!
محتوى تحرير موثوق، تم مراجعته من قبل خبراء الصناعة الرائدين ومحررين ذوي خبرة. إفصاح الإعلان
فرضت الهيئة الرقابية المالية الأسترالية حظراً لمدة عشر سنوات على مستشارة مقرها سيدني بعد أن أرسلت أموال العملاء إلى عملية تشفير تم الإشارة إليها على أنها محفوفة بالمخاطر. تقول لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إن غليندا ماري روجان نقلت 14.8 مليون دولار أسترالي ($9.6 مليون) إلى منصة تم تصنيفها بالفعل على أنها غير مرخصة. وذكرت التقارير أن العملاء والعائلة والأصدقاء فقدوا أموالهم عندما اختفت أموالهم في ما تسميه ASIC عملية احتيال محتملة.
القراءة ذات الصلة: قضية اختطاف العملات الرقمية تتوسع حيث تقوم الشرطة الفرنسية بإجراء اعتقالات جديدة## المستشار متهم بإ misleading العملاء
وفقا ل ASIC ، قدم روغان "حسابا عالي العائد بفائدة ثابتة" بين مايو 2014 وفبراير 2024. عملت كمحاسبة ومستشارة مالية في شركات Fincare في ساذرلاند وولونغونغ ولكن بدلا من وضع الأموال في حسابات آمنة ، ذهبت تحويلات متعددة إلى سجلاتها المصرفية الشخصية وحسابات الشركة. ثم تم تحويل العديد من هذه الأموال إلى عملات مشفرة وإرسالها إلى المركز المالي ، وهي منصة تحذر ASIC من أنه "لا ينبغي الوثوق بها".
!
صورة: إنتروست
الأموال التي تم توجيهها من خلال الحسابات الشخصية
استنادًا إلى التقارير، قامت روجان بتحويل الأموال من مارس 2022 حتى يونيو 2023. خلال تلك الفترة التي استمرت 16 شهرًا، أرسلت 14.8 مليون دولار أسترالي إلى حسابات شخصية وشركات قبل أن تدفع معظمها إلى العملات المشفرة. يقول المحققون إنه يجب أن تكون قد شككت في شرعية المنصة بحلول أكتوبر 2022، لكنها استمرت في ذلك anyway. أفراد العائلة والأصدقاء المقربون الذين استثمروا بناءً على نصيحتها عالقون الآن في تحقيق جار.
إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة حاليًا عند 3.22 تريليون دولار. الرسم البياني: TradingView### حظر لمدة 10 سنوات مفروض
أعلنت ASIC أن الحظر لمدة 10 سنوات دخل حيز التنفيذ في 6 يونيو 2025. بموجب الحظر ، لا يمكن ل Rogan توفير أو التحكم في أي أعمال خدمات مالية. قالت الهيئة التنظيمية إنها "ليست شخصا لائقا ومناسبا" ومن المحتمل أن تنتهك قوانين الخدمات المالية إذا سمح لها بالاستمرار. انتهت صلاحية رخصتها في 8 فبراير 2024 ، وهي غير مرخصة منذ ذلك الحين. يمكن لروغان الاستئناف من خلال محكمة المراجعة الإدارية ، لكن اسمها في الوقت الحالي موجود في سجل ASIC المحظور وغير المؤهل.
توسيع الحملة ضد العملات الرقمية
تأتي هذه الخطوة في إطار دفع أوسع ضد العمليات المشبوهة للعملات الرقمية في أستراليا. في 3 يونيو، أطلقت AUSTRAC قواعد جديدة وحددت حدود المعاملات لأجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية للحد من الاحتيالات. في أبريل، تم إبلاغ بورصات العملات الرقمية غير النشطة بتسجيل إلغاء أو مواجهة الإلغاء. وفي فبراير، اتخذت AUSTRAC إجراءات ضد 13 شركة تحويل أموال وبورصات، مع وجود أكثر من 50 تحت المراجعة بسبب انتهاكات محتملة. ينبه المنظمون أن الخدمات غير المرخصة ستواجه تنفيذًا سريعًا.
قراءة ذات صلة: تستعد GameStop لصندوق حرب من أجل إمكانية استثمار 1.75 مليار دولار في Bitcoin. يتم حث المستثمرين على التحقق من سجل ASIC قبل تسليم الأموال. يجب أن تثير العوائد المرتفعة الموعودة، خاصة في العملات الرقمية، علامات حمراء. أي شخص يواجه ما يُزعم أنه "ضمان" قد يكون أمام مخطط غير منظم. بينما تواصل ASIC تحقيقها في Rogan، يبرز هذا القضية مدى ضرورة توخي الحذر عندما يقوم مستشار موثوق بتوجيههم نحو شيء يبدو جيدًا جدًا ليكون حقيقيًا.
الصورة المميزة من FinanceAsia، الرسم البياني من TradingView
! عملية التحرير في bitcoinist تركز على تقديم محتوى موثوق به ودقيق وغير متحيز. نحن نلتزم بمعايير صارمة في المصادر، وكل صفحة تخضع لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من خبراء التكنولوجيا البارزين والمحررين ذوي الخبرة. تضمن هذه العملية نزاهة المحتوى وأهميته وقيمته لقرائنا.
المحتوى هو للمرجعية فقط، وليس دعوة أو عرضًا. لا يتم تقديم أي مشورة استثمارية أو ضريبية أو قانونية. للمزيد من الإفصاحات حول المخاطر، يُرجى الاطلاع على إخلاء المسؤولية.
مجال العملات الرقمية كون: مستشار أسترالي ممنوع لمدة 10 سنوات بسبب احتيال بقيمة 9.6 مليون دولار
! محتوى تحرير موثوق، تم مراجعته من قبل خبراء الصناعة الرائدين ومحررين ذوي خبرة. إفصاح الإعلان فرضت الهيئة الرقابية المالية الأسترالية حظراً لمدة عشر سنوات على مستشارة مقرها سيدني بعد أن أرسلت أموال العملاء إلى عملية تشفير تم الإشارة إليها على أنها محفوفة بالمخاطر. تقول لجنة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية (ASIC) إن غليندا ماري روجان نقلت 14.8 مليون دولار أسترالي ($9.6 مليون) إلى منصة تم تصنيفها بالفعل على أنها غير مرخصة. وذكرت التقارير أن العملاء والعائلة والأصدقاء فقدوا أموالهم عندما اختفت أموالهم في ما تسميه ASIC عملية احتيال محتملة.
القراءة ذات الصلة: قضية اختطاف العملات الرقمية تتوسع حيث تقوم الشرطة الفرنسية بإجراء اعتقالات جديدة## المستشار متهم بإ misleading العملاء
وفقا ل ASIC ، قدم روغان "حسابا عالي العائد بفائدة ثابتة" بين مايو 2014 وفبراير 2024. عملت كمحاسبة ومستشارة مالية في شركات Fincare في ساذرلاند وولونغونغ ولكن بدلا من وضع الأموال في حسابات آمنة ، ذهبت تحويلات متعددة إلى سجلاتها المصرفية الشخصية وحسابات الشركة. ثم تم تحويل العديد من هذه الأموال إلى عملات مشفرة وإرسالها إلى المركز المالي ، وهي منصة تحذر ASIC من أنه "لا ينبغي الوثوق بها".
!
صورة: إنتروست
الأموال التي تم توجيهها من خلال الحسابات الشخصية
استنادًا إلى التقارير، قامت روجان بتحويل الأموال من مارس 2022 حتى يونيو 2023. خلال تلك الفترة التي استمرت 16 شهرًا، أرسلت 14.8 مليون دولار أسترالي إلى حسابات شخصية وشركات قبل أن تدفع معظمها إلى العملات المشفرة. يقول المحققون إنه يجب أن تكون قد شككت في شرعية المنصة بحلول أكتوبر 2022، لكنها استمرت في ذلك anyway. أفراد العائلة والأصدقاء المقربون الذين استثمروا بناءً على نصيحتها عالقون الآن في تحقيق جار.
أعلنت ASIC أن الحظر لمدة 10 سنوات دخل حيز التنفيذ في 6 يونيو 2025. بموجب الحظر ، لا يمكن ل Rogan توفير أو التحكم في أي أعمال خدمات مالية. قالت الهيئة التنظيمية إنها "ليست شخصا لائقا ومناسبا" ومن المحتمل أن تنتهك قوانين الخدمات المالية إذا سمح لها بالاستمرار. انتهت صلاحية رخصتها في 8 فبراير 2024 ، وهي غير مرخصة منذ ذلك الحين. يمكن لروغان الاستئناف من خلال محكمة المراجعة الإدارية ، لكن اسمها في الوقت الحالي موجود في سجل ASIC المحظور وغير المؤهل.
توسيع الحملة ضد العملات الرقمية
تأتي هذه الخطوة في إطار دفع أوسع ضد العمليات المشبوهة للعملات الرقمية في أستراليا. في 3 يونيو، أطلقت AUSTRAC قواعد جديدة وحددت حدود المعاملات لأجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية للحد من الاحتيالات. في أبريل، تم إبلاغ بورصات العملات الرقمية غير النشطة بتسجيل إلغاء أو مواجهة الإلغاء. وفي فبراير، اتخذت AUSTRAC إجراءات ضد 13 شركة تحويل أموال وبورصات، مع وجود أكثر من 50 تحت المراجعة بسبب انتهاكات محتملة. ينبه المنظمون أن الخدمات غير المرخصة ستواجه تنفيذًا سريعًا.
قراءة ذات صلة: تستعد GameStop لصندوق حرب من أجل إمكانية استثمار 1.75 مليار دولار في Bitcoin. يتم حث المستثمرين على التحقق من سجل ASIC قبل تسليم الأموال. يجب أن تثير العوائد المرتفعة الموعودة، خاصة في العملات الرقمية، علامات حمراء. أي شخص يواجه ما يُزعم أنه "ضمان" قد يكون أمام مخطط غير منظم. بينما تواصل ASIC تحقيقها في Rogan، يبرز هذا القضية مدى ضرورة توخي الحذر عندما يقوم مستشار موثوق بتوجيههم نحو شيء يبدو جيدًا جدًا ليكون حقيقيًا.
الصورة المميزة من FinanceAsia، الرسم البياني من TradingView
! عملية التحرير في bitcoinist تركز على تقديم محتوى موثوق به ودقيق وغير متحيز. نحن نلتزم بمعايير صارمة في المصادر، وكل صفحة تخضع لمراجعة دقيقة من قبل فريقنا من خبراء التكنولوجيا البارزين والمحررين ذوي الخبرة. تضمن هذه العملية نزاهة المحتوى وأهميته وقيمته لقرائنا.