هونغ كونغ، جامعة هونغ كونغ تطور متعقب للعملات الرقمية لمكافحة غسيل الأموال

الصفحة الرئيسيةالأخبار* جمارك هونغ كونغ تعمل مع جامعة هونغ كونغ لتطوير نظام رقمي لتتبع معاملات العملات المشفرة المرتبطة بغسيل الأموال.

• يخطط المسؤولون لتوسيع الشراكات مع السلطات الإقليمية والمهنيين الماليين والأكاديميين لمعالجة الجرائم المالية عبر الحدود.
• سبعة من أصل 39 حالة من حالات غسل الأموال الكبرى في هونغ كونغ منذ عام 2021 قد تضمنت العملات الرقمية، في الغالب من خلال عمليات قائمة على التجارة.
• اجتمعت السلطات من ثماني دول في هونغ كونغ لمناقشة استراتيجيات مكافحة الجرائم المالية الرقمية وبناء التعاون الدولي.
• تم توجيه اتهام إلى مسؤول في منصة تشفير في الولايات المتحدة بغسل أكثر من 530 مليون دولار لصالح بنوك روسية مفروضة عليها عقوبات باستخدام العملات المستقرة. جمارك هونغ كونغ تعاونت مع جامعة هونغ كونغ لتطوير أداة رقمية يمكنها تتبع معاملات العملات الرقمية المشتبه في استخدامها في غسيل الأموال. أعلن المسؤولون عن المبادرة في 12 يونيو، قائلين إنها ستساعد في مواجهة الجرائم المالية الدولية المتزايدة التعقيد.

• إعلان - وفقًا للمفوض المساعد ماريو وونغ هو-يين، توسع قوات إنفاذ القانون تعاونها مع المؤسسات الأكاديمية، والخبراء الماليين الإقليميين، والوكالات الحكومية الأخرى. الهدف هو تحسين قدرتها على مكافحة الجرائم المالية التي تعبر الحدود. "تتميز تهديدات غسل الأموال هذه بطبيعة عابرة للحدود ودون حدود، ولا يمكن لوكالة واحدة معالجة هذه المشكلة بمفردها،" قال وونغ، كما أوردت صحيفة ساوث تشاينا مورنينغ بوست.

لم يكشف المسؤولون عن التفاصيل الفنية حول كيفية عمل نظام التتبع الرقمي، مشيرين إلى أسباب أمنية. كان سبعة من أصل 39 تحقيقًا كبيرًا في غسيل الأموال في هونغ كونغ من 2021 إلى مايو 2025 تتعلق بالعملات الرقمية. كانت معظم تلك الحالات مخططات قائمة على التجارة، حيث تم تقديم الأموال غير القانونية كمعاملات تجارية مشروعة.

شهدت إحدى القضايا الكبرى أكثر من 1,000 معاملة مشبوهة بلغت قيمتها حوالي 229 مليون (1.8 مليار دولار هونغ كونغ )، باستخدام خمس شركات و18 حسابًا مصرفيًا محليًا. تم اعتقال ثلاثة أشخاص في هذه القضية، بما في ذلك اثنين متهمين بنقل 98 مليون (760 مليون دولار هونغ كونغ ) عبر منصة تشفير.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، استضافت الجمارك في هونغ كونغ والجامعة مسؤولين من ثماني دول - بما في ذلك الصين والهند وإيران ونيوزيلندا وتايلاند وسنغافورة - في ورشة عمل لتعزيز التعاون ضد الجرائم المالية الرقمية.

في تطور أمريكي ذي صلة ، تم توجيه الاتهام إلى ** Iurii Gugnin ** ، مؤسس شركة مدفوعات التشفير ** Evita Pay ** ، في نيويورك ب 22 تهمة فيدرالية. وهو متهم بغسل أكثر من 530 مليون دولار للبنوك الروسية الخاضعة للعقوبات بين يونيو 2023 ويناير 2025. وفقا لوزارة العدل الأمريكية ، يزعم أن Gugnin استخدم عملات مستقرة - عملات مشفرة مصممة ليكون لها قيمة مستقرة - لمساعدة العملاء الروس على الوصول إلى التكنولوجيا المقيدة في الولايات المتحدة. في حالة إدانته ، يواجه Gugnin السجن مدى الحياة المحتمل.

المقالات السابقة:

• سترايب تستحوذ على بريفى لتوسيع خدمات محفظة العملات المشفرة والتسجيل
• وحدة Alipay التابعة لمجموعة Ant تسعى للحصول على تراخيص العملات المستقرة في آسيا
• السناتورون يضغطون على ميتا بشأن خطط العملات المستقرة، ويحذرون من إساءة استخدام البيانات
• شبكة Pi تشهد ارتفاعًا: نقل 2 مليون عملة Pi يغذي التكهنات حول الشبكة الرئيسية
• قفزت أسهم Circle بنسبة 10% على World Chain، شراكات Matera، إطلاق USDC

• إعلان -