدارة حساباته على إنستغرام وفيسبوك.
أخبر تشانغ شو الصحفي في صحيفة نانفانغ تشوومو أن هذه الحسابات كانت تحت سيطرة الشركة سابقًا، وكانت الشخصيات مستوحاة من نساء بيض شابات ثريات من أوروبا. كان ينشر يوميًا بعض الصور التي قدمتها الشركة، مثلما يدير حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي. وعندما يقوم المستخدمون بالإعجاب أو الدردشة معه، كان يتحدث معهم بناءً على "دليل المحادثة"، ويطلب منهم إضافة رقم واتساب الذي تديره "إدارة المبيعات" في الشركة.
كلما أضاف قسم المبيعات مستخدمًا جديدًا، يحصل تشانغ شيو على عمولة. لكنه لا يعرف بالضبط ماذا تبيع الشركة. سأل المدير، وكان رد الآخر دائمًا غير واضح. "يشعرني القيام بهذه الأمور يوميًا بشيء غريب، وأشبه بالاحتيال، لذا توقفت عن العمل، لكنني لم أجرؤ على السؤال أكثر."
إذا كان ما يقوم به قسم المبيعات هو الاحتيال في الاتصالات، فإن "توجيه" تشانغ شيو هو ما يُعرف في الصناعة باسم "تجار البودرة"، مما يعني أنه متورط في مساعدة الأنشطة الإجرامية المعلوماتية أو جريمة الاحتيال. هذا يتجاوز إدراكه، "لم أفكر أبدًا أنني قد أُقبض عليّ في وظيفتي."
اكتشف صحفي من "جنوب الأسبوع" أن الشركات في شبكة الجريمة "قتل الأجانب" تتحكم بشكل صارم في معرفة الموظفين في القاعدة بمزيد من معلومات المنظمة، حيث يتم تكليف الموظفين بإكمال مهام أحادية ومتكررة، بينما يتم التحكم في المزيد من الموارد من قبل الإدارة العليا. قالت لي في (اسم مستعار)، وهي موظفة على دراية بـ "قتل الأجانب" وسلسلة الصناعة ذات الصلة: "الموظفون في القاعدة يشبهون أدوات الجريمة."
علم Zhou Jun في عمله أنه إذا كان هناك من يقوم بعمل جيد، يمكنه "الخروج للعمل بمفرده"، مما يعني أنه يمكنه إنشاء فريق احتيال جديد، ومشاركة منصة التشغيل الأصلية، وتسليم العمولة للشركة. المدير المباشر لـ Zhou Jun يحمل الاسم الرمزي "Micheal"، وهو يدير شؤون الشركة الكبيرة والصغيرة. وMicheal لديه رئيس يُعرف بـ "Li Ge"، وهو يتواصل فقط مع Micheal، ونادراً ما يظهر في المكتب، "أما بالنسبة لرئيس 'Li Ge'، فلا يمكننا سوى التحدث عن ما سمعناه، ويقال إنه على اتصال مع الأشخاص في شمال ميانمار."
وقد أكد هذا الوضع من قبل آ تشيانغ. قال إنه من نفس مسقط رأس صاحب الشركة، لكن لصاحب الشركة أيضًا رئيس. "يُقال إنه (رئيس صاحب الشركة) تعلم هذه الطريقة (في إشارة إلى "قتل الأجنبي") بعد عودته من شمال ميانمار، وهو لا يقوم بذلك بنفسه، بل يقوم فقط بأخذ عمولة، بالإضافة إلى استثمارات في عدة مشاريع." لم يرَ آ تشيانغ هذا الرئيس كثيرًا، لكنه رآه مرة واحدة عندما قام صاحب الشركة بتغيير USDT، وطلب منه تبادل النقود نقدًا.
أحب آكيان كسب المال، ويريد أيضًا كسب المال، قال إنه يريد الذهاب إلى الخارج لمتابعة هذا العمل، لكنه ليس لديه طريق، ولا أحد يأخذه للخارج. في بعض تعليقات المنصات الاجتماعية، سيكون هناك دائمًا بعض الحسابات التي تتحدث عن أعمال الاحتيال مثل "قتل القرص" والتي تترك تعليقات "أريد المساعدة" "أريد الإرشاد".
رد أحد الحسابات قائلاً: "أنا لأن الموارد ليست جيدة. (أنت) انضم إلى شركة أولاً، واكتسب الخبرة، وعندما يغادر زملاؤك، اسألهم إلى أي شركة ذهبوا، هل كان العمل جيدًا، ستزداد الخيارات." وعند الحديث عن ماذا تفعل إذا كانت هذه الوظيفة تتعلق بعمل غير قانوني، أجاب الآخر أن هذه مسألة مخاطر، "إذا تم القبض عليك، فستكون كل الأمور في خطر."
عندما يلتقي المحامي لونغ يي من مكتب المحاماة هوبى يينغ تشي بالأشخاص المشاركين في "قتل الأجانب" في مركز الاحتجاز، يشعر بأن لديهم نوعًا من "الحظ والتهرب". يلخص لونغ يي أن هؤلاء الأشخاص غالبًا ما يكونون من الأعضاء الأساسيين في منظمات إجرامية، وقد نشأوا في القرى، وفتيان في السن، وظروف أسرهم عادية، ولمستوى تعليمهم ليس مرتفعًا. بعض هؤلاء الأفراد حتى أنهم يعتقدون خطأً أن "خداع الأجانب للحصول على الأموال ليس جريمة" و"هذا عمل وطني".
3 صعوبة تقديم البلاغ وصعوبة جمع الأدلة
لقد مثل المحامي دنج كاي من مكتب قوانغدونغ الجنوبى فورايد المحامى العديد من قضايا "قتل الأجانب". في رأيه، فقد شكل بعض المحتالين اعتمادية على طرق الإنتاج الأسود والرمادي، ولكن في السنوات الأخيرة أصبح من الصعب بشكل متزايد القيام بالاحتيال عبر الاتصالات في البلاد، لذا قاموا بتغيير الحيل التي كانت تستخدم سابقًا للاحتيال على الصينيين لاستخدامها ضد الأجانب. وعلى عكس "قتل الخنازير"، فإن ضحايا "قتل الأجانب"، بسبب وجودهم في الخارج، يصعب عليهم الإبلاغ عن الحوادث للشرطة المحلية، لذلك غالبًا ما تأتي معلومات هذه القضايا من الفحص النشط للشرطة أو من تقارير الموظفين الداخليين.
تحليل دنغ كاي، في الممارسة القضائية، يواجه "قتل الأجنبي" صعوبة في جمع الأدلة: "بدون تقديم الضحية بلاغًا، سيكون من الصعب للغاية إثبات أنهم (الضحية) قد تم خداعهم وليس برغبتهم. كما أن استخدام العملات الافتراضية من قبل الطرفين أثناء الاحتيال يجعل من الصعب تتبع الأمور. بعض المجرمين قد يقومون عمدًا بحذف سجلات المحادثات بشكل دوري، وتغيير مواقع العمل، ومنصات التداول، وحسابات الدفع، لذلك حتى لو كانت بعض الشركات تعمل لفترة طويلة، قد يكون من الصعب معرفة المبلغ المحدد المتعلق بالقضية."
يمكن البحث عن أكثر من 40 حكمًا باستخدام كلمات مفتاحية مثل "قتل الأجانب" و"احتيال الأجانب" على شبكة الأحكام القضائية. وهي تأتي من المحاكم الابتدائية في مقاطعات مثل فوجيان، هونان، قوانغسي، وشاندونغ. بعض هذه العصابات ترتكب الجرائم في الخارج، بينما يرتكب البعض الآخر الجرائم في الداخل. بالمقارنة مع حدائق الاحتيال الإلكترونية في الخارج، فإن حجم شركات الاحتيال المحلية سيكون صغيرًا جدًا، حيث عادةً لا يتجاوز عدد الموظفين في شركة واحدة 20 شخصًا.
أول حالة تعود إلى عام 2019 في مقاطعة داو في هنان، حيث قام 14 شخصًا بقيادة جيانغ بالاحتيال على 55 أجنبيًا بمبلغ إجمالي قدره 519000 دولار أمريكي تحت ذريعة متابعة "خبراء الاستثمار" للاستثمار في العملات الرقمية.
بعد عام 2022، بدأ المصطلح الشائع "قتل الأجانب" يظهر بشكل متزايد في الوثائق القانونية. كما أظهرت تصرفات العصابات الإجرامية تغيرات جديدة: نطاق التأثير أصبح أكبر، ففي قضية واحدة، قد يستقبل الآلاف أو حتى أكثر من عشرة آلاف أجنبي معلومات الاحتيال؛ ومبالغ الاحتيال أكبر، حيث يمكن أن تصل مبالغ الاحتيال المحددة في بعض القضايا إلى عشرات الملايين من اليوان؛ ونطاق الأهداف أوسع، حيث تشمل أماكن الضحايا دولًا متعددة مثل اليابان وكوريا والهند والولايات المتحدة ونيجيريا. ولكن من ناحية أخرى، قد لا تظهر شهادات الضحايا في هذه الوثائق، حيث يتم أيضًا الحكم على بعض المتهمين بالإدانة بناءً على عدد الرسائل المرسلة.
شرح دنج كاي أن هذا مرتبط أيضًا بصعوبة الحصول على بعض الأدلة أثناء التحقيق في مثل هذه القضايا. "عندما يتم الحكم بناءً على عدد الرسائل المرسلة أو عدد المكالمات الهاتفية، فإن المحكمة ستعتبر ذلك جريمة غير مكتملة، وعادة ما تكون العقوبات خفيفة نسبيًا. ولكن إذا تمكنا من تحديد مبلغ الأرباح التي حققها هؤلاء الأشخاص، يمكن أن تكون العقوبة أكثر شدة."
تصف ثلاث أحكام نهائية صدرت عن المحكمة المتوسطة في تشونغتشينغ في عام 2024 الإطار العام لعملية احتيال "قتل الأجنبي". بدأت عملية الاحتيال في القضية في فبراير 2022، وحدثت في مارس 2023، حيث جذبت المنظمة على مدار عام من خلال ثلاث منصات تداول وهمية، ضحايا من الجنسية الهندية للاستشارة والاستثمار، مما أدى في النهاية إلى الاحتيال وسرقة أموال تزيد قيمتها عن 40 مليون يوان.
أكثر الأشخاص الذين يحصلون على عمولات هم من جهة المنصة، حيث تصل النسبة إلى 40%. مهمتهم هي توفير منصة عبر الإنترنت، ونصوص الاحتيال، بالإضافة إلى تحويل العملات الأجنبية الناتجة عن الاحتيال إلى يوان وتحويلها إلى القنوات المحلية لتسوية الأموال. تُظهر حكم المحكمة أن أفراد جهة المنصة كانوا يعيشون في هوبي في فبراير 2022، تحت اسم مستعار، وحتى ديسمبر 2024 لم يتم القبض عليهم بعد.
الطرف الثاني في ترتيب المساهمين هو الشريك في القضية. يتواصل عادةً مع الجهة المنصة، ويمتلك 25٪ من الأسهم. في هذه القضية، كانت مهمته تجنيد وتنظيم الأفراد لتنفيذ الاحتيال، وقاد الفريق للتوجه إلى الجهة المنصة في هوبي لتعلم طرق الاحتيال.
مدير الفريق هو ثالث أكبر مساهم، حيث يمتلك 15٪ من الأسهم. يقوم بالتجنيد وتنظيم الأفراد مع المساهم الثاني، وهو مسؤول عن الإدارة اليومية للفريق. بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من المساهمين المسؤولين عن الدعم اللوجستي وإدارة رجال الأعمال، تتراوح حصصهم بين 3٪ - 5٪.
على مدار أكثر من عام، انضم أشخاص جدد باستمرار، وانقسمت المنظمة بأكملها: بدأ ثلاثة أشخاص، بناءً على اتصالات ودعوات من المساهمين الثاني والثالث، في تعلم نماذج وتقنيات الاحتيال، وتم تشكيل ثلاثة فرق جديدة. تشترك هذه الفرق الثلاثة مع الفريق الأصلي في استخدام منصة تداول وهمية، وفي الفريق الجديد، يمكن لاثنين من المساهمين أن يمتلكا حصصًا تتراوح بين 12.5% و15%، في حين أن هذه الفرق الثلاثة الجديدة قد خدعت الأشخاص من الجنسية الهندية بمبلغ إجمالي يتجاوز 10.2 مليون يوان.
في أبريل 2025، اتصل صحفي من صحيفة جنوب الأسبوع بعدد من المحامين المدافعين في هذه القضية، ولكن حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يحصل على رد من الطرف الآخر.
قال قوه يو ، المحامي في شركة Henan Jiansu للمحاماة ، ل Southern Weekend إنه من الصعب تعقب قادة العصابات الحقيقيين وأفراد المنبع في المنظمة الإجرامية المتمثلة في "قتل الأقراص الأجنبية" ، لأنهم عادة ما يتواصلون من خلال برامج اجتماعية مجهولة تجعل من الصعب تتبع هوياتهم الحقيقية. عندما يتم إنهاء الوكر الإجرامي ، عادة ما يكون الموظفون على مستوى القاعدة هم الذين يتم القبض عليهم ، الذين قد يحققون ربحا ضئيلا نسبيا ، ولكن لا يزال يتعين عليهم تحمل المسؤولية المقابلة للتعويض وقبول العقوبات القانونية.
"سلسلة الجرائم دقيقة ومتخصصة، والتعاون الإجرامي قوي، والتقسيم واضح، مما شكل مجموعة من الجرائم الاحتيالية تتعاون معًا، وتعتمد على بعضها البعض، وتشارك في المنافع." هكذا تلخص محكمة شاندونغ هيتزه تصرفات "قتل الأجانب" في تقريرها في أبريل 2025.
4 الهروب من المراقبة وتعزيز التنظيم
تجعل العملات الافتراضية التي تتداول بين منصات ودول مختلفة من الصعب تتبع الجرائم.
كلارا، بعد أن تعرضت للاحتيال في الولايات المتحدة، كانت تنوي رفع دعوى في الولايات المتحدة ضد المنصة التي تتبع البيتكوين، وطلبت تجميد الحسابات المعنية لاستعادة الأموال التي تم الاحتيال عليها، لكنها لم تنجح. في عام 2025، هي و150 ضحية أخرى يخططون لتقديم دعوى في المملكة المتحدة. هؤلاء الضحايا من دول مختلفة مثل الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة، وبعضهم تعرض للاحتيال بمبالغ تتجاوز مليون دولار. تقول كلارا إن العملات المشفرة التي تم الاحتيال بها مرت عبر منصات مختلفة وعشرات المحافظ الإلكترونية، وبعضها مختلط مع عملات مشفرة قانونية، "التحقق من كيفية تداول الأموال وأين ذهبت ليس له فائدة، المشكلة تكمن في كيفية استعادتها."
علم مراسلو Southern Weekend من Li Fei و Deng Kai ومتطوع في مكافحة الاحتيال أن المنبع والولادة من "قتل السوق الأجنبية" ينطوي في الواقع على المزيد من الصناعات: تسجيل وبيع الحسابات الاجتماعية في الخارج ، وفتح بطاقات الهاتف وتداولها ، وتطوير وتعبئة التطبيقات والمنصات الاحتيالية ، والحصول على صور "شخصية" ، والإعلان عبر الإنترنت وغير متصل واكتساب العملاء ، وسرقة وتسرب المعلومات الشخصية للمستخدمين الأجانب ، وفتح الشركات والحسابات المصرفية في الخارج ، وغسيل الأموال والصرف النقدي ، إلخ.
في ظل سياسة عدم التسامح التي تتبعها الصين ضد الاحتيال عبر الهواتف في السنوات الأخيرة، بدأ بعض أعضاء الفرق الرئيسيين في الانتقال إلى دول أخرى للهروب من الرقابة والتتبع، وفي بعض الأحيان يقومون بتجنيد المحليين لتشكيل فرق احتيال.
وفقًا للمعلومات الصادرة عن لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية (EFCC)، في ديسمبر 2024، قامت EFCC بالقبض على عصابة متورطة في الاحتيال على استثمارات العملات الرقمية والاحتيال في العلاقات. من بين 792 مشتبهاً به تم القبض عليهم، كان هناك 148 مواطنًا صينيًا، بالإضافة إلى 40 فلبينيًا، و1 كازاخستانيًا، و1 باكستانيًا، و1 إندونيسيًا.
ذكرت EFCC أن مجموعة أجنبية قامت بتجنيد نيجيريين محليًا، وتزويدهم بحسابات WhatsApp مرتبطة بأرقام هواتف دول أوروبية، للبحث عن ضحايا عبر الإنترنت بأسلوب التصيد. الأهداف الرئيسية للاحتيال تشمل الأمريكيين والكنديين والمكسيكيين والأوروبيين. حتى الآن، لا يزال زعيم المجموعة فارًا.
في يناير 2025، دخلت القضية مرحلة المحاكمة. مثل المشتبه بهم في المحكمة بتهم مختلفة تتعلق بالاحتيال، وحيازة وثائق مزورة، وسرقة الهوية، وغسل الأموال.
سفارة الصين في نيجيريا تتابع هذه القضية أيضًا. خلال لقاء في مارس 2025 مع رئيس EFCC، أشار السفير الصيني في نيجيريا إلى أن التعاون في إنفاذ القانون هو جزء مهم من العلاقات بين البلدين، وأن الجانب الصيني مستعد للعمل مع الجانب النيجيري لتعزيز تبادل التعاون في إنفاذ القانون ومكافحة الاحتيال عبر الإنترنت والجرائم العابرة للحدود بشكل مشترك.
بعد مغادرته "شركة التجارة الخارجية" لعدة أشهر، سمع تشو جون أن هناك عصابة "قتل الأجانب" تم القبض عليها من قبل الشرطة في مبنى تيان هوي. كان يشعر بالامتنان لأنه انسحب في الوقت المناسب، لكن تلك التجربة ظلت سرًا "مثل وصمة" في أعماقه. لاحقًا، وجد تشو جون وظيفة تتناسب مع تخصصه، وعاد إلى مصنع في منطقة دلتا نهر اللؤلؤ، ليصبح عاملًا صناعيًا. كانت الوظيفة الجديدة لا تزال تحتاج إلى تغيير في نمط الحياة بين الليل والنهار، وكانت الضغوط أكبر بكثير من ذي قبل، لكن تشو جون كان راضيًا: لديه عقد، تأمين اجتماعي، وصندوق ادخار، والأهم من ذلك "عاد إلى الحياة الطبيعية".
في أبريل 2024، سمع رئيس آ تشيانغ الأخبار وقرر التوقف. قال آ تشيانغ إنه سأل عدة مرات على مدار أكثر من عام، لكن الطرف الآخر كان يقول إن الأخبار كانت مشددة ولم يستمروا في العمل.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
اللوحة القاتلة المخفية: "قال القائد إنه يساعد المستخدمين الأجانب في حفظ العملات الافتراضية"
ملخص
النص الرئيسي
يبلغ من العمر 26 عامًا، تشو جون (اسم مستعار) لديه سر. منذ حوالي سنة ونصف، كان رسميًا موظفًا في "شركة تجارة خارجية"، لكنه كان في الواقع مع زملائه يقومون بخداع الأجانب للحصول على أموالهم.
تبدأ هذه الوظيفة في نوفمبر 2023 وتنتهي في مارس 2024. دخل المكتب في منتصف الليل الساعة 12 وخرج في الساعة 8 صباحًا. "أعمل على كندا"، شرح لصحفي من جنوب الأسبوع سبب العمل في الليل.
وفقًا لوصف زو جون، فإن هذه الوظيفة هي كالتالي: يتظاهر الموظفون بأنهم نساء يابانيات على منصات التواصل الاجتماعي، ويستخدمون "كتاب الحوار" للبحث عن المستخدمين من كندا للدردشة الخاصة، ثم يقومون بدعوتهم إلى تطبيق دردشة خاص، ويوصون بتحميل تطبيق لتداول العملات الافتراضية في متجر الإنترنت المحلي، ويشجعون المستخدمين على شراء وبيع العملات الافتراضية هناك لكسب المال.
هناك معلمون مخصصون يعلمون المستخدمين كيفية الاستخدام على التطبيق، بالإضافة إلى مستخدمين حققوا أرباحًا يشاركون تجاربهم. ولكن كل شيء مزيف، "كل ذلك من صنعنا وراء الكواليس".
يحول المستخدمون الكنديون الدولار الكندي إلى عملات افتراضية مثل البيتكوين والإيثيريوم، ويستثمرونها في هذا التطبيق. يمكن لصاحب الشركة رؤية كل شيء في الخلفية. تمر هذه العملات الافتراضية بعدة يدين وتذهب إلى المحفظة الإلكترونية التي تتحكم بها "شركة التجارة الخارجية"، وبعد فترة من الوقت، يتم تحويل البيتكوين من قبل الشركة إلى عملة افتراضية مرتبطة بقيمة الدولار، وهي تيثر، ثم يتم غسلها عدة مرات لتتحول إلى نقد باليوان، وتصل إلى يد شيو زونغ وزملائه. وعندما يرغب المستخدم في سحب أمواله، يدرك أن قنوات السحب قد أغلقت بالفعل. "قال القائد، نحن فقط نساعد المستخدمين في الاحتفاظ بهذه العملات الافتراضية مؤقتًا، لكن فيما بعد أدركت أن هذا هو 'قتل اللعبة الأجنبية'."
"قتل الأطباق الغربية" هو مصطلح شعبي في جرائم الاحتيال عبر الاتصالات، وهو مشابه لـ"قتل خنزير"، لكن الضحايا هم أجانب. تقوم العصابات الإجرامية بالتواصل مع الأجانب من خلال "كتيب النصوص"، وبرامج الترجمة، وبرامج الدردشة لكسب ثقتهم، ثم يقومون بخداعهم للاستثمار، وبالتالي سرقة أموالهم.
على مدى السنوات القليلة الماضية، كان "قتل الألواح الأجنبية" هدفًا للهيئات القضائية في مختلف الأماكن. في أبريل 2025، أبلغت محكمة منطقة تنمية الاقتصاد في مدينة هه تشو بمقاطعة شاندونغ عن قضية "قتل الألواح الأجنبية" التي تم النظر فيها مؤخرًا. قام 9 من المحتالين خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يناير 2024، بالاحتيال على 66800 شخص من الهند، بمبلغ إجمالي بلغ 517 مليون روبية هندية (ما يعادل أكثر من 40 مليون يوان صيني).
إن القضاء على "قتل الأجانب" ليس بالأمر السهل. اكتشف صحفي من "جنوب الأسبوع" أنه بالإضافة إلى الذهاب إلى الخارج للعمل في الاحتيال الإلكتروني، هناك بعض "قتل الأجانب" الذين يختبئون أيضًا في أماكن ذات كثافة سكانية عالية في المدن الداخلية. من وجهة نظر الغرباء، يبدو أن ما يفعله هؤلاء العاملون هو مجرد عمل محترم وعادي.
1 أساليب الكلام ، الشخصية ، "التجارة الإلكترونية عبر الحدود"
كانت وظيفة "قتل الأطباق الأجنبية" في شركة في مبنى تيان هوي، هي أول وظيفة وجدها زو جون بعد تخرجه في شنتشن.
يقع مبنى Tianhui في منطقة Yausong في منطقة Longhua ، مع مجمعات صناعية كبيرة مثل Foxconn و Huawei داخل دائرة نصف قطرها كيلومتر واحد ، بالإضافة إلى سوق Sanhe Talent (الذي أعيدت تسميته الآن باسم "Striver Square") ، والذي اشتهر في السابق ب "عمله اليومي". إنه مبنى مكاتب دائري مكون من 8 طوابق يتكون من أربعة مباني ABCD. في صباح يوم 18 مايو 2025 ، جاء مراسل من Southern Weekend إلى هنا ، وواجهت بوابة Block B من المبنى تقاطع حركة المرور الكثيفة ، والتي دخل منها Zhou Jun مبنى المكاتب.
باستثناء بعض المحلات التي تم تحويلها إلى فنادق ومتاجر، تم تقسيم باقي وحدات المبنى إلى غرف ذات أحجام متفاوتة، تقع على جانبي الممر. معظمها محاط بجدران زجاجية غير شفافة، حيث لا تظهر أسماء الشركات والمؤسسات بشكل أساسي على الجدران الخارجية، مما يجعل من الصعب على الآخرين معرفة الأنشطة الرئيسية للشركات من الخارج.
من الظاهر أن عمل تشو جون لديه جوانب جذابة حقًا: صناعة التجارة الخارجية، حيث تقدم الشركة مستلزمات المكتب مثل الهواتف المحمولة وأجهزة الكمبيوتر وبرامج الترجمة؛ وقت التنقل قصير، حيث يتطلب الذهاب إلى العمل عبور إشارتين ضوئيتين فقط؛ العمل 6 أيام في الأسبوع، "لأن الأجانب لا يحبون استخدام وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأحد"، مع أوقات دخول وخروج ثابتة، بعد انتهاء العمل لا يتواصل الزملاء أو المدير؛ الراتب الأساسي هو 4000 يوان، على الرغم من عدم وجود تأمين اجتماعي أو صندوق ادخار، إلا أن هناك عمولة تتراوح بين 10% إلى 20%، ولا سقف للعمولة.
بعد انضمامه إلى الشركة، اكتشف أن هناك العديد من الشكوك: فترة تجريبية لمدة 7 أيام، كان تشو جون مشغولًا بدراسة كتاب يتضمن نصوصًا، يعلم به كيفية التظاهر كامرأة يابانية لجذب المستخدمين للانضمام إلى المجموعة؛ لم يتم توقيع عقد عمل، ولا يمكن توضيح اسم الشركة، وزملاء العمل لا يعرفون أسماءهم الحقيقية، ويتبادلون الألقاب أو الأسماء الإنجليزية؛ المكتب يستخدم خوادم خارجية، والمجموعة العمل تم إنشاؤها على الإنترنت الخارجي، والهاتف الذكي المستخدم للعمل مزود أيضًا ببطاقة هاتف من الخارج؛ عادةً ما يتم دفع الرواتب نقدًا، وعند الإغلاق قد يكون هناك أكوام من النقد، "هناك من استلم أكثر من عشرات الآلاف من النقد مرة واحدة، إما أن يتم إيداعها في البنك على دفعات، أو الذهاب لشراء الذهب."
اكتشف تشو جون أيضاً أن معظم زملائه لديهم علاقات من نفس المدينة أو زملاء دراسة أو أصدقاء، وبعضهم يبدو أنهم بالكاد بلغوا سن الرشد. في ذلك الوقت، كان تشو جون هو الشخص الوحيد الذي وجد هذه الشركة من خلال منصة توظيف على الإنترنت، وكان وصف الوظيفة المعلنة هو "خدمة العملاء والمبيعات للتجارة الإلكترونية العابرة للحدود". بعد مرور أكثر من عام، قال تشو جون إنه لم يعد بإمكانه العثور على معلومات التوظيف الخاصة بهذه الشركة آنذاك.
درس تشو جون في كلية العلوم الهندسية، واتجاه توظيفه هو العمل في المصنع كعامل صناعي، حيث يتعامل مع الآلات والمعدات. لكنه يرغب في العمل في مكتب، ويعتقد أنه بعد اجتياز امتحان اللغة الإنجليزية من المستوى الرابع، يريد تجربة التجارة الخارجية، حيث تناسبه الوظائف مثل التشغيل، خدمة العملاء، والمبيعات التي لا تتطلب مؤهلات متخصصة.
لم يمض وقت طويل على تقديم السيرة الذاتية، حتى دعت الشركة المذكورة زو جين لإجراء مقابلة. حجم الشركة ليس كبيرًا، حيث يتواجد حوالي 20 شخصًا، ومعلقة على السقف أعلام دول مختلفة ملونة، والمكتب مليء بالشباب الذين يكتبون بسرعة، يحتلون مكتبًا صغيرًا في مبنى تيان هوي. لم تكن الأسئلة التي طرحها المحاور كثيرة، بما في ذلك ما إذا كان زو جين يعرف التجارة العابرة للحدود، وما إذا كان يعرف كيفية استخدام الحسابات الاجتماعية الخارجية. بعد تقديم معلومات بطاقة الهوية، انضم بسرعة إلى العمل.
تحتوي هذه الشركة على "قسم المحادثات الدقيقة" و"قسم العقود"، بدأ شونغ جون في "قسم المحادثات الدقيقة"، حيث يحتاج إلى الدردشة مع الأجانب واحدًا لواحد، ولكن بعد انتهاء فترة التجربة، كان قلقًا من الانخراط مباشرة في الاحتيال، لذلك اختار الانتقال إلى "قسم العقود"، ليصبح "متلاعبًا" في مجموعة تطبيق الدردشة الخاص WhatsApp، حيث كان مسؤولًا عن التحفيز والتشجيع على دفع الأموال في التطبيق، ويتقاضى راتبًا ثابتًا قدره 4000 يوان شهريًا.
إن "قسم العقود" يشبه إلى حد كبير شبكة واسعة ، حيث يوجد موظفون متخصصون يجمعون أرقام الهواتف التي تم شراؤها من الموردين العلويين أو يجذبون المستخدمين الذين يأتون للاستفسار عبر إعلانات الدفع. يتم إضافة كل مجموعة من حوالي 300 شخص إلى أكثر من 100 مجموعة. حصل تشو جون أيضًا على "كتاب نصوص" جديد ، حيث تمثل شخصيته الجديدة مستثمرًا ، حيث يساهم في خلق أجواء في المجموعة ويخبر الآخرين أنه حقق الكثير من العوائد من خلال اتباع الخبراء الاستثماريين في التطبيق. لكن في الواقع، فإن ذلك الخبير الاستثماري الذي يدعي أنه من مورغان ستانلي هو زميل تشو جون، ويتم صيانة التطبيق من قبل زميل آخر. الشركة وراء التطبيق هي مجرد شركة وهمية مسجلة في أونتاريو بكندا، ولا يمكن رؤية المبلغ الذي استثمره المستخدمون في هذا التطبيق إلا من قبل المدير.
بالمقارنة مع العمولة الأعلى في "جينغ لياو"، فإن عمولة قسم "العقود" أقل قليلاً، حيث تبلغ 20%. يحتاج القسمان في النهاية إلى جذب الضحايا المحتملين إلى التطبيق. أما عن متى يتم "القتل"، فيحدد ذلك من قبل القادة الصغار في الفريق. بعد فترة قصيرة من وصوله، شهد "قتل اليانغ بان". عند إغلاق السوق، دعا المدير الجميع في القسم لتناول العشاء في مطعم قريب للاحتفال. "كان هناك 3 بيتكوين في الخلفية، وبحسب سعر بيتكوين الذي كان يبلغ 60 ألف دولار في ذلك الوقت، تم جمع أكثر من مليون يوان (صيني)."
عندما يواجه إغلاق السوق أو الحصول على أموال، يشعر تشو جين بأن كل هذا "مبالغ فيه للغاية". خوفًا من المخاطر العالية وراء العوائد العالية، كان يخطط للبحث عن وظيفة جديدة بعد عيد الربيع في عام 2024، لكن في إحدى ليالي مارس، جاءت مجموعة من الغرباء فجأة إلى المكتب، وطلبوا من المدير التوسط لحل مشكلة "تقسيم الغنائم غير المتساوي"، وإلا فسوف يتصلون بالشرطة. في وقت لاحق، قامت تلك المجموعة حقًا بالاتصال بالشرطة، وفي ذلك اليوم، باستثناء المدير الذي لم يحضر إلى المكتب، تم اصطحاب باقي الناس إلى مركز الشرطة.
لأنه مجرد موظف في المستوى الأدنى، ولأن الأدلة غير كافية للإدانة، لم يمكث تشو جون في مركز الشرطة أكثر من 24 ساعة قبل أن يتم الإفراج عنه. منذ ذلك الحين، غادر هذه الشركة تمامًا وغير بطاقة هاتفه أيضًا، آملاً أن يتخلص من هذه التجربة، "كما لو أن الحلم قد انتهى".
مبنى تيان هوي الداخلي. (صحفي من جنوب الأسبوع وانغ شيو كيو لين / تصوير)
2"أشعر بغرابة، لا أجرؤ على السؤال أكثر"
ما مر به تشو جون هو نموذج نموذجي لما يسمى "قتل اللوحة الأجنبية": في نظام استثماري مزيف، يتم خلق انطباع زائف بالربح للضحايا، مع محاولة جعل الضحايا يستثمرون المزيد من الأموال.
كلارا، وهي أمريكية من أصل صيني، كانت ضحية لهذا النموذج. بعد أن تعرفت على "مستثمر" من خلال منصة التواصل الاجتماعي لينكد إن في عام 2023، تم تقديمها إلى موقع استثماري للعملات الرقمية، معتقدة أنه يمكنها تحقيق أرباح من خلال التداول هناك. أخبرت كلارا صحفي من صحيفة جنوب الأسبوع، أنها استثمرت في البيتكوين من قبل وتعرف كيفية التعامل، حتى اكتشفت أنها غير قادرة على سحب الأرباح من الموقع المزيف، وكانت قد استثمرت 3 بيتكوين. "إنهم يخدعون أشخاصًا مثلنا الذين يبدو أنهم يفهمون أكثر، ويعتقدون أنهم لن يتم خداعهم."
بالإضافة إلى الاستثمارات الوهمية، هناك نماذج أخرى للاحتيال مثل "قتل اليافعين" التي تسرق أموال الضحايا، بالإضافة إلى إنشاء صناديق في الخارج، وكذلك الوظائف الجزئية و"قتل الخنازير" التي تتكرر فيها عمليات مثل الطلبات الوهمية.
يعد التاجر بالعوائد ، وقرص رأس المال ، المعروف أيضا باسم "قرص المساعدة المتبادلة" ، ويجذب الناس باستمرار إلى "الاستثمار" ، ويستخدم استثمار الوافدين الجدد لملء اهتمام المستثمرين القدامى حتى ينهار ، وهو في الأساس مخطط بونزي. اتصل مراسل من Southern Weekend ب Ah Qiang (ليس اسمه الحقيقي) باسم تبادل الأقران ، وقال إنه فعل هذا النوع من "قتل السوق الأجنبية" في السنوات القليلة الماضية.
قبل أبريل 2024، كانت الفرقة التي ينتمي إليها قد عملت على خطط تمويل في الهند وجنوب إفريقيا ونيجيريا. "(المشاركون) يحسبون الأموال بناءً على الرصيد عند الإغلاق، (النموذج) يشبه الهرم، ويجب سحب الأشخاص." يتذكر آ قيانغ أن عدد المشاركين في خطة جنوب إفريقيا كان حوالي 1000 شخص، وفي خطة الهند كان حوالي 13000 شخص. كموظف ميداني، كان يحصل على 10% من العمولة عند إتمام كل صفقة.
على عكس المشاركة النشطة من آي تشيانغ، فإن بعض الممارسين ينتمون إلى ما يسمى بـ "قتل الأجانب".
"سوف أشارك بعض الصور التي تلمس جوانب حياتي." في سبتمبر 2023، انضم الخريج من الكلية تشانغ شو (اسم مستعار) إلى شركة للتجارة الإلكترونية عبر الحدود، حيث شغل منصب "موظف خدمة العملاء لجذب الزبائن". تشانغ شو هو أيضًا طالب في تخصص الهندسة، وكانت اعتبارات التوظيف لديه مشابهة لزهو جون. بعد انضمامه، زودته الشركة بخمس هواتف ليقوم بإدارة حساباته على إنستغرام وفيسبوك.
أخبر تشانغ شو الصحفي في صحيفة نانفانغ تشوومو أن هذه الحسابات كانت تحت سيطرة الشركة سابقًا، وكانت الشخصيات مستوحاة من نساء بيض شابات ثريات من أوروبا. كان ينشر يوميًا بعض الصور التي قدمتها الشركة، مثلما يدير حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي. وعندما يقوم المستخدمون بالإعجاب أو الدردشة معه، كان يتحدث معهم بناءً على "دليل المحادثة"، ويطلب منهم إضافة رقم واتساب الذي تديره "إدارة المبيعات" في الشركة.
كلما أضاف قسم المبيعات مستخدمًا جديدًا، يحصل تشانغ شيو على عمولة. لكنه لا يعرف بالضبط ماذا تبيع الشركة. سأل المدير، وكان رد الآخر دائمًا غير واضح. "يشعرني القيام بهذه الأمور يوميًا بشيء غريب، وأشبه بالاحتيال، لذا توقفت عن العمل، لكنني لم أجرؤ على السؤال أكثر."
إذا كان ما يقوم به قسم المبيعات هو الاحتيال في الاتصالات، فإن "توجيه" تشانغ شيو هو ما يُعرف في الصناعة باسم "تجار البودرة"، مما يعني أنه متورط في مساعدة الأنشطة الإجرامية المعلوماتية أو جريمة الاحتيال. هذا يتجاوز إدراكه، "لم أفكر أبدًا أنني قد أُقبض عليّ في وظيفتي."
اكتشف صحفي من "جنوب الأسبوع" أن الشركات في شبكة الجريمة "قتل الأجانب" تتحكم بشكل صارم في معرفة الموظفين في القاعدة بمزيد من معلومات المنظمة، حيث يتم تكليف الموظفين بإكمال مهام أحادية ومتكررة، بينما يتم التحكم في المزيد من الموارد من قبل الإدارة العليا. قالت لي في (اسم مستعار)، وهي موظفة على دراية بـ "قتل الأجانب" وسلسلة الصناعة ذات الصلة: "الموظفون في القاعدة يشبهون أدوات الجريمة."
علم Zhou Jun في عمله أنه إذا كان هناك من يقوم بعمل جيد، يمكنه "الخروج للعمل بمفرده"، مما يعني أنه يمكنه إنشاء فريق احتيال جديد، ومشاركة منصة التشغيل الأصلية، وتسليم العمولة للشركة. المدير المباشر لـ Zhou Jun يحمل الاسم الرمزي "Micheal"، وهو يدير شؤون الشركة الكبيرة والصغيرة. وMicheal لديه رئيس يُعرف بـ "Li Ge"، وهو يتواصل فقط مع Micheal، ونادراً ما يظهر في المكتب، "أما بالنسبة لرئيس 'Li Ge'، فلا يمكننا سوى التحدث عن ما سمعناه، ويقال إنه على اتصال مع الأشخاص في شمال ميانمار."
وقد أكد هذا الوضع من قبل آ تشيانغ. قال إنه من نفس مسقط رأس صاحب الشركة، لكن لصاحب الشركة أيضًا رئيس. "يُقال إنه (رئيس صاحب الشركة) تعلم هذه الطريقة (في إشارة إلى "قتل الأجنبي") بعد عودته من شمال ميانمار، وهو لا يقوم بذلك بنفسه، بل يقوم فقط بأخذ عمولة، بالإضافة إلى استثمارات في عدة مشاريع." لم يرَ آ تشيانغ هذا الرئيس كثيرًا، لكنه رآه مرة واحدة عندما قام صاحب الشركة بتغيير USDT، وطلب منه تبادل النقود نقدًا.
أحب آكيان كسب المال، ويريد أيضًا كسب المال، قال إنه يريد الذهاب إلى الخارج لمتابعة هذا العمل، لكنه ليس لديه طريق، ولا أحد يأخذه للخارج. في بعض تعليقات المنصات الاجتماعية، سيكون هناك دائمًا بعض الحسابات التي تتحدث عن أعمال الاحتيال مثل "قتل القرص" والتي تترك تعليقات "أريد المساعدة" "أريد الإرشاد".
رد أحد الحسابات قائلاً: "أنا لأن الموارد ليست جيدة. (أنت) انضم إلى شركة أولاً، واكتسب الخبرة، وعندما يغادر زملاؤك، اسألهم إلى أي شركة ذهبوا، هل كان العمل جيدًا، ستزداد الخيارات." وعند الحديث عن ماذا تفعل إذا كانت هذه الوظيفة تتعلق بعمل غير قانوني، أجاب الآخر أن هذه مسألة مخاطر، "إذا تم القبض عليك، فستكون كل الأمور في خطر."
عندما يلتقي المحامي لونغ يي من مكتب المحاماة هوبى يينغ تشي بالأشخاص المشاركين في "قتل الأجانب" في مركز الاحتجاز، يشعر بأن لديهم نوعًا من "الحظ والتهرب". يلخص لونغ يي أن هؤلاء الأشخاص غالبًا ما يكونون من الأعضاء الأساسيين في منظمات إجرامية، وقد نشأوا في القرى، وفتيان في السن، وظروف أسرهم عادية، ولمستوى تعليمهم ليس مرتفعًا. بعض هؤلاء الأفراد حتى أنهم يعتقدون خطأً أن "خداع الأجانب للحصول على الأموال ليس جريمة" و"هذا عمل وطني".
3 صعوبة تقديم البلاغ وصعوبة جمع الأدلة
لقد مثل المحامي دنج كاي من مكتب قوانغدونغ الجنوبى فورايد المحامى العديد من قضايا "قتل الأجانب". في رأيه، فقد شكل بعض المحتالين اعتمادية على طرق الإنتاج الأسود والرمادي، ولكن في السنوات الأخيرة أصبح من الصعب بشكل متزايد القيام بالاحتيال عبر الاتصالات في البلاد، لذا قاموا بتغيير الحيل التي كانت تستخدم سابقًا للاحتيال على الصينيين لاستخدامها ضد الأجانب. وعلى عكس "قتل الخنازير"، فإن ضحايا "قتل الأجانب"، بسبب وجودهم في الخارج، يصعب عليهم الإبلاغ عن الحوادث للشرطة المحلية، لذلك غالبًا ما تأتي معلومات هذه القضايا من الفحص النشط للشرطة أو من تقارير الموظفين الداخليين.
تحليل دنغ كاي، في الممارسة القضائية، يواجه "قتل الأجنبي" صعوبة في جمع الأدلة: "بدون تقديم الضحية بلاغًا، سيكون من الصعب للغاية إثبات أنهم (الضحية) قد تم خداعهم وليس برغبتهم. كما أن استخدام العملات الافتراضية من قبل الطرفين أثناء الاحتيال يجعل من الصعب تتبع الأمور. بعض المجرمين قد يقومون عمدًا بحذف سجلات المحادثات بشكل دوري، وتغيير مواقع العمل، ومنصات التداول، وحسابات الدفع، لذلك حتى لو كانت بعض الشركات تعمل لفترة طويلة، قد يكون من الصعب معرفة المبلغ المحدد المتعلق بالقضية."
يمكن البحث عن أكثر من 40 حكمًا باستخدام كلمات مفتاحية مثل "قتل الأجانب" و"احتيال الأجانب" على شبكة الأحكام القضائية. وهي تأتي من المحاكم الابتدائية في مقاطعات مثل فوجيان، هونان، قوانغسي، وشاندونغ. بعض هذه العصابات ترتكب الجرائم في الخارج، بينما يرتكب البعض الآخر الجرائم في الداخل. بالمقارنة مع حدائق الاحتيال الإلكترونية في الخارج، فإن حجم شركات الاحتيال المحلية سيكون صغيرًا جدًا، حيث عادةً لا يتجاوز عدد الموظفين في شركة واحدة 20 شخصًا.
أول حالة تعود إلى عام 2019 في مقاطعة داو في هنان، حيث قام 14 شخصًا بقيادة جيانغ بالاحتيال على 55 أجنبيًا بمبلغ إجمالي قدره 519000 دولار أمريكي تحت ذريعة متابعة "خبراء الاستثمار" للاستثمار في العملات الرقمية.
بعد عام 2022، بدأ المصطلح الشائع "قتل الأجانب" يظهر بشكل متزايد في الوثائق القانونية. كما أظهرت تصرفات العصابات الإجرامية تغيرات جديدة: نطاق التأثير أصبح أكبر، ففي قضية واحدة، قد يستقبل الآلاف أو حتى أكثر من عشرة آلاف أجنبي معلومات الاحتيال؛ ومبالغ الاحتيال أكبر، حيث يمكن أن تصل مبالغ الاحتيال المحددة في بعض القضايا إلى عشرات الملايين من اليوان؛ ونطاق الأهداف أوسع، حيث تشمل أماكن الضحايا دولًا متعددة مثل اليابان وكوريا والهند والولايات المتحدة ونيجيريا. ولكن من ناحية أخرى، قد لا تظهر شهادات الضحايا في هذه الوثائق، حيث يتم أيضًا الحكم على بعض المتهمين بالإدانة بناءً على عدد الرسائل المرسلة.
شرح دنج كاي أن هذا مرتبط أيضًا بصعوبة الحصول على بعض الأدلة أثناء التحقيق في مثل هذه القضايا. "عندما يتم الحكم بناءً على عدد الرسائل المرسلة أو عدد المكالمات الهاتفية، فإن المحكمة ستعتبر ذلك جريمة غير مكتملة، وعادة ما تكون العقوبات خفيفة نسبيًا. ولكن إذا تمكنا من تحديد مبلغ الأرباح التي حققها هؤلاء الأشخاص، يمكن أن تكون العقوبة أكثر شدة."
تصف ثلاث أحكام نهائية صدرت عن المحكمة المتوسطة في تشونغتشينغ في عام 2024 الإطار العام لعملية احتيال "قتل الأجنبي". بدأت عملية الاحتيال في القضية في فبراير 2022، وحدثت في مارس 2023، حيث جذبت المنظمة على مدار عام من خلال ثلاث منصات تداول وهمية، ضحايا من الجنسية الهندية للاستشارة والاستثمار، مما أدى في النهاية إلى الاحتيال وسرقة أموال تزيد قيمتها عن 40 مليون يوان.
أكثر الأشخاص الذين يحصلون على عمولات هم من جهة المنصة، حيث تصل النسبة إلى 40%. مهمتهم هي توفير منصة عبر الإنترنت، ونصوص الاحتيال، بالإضافة إلى تحويل العملات الأجنبية الناتجة عن الاحتيال إلى يوان وتحويلها إلى القنوات المحلية لتسوية الأموال. تُظهر حكم المحكمة أن أفراد جهة المنصة كانوا يعيشون في هوبي في فبراير 2022، تحت اسم مستعار، وحتى ديسمبر 2024 لم يتم القبض عليهم بعد.
الطرف الثاني في ترتيب المساهمين هو الشريك في القضية. يتواصل عادةً مع الجهة المنصة، ويمتلك 25٪ من الأسهم. في هذه القضية، كانت مهمته تجنيد وتنظيم الأفراد لتنفيذ الاحتيال، وقاد الفريق للتوجه إلى الجهة المنصة في هوبي لتعلم طرق الاحتيال.
مدير الفريق هو ثالث أكبر مساهم، حيث يمتلك 15٪ من الأسهم. يقوم بالتجنيد وتنظيم الأفراد مع المساهم الثاني، وهو مسؤول عن الإدارة اليومية للفريق. بالإضافة إلى ذلك، هناك عدد من المساهمين المسؤولين عن الدعم اللوجستي وإدارة رجال الأعمال، تتراوح حصصهم بين 3٪ - 5٪.
على مدار أكثر من عام، انضم أشخاص جدد باستمرار، وانقسمت المنظمة بأكملها: بدأ ثلاثة أشخاص، بناءً على اتصالات ودعوات من المساهمين الثاني والثالث، في تعلم نماذج وتقنيات الاحتيال، وتم تشكيل ثلاثة فرق جديدة. تشترك هذه الفرق الثلاثة مع الفريق الأصلي في استخدام منصة تداول وهمية، وفي الفريق الجديد، يمكن لاثنين من المساهمين أن يمتلكا حصصًا تتراوح بين 12.5% و15%، في حين أن هذه الفرق الثلاثة الجديدة قد خدعت الأشخاص من الجنسية الهندية بمبلغ إجمالي يتجاوز 10.2 مليون يوان.
في أبريل 2025، اتصل صحفي من صحيفة جنوب الأسبوع بعدد من المحامين المدافعين في هذه القضية، ولكن حتى وقت كتابة هذا التقرير، لم يحصل على رد من الطرف الآخر.
قال قوه يو ، المحامي في شركة Henan Jiansu للمحاماة ، ل Southern Weekend إنه من الصعب تعقب قادة العصابات الحقيقيين وأفراد المنبع في المنظمة الإجرامية المتمثلة في "قتل الأقراص الأجنبية" ، لأنهم عادة ما يتواصلون من خلال برامج اجتماعية مجهولة تجعل من الصعب تتبع هوياتهم الحقيقية. عندما يتم إنهاء الوكر الإجرامي ، عادة ما يكون الموظفون على مستوى القاعدة هم الذين يتم القبض عليهم ، الذين قد يحققون ربحا ضئيلا نسبيا ، ولكن لا يزال يتعين عليهم تحمل المسؤولية المقابلة للتعويض وقبول العقوبات القانونية.
"سلسلة الجرائم دقيقة ومتخصصة، والتعاون الإجرامي قوي، والتقسيم واضح، مما شكل مجموعة من الجرائم الاحتيالية تتعاون معًا، وتعتمد على بعضها البعض، وتشارك في المنافع." هكذا تلخص محكمة شاندونغ هيتزه تصرفات "قتل الأجانب" في تقريرها في أبريل 2025.
4 الهروب من المراقبة وتعزيز التنظيم
تجعل العملات الافتراضية التي تتداول بين منصات ودول مختلفة من الصعب تتبع الجرائم.
كلارا، بعد أن تعرضت للاحتيال في الولايات المتحدة، كانت تنوي رفع دعوى في الولايات المتحدة ضد المنصة التي تتبع البيتكوين، وطلبت تجميد الحسابات المعنية لاستعادة الأموال التي تم الاحتيال عليها، لكنها لم تنجح. في عام 2025، هي و150 ضحية أخرى يخططون لتقديم دعوى في المملكة المتحدة. هؤلاء الضحايا من دول مختلفة مثل الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة، وبعضهم تعرض للاحتيال بمبالغ تتجاوز مليون دولار. تقول كلارا إن العملات المشفرة التي تم الاحتيال بها مرت عبر منصات مختلفة وعشرات المحافظ الإلكترونية، وبعضها مختلط مع عملات مشفرة قانونية، "التحقق من كيفية تداول الأموال وأين ذهبت ليس له فائدة، المشكلة تكمن في كيفية استعادتها."
علم مراسلو Southern Weekend من Li Fei و Deng Kai ومتطوع في مكافحة الاحتيال أن المنبع والولادة من "قتل السوق الأجنبية" ينطوي في الواقع على المزيد من الصناعات: تسجيل وبيع الحسابات الاجتماعية في الخارج ، وفتح بطاقات الهاتف وتداولها ، وتطوير وتعبئة التطبيقات والمنصات الاحتيالية ، والحصول على صور "شخصية" ، والإعلان عبر الإنترنت وغير متصل واكتساب العملاء ، وسرقة وتسرب المعلومات الشخصية للمستخدمين الأجانب ، وفتح الشركات والحسابات المصرفية في الخارج ، وغسيل الأموال والصرف النقدي ، إلخ.
في ظل سياسة عدم التسامح التي تتبعها الصين ضد الاحتيال عبر الهواتف في السنوات الأخيرة، بدأ بعض أعضاء الفرق الرئيسيين في الانتقال إلى دول أخرى للهروب من الرقابة والتتبع، وفي بعض الأحيان يقومون بتجنيد المحليين لتشكيل فرق احتيال.
وفقًا للمعلومات الصادرة عن لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية النيجيرية (EFCC)، في ديسمبر 2024، قامت EFCC بالقبض على عصابة متورطة في الاحتيال على استثمارات العملات الرقمية والاحتيال في العلاقات. من بين 792 مشتبهاً به تم القبض عليهم، كان هناك 148 مواطنًا صينيًا، بالإضافة إلى 40 فلبينيًا، و1 كازاخستانيًا، و1 باكستانيًا، و1 إندونيسيًا.
ذكرت EFCC أن مجموعة أجنبية قامت بتجنيد نيجيريين محليًا، وتزويدهم بحسابات WhatsApp مرتبطة بأرقام هواتف دول أوروبية، للبحث عن ضحايا عبر الإنترنت بأسلوب التصيد. الأهداف الرئيسية للاحتيال تشمل الأمريكيين والكنديين والمكسيكيين والأوروبيين. حتى الآن، لا يزال زعيم المجموعة فارًا.
في يناير 2025، دخلت القضية مرحلة المحاكمة. مثل المشتبه بهم في المحكمة بتهم مختلفة تتعلق بالاحتيال، وحيازة وثائق مزورة، وسرقة الهوية، وغسل الأموال.
سفارة الصين في نيجيريا تتابع هذه القضية أيضًا. خلال لقاء في مارس 2025 مع رئيس EFCC، أشار السفير الصيني في نيجيريا إلى أن التعاون في إنفاذ القانون هو جزء مهم من العلاقات بين البلدين، وأن الجانب الصيني مستعد للعمل مع الجانب النيجيري لتعزيز تبادل التعاون في إنفاذ القانون ومكافحة الاحتيال عبر الإنترنت والجرائم العابرة للحدود بشكل مشترك.
بعد مغادرته "شركة التجارة الخارجية" لعدة أشهر، سمع تشو جون أن هناك عصابة "قتل الأجانب" تم القبض عليها من قبل الشرطة في مبنى تيان هوي. كان يشعر بالامتنان لأنه انسحب في الوقت المناسب، لكن تلك التجربة ظلت سرًا "مثل وصمة" في أعماقه. لاحقًا، وجد تشو جون وظيفة تتناسب مع تخصصه، وعاد إلى مصنع في منطقة دلتا نهر اللؤلؤ، ليصبح عاملًا صناعيًا. كانت الوظيفة الجديدة لا تزال تحتاج إلى تغيير في نمط الحياة بين الليل والنهار، وكانت الضغوط أكبر بكثير من ذي قبل، لكن تشو جون كان راضيًا: لديه عقد، تأمين اجتماعي، وصندوق ادخار، والأهم من ذلك "عاد إلى الحياة الطبيعية".
في أبريل 2024، سمع رئيس آ تشيانغ الأخبار وقرر التوقف. قال آ تشيانغ إنه سأل عدة مرات على مدار أكثر من عام، لكن الطرف الآخر كان يقول إن الأخبار كانت مشددة ولم يستمروا في العمل.